Taggyűlési jegyzőkönyv

Átírás

1 Taggyűlési jegyzőkönyv amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) április 13-án órakor megtartott taggyűlésről. A taggyűlés helye: Kreatív Inkubátorház, Pécs Jelen vannak a mellékelt íven feltüntetett tagok. Iharosi István, a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és megnyitotta az ülést. Az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy a taggyűlésen a 18 szavazati jogú tagjából 12 van jelen, így a taggyűlés határozatképes. Indítványozza, hogy válasszák meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a jegyzőkönyvvezetőt. 1/2011 (04.13.) számú határozat: Az Egyesület tagjai az alábbi határozatot tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan (12 igen szavazattal) fogadta el. A taggyűlés egyhangúan Czimmermann Árpádot (8700 Marcali, Rózsa u. 2/a) és Pozsár Sándort (7275 Igal, Szent István u. 163.) jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Bernuláné Horváth Viktóriát (7621 Pécs Mária u. 20.) jegyzőkönyv-vezetőnek választja meg. A taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők: 1) Beszámoló - klaszter elmúlt 5 hónapi munkája, a klaszter következő 5 hónapra vonatkozó feladatai (Hankó Bernadett klasztermenedzser) 2) Képzések, tréningek (Hankó Bernadett klasztermenedzser) 3) Új arculat, kiadvány, honlap bemutatása Hankó Bernadett, Horváth Viktória 4) Tagbővítés új belépő tagok bemutatása (Hankó Bernadett klasztermenedzser, Horváth Viktória projekt asszisztens) 5) Klaszter tagság megszüntetésének feltételei (Iharosi István elnök) 6) Egyéb

2 Iharosi István elnök jelezte a napirendi pontok, tárgyalási sorrendjének megváltoztatását, a 6. számú Egyebek pontot előrevéve elsőként tárgyalva. 2/2011. (04.13.) számú határozat: A napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását az Egyesület 12 igen szavazattal elfogadta 1. Egyebek Az egyebek napirendi pontban a tagoknak lehetőségük nyílt arra, hogy egy másik régióban kiválóan működő klaszter működésébe Dél-Alföld Spa bepillantást nyerjenek, megismerjék a vezetőjét, Dr. Albel Andort. Az elnök ismertette a náluk lévő tagdíjakat, pályázati forrásokat, együttműködési lehetőségeket. Ebben a napirendi pontban szerepelt még továbbá a TIMAX Kft. beszámolója is a pályázati elnyert forrásokról, a bankkal adódó nehézségekről. Iharosi István bemutatta továbbá a Nagyatádi Gyógyfürdő új vezetőjét. Kovács Károlyt, aki május 01-től tölti be ezt a pozíciót. 2. Beszámoló a klaszter elmúlt 5 hónapi munkájáról Hankó Bernadett beszámolt a Klaszter megalakulás óta eltelt időszak munkájáról. Bemutatta a klaszter székhelyét, irodáját, elmondta, milyen eszközök beszerzése vált szükségessé, milyen jogi tanácsadást kellett igénybe venni. A szakmai munkával kapcsolatosan kiemelte az arculati kézikönyv, a turisztikai kutatás és a marketingstratégia elkészültét, a kommunikációs szakértő alkalmazását, valamint a fejlesztési tanulmányok megkezdését. Külön kiemelte a klaszter marketing munkáját, aminek keretei között elkészült a közös klaszterkiadvány és készülőben van az új honlap is. A szervezet 1 vásáron, a Budapesti Utazás Kiállításon személyesen vett részt, másik hármon (Szeged, Pécs, Veszprém) kiadvánnyal, hátfallal képviseltette magát. Javaslatként került elő, hogy a logo használata váljon kötelezővé, mintegy az összetartozást jelképezve. Szóba került, hogy a nyáron rendezvényszervezést is vállalt a klaszter, az ehhez szükséges rendezvénybútorok beszerzése aktuálissá vált, ebben kérnek segítséget a jelenlévőktől. A minél sikeresebb szervezés érdekében kérik a tagokat, hogy április 18-ig (hétfő) küldjék meg az idei programtervüket.

