Jegyzőkönyv. a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről.

Átírás

1 Jegyzőkönyv a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint BENCS ATTILA elnök köszöntötte a tagvállalati képviselőket, valamint a meghívott vendégeket és megállapította, hogy a megjelentek létszáma alapján a Közgyűlés nem határozatképes. Bejelentette, hogy a szavazásra jogosult megjelentek száma 35 fő, így változatlan napirenddel órai kezdettel újra összehívja a Közgyűlést. 1. napirend: Csomagolás a marketingben: kutatás, kommunikáció és tájékoztatás bevezető előadás BENCS ATTILA elnök bemutatta a Közgyűlés vendégét és előadóját, DR. DÖRNYEI KRISZTINÁT a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet adjunktusát és felkérte előadása megtartására. Az egyetemi adjunktus a csomagolások fogyasztói fogadtatásával kapcsolatos kutatásaiból és azokból levonható következtetésekről adott áttekintést. BENCS ATTILA megköszönte az érdekfeszítő előadást, majd bejelentette a Közgyűlés immáron határozatképes, a szavazásra jogosultak száma pedig 39 fő. Az Elnök ezt követően szavazásra bocsátotta a Közgyűlés meghívójában előzetesen meghirdetett napirendjét, továbbá elfogadásra javasolta jegyzőkönyvvezetőnek SVRAKA ANGÉLA szervezőtitkárt, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig BAKA ÉVÁT és SIPOS GYULÁT. A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadták a Közgyűlés előzetesen meghirdetett napirendjét. A jegyzőkönyv vezetésére SVRAKA ANGÉLA személyét, valamint jegyzőkönyv hitelesítőknek BAKA ÉVÁT és SIPOS GYULÁT ugyancsak egyhangúlag elfogadták. 2. napirend: Az Elnökség beszámolója a évi tevékenységről és a évi feladatokról Az Elnök az írásos beszámoló alapján, vetített prezentáció kíséretében foglalta össze a CSAOSZ érdekképviseleti, érdekvédelmi, valamint szolgáltatási és kapcsolattartási feladatai terén 2014-ben kifejtett munkáját. A tájékozatóban kiemelte a Szövetség termékdíj törvénnyel kapcsolatos érdekképviseleti tevékenységét, és gratulált a Főtitkárnak az eddig elért eredményekhez. Részletes áttekintést adott még az Elnök az EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer törvénnyel kapcsolatban a CSAOSZ proaktív javaslatáról, amely a tagvállalataink tudásbázisán alapulva a törvény által megkívánt információkat külön adatmegadási folyamat nélkül tenné lehetővé. 1

2 A CSAOSZ kapcsolatépítő tevékenységével foglalkozó beszámolórész megtartására felkérte Főtitkárt. Főtitkár a beszámolójában elsőként a évi Interpack kiállításon való részvétel jelentőségét emelte ki, amelyen 5 tagvállalat vett részt. Elmondta, hogy a kiállításnak is köszönhetően több vállalattal bővült a CSAOSZ tagsága. Ezután beszámolt PPDExpo előkészületeiről, amelyen a részvételi arány ugyan növekvő, de a csomagolóipar még mindig alulreprezentált. Végül a következő évi nagy eseményről, a Csomagolási Világszövetség 2016 tavaszi budapesti programjáról beszélt. BENCS ATTILA a beszámolóját folytatva említést tett a Magyar Csomagolási Évkönyv ismételt megjelenéséről, a Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny és az éves Csomagolási Konferencia megrendezéséről. Kitért a Szövetség nemzetközi kapcsolataira is. Az Elnök beszámolója végén a Szövetség évi feladatainak javaslatát ismertette. A beszámolóval kapcsolatban GALLI MIKLÓS kért hozzászólási lehetőséget. GALLI MIKLÓS a CSAOSZ évi feladataival kapcsolatban, a Környezetvédelmi Bizottság (HAPEC) munkájának megerősítésének szükségességét taglalta. A HAPEC 1993-ban 15 taggal alakult meg. Ma már csak 8 tagja van a bizottságnak és ebből is csupán 4 aktív, akik érdemi munkát végeznek. Kérte a jelenlévőket, hogy szakértőket delegáljanak a tagok közé, hogy a Bizottság újból a Szövetség erős szakmai szervezete legyen, és ahol a környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban hasznos, koncepciózus műhelymunka folyik. Az Elnök megköszönte a kiegészítést ezután szavazásra bocsátotta az Elnökség beszámolóját a évi tevékenységről és a évi feladatokról. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta az Elnökség évi tevékenységről szóló beszámolóját és a évre tervezett feladatokat. 3. napirend: évi pénzügyi beszámoló, a évi költségvetési javaslat megtárgyalása és jóváhagyása, valamint a CSAOSZ évi mérlegének és eredménykimutatásának jóváhagyása. BENCS ATTILA elnök felkérte NAGY MIKLÓS főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést e napirendi ponthoz. A Főtitkár vetített prezentáció kíséretében költségvetési soronként ismertette a évi terv és tényszámokat, az esetleges eltéréseket pedig tételesen indokolta, majd hasonló módon bemutatta a Szövetség évi pénzügyi tervét. A jelenlévők az elhangzott, de előzetesen írásban is kiküldött beszámolóhoz, illetve tervhez észrevételt nem tettek. NAGY MIKLÓS főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy 2015-ben a Szövetség nem emel tagdíjakat. Az Elnök ezután szavazásra bocsátotta először a CSAOSZ évi pénzügyi beszámolóját. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. Az Elnök szavazásra bocsátotta a CSAOSZ évi pénzügyi tervét. 2

