Jegyzőkönyv. A MAGISZ március 24.-i ismételt- közgyűléséről

Átírás

1 Jegyzőkönyv A MAGISZ március 24.-i ismételt- közgyűléséről Az Egyesület adatai: Neve: Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út Adószáma: A közgyűlés helyszíne: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme Budapest, IX Zsil utca 3-5. Az ülésen jelen vannak jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai. A közgyűlés március 24-én 10:00 órára került összehívásra. A közgyűlésre a jogi tagok képviselői valamint a személyi tagok kerültek meghívásra meghívó útján, illetve a társaság honlapján való közzététellel és elektronikus levéllel. Dr. Herdon Miklós a közgyűlést összehívó MAGISZ elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az egyesület Közgyűlése nem határozatképes mivel megjelent 17 fő (személyi tag) és 0 fő (jogi tag képviselője) kevesebb, mint a 31 személyi tag és 6 jogi tag képviselő 50%+1 fő szükséges létszám, ezért a meghívóban jelzett időpontra március órára újra összehívta a közgyűlést. A órakor összehívott ismételt Közgyűlésnél megállapította, hogy határozatképes, a közben érkezett tagokkal a jelenlévők létszáma 19. Kijelenti, hogy mint az egyesület elnöke, a hatályos Alapszabállyal összhangban a Közgyűlés levezető elnökének tisztségét vállalja. Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a közgyűlés válassza meg Dr. Rieger László tagot, a nyílt szavazásokhoz szavazatszámlálóvá pedig Dr. Csukás Béla tagot. A jegyzőkönyvvezetésre javasolja Dr. Szilágyi Róbert titkárt. Dr. Herdon Miklós levezető elnök ismerteti a szavazás rendjét, amely szerint a közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg. Jelenlévők ezt követően egyhangú döntéssel, nyílt szavazással meghozták az alábbi 1/ számú határozatot: Jelenlévők a Közgyűlés levezető elnökévé Dr. Herdon Miklóst, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Szilágyi Róbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Dr. Rieger Lászlót, szavazatszámlálóvá Dr. Csukás Bélát választják. Jelenlévők egyhangúlag elfogadják a szavazás rendjét. Levezető elnök javasolja, hogy a napirendet a meghívóval egyezően az alábbiak szerint fogadják el: 1. napirendi pont: Megnyitó

2 2. oldal 2. napirendi pont: Szakmai beszámoló (2016) 3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló (2016) 4. napirendi pont: Felügyelő bizottság jelentése. 5. napirendi pont: Választás (Tisztújítás) 6. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása, és egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása. 7. napirendi pont: Különfélék. Jelenlévők ezt követően egyhangú döntéssel, nyílt szavazással meghozták az alábbi 2/ számú határozatot: Jelenlévők a meghívóban szereplőkkel egyezően elfogadják az ülés napirendjét. 1. napirendi pont: Megnyitó A levezető elnök ismerteti a közgyűlés összehívásának aktualitását. 2. napirendi pont: Szakmai beszámoló (2016) Dr. Herdon Miklós elnök a MAGISZ 2016 évi szakmai beszámolóját megtartja. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, azon ebben a kérdésben valamennyi tag szavazhat. A közgyűlés ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú döntéssel meghozták az alábbi 3/ számú határozatot A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60537/1998) 2016 évi szakmai beszámolóját elfogadja. 3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló (2016) Dr. Herdon Miklós elnök a MAGISZ 2016 évi pénzügyi beszámolóját megtartja és javasolja, hogy a közgyűlés a pénzügyi beszámoló elfogadásáról a Felügyelőbizottság jelentését követően szavazzon

3 3. oldal 4. napirendi pont: Felügyelő bizottság jelentése A felügyelő bizottság elnöke Dr. Kárpáti László ismertette a felügyelő bizottság jelentését. A jelentésben javasolja a pénzügyi beszámoló elfogadását. 4/ számú határozatot: Az Egyesület közgyűlése az elnök és a felügyelő bizottság jelentése alapján elfogadta a MAGISZ évi pénzügyi beszámolóját. 5. napirendi pont: Választás (Tisztújítás) Levezető elnök Dr. Herdon Miklós. Ismerteti, hogy az Elnökség a választás előkészítésére a következő jelölő bizottságot kérte fel: Dr. Kapronczai István (elnök), Dr. Csukás Béla, Dr. Kárpáti László. Az alapszabály szerint a jelölőbizottság tagjait (mint a közgyűlés tisztségviselői) az Elnökség javaslata alapján a közgyűlésnek kell megválasztani. Dr. Herdon Miklós levezető elnök szavazást kér, hogy elfogadják e javasolt jelölőbizottságot. 5/ számú határozatot: Az Egyesület közgyűlése az Elnökség által javasolt jelölőbizottságot: Dr. Kapronczai István (elnök), Dr. Csukás Béla, Dr. Kárpáti László elfogadta. Dr. Herdon Miklós levezető elnök felkérte a jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse az egyes tisztségekre a Jelölőbizottság javaslatát. A Jelölőbizottság a választási jelölő listára az egyes tisztségekre a következő javaslatot tette: Elnök jelölt: Dr. Várallyai László (DE) Alelnök jelöltek: Palotai Szilveszter Károly (AKI) Dr. Rajkai Kálmán (MTA ATK TAKI) Elnökségi tag jelöltek: Dr. Csák Máté (PE) Gaál Márta (AKI) Dr. Szalay Zsigmond Gábor (SZIE) Dr. Valkó Gábor (KSH) Dr. Varga Mónika (KE) Titkár jelölt: Dr. Szilágyi Róbert (DE) Etikai Bizottság elnök jelölt:

4 4. oldal Dr. Rózsa Tünde (SINCRO Kft.) Etikai Bizottság tag jelöltek: Dr. Csótó Mihály (Óbudai Egyetem) Dr. Hampel György (SZTE) Felügyelő Bizottság elnök jelölt: Dr. Kemény Gábor (AKI) Felügyelő Bizottság tag jelöltek: Dr. Füzesi István (DE) Dr. Martinovich László (BFKH FTFF) Dr. Herdon Miklós levelezető elnök megkérdezi, hogy jelenlévő tagok részéről van e más javaslat, javasolnak e további személyeket a jelölő listára. A jelenlévők részéről nem volt javaslat. Dr. Herdon Miklós ismerteti, hogy a szavazás titkos. A jelölőbizottság elnöke a jelölő lista alapján elkészített szavazólapokat kiosztja, valamint bemutatásra kerül az üres urna. Elkezdődik a szavazás. A szavazatszámlálásra felkért Dr. Csukás Béla összesítette a szavazatokat. Dr. Csukás Béla ismerteti a szavazás eredményét: Elnök jelölt: Dr. Várallyai László 18 igen 0 nem 1 tart. 0 érvénytelen Alelnök jelöltek: Palotai Szilveszter Károly 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Rajkai Kálmán 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Elnökségi tag jelöltek: Dr. Csák Máté 18 igen 0 nem 1 tart. 0 érvénytelen Gaál Márta 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Szalay Zsigmond Gábor 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Valkó Gábor 18 igen 0 nem 1 tart. 0 érvénytelen Dr. Varga Mónika 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Titkár jelölt: Dr. Szilágyi Róbert 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Etikai Bizottság elnök jelölt: Dr. Rózsa Tünde 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Etikai Bizottság tag jelöltjei: Dr. Csótó Mihály 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Hampel György 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Felügyelő Bizottság elnök jelölt: Dr. Kemény Gábor 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen

5 5. oldal Felügyelő Bizottsági tag jelöltek: Dr. Füzesi István 19 igen 0 nem 0 tart. 0 érvénytelen Dr. Martinovich László 18 igen 0 nem 1 tart. 0 érvénytelen A közgyűlés ezt követően a szavazás eredménye alapján a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú döntéssel meghozták az alábbi Az Egyesület új tisztségviselői. Elnök: Dr. Várallyai László Alelnök: Palotai Szilveszter Károly Dr. Rajkai Kálmán Elnökségi tag: Dr. Csák Máté Gaál Márta Dr. Szalay Zsigmond Gábor Valkó Gábor Dr. Varga Mónika Titkár: Dr. Szilágyi Róbert Etikai Bizottság elnök: Dr. Rózsa Tünde Etikai Bizottság tag: Dr. Csótó Mihály Dr. Hampel György Felügyelő Bizottság elnök: Dr. Kemény Gábor Felügyelő Bizottsági tag: Dr. Füzesi István Dr. Martinovich László 6/ számú határozatot: 6. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása, és egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása. A levelezető elnök ismerteti az alapszabály módosítást, amely szerint az alapszabály és az 5.3. pontja az alábbiakra módosul Az Elnökség tagjai Elnök: Név: Dr. Várallyai László Születési név: Várallyai László Alelnökök: Név: Palotai Szilveszter Károly Születési név: Palotai Szilveszter Károly

6 6. oldal Név: Dr. Rajkai Kálmán László Születési név: Rajkai Kálmán László Elnökségi tagok: Név: Dr. Csák Máté Születési név: Csák Máté Név: Gaál Márta Születési név: Gaál Márta Név: Dr. Szalai Zsigmond Gábor Születési név: Szalai Zsigmond Gábor Név: Valkó Gábor Születési név: Valkó Gábor Név: Dr. Varga Mónika Születési név: Varga Mónika Titkár: Név: Dr. Szilágyi Róbert Születési név: Szilágyi Róbert 5.3. A felügyelő bizottság tagjai Felügyelő bizottság elnöke: Név: Dr. Kemény Gábor Születési név: Kemény Gábor Felügyelő bizottsági tagok: Név: Dr. Füzesi István Születési név: Füzesi István Név: Dr. Martinovich László Születési név: Martinovich László A felügyelő bizottság 3 főből áll (1 fő elnök és 2 fő tag). A felügyelő bizottság tagja nem lehet az elnökség vagy az etikai bizottság tagja. Feladata az elnökség és az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése. Amelyről a közgyűlésnek tartozik beszámolni. Megbízatásuk 3 évre szól.

