KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2008. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2008. ÉV S.sz. Megnevezés 2007. év ezer Ft 2008. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 3.310 3.199 2. I. Immateriális javak - 3. II. Tárgyi eszközök 3.110 3.199 4. III. Befektett pü. eszk. - - 5. B. Forgóeszközök 42.498 38.056 6. I. Készletek - - 7. II. Követelések 1 8. III. Értékpapírok - - 9. IV. Pénzeszközök 42.498 38.055 10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 45.808 41.255 11. C. Saját tıke 39.055 35.958 12. I. Induló tıke 120 120 13. II. Tıkeváltozás 42.451 38.935 14. III. Lekötött tartalék - - 15. IV. Tárgyévi eredmény -3.516-3097 16. V. Tárgyévi eredmény váll. tev. - - 17. D. Tartalék -1-1 18. E. Céltartalékok - - 19. F. Kötelezettségek 6.754 5.298 20. I. Hosszú lej. köt. - - 21. II. Rövid lej. köt. 6.754 5.298 22. FORRÁSOK ÖSSZESEN 45.808 41.255 Budapest, 2009.03.26.. Alapítvány képviselıje.. Kuratóriumi tag A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 1 09.04.24

EREDMÉNYLEVEZETÉS 2007. év 2008. év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 12.488 11.371 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 12.288 11.371 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 8.994 8.343 a. alapítótól - - b. központi költségvetéstıl NCA 664 898 c. egyéb, 1% 8.330 7.445 2. Pályázati úton elnyert támogatás 156 100 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 190 294 4. Tagdíjból származó bevételek - - 5. Egyéb bevételek 2.948 2.634 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - - 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - C. Tényleges pénzbevételek 12.288 11.371 D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 200 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 16.004 14.468 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 15.674 14.357 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 200 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 130 111 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások - - 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások - - 3. Ráfordítást jelentı elszámolások - - 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - G. Közhasznú tevékenység eredménye -3.516-3.097 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye -3.380-2.986 2. Nem pénzben realizált eredménye -130-111 H. Vállalkozási tevékenység eredménye - - 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye - - 2. Nem pénzben realizált adóalapot jelentı - tárgyévi eredmény - I. Összes pénzügyi eredmény -3.386-2.986 J. Nem pénzben realizált eredmény -130-111 K. Adófizetési kötelezettség - - L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye - - M. Tárgyévi eredmény összesen: -3.516-3.097 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 2 09.04.24

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: Megnevezés eft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 6.138 1. Bérköltség 222 ebbıl: - megbízási díjak 222 - tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 5.892 3. Bérjárulékok 24 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások (program) 3.997 C. Értékcsökkenési leírás 111 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 3.042 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 1.180 ebbıl: Kormányrendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás - F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 6.869 II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2007-ben ismét pályáztunk a Nemzeti Civil Alaptól mőködési költségre és 1.450.000.-Ft-ot nyertünk. A Magyar Államkincstár 2007 december hóban a teljes összeget az Alapítvány számlájára átutalta. Az elnyert összeg terhére már december 31-ig 563.066.-Ft-ot elköltöttünk, így a 2008-as évben 886.934.-Ft-ot lehetett még felhasználni a pályázati összeg terhére. Az elnyert összeggel határidıben elszámoltunk. A pályázati elszámolást a Magyar Államkincstár elfogadta. A pályázati díj felhasználásakor / mint minden költségvetési támogatás felhasználásakor / kerül az összeg a bevételbe és a megfelelı költségnem oszlopba lekönyvelésre. Valamint a pénzeszköz csökkenésével a kötelezettség elıírás csökkenése is. A pályázati díjból fizettünk közüzemi díjakat, közös költséget, telefon, Internet használatot, 1%-os hirdetéseket, új eszköz beszerzéseket. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 3 09.04.24

III. Az Alapítványi vagyon felhasználása A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 2008. évi bevételei Megnevezés 2007 % 2008 % I. Adományok Magánszemélyektıl 81.000 10.000 0,09 Nem lett igazolás kiállítva 53.500 0,52 183.104 1,70 Cégektıl 220.000 2,07 287.200 2,66 ÖSSZESEN: 354.500 480.304 II. Kamatbevételek 2.522.105 23,71 2.154.083 19,95 1% felhasználás 6.678.572 62,79 6.868.989 63,63 Pályázatok bevételei 819.480 7,7 997.440 9,24 ÖSSZESEN: 10.020.157 10.020.512 I.+II. ÖSSZ: 9.937.407 10.500.816 Táborok bevételei 193000 1,79 294.000 2,73 Egyéb bevétel 72.079 0,68 12 ÉV ÖSSZESEN: 10.130.407 100,0 10.794.828 100,0 Kapott 1% levonása -6.678.572-6.868.989 3.958.164 1% nélküli éves bevét 3.925.839 1% felhasznált része 8.330.309 7.445.183 Felhasznált bevétel 12.288.473 11.371.022 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 4 09.04.24

