Pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának megelőzése, csalásmegelőzés

Átírás

1 Pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának megelőzése, csalásmegelőzés tag kedvezményzetett/örökös Azonosítást végző Családi és utónév; születési név; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány: típusa, száma, érvényességi idejének lejárata, másolata; állandó cím (annak hiányában tartózkodási hely); lakcímet igazoló hatósági igazolvány: száma, másolata tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatok; aláírása Családi és utónév; születési név; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány(ok): típusa, száma, érvényességi idejének lejárata; állandó cím (annak hiányában tartózkodási hely); tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatok; aláírása A Budapest Bank fiókjában az azonosítást végző fióki tanácsadó neve, aláírása tag, kedvezményezett/örökös pmt. szerinti azonosítása nyilatkozat jogszabályi megfelelés Pénztárszolgáltató Zrt.

2 Ajánló program, Ügyfélszerzés, Marketing ajánló tag név; születési dátum; aláírás; anyja neve; levelezési cím ajánló programban Marketing célból ajánló tag adóazonosító jele részvétel biztosítása 5 évig (vagy azonosítója hozzájárulása ajánló tag adata (választott) utalvány típusa visszavonásáig) ajánlott ügyfél ajánlott ügyfél azonosítója ajánlott ügyfél adata rögzítő adata Családi és utónév; születési név; neme; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány: típusa, száma, érvényességi idejének lejárata; állandó és levelezési cím, telefonos és es elérhetősége; tag banki azonosítója adóazonosító jele (választott) utalvány típusa Budapest Bank fiókban átvevő fióki tanácsadó neve, aláírása ajánló programban részvétel biztosítása Utalvány kifizetésével kapcsolatos adatokat 10 évig Marketing célból (5 évig vagy hozzájárulása visszavonásáig) Utalvány kifizetésével kapcsolatos adatokat 10 évig hozzájárulás/ajánló programhoz regisztráció hozzájárulás/ajánló program regisztráció jutalék elszámolás 10 évig és a Pénztár közti szerződés Pénztárszolgáltató Zrt. Pénztárszolgáltató Zrt.

3 Marketing Tag adatok Tag azonosítók név; születési hely és dátum; anyja neve; állampolgárság, azonosító okmány szám, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, cím, adott esetben befizetési adatok adóazonosító jele, tagi azonosító célzott megkeresések kialakítása (tájékoztatás, értesítés, aktiválás vagy bármilyen direkt marketing tevékenység). Hozzájárulás visszavonásáig érintett hozzájárulása Pénztárszolgáltató Zrt.

4 Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos ügyfélszolgálat tag tag azonosítója kedvezményezett Családi és utónév; születési név; neme; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány száma, érvényességi idejének lejárata; állandó és levelezési cím; telefonos és e- mailes elérhetősége; tag banki azonosítója tagi azonosító; adóazonosító jel Családi és utónév; születési név; állampolgárság; születési helye és ideje; anyja neve; állandó lakcím A tag által kezdeményezett ügyfélszolgálati telefonhívások kezelése nyilatkozat jogszabályi megfelelés; Budapest Bank Zrt. és Pénztár közti szerződés

5 Panaszkezelés tag tag azonosítója panasz azonosítói,, részletei panasz részletei megoldás részletei Családi és utónév; születési név; neme; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány: típusa, száma, érvényességi idejének lejárata; állandó és levelezési cím; telefonos és es elérhetősége; tag banki azonosítója tagi azonosító, adóazonosító jel beérkezési csatorna; bejelentés dátuma; panasz referencia száma; bejelentés típusa; visszatérő panasz-e; panaszkategória; adott esetben reklamált összeg; bejelentés súlyossága; előzménypanaszok azonosítói panasz részletes leírása; panaszlevél; egyéb csatolmányok panasz részletes megoldása; adott esetben jóváírt összeg; panasz válaszlevél ügyfél által benyújtott panasz kezelése Panaszra adott választól illetve a panasz elintésézésétől számított 5 év jogszabályi megfelelés; Budapest Bank Zrt. és Pénztár közti szerződés Pénztárszolgáltató Zrt.

6 Elektronikus csatornák Online Ügyfélszolgálati Rendszer tagi adatok elektronikus szolgáltatás alapján ügyfélhez tartozó azonosító Név; anyja neve; születési hely; születési dátum; adóazonosító jel; tagi azonosító; állandó lakcím; levelezési cím; telefonszám; mobiltelefonszám; címe IP cím egyéni számlához elektronikus csatorna szolgáltatás nyújtása Nyilatkozat Regisztráció az online felülethez Pénztárszolgáltató Zrt. és alvállalkozója a Creo Kft.

7 Általános tagi nyilvántartás tag kedvezményzetett/örökös Rögzítő adata Családi és utónév; születési név; születési helye és ideje; neme, állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány típusa, száma, érvényességi idejének lejárata, állandó cím, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, értesítési cím, tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatok, aláírása, nyugdíjkorhatár betöltésének igazolására szolgáló dokumentumok, határozatok, rokkantsági állapottal összefüggő dokumentumok/határozatok Családi és utónév; születési név; állampolgárság; születési helye és ideje; anyja neve; állandó lakcím Elhunyt tag egyéni számlája reá jutó részéről rendelkezés esetén: Családi és utónév; születési név; születési helye és ideje; állampolgárság; anyja születési neve; adóazonosító jele; személyazonosító okmány: típusa, száma, érvényességi idejének lejárata; állandó cím; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, értesítési cím, tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatok; aláírása A Budapest Bank fiókban a rögzítést, azonosítást végző fióki tanácsadó neve, aláírása tag, kedvezményezett és/vagy örökös azonosítása nyilatkozat jogszabályi megfelelés Pénztárszolgáltató Zrt. EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

8 Munkáltatókkal való ügyfél kapcsolattartás Munkáltató kapcsolattartójának Név; telefonszám; cím Szerződéses kapcsolattartás nyilatkozat Munkáltatói szerződés Pénztárszolgáltató Zrt.