59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének szabályozására kiadom a következő utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre terjed ki. 2. A bűnügyi szolgálat gazdaságvédelmi szervei (a továbbiakban: gazdaságvédelmi szervek): a) ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály, amely központi szakmai irányító, és országos illetékességű nyomozó és titkos információgyűjtő szerv; b) Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztály, amely külön jogszabályban meghatározott bűncselekmények tekintetében országos illetékességű területi nyomozó és titkos információgyűjtő szerv; c) megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok) gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező (fő)osztályai, amelyek területi szakmai irányító, nyomozó és titkos információgyűjtő szervek; d) rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységei, amelyek helyi nyomozó és titkos információgyűjtő szervek. 3. A gazdaságvédelmi tevékenység hatálya kiterjed különösen: a) a gazdasági bűncselekményekre, b) azokra a gazdálkodással összefüggő bűncselekményekre, amelyek a gazdasági tevékenységgel kapcsolatban jelentkező vagyon elleni bűncselekményként jelennek meg, elkövetésüket és leplezésüket nem ritkán korrupciós tevékenységgel szerzett pozíció alapozza meg, és c) azokra a bűncselekményekre, amelyek főként a pénz- és tőkepiaci műveletekhez, a biztosításhoz, a kereskedelemhez, az adó- és járulékrendszerekhez, a privatizációhoz, az állami és uniós támogatásokhoz, a számvitel rendjéhez, a környezet- és természetvédelemhez, fogyasztók és versenytársak érdekeihez, a számítástechnikai rendszerekhez, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó területen fordulnak elő. 4. Az utasítás alkalmazásában gazdaságvédelmi tevékenység: a 3. pontban meghatározott bűncselekmények megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, megszakításával kapcsolatos feladatok ellátása, a kármegtérülés biztosítása, a jogtalanul szerzett vagyon gazdaságba történő bevitelének, legalizálásának megakadályozása, illetve bűnmegelőzési intézkedések kezdeményezése. 5. A gazdaságvédelmi tevékenységet végző rendőri szervvel szemben alapvető követelmény, hogy indokolatlanul nem avatkozhat be a gazdasági és piaci folyamatokba, ugyanakkor felderítő és nyomozási munkájával gyorsan reagáljon a gazdasági élet káros eseményeire. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Közös feladatok
6. A Rendőrség a gazdaságvédelmi tevékenységét a tulajdonosokkal és az állami szervekkel együttműködve - a feladatok jogszabályokon alapuló megosztásával - végzi. 7. A rendőri szervek a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények felderítése érdekében figyelemmel kísérik az utasítás mellékletében felsorolt bűncselekményekre, az elkövetésben való részvétellel gyanúsítható személyekre és ezek bűnös kapcsolataira, valamint a bűncselekményekből származó vagyonra utaló információkat. 8. A rendőri szervek folyamatosan elemezik, értékelik a gazdasági bűnözés helyzetét, figyelemmel kísérik a társadalomban végbemenő gazdasági folyamatok változását, amelynek során feltárják a bűncselekmények elkövetésére lehetőséget adó okokat, körülményeket és bűnmegelőzési intézkedéseket kezdeményeznek. Az egyes gazdaságvédelmi szervek főbb feladatai 9. A gazdaságvédelmi szervek felderítési feladataik végrehajtása során, a büntetőeljárások eredményességének növelése és a nagyobb kármegtérülés érdekében, titkos információgyűjtő tevékenységet folytatnak és alkalmazzák a titkos adatszerzés módszereit a nyomozás során. 10. A gazdaságvédelmi szervek a hatáskörükbe tartozó, illetve a hatáskörükbe utalt vagy vont ügyekben, az utasítás mellékletében felsorolt bűncselekmények esetén titkos információgyűjtést és nyomozást folytatnak. 11. A gazdaságvédelmi szervek együttműködést alakítanak ki mindazon hatóságokkal, szervekkel és szervezetekkel, amelyek jogszabályokból eredően kötelesek az utasításban meghatározott feladatkörben az együttműködésre, illetve amelyek a rendőri feladatok végrehajtását elősegíthetik. Ezek különösen: a) PM Vám- és Pénzügyőrség, b) ügyészségek, c) cégbíróságok, d) minisztériumok, e) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és annak területi szervei, f) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, g) országos hatáskörű államigazgatási szervek és ezek területi szervei, h) állami ellenőrző szervek, valamint ezek területi szervei, i) helyi önkormányzat szervei, j) polgári és katonai titkosszolgálatok, k) büntetés-végrehajtási intézetek, l) Magyar Nemzeti Bank, m) kereskedelmi bankok, ezek területi igazgatóságai és helyi fiókjai, szakosított és szövetkezeti hitelintézetek, n) biztosítótársaságok, o) stratégiai jelentőségű gazdasági szervezetek, p) tőzsde, q) szövetkezetek, r) nem szakszervezeti tevékenységet ellátó érdekképviseleti szervek, s) egyéb társadalmi szervezetek, t) az Európai Unió intézményrendszerének hazánkban képviselettel rendelkező szervezetei. 