DOLOGI KIADÁSOK A vagyon felhasználásának jogcímei 2008-ban: Megnevezés 2007. 2008. Irodaszer, nyomtatványok 53.054 122.210 Biztosítás 39.180 Ingatlan fenntartásának költségei 685.692 662.137 Posta, telefonköltségek 510.935 456.285 Bankköltségek 81.829 83.730 Fotó, dia, film Reprezentációs költség 77.587 83.206 Internet 122.941 99.720 Tábori étkezés, dologi ktg., programok 2.074.200 3.997.047 Felújítás, karbantartás 372.200 282.760 Ünnepek 157.828 268.250 Kuratórium kiadásai 12.578 5.610 Hírlevél költsége 51.920 53.940 Utazási, szállás ktg. 25.720 24.800 Hirdetés 654.979 532.068 Szakértıi díjak 1.500 Tagsági díjak 3.000 20.000 Egyéb ktg. 118.769 10.520 Uszodajegyek 230.000 272.650 Összesen: 5.234.732 7.014.113 ESZKÖZBESZERZÉSEK 2007. 2008 100 ezer alatti eszközök 158.084 25.470 100 ezer feletti eszközök Összesen 158.084 25.470 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.392.816 7.039.583 A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 5 09.04.24

BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: Megnevezés 2007. 2008. Fıfoglalkozású dolgozó bére 593.481 Mellékfoglalkozású dolgozó Dolgozók tb. járulék 169.000 Munkaadói járulék 23.000 EHO 27.556 24.000 Étkezési jegy Dolgozók összesen: 813.037 24.000 Megbízási díjak 255.000 222.000 Szociális segély 50.000 10.000 Vállalkozási díjak 7.275.008 5.892.000 Ösztöndíjak gyerekeknek 598.200 469.500 Fıiskolások ösztöndíja 1.290.000 700.000 SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZ. 10.281.245 7.317.500 DOLOGI JELLEGŐ K ÖSSZ. 5.392.816 7.039.583 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15.674.061 14.357.083 2008. ÉVI ELSZÁMOLÁS: 2007. 2008. Bevételek 12.288.473 11.371.022 Kiadások 15.674.061 14.357.083 Egyenleg -3.385.588-2.986.061 Az Alapítvány nem foglalkoztat alkalmazottat, a munkákat vállalkozók végzik. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 6 09.04.24

Az Alapítvány 2008. évi vagyonának bemutatása Eszközök: 2007. 2008. Tárgyi eszközök bruttó értéke 3.439.694 3.310.129 Értékcsökkenés 129.565 111.230 Eszközök nettó értéke: 3.310.129 3.198.899 Immateriális javak bruttó értéke ÉCS Immateriális javak nettó értéke Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés 2007 2008. OTP folyószámla egyenlege: 1.763.475 237.629 OTP lekötött számlák egyenlege: 35.000.000 30.000.000 OTP megtakarítási számla: 5.657.824 7.786.068 Bankszámlák összesen: 42.421.299 38.023.697 Pénztáregyenleg: 76.443 31.460 Pénzeszközök összesen december 31-én: 42.497.742 38.055.157 Az elızı évhez képest megtakarításunk a lekötött betétünk 35 milliós összege 30 millióra csökkent, 15%-al mérséklıdött a 2008-ban kapott kamatok összege a megtakarításaink után. Ez egyrészt a csökkenı tıkének, másrészt az alacsonyabb kamatszintnek tudható be. 2008-ban átlagban 5-6 %-os kamatot kaptunk lekötött betétünkre. Sajnos a visszaesett adományozási kedv és a nehezen elnyerhetı pályázati összegek hiánya miatt a lekötött betét csökkenésére számíthatunk a következı évben is. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 7 09.04.24

IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett családoknak, térítésmentes szolgáltatások formájában. Megnevezés 2007. 2008. Orvosi vizsgálat költségei: 1.222.008 1.192.000 Gyógytorna költségei: 2.594.000 2.233.000 Táborok költségei: 1.998.600 2.289.047 Úszás költségei: 530.000 572.650 Szociális támogatás 50.000 10.000 Hírlevél költségei: 51.920 53.940 Ingatlan fenntartás 685.692 662.137 Ünnepek, ajándék 188.100 268.250 Internet költségei: 122.941 99.720 Ösztöndíjak: 1.888.200 1.169.500 Fotók, diák, filmek költségei: Kapcsolattartás: 481.239 425.975 Nyelvoktatás: 75.600 ÖSSZESEN: 9.888.300 8.976.219 1 családra jutó ktg. (880 családdal számolva) 11.237 10.200 V. Kapott támogatások A mérlegben és az eredmény-kimutatásban az 1% nem bevételként szerepel, a számviteli törvénynek megfelelıen kötelezettségként lett elıírva. A felhasznált összeg kerül a bevételbe. Az állampolgárok által felajánlott SZJA 1%-ából származó bevételünkkel a törvényes határidın belül elszámoltunk. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 8 09.04.24

Az elızı évek 1%-os támogatásból tartalékolt összeg: A 2005. évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2006. évben felhasznált 1% összege: A 2006. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2007. Évben felhasznált 1% összege: A 2007. Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A 2008. évben felhasznált 1% összege: 2008.12.31-én rendelkezésre álló 1% összege: 10.723 eft 5.748 eft -8.955 eft 6.679 eft -8.330 eft 6.869 e Ft - 7.445 e Ft 5.289 eft Az adott évi 1% felhasználás elszámolása mindig október hótól-október hóig tart. Az 1%-ból kapott támogatás összege 3 %-al nıtt az elızı évihez képest, ez a tény ma már jelentıs eredménynek számít. A mostani helyzetben mikor már nagyon sok alapítvány küzd az 1% elnyeréséért jelentıs összegnek tekinthetı. Éppen ezért a kedvezményes hirdetések mellett, kérjük az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatban állókat, hogy vonzás körzetükben, személyes kapcsolatok alapján próbáljanak érdekünkben minél nagyobb propagandát kifejteni. Az alapítványi bevételek legnagyobb részarányát képviseli. Ezért nagyon nehéz az alapítvány költségvetésének és programjainak tervezése, mivel az elnyert 1%-os összeg csak augusztus-szeptember hóban jut tudomásunkra. Mivel már évek óta a felhasznált 1%-os mérték jelentısen meghaladta a kapott 1% összegét, ez így volt 2008. évben is,bár a gazdaságosságot szem elıtt tartva a felhasználás mértékét sikerült csökkenteni, így is a korábbi évekrıl tartalékolt 1% lassan felhasználásra kerül. Fentieket szem elıtt tartva az Alapítványnak nagyon átgondolt és takarékos gazdálkodásra kell törekednie,mert így is a megtakarításainak felélésére kerülhet sor. A cégektıl és a magánszemélyektıl kapott adomány folyamatosan csökken. Az 1%-hoz hasonlóan a sok alapítvány miatt nagyon nehéz adományozót elnyerni, hogy az erre szánt összeget a mi alapítványunknak juttassa. Ebben az évben négy pályázatot nyújtottunk be, ebbıl sajnos csak egy volt eredményes. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 9 09.04.24

PÁLYÁZATOK: 2008. év Pályázott összeg: Elnyert összeg: 1, NCA mőködési ktg 3.747.200.- - 2, TESCO az év támogatottja évzáró 600.000.- - 3, Szociális és Munkaügyi Minisztérium - 4, Önkormányzati Miniszt. évzáró - 100.000- VI. Vezetı tisztségviselık juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek. A Felügyelı Bizottság tagjai sem részesültek munkájukért tiszteletdíjban. Az Alapítvány képviselıje a gyógytorna-terápia vezetéséért 1.650.000.-Ft, az orvosi vizsgálatok koordinálása, az ortopéd klinika és az alapítvány közötti kapcsolattartás, a családok szakmai problémáinak segítése, a megfelelı orvosi vizsgálatok és lehetıségek felkutatása, a megfelelı fórumokon való közbenjárás, a legkorszerőbb kezelési módok alkalmazása érdekében végzett munkájáért 550.000 Ft, az évközi táborok vezetéséért, bonyolításáért 200.000 Ft díjazásban részesült. Budapest, 2009. március 26.. az Alapítvány képviselıje Kuratóriumi tag.. Könyvelı A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 10 09.04.24

