Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság azonosító adatai A társaság tevékenységi köre A társaság vagyona A társaság jogállása, képviselete A társaság általános irányítása Titokvédelem... 5 II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI A közgyőlés Az igazgatóság A Felügyelı Bizottság A könyvvizsgáló A vezérigazgató III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI Vezérigazgató Jogi képviselı Igazgatási osztály PR vezetı Belsı ellenır Minıség- és környezetirányítási vezetı Üzemegységek Mőszaki vezérigazgató-helyettes Üzemviteli osztály Beruházási osztály Fıenergetikus Munkavédelmi szaktanácsadó Központi Laboratórium Gazdasági vezérigazgató-helyettes Értékesítési és pénzügyi osztály Közgazdasági Osztály Humánpolitikai Osztály IV. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A TÁRSASÁG MINT MUNKASZERVEZET A MUNKAVÉGZÉS ELVEI A TÁRSASÁG VALAMENNYI MUNKATÁRSÁNAK JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE A társaság valamennyi munkatársának joga A társaság valamennyi munkatársának kiemelt kötelezettsége A VEZETİ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK (KSZ. VIII.) JOGKÖRE, FELADATAIK Minden vezetı beosztású dolgozó a hozzá beosztottak kapcsolatban jogosult Minden vezetı beosztású dolgozó feladata Általános vezetıi ellenırzés Általános vezetıi felelısség V. EGYÉB ÁLTALÁNOS MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK KÉPVISELETI JOGKÖR ALÁÍRÁSI JOGKÖR BÉLYEGZİK HASZNÁLATA, NYILVÁNTARTÁSA MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Munkáltatói jogkör Kiküldetési jogkör Szabadságok engedélyezése Fegyelmi és kártérítési jog MUNKAKAPCSOLATOK RENDSZERE VI. ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET ÜZEMI TANÁCS SZAKSZERVEZET VII. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41

3 1. A társaság azonosító adatai: I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság cégneve: Heves Megyei Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A cég székhelye: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. sz. A társaság székhelyének levélcíme: Eger, Pf.: 65. A társaság telefonszáma: 36/ A társaság telefax száma: 36/ A társaság fióktelepei: Egri Üzemegység: 3300 Eger, Tulipán tér 3. Gyöngyösi Üzemegység: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6. Hatvani Üzemegység: 3000 Hatvan, Kossuth L. tér 17. Hevesi Üzemegység: 3360 Heves, Gyöngyösi út 79. Füzesabonyi Üzemegység: 3390 Füzesabony, Hunyadi út 47. Délborsodi Üzemegység 3400 Mezıkövesd, Dohány út 6. Alapító okirat kelte: január 01. Cégjegyzék száma: CG Statisztikai azonosító szám: Adószám: Bankszámla száma: TB nyilvántartási szám: A társaság törvényességi felügyeletét a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. A zártkörően alapított társaság a Heves megyei Vízmő Vállalat általános jogutóda. A társaság határozatlan idıtartammal, zártkörően mőködik. 2. A társaság tevékenységi köre: A Társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja az évi LXV. törvényben az önkormányzat számára kötelezı feladatként elıírt ivóvízellátás-, illetve a szennyvíz-elvezetési-, és tisztítási, valamint a tevékenységével összefüggı környezetvédelmi feladatokat; közremőködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében Mőanyag lap lemez, fólia, csı, profil gyártása 2599 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 3600 Víztermelés-, kezelés ellátás 3700 Szennyvíz győjtése, kezelése 3900 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4311 Bontás 4312 Építési terület elıkészítése 4211 Út, autópálya építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4291 Vízi létesítmény építése 4399 Máshová nem sorolt egyéb speciális szaképítés Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 3/41

4 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejezı építés 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6399 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7490 Egyéb máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 7721 Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése 7732 Építési eszköz kölcsönzése 8291 Követelésbehajtás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt kiegészítı üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény mőködtetése 9319 Egyéb sporttevékenység A társaság fıtevékenysége: 3600 Víztermelés-, kezelés - ellátás 3. A társaság vagyona: Az alapítók a Heves megyei Vízmő Vállalat vagyonmérlegében kimutatott vagyonát az alapításkor a társaság saját tıkéjeként bocsátották a jogutód társaság rendelkezésére. A társaság jegyzett tıkéje - az alapításkor Ft, azaz Háromszáznyolcmillió forint. A társaság alaptıkéjébıl pénzbeli betét: Ft, azaz Ötmillió forint, míg nem pénzbeli betét Ft, azaz Háromszázhárommillió forint. A társaság jegyzett tıkéje , azaz negyvenezer-nyolcszáz darab Ft, azaz Tízezer forint névértékő névre szóló törzsrészvénybıl áll. 4. A társaság jogállása, képviselete: A társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerzıdést köthet, pert indíthat és perben állhat. A társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. A társaság jognyilatkozatait képviselı útján teszi meg. A társaság képviseletében az aláírási jog gyakorlása - a cég alapító okirata alapján - kizárólag oly módon lehetséges, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 4/41