7 7. oldal Dr. Herdon Miklós levezető elnök az alábbi határozat elfogadására kéri a közgyűlést. A közgyűlés ezt követően egyhangú döntéssel meghozta az alábbi 7/ számú határozatot Az Egyesület közgyűlése az Alapszabályt az előterjesztés szerint módosítja, és elhatározza, hogy a jövőben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt tekinti az Egyesület hatályos alapdokumentumának. Az Egyesület közgyűlése felhatalmazza az Egyesület megválasztott elnökét Dr. Várallyai Lászlót az Alapszabályt módosító okirat és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására. 7. napirendi pont: Különfélék A levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály módosítás és a hatályos alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásával, továbbá az Egyesület Fővárosi Törvényszék előtt történő teljes körű képviseletével bízza meg a MADEJ ÜGYVÉDI IRODA (4032 Debrecen Komlóssy u. 72.) tagját Dr. Madejné Dr. Sztipits Teréz Katalin ügyvédet. A közgyűlés ezt követően nyílt szavazással egyhangú döntéssel meghozta az alábbi 8/ számú határozatot: A közgyűlés meghatalmazza az Alapszabály módosítás és a hatályos alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásával, továbbá az Egyesület Fővárosi Törvényszék előtt történő teljes körű képviseletével a MADEJ ÜGYVÉDI IRODA (4032 Debrecen Komlóssy u. 72.) tagját Dr. Madejné Dr. Sztipits Teréz Katalin ügyvédet. Levezető elnök további egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlést berekeszti, és mint az Egyesület elnöke, tudomásul veszi a Határozatok Könyvének vezetési kötelezettségét. Jelen jegyzőkönyvet helybenhagyólag és saját kezűleg, írja alá a levezető elnök, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámláló. Budapest, március 24. napján Dr. Herdon Miklós levezető elnök Dr. Rieger László jegyzőkönyv-hitelesítő Dr. Csukás Béla szavazatszámláló

8 8. oldal március 24-i közgyűlés határozatai 1/ számú határozat Jelenlévők a Közgyűlés levezető elnökévé Dr. Herdon Miklóst, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Szilágyi Róbert, jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Dr. Rieger László szavazatszámlálóvá Dr. Csukás Béla választják. 2/ számú határozat Jelenlévők a meghívóban szereplőkkel egyezően elfogadják az ülés napirendjét. 3/ számú határozat A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60537/1998) 2016 évi szakmai beszámolóját elfogadja. 4/ számú határozat Az Egyesület közgyűlése a felügyelő bizottság jelentése alapján a közgyűlés elfogadta a MAGISZ 2016 évi pénzügyi beszámolóját. 5/ számú határozat Az Egyesület közgyűlése az Elnökség által javasolt jelölőbizottságot: Dr. Kapronczai István (elnök), Dr. Csukás Béla, Dr. Kárpáti László elfogadta. 6/ számú határozat Az Egyesület új tisztségviselői. Elnök: Dr. Várallyai László Alelnök: Palotai Szilveszter Károly Dr. Rajkai Kálmán Elnökségi tag: Dr. Csák Máté Gaál Márta Dr. Szalay Zsigmond Gábor Valkó Gábor Dr. Varga Mónika Titkár: Dr. Szilágyi Róbert Etikai Bizottság elnök:

9 9. oldal Dr. Rózsa Tünde Etikai Bizottság tag: Dr. Csótó Mihály Dr. Hampel György Felügyelő Bizottság elnök: Dr. Kemény Gábor Felügyelő Bizottsági tag: Dr. Füzesi István Dr. Martinovich László 7/ számú határozat Az Egyesület közgyűlése az Alapszabályt az előterjesztés szerint módosítja, és elhatározza, hogy a jövőben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt tekinti az Egyesület hatályos alapdokumentumának. Az Egyesület közgyűlése felhatalmazza az Egyesület Elnökét Dr. Várallyai Lászlót, hogy az Alapszabályt módosító okirat és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására. 8/ számú határozat: A közgyűlés meghatalmazza az Alapszabály módosítás és a hatályos alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásával, továbbá az Egyesület Fővárosi Törvényszék előtt történő teljes körű képviseletével a MADEJ ÜGYVÉDI IRODA (4032 Debrecen Komlóssy u. 72.) tagját Dr. Madejné Dr. Sztipits Teréz Katalin ügyvédet. Budapest, március 24. napján Dr. Herdon Miklós levezető elnök Dr. Rieger László jegyzőkönyv-hitelesítő Dr. Csukás Béla szavazatszámláló