TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Átírás

1 TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/ sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést ,- Ft bevétellel és ,- Ft vállalkozási eredménnyel elfogadja. 4/ sz. határozat A Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egászségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. 1/2010 (X.28) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének dr. Garamvölgyi Róbertet, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Regős János, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Molnár Beatrix, valamint dr. Séra Péter tagokat. 2/2010 (X.28) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul a taggyűlési meghívóban megjelölt napirendi pontok módosításához és a taggyűlés napirendi pontjaiként az alábbiakat fogadja el: 1.) Társ-ügyvezető választása, a társaság cégképviseleti jogának megváltoztatása 2.) Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása 3.) Társasági Szerződés módosítása 4.) A Társasági Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 5.) A társ- ügyvezető díjazásának megállapítása, a társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 6.) Egyebek 3/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a dr. Regős János ügyvezető cégjegyzési jogát a mai naptól együttes képviseleti jogkörre módosítja, ezzel együtt együttes cégképviseleti és cégjegyzési joggal társ- ügyvezetőt nevez ki, aki feladatát munkavizsony keretében látja el: A társ- ügyvezető: Anyja neve: Lakcím: Időtartam: dr. Maitz László Schütz Magdolna 1182 Budapest, Déva u. 5/c március 30- ig 4/2010 (X.28). sz. határozat

2 A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy Ternyák András felügyelő bizottsági tagot a mai nappal visszahívja, megbízatása október 28. napjával szűnik meg. 5/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy dr. Badacsonyi Szabolcs felügyelő bizottsági tagot a mai nappala visszahívja, megbízatása október 28. napjával szűnik meg. 6/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés 6 igen és 1 tartózkodás mellett (Fehér Lászlóné) határozattal úgy dönt, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjává dr. Nagy Zsuzsannát dr. Nagy Zsuzsanna Anyja neve: Sütő Rozália Születési hely, idő: Budapest, Lakcím: 1182 Budapest, Kevermes u. 9/a választja meg október 28. napjától szeptember 30. napjáig tartó megbízatási időtartamra. 7/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjává Dömötör Istvánt Dömötör István Anyja neve: Nagy Margit Születési hely, idő: Budapest, XIX. ker Lakcím: 1183 Budapest, Kőkert u. 11. választja meg október 28. napjától szeptember 30. napjáig tartó megbízatási időtartamra. 8/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társasági Szerződés X. pontjának 10.1, 10.2 és 10.3 pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 10.1 A társaság ügyeinek intézését és képviseletét a Taggyűlés által választott ügyvezetői együttesen látják el, akik vezető tisztségviselőnek minősülnek és az igazgatói cím használatára jogosultak Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Gt-ben, a Kszt. 9.. (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.

3 A társaság vezetője Anyja neve: dr. Regős János Molnár Margit Lakcím: 1183 Budapest, Selmecbánya u. 17. Időtartam: január 1- ig A társaság társ- ügyvezetője Anyja neve: Lakcím: Időtartam: dr. Maitz László Schütz Magdolna 1182 Budapest, Déva u. 5/c március 30- ig 2. A társasági Szerződés XI. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselete jogosult személyek cégjegyzési joga együttes. A cégjegyzés akként történik, hogy a megbízott ügyvezető a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyezően a társ- ügyvezetővel együttesen ír alá. 3. A társasági Szerződés XIII. pontjának 13.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 13.1 A Társaságnak 3 tagú Felügyelő Bizottsága van: Tagjai: 1) Anyja neve: dr. Nagy Zsuzsanna Sütő Rozália Születési hely, idő: Budapest, Lakcím: 1182 Budapest, Kevermes u. 9/a Időtartam: szeptember 30- ig 2) Dömötör István Anyja neve: Nagy Margit Születési hely, idő: Budapest, XIX. ker Lakcím: 1183 Budapest, Kőkert u. 11. Időtartam: szeptember 30-ig