5 hogy az aláírási joggal rendelkezı személyek nevüket az aláírási címpéldánnyal megegyezı módon aláírják. A cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányait - a közjegyzı által hitelesítve - a cégbíróságnak be kell nyújtani. A cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak nevüket - az aláírási címpéldány szerint - a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégszövege alá írják. 5. A társaság általános irányítása: A társaság stratégiai irányítását a közgyőlés gyakorolja. A közgyőlésen a részvényesek összessége gyakorolja jogait. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaság alapító okirata, illetıleg saját határozatai alapján mőködik. A társaság ügyvezetı szerve a közgyőlés által választott igazgatóság. Dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal, illetıleg amelyek nem tartoznak a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatóság a tevékenységét ügyrend alapján végzi. A társaság munkaszervezetét a társaság vezérigazgatója irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a közgyőlési és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelısséggel látja el. 6. Titokvédelem: A társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai, könyvvizsgálója és valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvetı fontosságú információkat megırizni. Jelen pont alkalmazása szempontjából üzleti titoknak minısül minden olyan tény vagy adat, amelynek nyilvánosságra kerülése alkalmas lehet a társaság jó hírnevének, megbecsülésének csorbítására, a részvénytársaság üzleti életben való részvételét megnehezítheti, vagy a társaság gazdálkodási eredményét hátrányosan befolyásolhatja. A társaság a tevékenysége során köteles a személyes adatok és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályokat betartani, különösen a fogyasztók és a munkatársak személyes jellegő adatai esetében. A nyilvánosság tájékoztatása csak a valóságnak megfelelıen tényszerően, az összefüggéseibıl nem kiragadottan, az erre vonatkozó szabályok betartásával történhet. 1. A közgyőlés: II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI: A közgyőlés a társaság legfıbb szerve, amely a részvényesek összességébıl áll. A közgyőlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát képviseltetni. Minden részvényest egy-egy személy képviselhet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyőlésre vagy meghatározott idıre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 5/41

6 Nem lehet a részvényes képviselıje az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b.) döntés a részvénytársaság mőködési formájának megváltoztatásáról; c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; d.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság - dolgozók által választott tag kivételével - tagjainak, a könyvvizsgálónak, a vezérigazgatónak a megválasztása, visszahívása; továbbá - a vezérigazgató kivételével - díjazásuk megállapítása. e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f.) döntés osztalékelıleg fizetésérıl; g.) döntés a részvények típusának átalakításáról; h.) döntés a nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról; i.) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; j.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; k.) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl; l.) az igazgatóság felhatalmazása ingatlan elidegenítésére; m.) az igazgatóság éves jelentésének és a felügyelı bizottság jelentésének a jóváhagyása; n.) az alaptıke 10 %-át meghaladó alaptıke felemelés; o.) az alaptıke leszállítása; p.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Gt., más törvény, vagy az alapító okirat a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság rendes vagy rendkívüli közgyőlést tart. A rendes közgyőlést az igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni úgy, hogy május 31. napjáig megtartható legyen. Az évi rendes közgyőlés tárgya: a.) az Igazgatóság jelentése az elızı évi üzleti tevékenységrıl; b.) az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására; c.) a Felügyelı Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról; d.) a könyvvizsgáló jelentése; e.) a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása; f.) az Igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására; g.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 6/41

