Közgyűlési Jegyzőkönyv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyűlési Jegyzőkönyv"

Virág Kozmané
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) szeptember 19-én 09:00 órakor megtartott közgyűléséről. A közgyűlés helyszíne: Hotel Kumilla, Szigetvár (Szigetvár, Olay L. u. 6). Jelen vannak a mellékelt íven, valamint a jelen jegyzőkönyvben feltüntetett tagok. Iharosi István, a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesületének elnöke 09:00-kor köszöntötte a megjelent tagokat, és megnyitotta az ülést. Az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen a 18 szavazati jogú tagból 8 van jelen személyesen, 9 tag pedig meghatalmazással a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től sem személyesen sem meghatalmazással nem jelentek meg, így Iharosi István megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, az egyes napirendi pontokhoz szükséges 2/3-os többség is jelen van. Személyesen jelen vannak: 1. Nagyatádi Fürdők Iharosi István, Kovács Károly 2. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Györkös Tamás 3. Igali Gyógyfürdő: Czimmermann Árpád, Gazder József 4. Katz Kft. Katz Zoltán 5. Mohácsi Kistérségi Uszoda és Termálfürdő - Kónya Józsefné 6. Barcsi Rekreációs Központ: Lipics István 7. Csokonyavisontai Gyógyfürdő: Primon Csaba 8. Szigetvári Gyógyfürdő: Mátyás Gergő, Pókos Jolán Meghatalmazással jelen vannak: 9. Kaposvári Virágfürdő - meghatalmazta Hankó Bernadettet, 10. Pacber Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet, 11. Hertelendi Termál Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet, 12. Siklósi Thermal Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet, 13. Geo-Science Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet 14. Tecamp Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet 15. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. - meghatalmazta Hankó Bernadettet 16. Nagyatádi Castrum Kft. - meghatalmazta Horváth Viktóriát, 17. Novák Kft. - meghatalmazta Pókos Jolánt hogy nevében és helyében, a korábban egyeztetett tartalmú szavazatát leadja a Közgyűlésen. 1

2 Jelen vannak még: Hankó Bernadett klasztermenedzser Horváth Viktória - titkár Iharosi István indítványozta, hogy válasszák meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a jegyzőkönyv-vezetőt. 13/2014. (IX.19.) számú határozat: Az Egyesület tagjai az alábbi határozatot tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan (17 igen szavazattal) fogadták el: A közgyűlés egyhangúan Mátyás Gergőt és Czimmermann Árpádot jegyzőkönyvhitelesítőnek, Horváth Viktóriát jegyzőkönyv-vezetőnek választja meg. Ezt követően Iharosi István indítványára a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők: 1. Tisztségviselők megválasztása a Jelölőbizottság javaslata alapján - Elnökválasztás - Elnökségi tagok megválasztása 2. Tagfelvétel: Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 3. Felügyelő Bizottság megválasztása 4. Alapszabály módosítás, elfogadása 4. Egyebek TEAOR számok 1. Napirendi pont: Tisztségviselők megválasztása a Jelölőbizottság javaslata alapján Iharosi István felkérte Katz Zoltánt, a Jelölő Bizottság elnökét arra. hogy ismertesse a bizottság javaslatát a tisztségviselők megnevezésére vonatkozóan, valamint ezt követően vezesse le a szavazást. Katz Zoltán a felkérésnek eleget téve bemutatta a hozzájuk beérkezett szavazatokat, melyek az alábbiak szerint alakultak: 2

