EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg: )

Átírás

1 EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg: ) TAGGYŰLÉSI J E G Y Z Ő K Ö N Y VE amely készült az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. végelszámolás alatt (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg: ) taggyűlésén én 15:00 órakor Pécs, Várady Antal u. 7. szám alatt (Vasutas Művelődési Ház 1. emelet EC iroda). Jelen vannak személyesen: Vincze Csilla KÓTA tag képviseletében meghatalmazással -szavazatszám: 25 db Dr. Őri László Pécs MJV Önkormányzata képviseletében - szavazatszám: 50 db Kovács-Bíró Ágnes felügyelő bizottsági elnök, a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) képviseletében Dr. Révész Mária felügyelő bizottsági tag, az Emberi Erőforrás Minisztérium delegáltja, Móczár Gábor végelszámoló (EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft.) Pintérné Könczöl Ágnes külső könyvvizsgáló ( Pintér Audit Kft.) meghívott Dr.Tunyoghy Szabolcs ügyvéd meghívott Dr.Nagy Mária ügyvéd Jelen vannak skype kapcsolat útján: Victoria Liedbergius elnökségi tag, az Európai Kórusszövetség Europa Cantat (a továbbiakban ECA- EC) képviseletében - szavazatszám: 25 db Jean-Claude Wilkens felügyelő bizottsági tag, az Európai Kórusszövetség Europa Cantat (a továbbiakban ECA-EC) képviseletében Sonja Greiner, az Európai Kórusszövetség Europa Cantat főtitkára (szavazati joga nincs- a főtitkár asszony minden taggyűlésre kap meghívót, amelyek többségén lehetőség szerint rész vesz) Móczár Gábor végelszámoló köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a taggyűlésen személyesen, illetve skype kapcsolat útján a tagok 100 %-ban jelen vannak a taggyűlés határozatképes. Móczár Gábor jelzi, hogy a napirendek fontossága miatt magyarról azonnal mindent lefordít angol nyelvre, illetve angol nyelvről magyar nyelvre. Ez így hosszadalmasabb lesz, de fontos, hogy mindenki mindent pontosan értsen. A jelenlévők ezt elfogadják egyhangúlag. Javasolja, hogy a szokásos módon tárgyalják a jelenlévők a napirendi pontokat, azaz először minden jelenlévő együttesen tárgyalja meg a meghívóban szereplő napirendet, majd ezt követően a Felügyelő Bizottság üljön össze és hozza meg határozatait. Az FB határozatok birtokában kezdje meg a napirendi pontok tekintetében a határozathozatalt a taggyűlés. Jelenlévők teljes mértékben egyetértenek ezzel a metodikával. Kovács-Bíró Ágnes jelzi, hogy az FB nem kíván külön, zárt ülést tartani. A napirendeknek a jelenlévőkkel történt egyeztetését követően, a határozataikat meghozzák. 1

2 Jelzi, hogy Haffner Tamás felügyelő bizottsági tag munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen sem, és legutóbb sem volt ideje jelen lenni. Mivel őt jelölte az FB-be Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki 52%-ban tulajdonosa a társaságnak, etikus megkérdeznie, hogy az FB határozathozatalát ez nem befolyásolja e? Dr.Nagy Mária elmondja, hogy az FB 4 tagú, így amennyiben hárman jelen vannak, úgy az FB ahogyan a mai ülésen is, határozatképes. A felügyelő bizottsági tagság mindaddig fennmarad, amíg a tag le nem mond, avagy a taggyűlés vissza nem hívja az FB tagot. Mivel ez nálunk nem történt meg, álláspontja szerint nincs teendője azzal a társaságnak, hogy az utóbbi két ülésen nem tudott az egyik FB tag megjelenni. Dr.Őri László jelzi, hogy PMJV Önkormányzata tag elfogadja az FB döntéseit és az FB felé a bizalma akkor is fennáll, amennyiben az általa delegált tag elfoglaltsága miatt nem tud az adott határozatban részt venni. Kovács-Bíró Ágnes megismétli, hogy úgy tartotta tisztességesnek, hogy ezt a kérdést a határozathozatal előtt tisztázzák. Móczár Gábor végelszámoló felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy kezdje meg a napirendek megtárgyalását. A Felügyelő Bizottság ülésének bezárását követően Móczár Gábor ezt követően a taggyűlést ismét megnyitja. Móczár Gábor megállapítja, hogy a taggyűlés továbbra is határozatképes, az eredeti, 100%-os szavazati arányban a tagok jelen vannak. Móczár Gábor végelszámoló javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére (Dr.Nagy Mária ügyvéd) és a jegyzőkönyv hitelesítője személyére (Dr.Őri László PMJV Önkormányzat képviselője). Kéri a taggyűlést, hogy szavazzon a fenti napirendi pontokról. A taggyűlés egyhangúlag meghozta a 10/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Dr.Nagy Máriát és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Őri Lászlót. A taggyűlés egyhangúlag meghozta a 11/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elrendeli a következő napirendi pontok megtárgyalását: 1. A üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentés megtárgyalása és elfogadása, esetleges teendők megfogalmazása. 2. Döntés az FB által jóváhagyott, számviteli törvény szerinti évi mérlegbeszámolóról és könyvvizsgálói jelentésről 3. A Társaság FB által jóváhagyott február 28-i tevékenységet záró mérlegének és záró leltárának könyvvizsgálói jelentéssel együttes elfogadása. 4. A Társaság FB által jóváhagyott február 29-i végelszámolási nyitómérlegének és nyitóleltárának könyvvizsgálói jelentéssel együttes elfogadása 5. Egyebek 2