7 Rendkívüli közgyőlést kell összehívni: a.) a Gt.-ben meghatározott esetekben; b.) ha azt a Felügyelı Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozta; c.) ha azt a szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) az ok és a cél megjelölésével kérték; d.) ha a cégbíróság a határozatával erre kötelezte a társaságot; e.) ha ez a társaság, vagy valamely szerve törvényes mőködésének biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges. Az Igazgatóság bármikor összehívhatja a társaság rendkívüli közgyőlését, ha ezt szükségesnek tartja. A rendkívüli közgyőlés összehívásáról az Igazgatóság attól az idıponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyőlés összehívásának okáról tudomást szerzett. a.) A közgyőlést a kezdı napját 15 nappal megelızıen ajánlott levélként postára adott írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyőlés idıpontját és helyét, a közgyőlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban elıírt feltételeket, a közgyőlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyőlés helyét és idejét. A szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) a meghívó kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tőzzön a közgyőlés napirendjére. b.) A megismételt közgyőlés nem hívható össze az eredeti - elsı - közgyőlés napjára és az azt követı napra. c.) Ha a közgyőlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyőlés összehívására és a közgyőlés tisztségviselıinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyőlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Az Igazgatóság elnökének javaslatára a közgyőlés - a részvényesek, az Igazgatóság vagy a Felügyelı Bizottság tagjai közül - elnököt választ. A közgyőlés elnökének megbízatása kizárólag az adott közgyőlésre szól. A közgyőlés elnöke: a.) ellenırzi a részvényesek megjelent képviselıinek meghatalmazását; b.) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyőlési hirdetményben megjelölt idıpontra elnapolja; c.) javaslatot tesz a közgyőlésnek a szavazatszámláló bizottság és a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére; d.) kijelöli a jegyzıkönyvvezetıt; e.) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást; Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 7/41

8 f.) szükség esetén mindenkire kiterjedı általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások idıtartamát; g.) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyőlés határozatát; h.) szünetet rendel el; i.) gondoskodik a közgyőlési jegyzıkönyv és a jelenléti ív elkészítésérıl; j.) berekeszti a közgyőlést. A közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı részvények több mint a felét képviselı részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott képviselıje jelen van. A közgyőlés határozatképtelensége esetén az eredeti idıpontot követı 15 napon belüli idıpontra az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirendben nem szereplı ügyben a közgyőlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tőzéshez egyhangúlag hozzájárul. A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyőlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyőlés napját megelızı munkanapon, a hivatalos munkaidı végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és letéti igazolással vagy magának a részvénynek a bemutatásával igazolja, hogy a részvényt birtokolja. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyőlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke Ft-tal osztható. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyőlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyőlés döntésének függvényében: a.) az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával; b.) kézfelemeléssel; c.) a helyszínen meghatározott módon történik. Az alaptıke legalább egytizedét képviselı részvényesek indítványára, bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyőlés a szavazás lebonyolítására a közgyőlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményérıl írásban jelentést tesz, amelyet az elnök ismertet a közgyőlésen jelenlévıkkel. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már idıközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 8/41

9 A közgyőlés elsıként a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelmően kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minısül. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály a.), b.), c.), f.), g.), h.), i.), n.) o.), és 20.5., pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a közgyőlés a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló a közgyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak, illetve nyilatkozattételre kötelesek, ha bármely részvényes azt kéri. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselıje nevét és székhelyét, részvényei számát és az ıt megilletı szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı aláírásával hitelesíti. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; b.) a közgyőlés helyét és idejét; c.) a közgyőlés elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek, a jegyzıkönyv hitelesítınek és a szavazatszámlálónak a nevét; d.) a közgyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; e.) a határozathozatal módját; f.) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodások számát; g.) a részvényesnek, az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság tagjainak tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és a közgyőlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévı részvényes hitelesíti. 2. Az igazgatóság: Az Igazgatóság a társaság ügyvezetı szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. Az igazgatóság a hatályos jogszabályok és a közgyőlési határozatok keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így a közgyőlés vagy a Felügyelı Bizottság kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyőlés választja és hívja vissza. Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 9/41

