ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

Átírás

1 (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)

2 A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület május 15. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: május óra Közgyűlés helyszíne: Danubius Hotel Arena címe: 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. A EN JELENLÉVŐK: A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. I. A MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a jegyzőkönyvének a vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a levezető elnökének teendőit ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének PÁLFFY LEVENTE, Társelnököt és szavazatszámlálónak DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet, megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. BALOGH FERENC a -t órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet PÁLFFY LEVENTE, Társelnök fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja megszámlálni. BALOGH FERENC a fentiek alapján megállapította, hogy a összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a -en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes. BALOGH FERENC Főtitkár tájékoztatta a megjelent Tagokat, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt az ACNielsen Piackutató Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) képviseletében eljáró Kateryna Edelshtein ügyvezető előadását hallgassák meg angol nyelven, melynek témája: THE ECONOMIC Trends and Outlook for the FMCG sector in HUNGARY. II. A NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnökének neve: Szavazatszámláló: Jegyzőkönyvvezetőjének neve: BALOGH FERENC Ács Ilona DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve: PÁLFFY LEVENTE Társelnök A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 1/2015 számú Közgyűlési ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés docx 5/ 2

3 III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 2. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a napirend tervezetét a meghívójában foglaltak alapján. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, BALOGH FERENC megállapítja, hogy a végleges napirendje a következő: 1. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról. 2. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. 3. Határozathozatal a Felügyelő Bizottság jelentéséről a 2014 üzleti évre vonatkozóan. 4. Határozathozatal az Elnökség és a Társelnökök jelentése tárgyában a 2014 üzleti évről, ezen belül 2014 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződésekről. a. EDI+ MDA/GDSN projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok 5. Határozathozatal a éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. 6. Határozathozatal új Elnökségi tagok megválasztásáról. 7. Határozathozatal új Társelnök választásáról. 8. Döntés a 2015 évi tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről. 9. Határozathozatal évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról. 10. Határozathozatal az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt és május 15. napján hatályba lépő Alapszabályáról. 11. Egyebek BALOGH FERENC által ismertetett napirendet a Tagok egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 2/2015 számú Közgyűlési BALOGH FERENC megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 3. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját a éves üzleti évre vonatkozóan. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 3/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti 4. sz. napirendi pont PÁLFFY LEVENTE Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit és tanulságait és röviden beszámolt a 2014 évben történtekről, illetve beszámolt a projektek állásáról. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2014 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 4/2015 számú Közgyűlési ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés docx 5/ 3

4 5. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 5/2015 számú Közgyűlési 6. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség tagjainak megválasztását a közgyűlés erősítse meg, illetve az előírásnak megfelelően 5 (öt) év határozott időre válassza meg május 15. napjától az alábbi képviselőket: 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. BARLA-SZABÓNÉ ILLÉS NÓRA 2. HENKEL MAGYARORSZÁG Kft. GURAY YILDIZ 3. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HEISZLER GABRIELLA 4. SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. VENTER,ZOLTÁN 5. TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt. KÁMÁN TAMÁS 6. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. MUCSKA PÉTER 7. UNILEVER Magyarország Kft. GYENES ANDRÁS 8. Társelnök CHRISTINA PETERMANN - METRO-KER. Kft. 9. Társelnök PÁLFFY LEVENTE - Nestlé Hungária Kft. 10. Főtitkár BALOGH FERENC BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 6/2015 számú Közgyűlési 7. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal a határozati javaslatot, mely azzal az indokkal készült, hogy ANITA BRKANIC (Metro), az Egyesület Társelnökének február 01. hatállyal történt lemondására tekintettel az Egyesületnél új Társelnök kerül megválasztásra. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak új Társelnök megválasztását, illetve az előírásnak megfelelően, de 2 (kettő) év határozott időre válassza meg május 15. napjától május 15. napjáig az alábbi személyt: 1. Társelnök Név: CHRISTINA PETERMANN - METRO-KER. Kft. BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 7/2015 számú Közgyűlési 8. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség által előzetesen megvizsgált és elfogadott #6/Nov-2014 számú Elnökségi határozatnak megfelelően kizárólag tagdíj fizetési kötelezettséget írjon elő a releváns határozat, melynek összege az alábbi: Ennek megfelelően a Tagdíj összege: évi Ft A Tagok a tagdíjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb a számlán feltüntetett határidő napjáig. BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés docx 5/ 4

5 A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 8/2015 számú Közgyűlési 9. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2015 évi költségvetést, valamint évi feladat- és gazdálkodási terveket. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által előzetesen megvizsgált és elfogadott #7-8 /Nov-2014 számú Elnökségi határozatoknak megfelelően a 2015 évi költségvetést, valamint évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 9/2015 számú Közgyűlési 10. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály módosításának indokait, melyek a kilépő tagok miatt, illetve a vezető tisztségviselők változásával függnek össze, egyben javasolta hogy módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály május 15. napjával lépjen hatályba. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 10/2015 számú Közgyűlési 11. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal European Pallet Organization (EPAL/UIC) felhívását és kérte a Közgyűlés jóváhagyását, hogy az Egyesület nevében a szükséges dokumentumot aláírja. BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az Egyesület nevében aláírja az alábbi dokumentumot: Common Letter of Compatibility of the European Pallet Organization (EPAL/UIC) A Tagok egyhangú döntését az 11/2015 számú Közgyűlési 12. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta, hogy az ECR Tagok közös nyilatkozatot írjanak alá az elektronikus szállítólevél használatáról (Electronic Despatch Advise Declaration) és egyben vállalják, hogy az elektronikus szállítólevél bevezetésére hívják fel az ellátási láncban szereplő minden jelenlegi és jövőbeni partnereiket. BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az elektronikus szállítólevél használatáról szóló közös nyilatkozatot (Electronic Despatch Advise Declaration) Balogh Ferenc küldje ki a Tagok vezető tisztségviselőinek annak érdekében, hogy azt aláírásukkal lássák el.) A Tagok egyhangú döntését az 12/2015 számú Közgyűlési Egyéb napirendi pont nem lévén, BALOGH FERENC megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, valamint egy rövid összegzésre és záróbeszédre és ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén az Egyesület ÉT órakor befejezettnek nyilvánította. Budapest, Mellékletek: 1. Melléklet: Jelenléti ív. 2. Melléklet: Meghívó a -re. 3. Melléklet: A határozatainak hitelesített példánya.. BALOGH FERENC Levezető Elnök... PÁLFFY LEVENTE a Jegyzőkönyv hitelesítője.. DR.STUBITS ZSUZSA Szavazatszámláló.... DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője ECR Magyarország Egyesület JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés docx 5/ 5