12. A gazdaságvédelmi szervek - a napi információcserét és tapasztalatok átadását is felölelő - együttműködést alakítanak ki a gazdasági bűnözés elleni hatékony rendőri fellépés biztosítása érdekében a megelőzési tevékenységet végző rendőri szervezeti egységekkel. 13. A gazdaságvédelmi szervek együttműködnek a külföldi bűnüldöző szervekkel és a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel az Európai Unió információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló jogszabály alapján. 14. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztálya: a) a Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányítására vonatkozó külön normában meghatározottak szerint szakmailag irányítja a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztályának, valamint a rendőrfőkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező (fő)osztályainak, kivételesen a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységeinek szakmai tevékenységét, b) a bűnügyi helyzet alapján kezdeményezi a gazdaságvédelmi tevékenység irányainak, időszerű és súlyponti kérdéseinek meghatározását, ennek megfelelően intézkedéseket tesz az utasításban érintett nyomozó szervek hatékony működésének biztosítása érdekében, c) közreműködik a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységét segítő jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a belső normák elkészítésében,
d) szervezi és végrehajtja a Nemzeti Nyomozó Iroda és a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi vezetőinek, revizorainak képzését, továbbképzését, e) a szakterületet érintő kérdésekben javaslatot tesz együttműködési megállapodás kötésére, illetve közreműködik annak elkészítésében, elsősorban az utasítás 11. pontjában megjelölt szervezetekkel, f) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint a nemzetközi rendvédelmi szervekkel, g) gyakorolja a biztonsági papír külkereskedelmi tevékenység engedély-kérelmek ügyében az ORFK véleményezési jogát és h) ellátja a pénzhamisítás elleni nemzeti központi hivatali funkciókat. 15. A Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya: a) a gazdasági bűnözéssel összefüggésbe hozható - nyomozási tevékenysége során beszerzett - konkrét információkat elemzi, értékeli és intézkedik felhasználásukról, b) teljesíti a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást, c) közreműködik a 3. pontban meghatározott bűncselekmények felderítési és nyomozási taktikájának kidolgozásában, d) részt vesz a gazdasági bűnözés oksági folyamatainak és összefüggéseinek feltárását szolgáló bűnüldöző feladatok teljesítésében, e) javaslatot tesz az ORFK Bűnügyi Főosztálya felé a hatékonyabb gazdaságvédelmi tevékenységet szolgáló jogi környezet kialakítására, f) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján konkrét ügyben biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint a nemzetközi rendvédelmi szervekkel, g) vonatkozó jogszabályok alapján jogosult más állam területén titkos információgyűjtési feladatok végrehajtására. 16. A rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező (fő)osztályai: a) a bűnügyi szakmai irányításról szóló belső norma alapján szakmailag irányítják, ellenőrzik, koordinálják és segítik a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységeinek tevékenységét, b) illetékességi területükön a gazdasági bűnözéssel összefüggésbe hozható konkrét információkat elemzik, értékelik, intézkednek felhasználásukról, c) teljesítik a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást, d) szervezik és végrehajtják az illetékességükbe tartozó rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységeinek képzését, továbbképzését és e) jogosultak az utasítás 11. pontjában megjelölt szervezeteknek az illetékességi területükön működő szerveivel együttműködési megállapodás megkötésére javaslatot tenni, illetve közreműködni annak elkészítésében. f) az NNI hatáskörébe nem tartozó konkrét ügyben nemzetközi szerződések és viszonosság alapján biztosítják a kapcsolattartást és az együttműködést a külföldi bűnüldöző szervekkel