10 Az Igazgatóság: a.) felelıs a társaság mőködési körében a saját hatáskörében hozott döntésért; b.) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját; c.) megállapítja a társaság szervezeti és mőködési szabályzatát; d.) a vezérigazgató fölött - a megválasztás, a visszahívás kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat, megállapítja alapbérét és bérjellegő juttatásait; e.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl; f.) a társaság mérlegét a Cégbírósághoz beterjeszti; g) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyőlés, háromhavonta a felügyelı bizottság részére a társaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról; i.) ellátja mindazokat a - közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán elıír; j.) dönt a hosszúlejáratú hitelfelvételrıl, függetlenül a hitel nagyságától; dönt ingó vagyontárgy elidegenítésérıl, ha a szerzıdés értéke az 5 millió forintot meghaladja; k.) a közgyőlés felhatalmazása alapján dönt ingatlan értékesítésérıl; l.) a vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem a közgyőlés delegált reá. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést, annak megkezdése elıtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az idıpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján. Az Igazgatóság tagjai részére a meghívót és mellékleteit CD lemezen rögzítve kell eljuttatni. Az igazgatósági tag kérelmére a meghívó és mellékletei nyomtatott formában is elküldhetı. Az ülésre a Felügyelı Bizottság elnökét meg kell hívni. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelı Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejő megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstıl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az Igazgatóság ülésének elıkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 4 Igazgatósági tag jelen van. Az ülésen az igazgatósági tagok csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltetik magukat. Az Igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 10/41

11 Igazgatóság ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) az ülés helyét, idejét, és azt hogy összehívása szabályszerő volt-e; b.) a résztvevık nevét; c.) a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat; d.) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. A határozati javaslat ellen való szavazás, és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzıkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelı Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követı 8 napon belül. Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért, a polgári jog szabályai szerint felelnek. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelısség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelı Bizottság tudomására hozta. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésıbb a társaság mőködésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra a közgyőlés elé terjeszt. Az igazgatósági tag tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétıl számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyőlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelızıen gondoskodott. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyőlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyőlést a Felügyelı Bizottság hívja össze. 3. A Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni; a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértıvel a társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelı Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelı Bizottság tagjait a közgyőlés választja. A hat tagból két fı a munkavállalók üzemi tanácsa által jelölt képviselıi, akiket a közgyőlés köteles a jelölést követı elsı ülésen a felügyelı bizottság tagjaivá választani, kivéve, ha velük szemben törvényi kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 11/41

12 A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. A Felügyelı Bizottság elsı ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelı Bizottság - legkésıbb az elsı közgyőlésig - maga állapítja meg mőködésének szabályait, ügyrendjét a közgyőlés hagyja jóvá. A Felügyelı Bizottság szervezetére, mőködésére egyebekben a Gt. elıírásai az irányadók. A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni a közgyőlés elé terjesztendı minden olyan jelentést, amely az Alapszabály 10.2 a-c., f-m. alpontok alá tartozik, továbbá a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását. Vizsgálatának eredményét a Felügyelı Bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel, amely nélkül a közgyőlés érvényes határozatot nem hozhat. A Felügyelı Bizottság köteles a közgyőlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütközı vagy a társaság érdekeit sértı intézkedést, mulasztást tapasztal. A Felügyelı Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelızıen elküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelı Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejő megjelölésével -, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti. A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van. A társaság belsı ellenırzési szervezete a Felügyelı Bizottság irányítása alatt mőködik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására. A Felügyelı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzıkönyvre vonatkozó szabályok megfelelıen alkalmazandók. A Felügyelı Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4. A könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálóját a közgyőlés választja. A könyvvizsgáló megbízatása 5 évre szól. A könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a gazdasági társaságokról szóló törvény elıírásai irányadóak. 5. A vezérigazgató A vezérigazgató az Igazgatóság tagja. E minıségében nem áll munkaviszonyban. A vezérigazgató irányítja és ellenırzi a társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyőlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 12/41

13 A vezérigazgató ebben a minıségében a társaság határozatlan idejő munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a közgyőlés hatáskörébe utaltak kivételével - az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyőlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóság vagy a közgyőlés kizárólag reá delegált. Az Érdekegyeztetı Tanács ülésein egy személyben jogosult tárgyalni az érdekképviseletekkel. A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat. III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE: 1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt: - mőszaki vezérigazgató-helyettes - gazdasági vezérigazgató-helyettes - jogi képviselı - igazgatási osztály - PR vezetı - belsı ellenır - minıség- és környezetirányítási vezetı - polgári védelem - Egri Üzemegység - Gyöngyösi Üzemegység - Hatvani Üzemegység - Hevesi Üzemegység - Füzesabonyi Üzemegység - Délborsodi Üzemegység Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 13/41

