E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év március 27.-ei ülésére Tárgy: A Zirci Városüzemeltetés Kht. közhasznúsági szerződésének újratárgyalása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a február 16-ai testületi ülésén a 38/206.(II.16.) Kt. számú határozatával elfogadta a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetési Kht. közötti 2006. évre szóló közhasznúsági szerződését. A testület előzőleg azonban a 36/2006.(II.16.) Kt. számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a Városüzemeltetési Kht. Közhasznúsági Szerződésének tanuszodára vonatkozó részét a március 27-ei ülésen újra tárgyalja. Ugyanezen határozat 2. pontjában a képviselő-testület felkérte a Kht ügyvezetőjét, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megadott szempontok szerint végezzen gazdasági számításokat és azt terjessze elő. A Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője a zirci tanuszoda időszakos üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági számításokat és az elemzést elkészítette, amit az előterjesztésemhez mellékelten csatolok. A gazdasági számítás alapján a vélemény az, hogy a tanuszoda időszakos üzemeltetése az elemzésben foglaltak alapján nem megoldható, ezért a javasolom a képviselő-testületnek a közhasznúsági szerződés eredeti formájában történő fenntartását. Kérem Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2006. március 17. Horváth László polgármester Határozati javaslat./2006.(iii.27.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. február 16-ai ülésén a 38/2006. (II.16.) Kt. számú határozatával elfogadott -a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. közötti - közhasznúsági szerződést változatlan formában fenntartja. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal
ELEMZÉS, GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁS A ZIRCI TANUSZODA IDŐSZAKOS ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Zirc Város Képviselő- testülete 2005. május 30-i zárt ülésén a 131/2005. (V.30.) Kt számú határozatával döntött a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaságnak a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba történő beolvadásáról (A Zirci Városüzemeltetés Kht. vezetője a zárt ülésen nem volt jelen). A Képviselő- testület a Zirci Tanuszoda Kht ügyvezetőjének hatáskörét a 180/2005. (VI. 27.) Kt. számú határozatával korlátozta, aláírását csak a Zirci Városüzemeltetés Kht. ügyvezetőjének ellenjegyzésével gyakorolhatta. Schreindorfer Károly ügyvezetőt a Képviselőtestület a 180/2005. (VII.11.) Kt. számú határozatával megbízta a két Társaság egybeolvadása kapcsán vázolja elképzeléseit az Uszoda további működtetésével kapcsolatosan. A Városüzemeltetés Kht vezetője célul tűzte ki, hogy hosszabb távon átláthatóbbá, költségkímélőbbé teszi az Uszoda működtetését, megtisztítva az írásbeli formában le nem fektetett szóbeli támogatói szerződésektől, valamint az olyan írásbeli szerződések felmondásáról, amelyek az Uszoda működésére kihatással nincsenek (pl.: Kábel-tv szerződés felmondása, Internet szolgáltatási szerződés felmondása) A Városüzemeltetési Kht kezdeményezte az Aqua Stúdió Egyesülettel kötött szerződés felbontásának lehetőségét. A Zirci Városüzemeltetés Kht. vezetője a Képviselő- testülettől csak ellenjegyzési jogkört kapott, munkáltatói jogokat a Zirci Tanuszoda Kht vezetőjével szemben Polgármester Úr képviseletével a Testület gyakorolta az egybeolvadást kimondó Cégbírósági határozatig, 2005. december 14-ig. A Városüzemeltetési Kht legfontosabb feladatnak a Tanuszoda köztartozásainak rendezését tartotta. A 214/2005. (IX.5.) Kt. számú határozatban megítélt pénzeszközzel a Zirci Tanuszoda Kht APEH-hal szembeni tartozásai rendezésre kerültek. 2005. november hónapban köztartozásainak az Uszoda már időben eleget tett, de szállítói számla tartozásai továbbra is jelentősek voltak. Az Önkormányzat a 216/2005. (IX. 5.) Kt számú határozata szerint pótelőirányzatként az Uszodai dolgozók bére és járuléka erejéig 791.000Ft/hó támogatásban részesítette a Kht-t. Az Uszoda bevételei az elmaradt szállítói és az újonnan keletkező szállítói tartozásokra nem nyújtottak fedezetet. 2005. szeptember 15-vel 3 fő Uszodai dolgozóval (1 fő uszoda gépész, 2fő uszoda technikai dolgozó) a Zirci Városüzemeltetési Kht szóbeli megállapodást kötött, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a Tanuszoda Kht-nál fennálló munkaviszonyukat. Szeptember 15-től október 1-ig az Uszoda folyamatos működése érdekében a 3 fő helyettesítését a Városüzemeltetés Kht dolgozói látták el túlmunkában foglalkoztatva.
