Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 13-án (pénteken) de. 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének

1/2015. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 13-án (pénteken) de. 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős 2.) Csongrád Város Önkormányzata csatlakozási szándékáról döntés Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős 3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 4.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai tervének elfogadása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 5.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 6.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai programjának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 7.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 8.) Egyebek 1

Határozat száma: Tárgya: Oldalszám: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 4 2. Csongrád Város Önkormányzata csatlakozási szándékáról 5 döntés 3. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése jóváhagyása 9 4. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai 11 tervének elfogadása 5. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 33 6. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai 38 programjának jóváhagyása 7. A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai összegének 39 megállapítása

Jegyzőkönyv Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 13-án (pénteken) de. 8.00 órakor megtartott társulási üléséről. Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme Jelen vannak: Bánfi Sándor Társulás Alelnöke Szabóné Berkes Etelka Társulás Tagjának-helyettese Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző, törvényességi felelős Dr. Faragó Péter Jegyző Csányi László Adó- és Pü. Irodavezető- h. Laczkóné Kósa Zsuzsanna pénzügyi irodavezető Tömörkény Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető Baranyainé Posta Mária intézményvezető Boda Anita szociális tanácsadó Fülöpné Szeri Noémi pénzügyi munkatárs Törköly Jánosné pénzügyi munkatárs Bejelentette távolmaradását: Forgó Henrik Társulás Elnöke Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavez. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Köszöntötte az ülésen megjelent szavazati és tanácskozási joggal részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 2 tag megjelent, az Elnök igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag - határozathozatal nélkül 2 igen szavazattal egyetértett. Az ülés napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős 2.) Csongrád Város Önkormányzata csatlakozási szándékáról döntés Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős 3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 4.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai tervének elfogadása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 5.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 6.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai programjának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 7.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné törvényességi felelős 8.) Egyebek

1.) Napirend Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatása utáni elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabóné Berkes Etelka Társulás Társulási Tanácsa Tagja helyettese: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 1/2015. (II. 13.) Atmöt határozat Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi feladatellátásáról szóló 25/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata, Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról szóló 26/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetőjének próbaidőre előírt feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló 27/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadásáról szóló 28/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi munkatervének elfogadásáról szóló 29/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló 30/2014. (XII. 19.) Atmöt határozata végrehajtásáról a törvényességi felelős által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül elfogadta. Határozatról értesítést kapnak: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen) - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, törvényességi felelős (Helyben) - Irattár Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata csatlakozási szándékáról döntés 2.) Napirend Előadó: Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésként előadta, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta a város Alsó- Tisza-

menti Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyet Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 172/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozatával kimondott. Jelen előterjesztés mellékleteként található feladat-ellátási menetrend, úgymond forgatókönyv megvalósulása elképzelhető, hogy nem fog teljesülni, mert Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete új intézményként, Esély Szociális Alapellátási Központ elnevezésű intézményt hoott létre, melybe az összes alapszolgáltatás be fog kerülni. Csongrádnak az összes működési engedélyt, hatósági engedélyt be kell szereznie erre az új intézményre, hogy ez megvalósulhasson július 01. napjával. Ez a menetrend egy kiindulási pont. Ezt egy eljárás keretében is meg lehetett volna oldani, július 01. napjával, új intézmény, új fenntartóval. Az intézményi térítési díj körül is vannak aggályok. Az mellett érvelt, hogy a a Társulás Társulási Tanácsa adja meg a lehetőséget Csongrád Város Önkormányzatának a csatlakozáshoz, de ennek reálisabb időpontja talán későbbi lesz, esetleg 2015. szeptember 01. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatása utáni elfogadását. Hozzászólás: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: A hivatalvezető asszony által elmondottakkal teljesen egyetértett, támogatta Csongrád Város csatlakozási szándékát azzal, hogy Csongrád Város Önkormányzata más egyéb követelésekkel, más tárgyban már nem állhat elő. Ezt az álláspontját a közelmúltban lezajlott negatív felhangú eseményekre alapozta, amely Csongrád Város számlájára írandó. Csongrád nem szabhat előnytelen feltételeket és nem kényszerítheti rá akaratát a Társulásra. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Hangsúlyozta, hogy mindenképpen szükség lesz egy menetrendre, amely hónapról hónapra tartalmazza a végrehajtásra váró feladatokat. Kiemelte, hogy Csongrád együtt akarja kezelni az összes alapellátását, ezért történt ez az intézményi átszervezés Csongrádon. Más ellátás területén pedig Csongrád nem követelhet egyéb hozzájárulást. Csányi László, Adó- és Pü. Irodavezető- helyettes előadta, hogy költségvetési szempontból szerencsésebb félévkor vagy év elején kimondani a csatlakozást, mert úgy nyomon követhetőbb a pénzügyi rész. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Szabóné Berkes Etelka Társulás Társulási Tanácsa Tagja helyettese: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: A napirend zárásaként összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 2/2015. (II. 13.) Atmöt határozat Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata csatlakozási szándékáról döntés H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa (minősített többségű szavazattal) elfogadja Csongrád Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. (1) bekezdésére alapozottan 172/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozatával kimondott Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulásához 2015. július 01. napjával való csatlakozási szándékát. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét és a társulás törvényességi felelősét a csatlakozással összefüggő szükséges intézkedések megtételére az ezen határozathoz a Feladatok végrehajtásának ütemterve Csongrád Város Önkormányzatának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával történő csatlakozásához tárgyban kiadott 1. mellékletben foglaltak szerint.