14 A mőszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - üzemviteli osztály - beruházási osztály - fıenergetikus - munkavédelem, tőzvédelem - Központi Laboratórium A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - értékesítési- és pénzügyi osztály - közgazdasági osztály - humánpolitikai osztály 2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI 2.1. A vezérigazgató Az Alapszabályban és a munkaszerzıdésben meghatározottakon túl kiemelt feladata: - a társaság hatékony, eredményes mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása, - a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, ellenırzése, értékelése, - a társaság vezetı szervei, testületei részére elıterjesztések, javaslatok kidolgozása, - az Igazgatóság nevében és képviseletében a társaság munkaszervezetének operatív irányítása, - a társaság könyveinek vezettetése, - a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett (az egyes munkáltatói jogok gyakorlását megoszthatja a társaság meghatározott alkalmazottaival, felelısségét a hatáskör megosztása nem befolyásolja). - a társaság egészét érintıen polgári-védelmi feladatokat lát el Jogi képviselı Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik, alapvetı feladatai: - közremőködik a társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylı feladatok megoldásában, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 14/41

15 - ellátja a társaság jogi képviseletét hatóságok, illetıleg harmadik személyek elıtt, - közremőködik a társaság által kötendı szerzıdések elkészítésében, illetve az elkészült szerzıdéseket jogi szempontból véleményezi, - elısegíti a társaság jogszerő tevékenységét Igazgatási osztály Az osztály vezetıje az igazgatási osztályvezetı, aki a vezérigazgató alárendeltségében mőködik. Az osztály szervezeti tagozódása: - igazgatás, - titkárság, - leírás, sokszorosítás, - ügyiratkezelés, - ingatlan nyilvántartás, - gondnokság Az osztály feladatai: - a társaság közgyőlése, Igazgatósága, Felügyelı Bizottsága tevékenységének szervezési, technikai segítése (együttmőködve más szervezeti egységekkel), - a társaság fórumaira (közgyőlés, igazgatósági ülés) szóló meghívók elkészítése, postázása, valamint ugyanezen testületek határozatai, jegyzıkönyvei nyilvántartása, tárolása, - a társaság által kötendı szerzıdések elıkészítése, - közremőködik a társaság belsı szabályzatainak elkészítésében, illetıleg az elkészült szabályzatokat jogi szempontból véleményezi, - a társaság vagyonában lévı, illetve tevékenységével érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjogi, bérleti, használati, szolgalmi ügyek intézése, nyilvántartása, - közbeszerzések elıkészítése, koordinálása más szervezeti egységekkel együttmőködve. - belsı adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, - a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézés, - központi ügyiratkezelés, postázás, irattározás és iratselejtezés, - titkársági feladatok ellátása, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 15/41

16 - társaság bélyegzıinek kezelése és nyilvántartása, - biztosítási, kártérítési ügyek intézése, - behajtási és peres ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, - a dolgozók üdültetésével kapcsolatos tevékenység segítése, - rendészeti feladatok bonyolítása, - a központi épület és környezete üzemelésével, takarításával és fenntartásával kapcsolatos tevékenység felügyelete. Az itt elhelyezett tárgyi- és forgóeszközök kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, - a rendezvények elıkészítése, lebonyolítása PR vezetı A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében mőködik. Közvetlen kapcsolattartója a vezérigazgató. PR kérdésekben javaslati joggal rendelkezik a társaság valamennyi szervezeti egysége felé. A PR vezetı feladata: - a társaság PR stratégiájának és PR tervének kidolgozása, a tervszerő, következetes arculatépítés elısegítése, - a belsı és külsı kapcsolatrendszer mőködtetéséhez szükséges kommunikációs tevékenység szervezése, - a társaság szervezeti egységei munkájának PR szempontból való véleményezése, segítése, - a társaság általános arculatának megjelenítése, ennek érdekében a társaság információinak közvetítése, - a PR tevékenységgel kapcsolatos döntés-elıkészítés (adatgyőjtés, elemzés, tervezés, javaslattétel) és operatív feladatok végrehajtásában való közremőködés, - sajtó és nyilvánossági kapcsolatok folyamatos szervezése, sajtó anyagok elıkészítése, sajtófigyelés. Gondoskodik az esetleges válaszok, vélemények tervezetének összeállításáról, segíti a szükséges intézkedések megtételét, - a társaság kiadványainak, formaleveleinek, őrlapjainak véleményezése, illetve elkészítése, a társaság fogyasztói kapcsolataiban a hivatalos levelezési stílus kialakítása és annak folyamatos korszerősítése, - közremőködés a társaság rendezvényeinek megszervezésében, - a társaság marketing és reklámtevékenységének formálása, illetve megvalósításának segítése. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 16/41