3 elnök személyére: Iharosi Istvánt jelölték a tagok egyöntetűen elnökségi tagnak: Bernhardt Bélát, Czimmermann Árpádot, Lipics Istvánt, Katz Zoltánt és Mátyás Gergőt jelölték a tagok A tagoknak a Közgyűlés, ezen napirendi pontjában még lehetősége nyílt további javaslatokat tenni, de ezzel a joggal senki nem élt. Ezt követően Katz Zoltán az előre elkészített, pecséttel hitelesített szavazóíveket kiosztotta a tagoknak, akik 3 db x megjelölésével választhatták ki az elnököt, valamint a két db elnökségi tagok. A szavazás eredménye a következőképpen alakult: Elnök: Iharosi István: 16 szavazatot kapott, 1 tartózkodás mellett Elnökségi tagok: Bernhardt Béla: 14 szavazatot kapott Katz Zoltán: 6 szavazatot kapott Czimmermann Árpád: 1 szavazatot kapott Lipics István: nem kapott szavazatot Mátyás Gergő: 13 szavazatot kapott. A szavazást követően a Tagság az alábbi határozatot hozta: 14/2014. (IX.19.) számú határozat a tisztségviselők megválasztásáról: - elnök személyének a tagok egyöntetűen, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással Iharosi Istvánt választották meg. - az elnökségi tagi pozíciók betöltésére a tagok többsége (13 szavazattal) Mátyás Gergőt és (14 szavazattal) Bernhardt Bélát választotta meg. Az elnök, valamint az elnökségi tagok is elfogadták a felkérést. 3

4 2. napirendi pont: Tagfelvétel: Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Iharosi István felkérte Mátyás Gergőt, a Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse az újonnan kialakult helyzetet. Ő elmondta, hogy a víziközműt illető jogszabályokban történtek változások, ezért szervezeti változások is létrejöttek, a Város létrehozott egy önálló Kft.-t, és szeptember 01-től, mint Szigetvári Gyógyfürdő Kft. önállóan végzi tevékenységét, elkülönülve a további szolgáltatásoktól, ezért kérték a tagfelvételüket. E mellett a Sziget Víz Kft. is tag marad. Iharosi István felkéri a tagokat, hogy szavazzanak. 15/2014. (IX.19.) számú határozatként a Tagság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. felvételét. 3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság megválasztása Hankó Bernadett ismertette, hogy a Ptk. változásával szükségessé vált az Alapszabály, valamint Felügyelő Bizottság létrehozása is. 3 fő természetes személy választható meg a Bizottságba, akik nem jogi személyek. Hankó Bernadett ismertette a FEB feladatait, jogait, kötelezettségeit is. Jelölteknek az elnökség javaslatára - Pókos Jolánt, Kovács Károlyt, és Gazder Józsefet nevezte meg. Iharosi István felkérte a tagokat, hogy szavazzanak. 16/2014. (IX.19.) számú határozat a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról: A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták Pókos Jolánt, Kovács Károlyt, Gazder Józsefet Felügyelő Bizottsági tagnak. A megalakult felügyelőbizottság tagjai a tisztséget elfogadják. 4. napirendi pont: Alapszabály módosításának elfogadása Hankó Bernadett ismertette a módosítás szükségességét, majd egyenként felvázolta a változtatásokat dokumentumot illetően. A dokumentumot korábban minden tag megkapta elektronikusan, véleményezési jogukkal élhettek, melyet az egyesület titkárához juttathattak el. A beérkezett véleményeket figyelembe véve az egyesület jogásza véglegesítette a 4

5 dokumentumot, amik jelen közgyűlés alkalmával részletesen bemutatásra kerültek, majd ezeket Iharosi István szavazásra bocsátotta. 17/2014. (IX.19.) számú határozatként a Tagság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az Alapszabályban javasolt változtatásokat. 5. napirendi pont: Egyebek - TEAOR számok felvétele Iharosi István elnök jelezte, hogy új tevékenységi köröket vett fel az Egyesület, mely az Egyesület Alapszabályának módosításával jár A következő tevékenységi körök felvételéről kell döntést hozni: 7320 Piac-közvélemény-kutatás 7311 Reklámügynökségi tevékenység 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021 PR, Kommunikáció 5819 Egyéb kiadói tevékenység 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 18/2014. (09.19.) számú határozatként a Tagság egyöntetűen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a TEAOR tevékenységek kibővítését az alábbi tevékenységi körökkel: 7320 Piac-közvélemény-kutatás 7311 Reklámügynökségi tevékenység 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021 PR, Kommunikáció 5819 Egyéb kiadói tevékenység 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5

6 Iharosi István - miután a tagoknak nem volt több kérdésük - 11:30-kor minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt és berekesztette a közgyűlést jegyzőkönyv-vezető Horváth Viktória Iharosi István elnök jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő Melléklet: Jelenléti ív 6

Hasonló dokumentumok

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) 2014. december 15-én 14.30 órakor megtartott közgyűlésről.