és rendvédelmi szervekkel, 17. A rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységei: a) illetékességi területükön a gazdasági bűnözéssel összefüggésbe hozható konkrét információkat elemzik, értékelik, intézkednek felhasználásukról és b) teljesítik a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belső normákban meghatározott adatszolgáltatást. Értékelő jelentés 18. A rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységeinek, a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező (fő)osztályainak vezetői, és a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztály vezetője legalább évente egyszer értékeli a működési területen az utasításban meghatározottakkal kapcsolatban elvégzett feladatokat. 19. Az értékelő jelentést a rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező egységei legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-ig terjesztik fel a rendőr-főkapitányságok részére. A Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya és a rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi hatáskörrel rendelkező (fő)osztályai értékelő jelentésüket a tárgyévet követő év január 31-ig terjesztik fel az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztályára. III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. Az utasítás 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 36/2005. (VIII. 15.) ORFK intézkedés hatályát veszti. Melléklet az 59/2007. (OT 34.) ORFK utasításhoz A gazdaságvédelmi tevékenység tárgykörébe tartozó bűncselekmények I. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. fejezetéből 1. hivatali visszaélés (225., kivéve az ügyészség hatáskörébe tartozó eseteket) 2. vesztegetés (250-255/A., kivéve az ügyészség hatáskörébe tartozó eseteket) 3. befolyással üzérkedés (256., kivéve az ügyészség hatáskörébe tartozó eseteket) II. A Btk. XVI. fejezetéből 1. állatkínzás (266/B. ), abban az esetben, ha fogyasztói érdekeket sértő bűncselekménnyel vagy természetkárosítással áll összefüggésben 2. visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel (279. ) 3. környezetkárosítás (280. ) 4. természetkárosítás (281. ) 5. hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (281/A. ) III. A Btk. XVII. fejezetéből 1. rossz minőségű termék forgalomba hozatala (292-293. ) 2. minőség hamis tanúsítása (295. ) 3. áru hamis megjelölése (296., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 4. a fogyasztó megtévesztése (296/A. ) 5. versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (296/B. ) 6. tartozás fedezetének elvonása (297. ) 7. hitelezési csalás (297/A. ) 8. engedély nélkül külkereskedelmi tevékenység (298. ) 9. gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése (298/A. ) 10. saját tőke csorbítása (298/B. ) 11. jogosulatlan pénzügyi tevékenység (298/D. ) 12. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (299. ) 13. bennfentes kereskedelem (299/A. ) 14. tőkebefektetési csalás (299/B. ) 15. piramisjáték szervezése (299/C. ) 16. gazdasági titok megsértése (300. ) 17. számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (300/C. ) 18. számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (300/E. ) 19. árdrágítás (301. ) 20. pénzhamisítás (304. ) 21. pénzhamisítás elősegítése (304/A. ) 22. hamis pénz kiadása (306. ) 23. bélyeghamisítás (307., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel összefüggésben követik el) 24. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása (313/B. ) 25. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (313/C., kivéve a (7) bekezdés a) pontja) 26. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése (313/D. )
IV. A Btk. XVIII. fejezetéből 1. sikkasztás (317. ) 2. csalás (318., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el) 3. hűtlen kezelés (319. ) 4. hanyag kezelés (320. ) 5. orgazdaság (326., amennyiben sikkasztással, csalással, hűtlen kezeléssel összefüggésben követik el) 6. vásárlók megkárosítása (328. ) 7. bitorlás (329., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 8. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (329/A., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 9. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (329/B., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 10. jogkezelési adat meghamisítása (329/C., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 11. iparjogvédelmi jogok megsértése (329/D., kivéve, ha azt a Vám- és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrségnél teszik meg) 12. hitelsértés (330. )