17 Belsı ellenır A vezérigazgató közvetlen munkajogi alárendeltségében, a Felügyelı Bizottság szakmai irányítása alapján tevékenykedı belsı ellenır feladata: - éves ellenırzési terv elkészítése és a Felügyelı Bizottság elé terjesztése jóváhagyásra, - jóváhagyott ellenırzési terv megvalósítása, - a Felügyelı Bizottság, vagy a vezérigazgató által meghatározott, éves tervben nem szereplı, ellenırzési célfeladatok végrehajtása, a végzett munkáról írásos jelentés készítése, - a társaság pénzügyi-számviteli és egyéb tevékenységének ellenırzése az éves terv vagy a Felügyelı Bizottság, illetıleg a vezérigazgató utasítására, az ellenırzésekrıl írásos jelentés készítése, - a Felügyelı Bizottság határozatainak, üléseirıl készült jegyzıkönyveinek, nyilvántartása, megırzése, - belsı szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése, - éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenırzése Minıség- és környezetirányítási vezetı A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Fıbb feladatai: a társaság minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerének mőködésének felügyelete, szakmai és erkölcsi támogatása, az ISO 9001, valamint az ISO mindenkor érvényben lévı szabványok elıírásai szerinti mőködés folyamatosságát célzó programtervek meghatározása, szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységének koordinálása, a Részvénytársaság mindenkori minıségpolitikájából, minıségcéljaiból, valamint a vonatkozó minıségügyi szabványok szerinti minıségügyi rendszer kiépítésébıl, mőködtetésébıl, fejlesztésébıl adódó feladatok elvégzése, a szolgáltatásunk minıségét befolyásoló tevékenységek szakmai támogatása, a társaság képviselete minıségirányítási kérdésekben, javaslattétel a vezetésnek minıségirányítási kérdésekben, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 17/41

18 az adott érvényességi területen a független tanúsítás megszervezése és fenntartása, belsı auditok ütemtervének elkészítése, belsı auditok megszervezése, lebonyolítása, minıségügyi oktatás, képzés tervezése, szervezése, vezetıségi átvizsgálások elıkészítése, irányítása, értékelése, minıségügyi kérdésekben döntés-elıkészítés, javaslattétel, munkakapcsolat tartása a minıségügyi tanácsadó és tanúsító cégekkel Üzemegységek Az üzemvezetı fımérnökök alá- és fölérendeltsége Az üzemvezetı fımérnökök a vezérigazgató alárendeltségében mőködnek. Szakmai irányításukat és a koordinációt a mőszaki- és a gazdasági vezérigazgatóhelyettes látja el. Az üzemvezetı fımérnök irányítja az üzemegység teljes személyi állományát és a vezérigazgató által átadott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogkört. A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva mőködési területén az üzemeltetıi feladatával közvetlenül összefüggı operatív kérdésekben képviseli a társaságot. Az üzemvezetı fımérnökök felelıssége Felelısségük kiterjed az általuk irányított üzemegység feladatainak teljesítésére, a szolgáltatási tevékenység biztosítására, a munkavédelemre, a vagyonvédelemre. Felelısséggel tartoznak a szabályzatok, utasítások, szakmai elıírások, a bizonylati rend betartásáért, a takarékos költséggazdálkodásért, az üzemegység adminisztrációs tevékenységéért. Az üzemegységek feladatai: - az üzemegység területéhez tartozó települések zavartalan, a jogszabályoknak megfelelı minıségő vízellátásának, valamint szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának biztosítása; - az alaptevékenységen felüli szabad kapacitást kihasználva megrendelésre építı- szerelı munka végzése; - az üzemegységekre telepített pénzügyi, számlázási, bér- és munkaügyi, készlet és tárgyi eszköz, valamint egyéb gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása az osztályok irányítása és szakmai felügyelete alatt; - az általuk átvett létesítmények, eszközök, anyagok minıségi hibáinak bejelentése a beruházási osztályra; - a mőszakilag hozzákapcsolódó területen a vízszolgáltatás üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása; Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 18/41

