A PÉCSI VÍZMŰ ZRT. ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1
2 Az Alapszabály bevezetőjében, a 2. oldal alábbi második bekezdése kerüljön törlésre: A Társaság létrehozásakor a feleket az a cél vezérelte, hogy olyan üzemeltető társaságot hozzanak létre, amely alkalmas, arra hogy a korábban a Pécsi Vízmű Kft. által ellátott tevékenységi körök, így különösen az ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési-tisztítási folyamatok végzését az e tevékenységi körben jelentős tapasztalattal rendelkező SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.-n keresztül külföldi működő tőke bevonásával, az eddig kialakított működő rendszer továbbfejlesztésével, magas színvonalon valósítsa meg, s ezzel szolgálja mind az érintett körzet lakossága, mind a szerződő felek érdekeit. Az Alapszabály V. Részvények, részvényesek fejezetének alábbi 5.2.1. alpontja az alábbiak szerint 5.2.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Alaptőke rész: 683.600.040,-Ft Vagyoni hányad: 98,1 % Készpénzbefizetés alapításkor: 5.005.000,-Ft Részvények: 683.599 db 1000 Ft. névértékű "A" sorozatú részvény 1.040 db 1,-Ft. névértékű B sorozatú részvény Az Alapszabály V. Részvények, részvényesek fejezetének alábbi 5.2.2 alpontja kerüljön törlésre (a jelenlegi 5.2.3. 5.2.12. alpontok pedig értelemszerűen átszámozásra kerülnek): 5.2.2. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. Alaptőke rész: 334.831.620,-Ft Vagyoni hányad: 48.05% Készpénzbefizetés alapításkor: 4.805.000,-Ft Részvények: 334.831 db 1000 Ft. névértékű A sorozatú részvény 620 db 1 Ft. névértékű B" sorozatú részvény Az Alapszabály V. Részvények, részvényesek fejezetének alábbi 5.5. pontja az alábbiak szerint 5.5. Részvények átruházása A részvények nem részvényes részére történő átruházásához (például, adásvétel, társaságba történő nemvagyoni hozzájárulásként való szolgáltatás, egyesülés, szétválás. stb.) a Társaság beleegyezése (Ptk. 215..) szükséges. A részvények átruházására vonatkozó szándékot (vagy körülményt) a részvényes köteles a Társaságnak az átruházást megelőző 30 nappal írásban az Igazgatóság részére megküldenie, és az Igazgatóságot az átruházás körülményeiről és indokairól részletesen tájékoztatni. Az értesítésnek összhangban kell lenni a jelen Alapszabály XII. Fejezetében írtakkal. A részvények átruházására vonatkozó beleegyezést a Társaság nevében az Igazgatóság adja meg. A beleegyezés az alábbi fontos okokból (tekintettel a Törvény 205. (3) bekezdésére is) megtagadható:
3 a) a részvényes a részvényeit, vagy azok bármilyen hányadát a Társaság versenytársára kívánja átruházni; b) a részvényátruházás jogszabályba ütközik; c) ha az új tulajdonos nem a Magyar Állam vagy önkormányzat. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő. Az Alapszabály VI. Közgyűlés fejezetének alábbi 6.2. (r) alpontja kerüljön törlésre (a jelenlegi 6.2. (s)- (z) alpontok és az azt követő mondatban az alpontjelölés értelemszerűen átírásra kerülnek): a PVV Pécsi Városi Vagyonkezelő Zrt. és a Pécsi Vízmű Zrt. között létrejött Üzemeltetési Szerződés módosítása értékhatártól és fogyasztói létszámtól függetlenül, valamint a Társaság által kötött egyéb megbízott üzemeltetői és közműbérleti szerződés megkötése, ha a szerződésben meghatározott szolgáltatási körben az éves átlagos fogyasztó létszám meghaladja a 10.000 főt. Az Alapszabály VI. Közgyűlés fejezetének 6.10.1. alpontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint A Közgyűlés jegyzőkönyve magyar nyelven készül. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Az Alapszabály VII. Igazgatóság fejezetének 7.1. pontjának egyes alábbi alpontjai az alábbiak szerint módosuljanak: 7.1.2. A Társaság Igazgatósága három (3) tagból, az igazgatókból áll. Az Igazgatóság tagjának a tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. 7.1.3. Az Igazgatóságot a Közgyűlés 6 hónapos határozott időtartamra választja azzal, hogy ez ezen időszak alatt később választott igazgató megbízatása a többi igazgató megbízásának a lejártával együtt szűnik meg, amennyiben a Közgyűlés ettől eltérően nem határoz. 7.1.4. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik. Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke hívja össze a szükséges iratok megküldésével, az ülés kezdőnapját legalább 7 nappal megelőzően. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke vezeti. 7.1.9. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha annak ülésén valamennyi Igazgatósági tag jelen van. Az Igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit. 7.1.10. Az Igazgatóság három tagja közül mindegyik Igazgatósági tagnak az egyetértése szükséges a Társaság üzleti tervének jóváhagyásához, amelybe beletartozik: a) a Társaság fejlesztési és beruházási terve; b) a Társaság pénzügyi terve: c) a Társaság üzlet- és hitelpolitikájának stratégiai terve; d) pénzáramlási terv; e) kölcsönpolitika alapelvei; a jóváhagyott üzleti tervtől eltérés; g) a tervek módosítása;
4 h) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; i) bérpolitika meghatározása. 7.1.12. Az Igazgatóság felelős a Társaság ügyvezetéséért. Az Igazgatóság az Igazgatók közül maga választja az elnökét, aki harmadik személyek felé képviseli az Igazgatóságot, és önállóan gyakorolja mindazon jogokat, amely nincsenek a Társaság Közgyűlésének vagy Igazgatóságának fenntartva, a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok kivételével. Az Alapszabály VII. Igazgatóság fejezete 7.2. pontjának egyes alpontjai az alábbiak szerint módosuljanak: 7.2.1. Az Igazgatóság a tagjai közül egyszerű szótöbbséggel egy (1) igazgatót feljogosít a vezérigazgató cím használatára. 7.2.8. Az Igazgatóság a Vezérigazgató munkaviszonyának a megszűnése, vagy a Vezérigazgató tartós akadályoztatása esetén az új vezérigazgató kijelöléséig, illetve az akadályoztatás megszűnéséig megbízott vezérigazgatót jelölhet ki, és a megbízott vezérigazgató jogkörét a Vezérigazgató jogkörének keretein belül meghatározhatja. Az Alapszabály VII. Igazgatóság fejezete 7.3.1. alpontja az alábbiak szerint 7.3.1. Az Igazgatóság tagja nem szerezhet a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben. A Gt. 25. (1) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselője lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban illetve szövetkezetben. Az Alapszabály VIII. Cégjegyzés fejezete az alábbiak szerint A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult személyek a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevüket a cégbíróságnál a cégiratokhoz csatolt hiteles aláírási címpéldányok (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minták) szerint az alábbiak szerint írják: a) a vezérigazgatói cím használatának jogával felruházott igazgatósági tag önállóan; b) az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság vezérigazgató cím használatára fel nem ruházott tagjával együttesen; Az Alapszabály IX. Felügyelő Bizottság fejezete 9.1.1. alpontja az alábbiak szerint 9.1.1. A Felügyelő Bizottság három (3) tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja 6 hónapos határozott időtartamra azzal, hogy ezen időszak alatt a később választott tagok megbízása a többi Felügyelő Bizottsági tag megbízatásának a lejártával megszűnik. Az Alapszabály IX. Felügyelő Bizottság fejezete 9.1.3. alpontja az alábbiak szerint 9.1.3. A Felügyelő Bizottság tagja nem szerezhet a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben. A Gt. 36. (3) bekezdése által a 25. (1) bekezdése alapján, a Társaság Felügyelő Bizottságának
