1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési Holding Rt. magánrészvényes Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság belső ellenőre 2/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére: Dr. Egri Attila Kapolyi Ügyvédi Iroda 3/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére: Almás Andor Jasper Miklós magánrészvényes KDB Bank 4/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a szavazás szavazógéppel történő lebonyolítását.
5/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a közgyűlés nyilvános legyen. 6/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az eredetileg meghirdetett napirendi pontokat elfogadta. 7/2004. számú határozata A Közgyűlés az Alapító Okirat 5.6 pontjának módosítását az alábbi szöveggel elfogadta: Köteles a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől előzetesen engedélyt kérni, aki a Társaságban részesedést úgy kíván szerezni, vagy azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a tulajdonszerzésre vonatkozó engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. 8/2004. számú határozata A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a Budapesti Árutőzsde Részvénytársasággal folytatott integrációs tárgyalásokról elfogadta. 9/2004. számú határozata 2
A Közgyűlés hivatkozva az Igazgatóságnak a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság és a Budapesti Árutőzsde Részvénytársaság integrációs folyamatára vonatkozó beszámolójára támogatja a Budapesti Árutőzsde Részvénytársasággal való integrációt, ezért a Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, az integrációs szerződés előkészítésére és aláírására 2004. június 30-i határidővel. 10/2004. számú határozata A Közgyűlés a Budapesti Árutőzsde Részvénytársaság ( BÁT Rt ) árutőzsdei tevékenységének átvétele során szükséges valamennyi feladat ellátását ideértve szükséges további döntések meghozatalát, szerződések előkészítését és megkötését és a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársasággal ( BÉT Rt ) e körben szükséges együttműködés biztosítását is az Igazgatóság hatáskörébe utalja, azzal, hogy a jelen határozatban meghatározott keretek között az Igazgatóság a Közgyűlés további jóváhagyása nélkül jogosult eljárni. A Közgyűlés BÁT Rt árutőzsdei tevékenységének a BÉT Rt által történő átvételét az ingó dolgok és vagyoni értékű jogok tekintetében az előterjesztett és mellékletként csatolt szövegtervezet alapulvételével hagyja jóvá, azzal, hogy a mellékletek kidolgozásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Közgyűlés BÁT Rt árutőzsdei tevékenységének átvétele ellenében a BÁT Rt részére fizetendő vételár legmagasabb összegét a Deloitte&Touche Kft által készített eszközértékelésre figyelemmel javasolja meghatározni, azzal, hogy a vételár nem csupán a tételesen meghatározott vagyontárgyak ellenértékét, hanem a BÉT Rt-hez kerülő árutőzsdei tevékenység üzleti értékét is tartalmazza. A BÁT Rt. árutőzsdei tevékenységének átvételével kapcsolatban a következő feladatok ellátása válik szükségessé: - a BÉT Rt-nek biztosítania kell az átvett tevékenységek folytatásához szükséges tárgyitechnikai feltételeket, - a BÉT Rt-nek módosítania kell hatályos szabályzatait és az operáció megvásárlása kapcsán a szükséges új szabályzatokat el kell készítenie, - a BÉT Rt-nek a módosított és újonnan elkészített szabályzatokat engedélyeztetnie kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, - a BÉT Rt-nek biztosítania kell, hogy az árutőzsdei szolgáltatók amennyiben vállalják a BÉT Rt. által támasztott feltételeket tevékenységüket a BÉT Rt.-vel kötendő szerződés alapján folytathassák, - A BÁT Rt. és az árutőzsdei szolgáltatók között létrejött szerződések megszüntetése és az árutőzsdei szolgáltatókkal történő elszámolás (az éves díjak tekintetében), - a BÁT Rt tevékenységének lezárása, figyelemmel a Tpt. 333. (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a tevékenység megszüntetésének elhatározását követő hat hónapig az árutőzsde működését biztosítani kell. 3
A fenti feladatok ellátására a Közgyűlés szükségesnek tartja a BÁT Rt és a BÉT Rt részéről egyeztető bizottság felállítását, melyben mindkét tőzsde kijelölt igazgatósági tagjai egyenlő létszámban vesznek részt. A BÉT Rt részéről az egyeztető bizottság delegálandó tagok számáról és személyéről az Igazgatóság jogosult dönteni. A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy legkésőbb 2004. március 15. napjáig gondoskodjon az egyeztető bizottság felállításáról. Az egyeztető bizottság megalakulását követően maga állapítja meg ügyrendjét és a fentiekben felsorolt feladatok elvégzésének határidejét annak figyelembevételével, hogy az egyesített tőzsdének legkésőbb 2005. január első munkanapján kell megkezdenie a működését. 11/2004. számú határozata A Közgyűlés megbízza az Igazgatóságot, hogy a két tőzsde integrációjának szellemében vásároljon meg a Budapesti Árutőzsde Részvénytársaságtól ( BÁT Rt ) 1 milliárd 125 millió Ft névértékű Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt ( KELER Rt ) részvényt, összességében 2 milliárd 887 millió Ft vételáron a következő feltételekkel: (1) a vételárból 2 milliárd Ft-ot a szerződés aláírástól számított 10 napon belül, a fennmaradó összeget 2004. május 31-ig fizeti ki a vevő; (2) amennyiben a fenti részvénycsomag 2004. december 31-ig továbbértékesítésre kerül, akkor az árfolyamnyereségből, illetve veszteségből figyelembe véve a finanszírozási költséget, illetve a KELER Rt. által esetlegesen a tulajdonosai felé fizetendő pénzösszegeket a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság ( BÉT Rt ) és a BÁT Rt. 50-50 %-os arányban részesül; és (3) A BÉT Rt. által a KELER Rt. részvényekért fizetett vételárat csökkenti a KELER Rt által erre a részvénycsomagra esetlegesen megszavazott és 2004. május 31-ig kifizetett osztalék összege. A fenti feltételekkel bízza meg a Közgyűlés az Igazgatóságot a szerződés aláírására legkésőbb 2004. március 15. napjáig. 12/2004. számú határozata A Közgyűlés Benke Ákost, az Igazgatósági tagsági tisztségéből visszahívta. 4
13/2004. számú határozata A Közgyűlés Szalay-Berzeviczy Attilát (Benke Ákos megüresedett mandátumának végéig) az Igazgatóság tagjának 14/2004. számú határozata A Közgyűlés Dr. Jeszenszky Zoltánt 3 évig tartó mandátummal az Igazgatóság tagjának 15/2004. számú határozata A Közgyűlés Sasinszki Ágnest 3 évig tartó mandátummal az Igazgatóság tagjának 16/2004. számú határozata A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság felügyelő bizottságának tagjai a Budapesti Árutőzsde Részvénytársaságban is felügyelő bizottsági tisztséget láthassanak el. 17/2004. számú határozata A Közgyűlés Gránicz Jánost 3 évig tartó mandátummal a felügyelő bizottság tagjának 5
18/2004. számú határozata A Közgyűlés Korányi Tamást 3 évig tartó mandátummal a felügyelő bizottság tagjának 19/2004. számú határozata 2004. március 1. napját követően nem illeti meg díjazás az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait. * * * 6