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét és a Társulás törvényességi felelősét a csatlakozással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 4.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Csongrád Város Önkormányzata Polgármesterét ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt dokumentumban foglaltak szerinti szükséges intézkedések, feladatok határidőben való végrehajtására érdekében való együttműködésre. Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse Beszámolás határideje: intézkedések megtételét követő soros ülés időpontja Határozatról értesítést kap: - Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) - Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse - Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) - Irattár

1. melléklet a 2/2015. (II.13.) határozat melléklete Feladatok végrehajtásának ütemterve Csongrád Város Önkormányzatának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával történő csatlakozásához Dátum 2015. Február 2015. Március Csongrád Város Önkormányzata Képviselő- testülete Alapító okirat, Szolgáltatói nyilvántartásba vett adatok átvezetése (Szociális Ellátások Intézménye helyett Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ) 2015.03.27.-ig Atmöt Társulási Megállapodás jóváhagyása 2015.03.27.-ig Atmöt SZMSZ elfogadása 2015.03.27.-ig Feladat ellátási megállapodás elfogadása Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2015.03.27.-ig Atmöt Társulási Megállapodás jóváhagyása 2015.03.27.-ig Atmöt SZMSZ elfogadása 2015.03.27.-ig Feladat ellátási megállapodás elfogadása Tömörkény Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015.03.27.-ig Atmöt Társulási Megállapodás jóváhagyása 2015.03.27.-ig Atmöt SZMSZ elfogadása 2015.03.27.-ig Feladat ellátási megállapodás elfogadása Felgyő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015.03.27.-ig Atmöt Társulási Megállapodás jóváhagyása 2015.03.27.-ig Atmöt SZMSZ elfogadása 2015.03.27.-ig Feladat ellátási megállapodás elfogadása Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (Atmöt) 2015.03. 27. Atmöt Társulási Megállapodás jóváhagyása 2015.03. 27. Atmöt SZMSZ elfogadása 2015.03.27. Feladat ellátási megállapodás elfogadása Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Névváltozás miatt szolgáltatói nyilvántartás bejegyzését követően - Ellátottak értesítése névváltozásról - Szolgáltatók felé átjelentés - Gépjárművekkel kapcsolatos átvezetés, Munkaügyi intézkedések 2015.04.10.-ig Szakmai programok átdolgozása fenntartóváltozás miatt Atmöt Törzskönyvi nyilvántartásba-vétel módosítása kezdeményezése 2015. 2015.04.24-ig Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátó Központ Alapító okirata kiadása, szakmai programok átvezetése 2015.04.24. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátó Központ Alapító okirata, szakmai programok átvezetése fenntartóváltás 7