3 Az napirendi pontokkal kapcsolatos döntések Pécs MJV Önkormányzata Pénzügyi- Gazdasági Bizottsága jóváhagyását követően lépnek életbe. 1.Napirendi pont: Móczár Gábor az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Móczár Gábor megkérdezi, hogy a jelenlévők közül bárkinek van e hozzáfűzni valója vagy kérdése a napirendi ponttal kapcsolatosan.. Dr.Őri László megkérdezi, hogy minisztériumi támogatásból beszerzett olyan vagyona van e a társaságnak, amely tekintetében az 5 éves fenntartási kötelezettség terheli a társaságot. Móczár Gábor elmondja, hogy ilyen kötelezettsége nincs a társaságnak, mivel az EMMI támogatásból csak egy-két apróbb eszköz került beszerzésre, például székek, kerékpárok. Móczár Gábor végelszámoló kéri a taggyűlést, hogy szavazzon és fogadja el a üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentést. 12/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés jóváhagyja a üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentést. 2. Napirendi pont: Móczár Gábor az 2. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 2. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül szavazzon és fogadja el az FB által jóváhagyott, számviteli törvény szerinti évi mérlegbeszámolót és könyvvizsgálói jelentést. 13/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta számviteli törvény szerinti évi mérlegbeszámolót és könyvvizsgálói jelentést. A 13/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata 3. Napirendi pont: 3

4 Móczár Gábor a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül szavazzon és fogadja el az FB által jóváhagyott, február 28-i tevékenységet záró mérleget és záró leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 14/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta az FB által jóváhagyott, február 28-i tevékenységet záró mérleget és záró leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A 14/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata 4. Napirendi pont: Móczár Gábor a 4. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 4. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül szavazzon és fogadja el az FB által tudomásul vett, február 29-i végelszámolási nyitó mérleget és nyitó leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, a tevékenységet záró mérleg és leltár adataival egyezően. 15/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta az FB által tudomásul vett, február 29-i végelszámolási nyitó mérleget és nyitó leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, a tevékenységet záró mérleg és leltár adataival egyezően. A 15/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata 5. Napirendi pont: Sonja Greiner megkérdezi, hogy a végelszámolás körülbelül mikor fejezhető be, mikor lehet számítani a befejező taggyűlésre. Dr.Nagy Mária elmondja, hogy ez függ attól, hogy az önkormányzat illetve a minisztérium mikor adja ki a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatosan a jóváhagyó nyilatkozatokat, mikor kerülnek a társaság eszközei értékesítésre. Legkorábban véleménye szerint szeptemberben lehet számítani a végelszámolást befejező taggyűlés összehívására. 4

5 Ezt követően Móczár Gábor megköszönte mindenkinek a részvételt és mivel egyéb kérdés a tagok, jelenlévők részéről nem hangzott el, Móczár Gábor végelszámoló a taggyűlést bezárta. kmf. Móczár Gábor Dr. Őri László Dr.Nagy Mária végelszámoló jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv vezető 5