tagja lehet felügyelő bizottság tagja a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban illetve szövetkezetben. Az Alapszabály IX. Felügyelő Bizottság fejezete 9.5. Határozatképesség pontja az alábbiak szerint 9.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Alapszabály X. Könyvvizsgáló fejezetének 10.1. alpontja, illetve 10.3. alpontja az alábbiak szerint 10.1. A könyvvizsgálót a Közgyűlés választja meg 1 éves határozott időtartamra. 10.3. A Társaság könyvvizsgálójának nevét és lakóhelyét az Alapszabály 3. Melléklete tartalmazza. Az Alapszabály XII. Hirdetmények, értesítések fejezete 12.3. Nyelv pontja az alábbiak szerint 12.3. A Társaság nyelve magyar, a közleményeket, hirdetményeket, egyéb értesítéseket és közléseket magyar nyelven kell megtenni. Az Alapszabály XVI. Választottbíráskodás, alkalmazandó jog fejezete alábbi 16.2. Választottbíróság pontja kerüljön törlésre: Társasági jogviták tekintetében a Felek alávetik magukat az Osztrák Szövetségi Kereskedelmi és Iparkamara Eljárási Szabályzata (Bécsi Szabályok) szerint kijelölt három választottbíróból álló tanács döntésének. A Választottbíróság saját eljárási szabályai szerint a magyar anyagi jog alapján jár el. Az Eljárás nyelve angol. A Választottbíróság döntése jogerős és végrehajtható. Az Alapszabály XVII. Vegyes rendelkezések fejezete alábbi 17.1. pontja. az ott hivatkozott jogszabályok hatályon kívül helyezésére tekintettel kerüljön törlésre: 17.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80 (4) bekezdése által alkalmazni rendelt, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A (3) bekezdése tekintetében szokásos nagyságrendű az a szerződés, amelynek összege (értéke) az 50 M forintot, azaz ötvenmillió forintot nem haladja meg. Az Alapszabály XVII. Vegyes rendelkezések fejezete 17.3. pontja az alábbiak szerint 17.4. A Társaság hivatalos nyelve a magyar, az Alapszabály magyar nyelven készül. 5
Az Alapszabály 1. Melléklete, 2. Melléklete, illetve 3. Melléklet kerüljön hatályon kívül helyezésre és a helyettük megállapításra kerülő új 1. Melléklet, 2. Melléklet és 3. Melléklet kizárólag a hatályos adatokat tartalmazza az igazgatóság tagjai, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló vonatkozásában. 6
7 1. MELLÉKLET a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályához A Társaság igazgatóságának tagjai: 1. Nándorfi Géza Csaba lakcím: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 4. születési idő: 1964.11.19. anyja neve: Gonda Aranka Valéria adóazonosító száma: 8357510132 időtartamra szól. 2. Winkler Tamás lakcím: 2750 Nagykőrös, Jázmin utca 12. A. ép. születési idő: 1966.01.06. anyja neve: Bodó Erzsébet adóazonosító száma: 8361642552 időtartamra szól. 3. Dr. Szabó Iván lakcím: 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 6. születési idő: 1969.11.30. anyja neve: Dévai Katalin adóazonosító száma: 8375882984 időtartamra szól
8 2. MELLÉKLET a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályához A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 1. dr. Juhászné dr. Müllner Marianna lakcím: 7621 Pécs, Király utca 23-25. anyja neve: Fischer Ottilia időtartamra szól. 2. Jakab Tamás lakcíme: 7633 Pécs, Páfrány utca 17. TT 36. anyja neve: Dékány Margit időtartamra szól. 3. Csicsák József lakcíme: 7634 Pécs, Hordó dűlő 8. anyja neve: Joó Magdolna időtartamra szól
9 3. MELLÉKLET a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályához A Társaság könyvvizsgálója:
10