április fenntartóváltás miatt Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátó Központ Törzskönyvi nyilvántartásba-vétel módosítása kezdeményezése Intézményi térítési díjak megállapítása (Hatálya 2015.07.01.) 2015. Május 2015. Június 2015.05.29.-ig Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének térítési díjra vonatkozó rendeletének előzetes véleményezése (Hatálya 2015.07.01.) Szolgáltatói nyilvántartásba vett adatok módosításának kezdeményezése 2015.05.29.-ig Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének térítési díjra vonatkozó rendeletének előzetes véleményezése (Hatálya 2015.07.01.) 2015.05.29.-ig Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestületének intézményi térítési díjra vonatkozó rendeletének előzetes véleményezése (Hatálya 2015.07.01.) 2015.05.29. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestületének intézményi térítési díjra vonatkozó rendeletének megalkotása a 3 tagönkormányzat hozzájárulásával (Hatálya 2015.07.01.) Fenntartó- intézményvezető egybehangzó nyilatkozata Szolgáltatói nyilvántartásba vett adatok módosításának kezdeményezése Szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek egybehangzó nyilatkozatai elkészítése fenntartóváltozás miatt Gépjárművekkel kapcsolatos átvezetések (Biztosítások, casco) Ellátottak értesítése fenntartóváltozásról Bélyegzők készítése Intézményi táblák készítése Munkaügyi intézkedések Egyéb, fenntartóváltozással kapcsolatos ügyek végrehajtása Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, törvényességi felelős

Tárgy: 3.) Napirend Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tett. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Az írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést tette: Tömörkényen a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon a házi segítségnyújtásnál az ellátható személyek számára 9 fő új ellátott befogadása iránti igényét elfogadva megkapta a Nemzeti és Rehabilitációs Szociális Hivatal által. A szolgáltatói nyilvántartásba való adatmódosítás folyamatban van. Ez az intézmény költségvetését befolyásolni fogja. Előadta, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által az idősek otthona vonatkozásában 2 új ellátotti létszám befogadására irányuló kérelem bírálata folyamatban van, reménykedünk benne, hogy megkapja az intézmény. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Megkérdezte a pénzügyi munkatársakat, hogy mikorra várható a Tömörkényi szociális intézményben a plusz ellátotti létszám engedélyezése. Válasz: Csányi László, Adó- és Pü. Irodavezető- helyettes válaszában elmondta, hogy költségvetési szempontból normatíva pótigény júliusba van. A működési engedélyben szereplő dátumtól lehet majd igényelni a plusz összeget visszamenőlegesen is. Az ellátottak gondozása és munkavállaló felvétele is a jogerős a működési engedély birtokában valósulhat meg. Hozzászólás: Márton Erzsébet, intézményvezető az Egyesített Óvodánál szakértő felkérése miatt 50.000.- Ft összegű intézményi költségvetés növelését kezdeményezte a Társulási Tanács felé. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Támogatta az intézményvezető kérését. Csányi László, Adó- és Pü. Irodavezető- helyettes felhívta az intézményvezetők figyelmét, hogy év közben még inkább figyelni kell a támogatási és teljesítési adatokra, ne december végén derüljön ki, hogy a támogatás időarányos, teljes felhasználása nem történt meg. Ügyelni kell arra is, hogy a bentlakás és alapszolgáltatási feladatokat nem lehet összevonni költségvetési szempontból. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Előadta, hogy a közös költségeket illetően nincs változás a 2014. évihez képest. Szabóné Berkes Etelka Társulás Társulási Tanácsa Tagja helyettese: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