2005. október 1-től 3 fő felvételre került a Zirci Városüzemeltetés Kht-hoz. A Kht a 3 főt a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ támogatottjaiként vette fel. A támogatási szerződés 2005. X.1-től 2006. IX. 30-ig szól havi 162.000 Ft összegről. A Munkaügyi Központtól kapott támogatási pénzeszközök tették lehetővé az Uszoda szállítói tartozása egy részének kiegyenlítését. A Munkaügyi központ határozatában kimondja: a támogatás folyósítását megszünteti és az addig folyósított támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettség szegés időpontjától a befizetés időpontjáig számított jegybanki kamat összegben visszaköveteli, ha a munkaadó a) a támogatás folyósítását megelőző 3 hónapban, valamint a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásával érintett, valamint az azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyát) a működési körében felmerült okból rendes felmondással (felmentéssel) megszünteti. A támogatás mértéke 2006. március 31-ig 972.000 Ft +29.160 Ft kamat. Az Uszodában a 3 fő támogatott személyen kívül még 4 fő van munkaviszonyban: - 1 fő uszodagépész (határozott idejű munkaviszonnyal 2007. szept. 30-ig) - 1 fő úszásoktató határozatlan idejű munkaszerződéssel - 1 fő szakági ügyvezető Az Uszoda volt ügyvezetőjét a Városüzemeltetés Kht az egybeolvadást kimondó Cégbírósági határozattól kezdve 2005. december 14-től a 210/2005. (VIII. 29.) Kt. számú határozat szerint szakági ügyvezetőként korlátozott jogkörrel foglalkoztatja határozott idejű 2006. október 30-ig szóló munkaszerződéssel. Főbb feladata a technikai dolgozók szabadság, betegség illetve túlmunka idejének kiváltása, valamint úszásoktatók helyettesítése és a heti úszásoktatás órarend elkészítése. A Tanuszodánál 2006. november 1-től a szakági ügyvezetői állás megszűnik. - 1 fő sportszervező, aki 2002. óta tartozik a Tanuszoda állományába. A Tanuszoda 2006. évi támogatási összegében a sportszervező bruttó bérköltsége is szerepel, melynek összege 1.135.000 Ft, így az Uszoda tényleges támogatási összege 2006. évben 10.298.000 Ft (11.433.000 1.135.000). A 2005. évben az Önkormányzat az Uszodát 11.283.000 Ft-tal támogatta, amely a sportszervező bér és járulék költségeit is tartalmazta.
