E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 26. napján megtartott ülése alkalmával tárgyalta a Tanuszoda szeptember 1. napjától történő üzemeltetésének kérdését. A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a novemberi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről (a képviselő-testületi határozat jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi). A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője Schreindorfer Károly a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt kimutatásában összeállította a Tanuszoda évre vonatkozó költségigényét. A kimutatás alapján évre várhatóan az üzemeltetés teljes költsége Ft. Ezen kiadást csökkenti a kalkulált bevétel, amely Ft. Így az önkormányzatnak Ft támogatást kell nyújtania a Kft. részére az üzemeltetési kiadásokhoz. Amennyiben a jelen év alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a év őszi időszakára szintén igénybe kívánja venni az uszodát, úgy ez további Ft bevételt jelent. Tekintettel arra, hogy az őszi úszásoktatással kapcsolatosan jelenleg nincs megkötött szerződésünk a Kft. részére nyújtandó keretösszeget ezzel a tétellel jelenleg ne csökkentsük. Fentiekre tekintettel az önkormányzat évi költségvetésében az uszoda működtetéséhez Ft keretösszeget javasolok biztosítani. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, november 17. Ottó Péter polgármester 2

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. ( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát január 1. napjától december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb ,- Ft összeget a évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal 3

4 A Tanuszoda január 1 napjától történő üzemelésének költségvetési feltételei A Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft szeptember 1 től 2012 február 01 ig. üzemeltette a Zirci Tanuszodát február 1 től Zirc városi Erzsébet Kórháza üzemeltette 2014 május 31 ig. A 2014 június 1 től a 112/2014. (V.26.) Képviselő Testületi határozat szerint a Tanuszoda üzemeltetésével 2014 december 31 ig a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft lett megbízva. Június 1 től szeptember 1 ig terjedő időszakban engedélyeket kellett beszerezni, szabályzatokat elkészíteni valamint az uszoda nagy karbantartását kellett elvégezni. A Tanuszoda műszaki állapota megkívánt egy nagyobb karbantartást, valamint a készletek feltöltését a biztonságos üzemeltetés végett. A Tanuszoda üzemeltetése szempontjából meghatározó költségtényezők a személyzet bérköltsége, a villamos energia, gázenergia, valamint a különböző szolgáltatások igénybevételének díja. (pl: ÁNTSZ vízminőség vizsgálati díja ) az alkatrészek költsége. A Tanuszoda bevételi forrásai Önkormányzati támogatás, medencebérleti díjak, konditerem bérleti díja, a KLIK által támogatott a környező iskolák harmadik és hatodik osztályos tanulóinak 9 alkalommal történő úszás oktatás támogatása ( Ft/Fő/alkalom ) valamint a Tanuszoda saját bevételei a medence, illetve a szauna használatból. Bér és járulékai: ( havonta ) A minimálisan tervezett Tanuszodai dolgozói létszám 5 fő: 2 fő uszodai gépész,2 fő technikai dolgozó, 1 fő úszásoktató. A tanuszoda nyitva tartása hétfőtől péntekig reggel 7.00 től este ig szombaton tól ig. Bruttó bér Járuléka Ételjegy Járuléka Ft Ft Ft Ft

5 Bérpótlék Ft Járuléka Ft Összesen: 2015 ös évre: Fthó Ft/ év Dologi kiadások (havonta ) Vízdíj Ft/hó Ft/év Gázdíj Ft/hó Ft/év Villamos energia díj Ft/hó Ft/év ÁNTSZ vízvizsgálat Ft/hó Ft/év Egyéb szolgáltatási és anyag költségek Ft/hó Ft/év Összesen: Ft/Hó Ft/év Összes tervezett kiadások: Ft/év Ft/év = Ft/év Bevételek: Uszoda belépőjegy. bérlet Kondi terem Szauna belépők Gyógytorna Úszás oktatás KLIK 2015.március május Összesen: Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év

6 A Tanuszoda támogatása: a 2015 ős évre: Ft/év Ft/év = Ft/év Ft/hó A támogatás mértéke csökkenthető ha a KLIK 2015/2016 os tanévben a 2015 szeptember 2015 december időszakba a 2014 évhez hasonlóan legalább 107 fő harmadikos illetve hatodik osztályos tanulónak finanszírozná az úszásoktatását. 107 fő x 9 alkalom x Ft/fő = Ft Ft/év Ft = Ft/év Ft/hó A költségvetési tervezetet készítette Schreindorfer Károly ügyvezető Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ( zivu@vnet.hu ) Zirc,

7 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8420 Zirc, Március 15. tér 1. K I V O N A T Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014.(V.26.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát szeptember 1. napjától december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb ,- Ft összeget a évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a november havi képviselőtestületi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. Felelős: 1./,2./,4./ pontok esetében: polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./, 2./, 3./ pont esetében: azonnal 4./ pont esetében: november 30. K.m.f Ottó Péter sk. polgármester Sümegi Attila sk. jegyző A kivonat hiteléül: Waller Józsefné önkormányzati referens