3 A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tervet. A Főtitkár ezután a évi mérleget és az eredménykimutatást soronként ismertette. A évi mérleggel és eredménykimutatással kapcsolatos észrevétel, kérdés nem merült fel. Az Elnök ezután szavazásra bocsátotta a évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ évi mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását. 4. napirend: A CSAOSZ Alapszabályának módosítása BENCS ATTILA elnök tájékoztatást adott arról, hogy a PTK és a civil törvény változásai miatt az Alapszabályunkat felül kellett vizsgálni. Az Alapszabály tervezetét az Elnökség megtárgyalta és a Közgyűlésre jóváhagyásra beterjeszthetőnek találta. Köszöntötte DR. POZSONYI KATALIN ügyvéd asszonyt, akit felkért az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. Ezt követően az Elnök felkérte NAGY MIKLÓST, hogy a legfontosabb változásokat foglalja össze. A tájékoztatást vetített prezentáció egészítette ki. Az Elnök szavazásra bocsátotta a CSAOSZ új Alapszabályát. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ új Alapszabályát. 5. napirend: Az Elnökség és az Ügyvezetés meghatalmazása a CSAOSZ alaptevékenységébe tartozó feladatok szerződései megkötéséhez. BENCS ATTILA elnök hivatkozva az elfogadott Alapszabály rendelkezésére kérte a Közgyűlést, hogy utalja: - az Elnökség hatáskörébe a évben a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával, és a Szövetség cél szerinti tevékenységi körébe nem tartozó, illetve - az ügyvezető főtitkár hatáskörébe a évben a Szövetség cél szerinti tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötését. Az Elnök tájékoztatást adott még arról, hogy 2014-ben a Szövetség hároméves szerződést kötött a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.-vel a Csomagolási Világszövetség évi budapesti programjának kidolgozására szóló szakmai együttműködésről. Az Elnök szavazásra bocsátotta Elnökség és az Ügyvezetés meghatalmazását az alaptevékenységébe tartozó feladatok szerződések megkötését. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta az Elnökség és az Ügyvezetés meghatalmazását az alaptevékenységébe tartozó feladatok szerződések megkötését. 3

4 6. napirend: Felügyelőbizottság megválasztása BENCS ATTILA elnök bejelentette, hogy törvényi változások következtében a Szövetség belső pénzügyi, gazdálkodási, működési folyamatainak ellenőrzésére Felügyelőbizottság felállítása vált kötelezővé, amelynek tagjait a Közgyűlés hagyja jóvá. A tagvállalatok jelöltjei kiválasztására és a tagokkal való egyeztetés elvégzésére az Elnökség a Közgyűlést előkészítő ülésén Jelölőbizottságot állított fel. Tagjai: GALLI MIKLÓS, VISZKEI GYÖRGY és NAGY MIKLÓS. Ezt követően BENCS ATTILA felkérte a Jelölőbizottság vezetőjét, hogy tegye meg javaslatát. GALLI MIKLÓS áttekintő beszédet tartott a Felügyelőbizottság feladatairól, valamint a beszámolt a tagvállalatok által javasolt személyekről. Ezt követően prezentáció segítségével bemutatta a jelölteket, majd elmondta, hogy gondos odafigyeléssel választották ki a felügyelőbizottsági jelölteket. Cél volt, hogy a bizottsági tagok között szerepeljen jogász, közgazdász valamint a CSAOSZ szakmai ügyeit ismerő személy egyaránt. A Közgyűlésnek elfogadásra javasolta Dr. Csapó Annamária ügyvédet, Fekete Balázs gazdasági agrármérnököt és Kozmáné Dr. Kiss Júlia közgazdászt. A Jelölőbizottság vezetője megkérdezte Közgyűlést, van-e további személyi javaslat és szavazásra bocsátotta a nyílt vagy a titkos választás lehetőségét is. A Közgyűlés a bemutatottakon kívül újabb jelöltet nem állított. A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag nyílt, kézfeltartásos szavazást választotta. GALLI MIKLÓS ezt követően a három delegáltat személyeket, egyenként, nyílt szavazásra bocsátotta. DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA ügyvéd asszonyt. FEKETE BALÁZS gazdasági agrármérnököt. KOZMÁNÉ DR. KISS JÚLIA közgazdász asszonyt. BENCS ATTILA elnök ezután megköszönte a Jelölőbizottság munkáját, valamit GALLI MIKLÓSnak a 6. napirendi pont levezetését. 7. napirend: A Szakmáért életmű díj átadása Az Elnök elmondta, hogy a CSAOSZ 2003-ban alapította a Szakmáért életműdíjat, amelyet minden évben az Elnökség ítéli oda a tagság által javasolt arra érdemes személynek. Eddig tizenkettő kitüntetett van, akik létszáma most egy fővel gyarapodott. Az Elnök kérte, hogy a meghívott kitüntettek álljanak fel, hogy köszönteni tudják a jelenlévők. BENCS ATTILA bejelentette, hogy a tagságtól érkezett javaslatok és az Elnökség döntése alapján a évi Szakmáért életműdíjat VISZKEI GYÖRGY veheti át. A díjazott életművét NAGY MIKLÓS főtitkár vetítés kíséretében méltatta. 4

5 A kitüntetett pár szóban megköszönte minden korábbi és jelenlegi munkatársának, szakmai partnerének a munkájához nyújtott segítségét, ami lehetővé tette, hogy megkaphassa a szakma egyedülálló elismerését. BENCS ATTILA elnök megköszönte a részvételt és miután a Közgyűlés a feladatát teljesítette, bezárta az ülést. Budapest, március 30. A Jegyzőkönyvet összeállította: A Jegyzőkönyvet jóváhagyta: Svraka Angéla sk. szervezőtitkár Bencs Attila sk. elnök A jegyzőkönyvet hitelesítette: Baka Éva sk. elnökségi tag Sipos Gyula sk. elnökségi tag 5