A Városüzemeltetés kht a 2005. évben az átalakulás tervezett költségeinek növekedése miatt 180.000 Ft-tal támogatta az uszodát (megemelkedett Cégbírósági letéti díj, megemelkedett ügyvédi díj). A 2006. évre kért támogatás 11.433.000 Ft, amely a Városüzemeltetés Kht támogatásával a 2005. évi támogatási szintnek felel meg, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az Uszoda működését nagyobb mértékben befolyásoló energiahordozók ára (gáz +20%, villamos energia +9%, víz- és csatornadíj +6%) és a minimálbér 10,8%-os növekedést jelentenek. Ezen kedvezőtlen hatások a 2005. évi fogyasztást figyelembe véve 1.137.000 Ft plusz költséget jelentenek, melyet a Kht-nak kell kigazdálkodnia. Bevétel növekedés 2006. évben az Uszodában már nem tervezhető. A belépődíjakat 2005. december 14-től az ÁFA mértékével meg kellett emelni, amely jelentős emelést okozott, de ez a Kht-nak csak átfutó tételt jelent, nem bevételt. (A Zirci Tanuszoda Kht alanyi adómentes, a Városüzemeltetés Kht ÁFA körbe tartozik). Díjemelések mértéke: - szauna, szolárium, medence bérleti díj, kölcsönzési és egyéb szolgáltatási díjak 20%-os emelkedés - uszoda belépő, kondi terem belépő 15%-os emelkedés Az így megemelt díjakkal a balatonfűzfői illetve veszprémi uszodai díjakat meghaladják áraink. A Tanuszoda időszakos üzemeltetése Bevétel kiesések, szerződésszegésből származó költségek: 3 fő végkielégítésének bruttó bérköltsége 495.000 Ft Veszprém Megyei Munkaügyi Központ támogatás visszafizetése 972.000 Ft Veszprém Megyei Munkaügyi Központ támogatás kamata 29.100 Ft ÁNTSZ újraindítási engedélyeztetési eljárás 36.000 Ft Temperáló fűtés költsége 250.000 Ft Újraindítás becsült költsége 300.000 Ft Összesen: 2.082.100 Ft
Táblázat a zárva tartás ideje alatti bevétel kiesésről a látogatottság alapján Tanuszoda látogatottság és bevétel 2005. október 15-2006. március 15. közötti időszakban (Zirci Reguly Iskola és Benedek Elek Óvoda nélküli nettó bevételek és létszám adatok) Okt- Nov. Dec. Jan. Febr. Márc Összesen 15-től 14-ig Létszám bevétel (Ft) Uszoda 150 319 323 405 428 87 1.712 427.950,- Szauna 36 60 80 94 139 30 439 224.300,- Kondi 115 270 225 376 295 97 1.378 404.700,- terem Szolárium 25 72 101 55 32 23 308 66.400,- Gyógytor na Vidék iskola Vidék Óvoda Zirc gimnáziu m Fogyi klub Baba úszás 109 151 108 162 133 48 711 281.200,- 190 154 27 -- -- 34 405 113.200,- 92 -- -- -- -- 20 112 52.000,- 12 23 22 27 15 10 109 51.000,- -- -- -- 37 85 40 162 35.000,- 18 22 21 23 19 6 109 87.400,- Öszesen 747 1.071 907 1.179 1.146 395 5.445 1.743.650,- A táblázat az adott időintervallumban mutatja be a bevétel kiesést. A nyitvatartási idő intervallumban -április 15. és október 15. között- a Tanuszoda a helyi oktatás leterheltsége miatt vidéki csoportokat nem tud fogadni, vagy csak a vidékiek számára elfogadhatatlan esti órákban tudná az úszásoktatást megoldani. 18-20 vidéki óvodai és iskolai csoport jár oktatásra. A vidéki oktatás évi bevétele 2005-ben 1,6 MFt volt. Gyógy-úszásnak, gyógytornának, babaúszásnak, edzésnek nincs értelme, ha az rendszeresen, folyamatosan nem gyakorolható. Nem lehet tervezni azon bevételkiesést, amely az időszakos nyitva tartásból származik.