3 3/2011 (04.13.) számú határozat: A beszámolót a klaszter tagjai egyhangúan elfogadta. 3. Tréning, képzés Hankó Bernadett beszámolt a klaszter képzési elképzeléseiről, valamint arról a kéréséről, hogy a Héder Sándor által tartott Emlékezetes Szolgáltatás tréningeken fürdőnként minimum 2 fő képviseltesse magát, hiszen sikert csak akkor érhetünk el, ha minden fürdőben fejleszteni tudják a front pozícióban lévő kollégák tudását és kommunikációs - és, konfliktus megoldó készségét. Hangsúlyozta, hogy az első tréningen nagyon kevés volt a megjelent munkatársak száma, megkérte a fürdővezetőket, hogy a további alkalmakkor több kollégát küldjenek. Egyben döntésre jutottak a tagok abban, hogy a következő tréning szóljon az úszómestereknek, valamint az egyéb munkatárs (pl. gyógymasszőr) kategóriának. 4. Új arculat, honlap, kiadvány bemutatása A klaszter munkatársai bemutatták az arculati kézikönyvet, így a jelenlévők megtekinthették az új logot, névjegykártyákat, levélpapírokat, molinok és roll-upok tervét. Bemutatásra került a közös klaszterkiadvány is, a rendezvény végeztével a tagok magukkal vihették fürdőikbe azokat. Elkészültek a honlapra vonatkozó első design tervek is, amit kivetítettek a klaszter munkatársai, így a tagok megvitathatták az elképzeléseket, javaslatokat tettek. Iharosi István elnök javaslatot tett, hogy amint elkészült a következő verzió, az kiküldésre kerüljön a tagoknak, akiktől kérte, hogy mindenképpen jelezzenek vissza. 5. Tagbővítés Iharosi István elnök elmondta, hogy a klaszter 13 taggal indult novemberében és azóta 4 új tag kérte írásban felvételét: Siklós, Sellye, Csokonyavisonta és Igal. Siklós külön

4 bemutatkozott, mert az ő fürdője új a régióban. Az elnök örömét fejezte ki, hogy bővül a tagság (egyúttal az egyesületi tagság is) és egyben jelezte, hogy egy újabb tag, Tamási is jelezte belépési szándékát a klaszterbe a közeljövőben, miután elkészül az új ability fürdő. Iharosi István szavazásra bocsátotta a 4 új tag felvételét. 4/2011 (04.13.) számú határozat: A taggyűlés egyhangúan elfogadta a 4 új fürdő belépési szándékát. 6. Klaszter tagság megszüntetésének feltételei Iharosi István felolvasta az Alapszabályban lefektetetteket a tagság megszűnéséről. Az abban foglaltak alapján elég az írásbeli benyújtás a szándékról a tagsági viszony megszűntetéséhez. Mivel a Sziget-Víz Kft. kilépett a klaszterből, ez azonban akkor vet fel problémát, amikor a pályázatnál az adott fürdővel is számoltak, így indokolttá vált az Alapszabályban foglaltak megváltoztatása. Ennek megfelelően javasolta, hogy a taggyűlés hatalmazza meg az elnökséget arra vonatkozóan, hogy a felkért ügyvéd által javasolt alapszabályi változtatásokban döntést hozhasson. A Sziget-Víz Kft. kilépésének elfogadását is szavazásra bocsátotta. 5/2011 (04.13.) számú határozat Ezt a felvetést szavazásra bocsátotta az elnök úr, a résztvevők egyhangúan elfogadták az elnökség döntési körét az alapszabály módosítással kapcsolatban, valamint egyhangúan elfogadták a Sziget-Víz Kft. kilépését a klaszterből. Ezt követően az Egyesület elnöke a taggyűlést 14:30 órakor berekesztette jegyzőkönyv-vezető Bernuláné Horváth Viktória Iharosi István elnök

5 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő Melléklet: Jelenléti ív