2. számú melléklet Értékkel nyilvántartott eszközök 2008.év Megnevezés ÉCS Nettó 1. Ingatlan 111.230 3.198.899 2. Irodabútor Összesen 111.230 3.198.899 Kisértékü eszköz elszámolás: NOKIA tel.6300 1 db 8.065.-Ft Virág 1 db 7.500.-Ft Összesen: 15.565.-Ft A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 11 09.04.24

VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl Beszámoló a megvalósított programokról A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány által szervezett és megvalósított programokat az Alapítvány által kiadott és valamennyi gondozottja számára eljuttatott Hírlevél (1. sz. melléklet) mutatja be. Az Állatkerti látogatás kivételével a meghirdetett programunkat megvalósítottuk, és azokról a Kuratórium tagjait folyamatosan tájékoztattuk. Az elmaradt 2007. évi Állatkerti látogatást 2008-ban pótoltuk. Mivel nagy érdeklıdésre tartott számot, ezért a következı évben is programjaink között fog szerepelni. Az évek során megszokott családi, nyári, nyelvi táborok is teljes létszámmal és nagy megelégedéssel zajlottak le. A gyerekek a gondtalan pihenés és játszás mellett mindig új természeti környezettel és történelmi, nemzeti ismereteik bıvülésével térnek haza. A nyári táborok jó hírének köszönhetıen egyre több a jelentkezı a nyári programra. Az alapítvány gazdasági helyzete lehet, hogy a késıbbiek során behatárolhatja a táborban résztvevık létszámát. De az érintett gyermekek számára mindig igyekszünk biztosítani a kedvezményes pihenési lehetıséget. Ebben az évben már negyedszerre egy évben kétszer,félévente került sor a fıiskolai tanulmányaikat végzı gondozottjaink támogatására ösztöndíj kifizetésével. Az ösztöndíj bizonyos tanulmányi szint eléréséhez kötött, így serkentıen hat a fiatalok tanulmányi eredményére. Kedvet, biztonságot teremthet a családok számára a gyermekek továbbtanulási lehetıségét fontolgató szülık részére. A 2008. évben kifizetett összeg kevesebb volt az elızı évinél, de ennek oka az, hogy már több ösztöndíjasunk sikeresen lediplomázott. Az egyedi programok mellett nagy jelentıségőek az állandó, ingyenes szolgáltatásaink. Jelentısen emelkedett az Ortopéd Klinikán történı orvosi vizsgálatra jelentkezık száma, mely az új két egymást váltó kiváló szakorvosok segítségével nagy segítséget jelent a gondozottjaink számára. Az orvosi vizsgálat mellett mindig találkozhatnak a családok az alapítvány képviselıjével is dr Feszthammer Artúrnéval, aki mind a gyógytorna terápia meghatározásában, mind egyéb felmerülı problémák megoldásában segítséget nyújt a családok számára. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 12 09.04.24

Nagyon népszerő és egyre inkább igénybe veszik az úszás végzéséhez nyújtott uszodabérlet térítéseinket, mely gondozottjaink fejlıdéséhez éppolyan szükséges, mint az állandó gyógytorna végzése, a megfelelı mozgásterápia meghatározása, mind a kisgyermekeknél, mind a már felnıtté vált gondozottjainknál. A minden évben, megrendezésre kerülı szülıi értekezleten neves, tapasztalt szakemberek segítségével próbálunk tanácsot adni és segíteni azoknak a családoknak, ahol az újszülött gyermeknél felmerül a végtaghiányos érintettség. Sajnos ebben az évben különbözı tılünk független okok miatt elmaradt, ezt az eseményt mindenféleképpen a következı évben pótolni fogjuk. Sokat jelent az Alapítvány népszerősítésében és a gondozottakkal való kapcsolattartásban az Alapítvány WEB oldala. A fiatalok körében népszerő és sokan így szereznek tudomást az alapítvány tevékenységérıl. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 13 09.04.24

N Y I L A T K O Z A T 2008.év Alulírott, Hurtik Imre, A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány Felügyelı Bizottságának tagja a közhasznúsági jelentést megismertem, áttanulmányoztam. A beszámolóban közölt adatok és személyes tapasztalatom alapján az Alapítvány tevékenységét célszerőnek, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban találtam. A közhasznúsági beszámoló elfogadását javaslom. Budapest, 2009. március 26. FB tag... A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány 14 09.04.24