Időszakos nyitva tartás esetén az úszásoktatási idő a Zirci Reguly Iskola és Benedek Elek Óvoda számára 15 hétre korlátozódna. A Zirci óvodai csoportok csak 9-11 óra között tudják igénybe venni az úszásoktatást. Az iskolai órák száma megduplázódna, minden tanítási napon 15-16 óráig oktatnánk a Tanuszodában. A nyitvatartási időben folyamatosan teljes üzemben kell, hogy működjön a Tanuszoda. A megtakarítás csak részben érvényesül, hiszen a megszokottnál nagyobb lesz az energia-, vegyszer- és vízfelhasználás. Gépészeti szempontból valószínűsíthető, hogy a 8 éve folyamatosan működő gépeknél, amelyeken jelentősebb felújítást eddig nem végeztek, egy hosszabb, 5 hónapos idejű leállás után újraindításkor működési problémák lépnének fel. A megmaradó 3 fő uszodai dolgozó a Városüzemeltetés kht-nál történő foglalkoztatásához továbbra is Önkormányzati támogatásra lenne szükség (a 3 fő bér és járulék költsége mértékéig). A 3 fővel az Uszodát csak az iskolai, óvodai úszásoktatás idején lehetne nyitva tartani, ebből következően az Uszoda más egyéb bevétellel nem számolhatna. Fontos megjegyezni, hogy nagyon nehéz olyan úszásoktatót találni aki naponta 8 16 óra között több órán át tud a vízben oktatni, még kevésbé olyat, aki márciustól júniusig, valamint szeptembertől októberig dolgozik. A leállási időre eső kalkulált megtakarítások az alábbiak: Fűtés Villamos energia Víz- csatornadíj Telefon Bértámogatásból Összesen 250.000 Ft 200.000 Ft 50.000 Ft 46.000 Ft 990.000 Ft 1.536.000 Ft Az Uszoda időszakos, vagy folyamatos működtetéséhez záros határidőn belül a 2006. március 10-én elvégzett munkavédelmi szemlén előkerült hiányosságokat pótolni kell, melyek a következők: - Uszoda bejárati lépcső szabványnak megfelelő méretűre alakítása - Üvegajtók törés ellen védő lefóliázása - Gépház lépcsőjének, padozatának javítása - Kondi terem padozatának cseréje - Kondi terem festése - Kondi terem feletti tetőrész javítása (beázás megakadályozása) - Tűzvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése - Villámvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése
- Érintésvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése A felülvizsgálatok várható költsége 100.000 Ft +ÁFA Tüzeléstechnikai szerviz gázkazánnal kapcsolatos észrevételei - Kazán vízterét tisztítani szükséges (még nem volt tisztítva) - A melegvíztároló víz oldalt magas nyomású vízsugárral vízkőteleníteni kell, egyúttal a korrózió ellen védő anódot ki kell cserélni - Az égő gázszűrőjében betétet kell cserélni - A kazán műszer kezelőegységét cserélni kell, ha az elemlemerülések tovább folytatódnak Kazánnal kapcsolatos cserék javítások várható költsége 400.000 Ft + ÁFA Ezen sürgősen elvégzendő feladatok akkor kerülhetők el, ha az Uszodát semmilyen formában nem üzemeltetnénk tovább. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelölje meg azokat a szempontokat, elképzeléseket, amelyeket a Zirci Tanuszoda működtetése szempontjából a Városüzemeltetés Kht-nak következetesen be kell tartania ahhoz, hogy a szempontok figyelembevételével vállalhasson kötelezettségeket és felelősséget a Tanuszodával kapcsolatos döntéseiben viselve annak következményeit. Az Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos állandó bizonytalanság negatív befolyással van az Uszoda működtetésére, annak személyi állományára és az uszodai szolgáltatást igénybevevő vendégek részére. Zirc, 2006. március 15. Schreindorfer Károly ügyvezető
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8420 Zirc, Március 15. tér 1. K I V O N A T Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 38/2006.(II.16.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítások figyelembevételével - a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság Közhasznúsági Szerződését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal K.m.f Horváth László sk. polgármester Dr. Árpásy Tamás sk. jegyző A kivonat hiteléül: Waller Józsefné főelőadó