4 3) dr. Horváth Gyula Anyja neve: Zeleszkó Mária Születési hely, idő: Gyöngyös, Lakcím: 1192 Budapest, Hungária u em. 4. Időtartam: május 31-ig 9/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy dr. Maitz László ügyvezető Ft. személyi alapbér, illetve végkielégítés: - felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén legfeljebb 2 havi átlagkereset, azonnal felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 2 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkereset illesse meg. 10/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, a társaság javadalmazási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, vezető állású munkavállalók juttatásai Ügyvezető igazgató- dr. Regős János: alapbér: Ft Határozott szerződés január 01-ig, végkielégítés:-, felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén munkavállalót megilleti legfeljebb 12 havi átlagkeresete, azonnali felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 12 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkeresete. Ügyvezető igazgató- Dr. Maitz Lászlónak: Ft Határozott szerződés március 30- ig, végkielégítés:-, felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén munkavállalót megilleti legfeljebb 2 havi átlagkeresete, azonnali felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 2 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkeresete. Orvos igazgató- Dr. Szebényi Attila: alapbér: Ft Vezetői pótlék Ft, végkielégítés: től, felmondási idő: től Kjt szerint. Ápolási igazgató Molnár Beatrix: alapbér: Ft Vezetői pótlék: Ft, illetménykiegészítés Ft, végkielégítés: től, felmondási idő: től Kjt. szerint. Gazdasági igazgató- Borok István: alapbér: Ft. Vezetői pótlék: Ft, végkielégítés: től, felmondási idő: től Mt szerint.

5 A Felügyelő Bizottsági tagok havi bruttó tiszteletdíja: Dr. Horváth Gyula Dömötör István Dr. Nagy Zsuzsanna Ft Ft Ft Budapest, október /2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a) Dr. Maitz László ügyvezetővel a munkaszerződést a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkomrányzata tag képviseletében eljáró Ughy Attila polgármester kösse meg; b) Az ügyvezetők a mai taggyűlésen hozott határozatoknak megfelelően a változtatásoknak a cégbírósági nyilvántartásba töténő bejegyzése (változásbejegyzési kérelem) iránt intézkednek; c) Felkérik az ügyvezetőket, hogy 2010, december 7. napjára taggyűlést hívjanak össze, amelyen a mai naptó a taggyűlés napjáig eltelt időszak eseményeit tárgyalják meg. 1/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének dr. Maitz László, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Garamvölgyi Róbert, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig, dr. Horváth Gyula tagot, valamint dr. Séra Péter tagot. 2/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul a taggyűlési meghívóban megjelölt napirendi pontok módosításához és a taggyűlés napirendi pontjaiként az alábbiakat fogadja el: 1) dr. Regős János ügyvezető lemondását és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését november 24- ei hatállyal jóváhagyja és elfogadja. 2.) Társasági Szerződés módosítása, a társaság cégjegyzési módjának megváltoztatása 3.) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 4.) a társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása 5. Egyebek 3/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a dr. Regős János ügyvezető által november 24-ei hatállyal történt lemondását és munkaviszonyának november 24- ei

6 hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését elfogadja. Ughy Attila polgármester e körben tett halaszthatatlan intézkedését jóváhagyja. 4/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1) IX pontja, valamint 9.3. pontja, valamint 9.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 9.2 A Taggyűlés hatáskörbe tartozik. a évi IV. törvény ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető a taggyűlési határozatot köteles(ek) a Határozatok könyvébe bevezetni A Taggyűlés összehívása, jegyzőkönyvek, határozatok A taggyűlésről az ügyvezető készít jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlés elhangzott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és határozatokat, a határozatokra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat, a tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket.

7 A X. pont 10.1, 10.2 és 10.3 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: X. Az ügyvezető

8

9

10

11

12

13 1/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének Dr. Maitz Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Mógor Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Séra Péter tagot, valamint jegyzőkönyv ellenjegyzőnek Dr. Garamavölgyi Róbert ügyvédet. 2/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja a 167/2011.(III.31.) sz. Képviselő Testületi határozatot, miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgatói tisztsége december 31. napjáig meghosszabbodik. 3/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja a 169/2011.(III.31.) sz. Képviselő Testületi határozatot, miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgató a cégbírósági változásokat, szükséges dokumentumokat elkészíttesse. 4/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgató elkezdje a tárgyalásokat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatása tárgyában. 1/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének Dr. Maitz Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Mógor Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Séra Péter tagot, valamint jegyzőkönyv ellenjegyzőnek Dr. Garamvölgyi Róbert ügyvédet. 2/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság évi Beszámolóját, Közhasznúsági jelentését, Üzleti jelentését, Cash Flow-ját

14 3/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a évre vonatkozó üzleti tervet. Felkéri Dr. Maitz László ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges cégbírósági bejelentéseket tegye meg. Egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy a április 4. megtartott taggyűlésen, illetve a jelen taggyűlésen elfogadott határozatok szerint módosított társasági szerződéssel összefüggésben is járjon el a cégbírósági változásbejegyzés kapcsán