19 - adatok szolgáltatása a kezelésükben lévı létesítményeken végrehajtott változtatásokról, illetve a ténylegesen feltárt közmővekrıl; - üzemeltetıi véleményezések készítése; - mőszaki szakfelügyelet biztosítása; - az üzemeltetéssel összefüggı hatósági elıírások szerinti mőszaki és adminisztrációs ügyintézés. - mőszakilag véleményezik a társasággal szemben indított kártérítési igényeket; - a hátralékkezelési eljárások belsı szabályai szerint, központi koordináció mellett végzi a felszólítások küldését, a behajtások szervezését, a peres eljárások kezdeményezését, a díjhátralékhoz kapcsolódó korlátozásokat; - vízveszteségek feltárása, elemzése, elhárítása; - megrendelésre vízbekötések, vízmérık felszerelésének elvégzése; - a vízmőtelepek és a vízhálózat karbantartási munkáiban való részvétel; - a szennyvízcsatorna-hálózat, valamint a hozzájuk tartozó átemelık üzemeltetése, karbantartása, ellenırzése, tisztítása; - biztosítják a szennyvíztisztító telepek technológiai utasítások szerinti mőködtetésével, a mindenkori telepi adottságok szerinti legmagasabb víztisztítási hatásfokot és ártalommentes iszapelhelyezést; - a szennyvíztisztító telepek létesítményeinek karbantartása, javítása; - a fogyasztói kapcsolattartás eljárásait tartalmazó Üzletszabályzat és a kapcsolódó elıírások szerint mőködési területén az ügyfélszolgálat színvonalas ellátása, a reklamációk kivizsgálása, központi egyeztetéssel történı ügyintézése; - az üzemegységhez helyezett gépjármővek és az egyéb gépállomány mőködtetésének adminisztrációs és mőszaki biztosítása A mőszaki vezérigazgató-helyettes Jogállása, hatásköre: A mőszaki vezérigazgató-helyettes felett a munkáltatói jogokat a társaság vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva képviseli a társaságot, az Alapszabályban meghatározott cégszerő aláírási joggal rendelkezik. A vezérigazgató hatáskörét - tartós távolléte esetén - a jogi szabályozásban meghatározott mértékig a mőszaki vezérigazgató-helyettes gyakorolja. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 19/41

20 Állandó meghívottként részt vesz az Igazgatóság és az Érdekegyeztetı Tanács ülésein. Közvetlenül irányítja: - az üzemviteli osztályt - a beruházási osztályt - a fıenergetikust - a munkavédelmet - a Központi Laboratóriumot Szakmai felügyeletet gyakorol az üzemegységek felett. A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladatai: - Teljes felelısséggel irányítja és szervezi a társaság termelı és szolgáltató tevékenységét, és biztosítja ehhez a mőszaki, gazdasági feltételeket, gondoskodik a legcélszerőbb erıforrás-gazdálkodás kialakításáról. - Közremőködik a testületi határozatok, döntések végrehajtásában, a társaság stratégiájának kialakításában, a társasági tervek összeállításában, a szakmai szabályzatok, technológiai utasítások kidolgozásában. - Irányítja a hozzá tartozó és alárendelt osztályokat. Ellenırzi, hogy a társasági szabályzatokban, jogszabályokban és belsı utasításokban foglaltakat betartsák és betartassák. - Fejleszti és szervezi a termelés és szolgáltatás színvonalát, mind gazdasági, mind technikai téren. Szervezi és irányítja a vállalati mőszaki fejlesztést. - Irányítja és szervezi a hozzá tartozó egységek éves és távlati terveinek elkészítését, figyelemmel kíséri és ellenırzi azok megvalósulását. - Kiadja a biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkaegészségügyi rendelkezéseket, megszervezi a végrehajtásával kapcsolatos teendıket, ellenırzi azok végrehajtását. - Megszervezi és irányítja a társaság munkavédelmi tevékenységét, közvetlen kapcsolatot tart a munkavédelmi szaktanácsadóval. - Gondoskodik a létesítmények és termelıeszközök használatba vételérıl, illetıleg az üzembe helyezést, újraindítást, új technológiai eljárás bevezetését megelızı munkavédelmi felülvizsgálatról, valamint a használatbavételt, üzembe helyezést munkavédelmi szempontból engedélyezi (az MvSz. elıírásainak megfelelıen). - Fontos feladata a munkavédelmi feladatok tervezésének átfogó irányítása. - Az irányítása alá tartozó vezetı beosztású dolgozóknak munkaköri leírásban (személyre szólóan) meghatározza a munkavédelemmel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 20/41