3/2015. (II. 13.) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése jóváhagyása H a t á r o z a t 1) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a 26. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a Társulás 2015. évi költségvetését eredeti előirányzatban a) bevételi oldalon 465.191.594.- Ft halmozott bevételi főösszeggel, míg a b) kiadási oldalon 465.191.594.- Ft halmozott kiadási főösszeggel a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-10.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 3.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy a 2015. évi költségvetési gazdálkodás során a Társulás és a tagintézmények költségvetési egyensúlyának biztosításához külső finanszírozási elemként hitelt nem vesz igénybe, az esetleges tagintézményi likviditási problémák kezelése csak a tagintézmény működési helye szerinti önkormányzat által, annak önkormányzati rendelete szerinti költségvetéséből nyújtott kiegészítő támogatással biztosítható. A Társulásba integrált intézmények az alapító okiratukba rögzített kötelező és önként vállalt feladatként látják el alaptevékenységüket, vállalkozási tevékenységet nem végeznek. 4.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetésében az eredeti előirányzatok között nem szerepeltet Európai Uniós és hazai forrásból támogatott folyamatban lévő vagy új fejlesztési célkitűzést. Az előkészítés alatt álló, vagy bírálati szakaszban lévő fejlesztési projektek módosított előirányzatként épülhetnek be a Társulás költségvetésébe. Az egyes fejlesztési projektek saját forrás fedezeti és érintett önkormányzatok által biztosítandó támogatásokból fedezhetők. 5.) A Társulás az állami normatív támogatással nem fedezett és a Társulás költségvetésében elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 2.300.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét időarányos és folyamatos finanszírozással, a tagönkormányzatok biztosítják az éves költségvetésük terhére, külön támogatással. A közös költségek részletezését, annak tagönkormányzatok szerinti megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre jutó összegét az ezen határozathoz mellékelt 11.) melléklet tartalmazza. A közös költségek felosztása a tárgyévi kiegészítő állami támogatások arányában valósul meg, az 1.) melléklet 1.2.1.-1.2.3. sorszámú részletezése szerint. 6.) A 2015. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterveit a határozat 12.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 7.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését, annak bevételi és kiadási előirányzatait ezen határozathoz csatolt 13/a) és 13/b) mellékletek szerint hagyja jóvá. 8.) Ezen határozat a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó döntésével lép hatályba. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje: azonnal és folyamatos Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa a Társulás tagintézményeinek vezetői, Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó értelemszerűen, soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, feladatellátó - Tagintézmények vezetői - Irattár

1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 2. 2.1. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 188.873.601 Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) 09/161.6 177.983.993 Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) 09/161.6 2.300.000 Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás 09/161.6 1.058.000 Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás 09/161.6 977.000 Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás 09/161.6 264.500 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/16071 8.589.608 Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 5.000.000 Működési célú támogatás a Felgyői önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/16071 1.000.000 Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK 09/16071 1.000.000 Működési célú támogatás központi költségvetési 09/16021 szervtől 748.200 Működési célú támogatás fejezeti kezelésű 09/16041 előirányzattól IPR pályázat 131.100 Működési célú támogatás elkülönített 09/16061 pénzalapoktól Munkaügyi Központ 710.308 Felhalmozási célú támogatások 09/25 államháztartáson belülről 1.000.000 Felújítási célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 1.000.000 3. Működési bevételek 09/4 97.334.000 3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 600.000 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 14.750.000 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/403.11 államháztartáson belülre 20.000 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 74.745.000 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 6.504.000 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 715.000 5. Finanszírozási bevételek 09/8 177.983.993 5.1. 5.2. 1.-5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 09/813.11 (tervezett) Központi irányító szervi működési célú 177.983.993 támogatások (tagintézményi finanszírozások) 09/816.12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott 09/1-5 465.191.594 adatok) 6. Belső finanszírozás kiszűrése -177.983.993 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: halm. mentes 287.207.601

2. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sorszám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások 05/1 147.107.431 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 145.774.231 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1.333.200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 39.656.918 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 38.619.163 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 449.000 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 588.755 3. Dologi kiadások 05/3 97.643.252 3.1. Készlet beszerzések 05/31 40.622.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 624.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 37.817.775 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 20.000 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 18.559.477 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 16.120.477 3.5.2. Befizetendő Áfa 05/352 2.269.000 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/354 170.000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 05/47 100.000 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 6. Beruházások, felújítások (áfával) 05/6 1.500.000 7. Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek 05/5 1.200.000 7.1. Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatától 05/50616 7.2. Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára 05/50616 1.200.000 8. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/8 Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program 8.1. Csanytelek önkormányzatának (Baross Gábor 05/84116 utcai felújítás) 9. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 177.983.993 9.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 68.681.795 9.2. Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 05/91512 56.964.940 9.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 52.337.258 1.-9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 05/1-9 465.191.594 10. Belső finanszírozás kiszűrése: -177.983.993 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 287.207.601

3. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. A Társulás 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 180.283.993 Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák) 09/161.6 177.983.993 Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös 09/161.6 2.300.000 költségekre) Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás 09/161.6 1.058.000 Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás 09/161.6 977.500 Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás 09/161.6 264.500 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/2 Felújítási célú támogatás Csanytelek önkormányzattól Remény Szociális 09/25131 Alapszolgáltató Központnak 3. Finanszírozási bevételek 09/8 3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 1.-3. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 180.283.993

4. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Sorszám A Társulás 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 3. Dologi kiadások 05/3 1.100.000 3.1. Készlet beszerzések 05/31 30.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 64.000 3.2.1. Iktató program használati díj 05/32112 64.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 980.000 3.3.1. Bankköltség 05/33712 850.000 3.3.2. Belső ellenőri díj 05/33719 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 26.000 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 26.000 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 4. Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek 05/5 1.200.000 4.1. Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára 05/50616 1.200.000 5. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/8 5.1. Felhalmozási célú támogatások 05/84116 6. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 177.983.993 6.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 68.681.795 6.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 56.964.940 6.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 52.337.258 1.-6. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-9 180.283.993

5. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Sorszám 1. 1.1. 1.1. 1.2. 1.3. Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 6.306.572 Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól, Csanytelek Óvodának 09/16071 5.000.000 működési feladatokra Működési célú támogatás a Felgyő Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/16071 1.000.000 Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 175.472 Működési célú támogatás fejezeti kezelésű alapoktól IPR pályázat 09/16041 131.100 4. Működési bevételek 09/402-407 2.315.000 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/403.11 4.1. 20.000 államháztartáson belülre 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/405.11 1.500.000 4.3 ÁFA bevétel 09/406.11 405.000 4.4 ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 390.000 5. Finanszírozási bevételek 09/8 68.681.795 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 68.681.795 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 77.303.367

Sorszám 1. 1.1. 5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/161.6 5. Finanszírozási bevételek 09/8 18.508.969 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 18.508.969 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 18.508.969 Sorszám 1. 1.1. 1.1. 1.2. 1.3. 5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 6.306.572 Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra 09/16071 1.000.000 Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól 09/16071 5.000.000 Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 175.472 Működési célú támogatás fejezeti kezelésű alapok IPR 09/16041 131.100 4. Működési bevételek 09/402-407 2.315.000 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/403.11 4.1. 20.000 államháztartáson belülre 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/405.11 1.500.000 4.3 ÁFA bevétel 09/406.11 405.000 4.4 ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 390.000 5. Finanszírozási bevételek 09/8 50.172.826 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 50.172.826 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 58.794.398

Sorszám 6. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 52.391.050 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 52.391.050 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 14.052.163 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 14.051.163 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 1.000 3. Dologi kiadások 05/3 10.860.154 3.1. Készlet beszerzések 05/31 480.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 80.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 8.666.835 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 20.000 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 1.613.319 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 1.208.319 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 405.000 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 77.303.367

6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat Eredeti Módosított szám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 13.401.250 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 13.401.250 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 3.593.767 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 3.593.767 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 3. Dologi kiadások 05/3 1.513.952 3.1. Készlet beszerzések 05/31 315.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 1.024.633 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 174.319 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 174.319 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 18.508.969 Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: 5 fő 3 fő 2 fő

Sorszám 6/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 38.989.800 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 38.989.800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 10.458.396 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 10.457.396 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 1.000 3. Dologi kiadások 05/3 9.346.202 3.1. Készlet beszerzések 05/31 165.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 80.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 7.642.202 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 20.000 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 1.439.000 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 1.034.000 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 405.000 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 58.794.398 Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: Közfoglalkoztatott: 16 fő 14 fő 1 fő 1 fő

7. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 09/1 2.283.036 1.1. Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra 09/16071 1.000.000 1.2. Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 534.836 1.3. Központi költségvetési szervtől 09/16081 748.200 2. Közhatalmi bevételek 09/3 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 4. Működési bevételek 09/4 26.487.000 4.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 600.000 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/402.14 bevétel (Bérleti díj) 150.000 4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 23.600.000 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 1.812.000 4.5. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 325.000 5. Finanszírozási bevételek 09/8 53.337.258 5.1. 5.2. 5.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás) Fejlesztési célú támogatások Önkormányzattól 09/813.11 09/816.12 09/25071 52.337.258 1.000.000 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 82.107.294

Sorszám 8. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 43.814.381 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 42.763.181 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1.051.200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 11.784.755 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 11.708.000 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 76.755 3. Dologi kiadások 05/3 25.008.158 3.1. Készlet beszerzések 05/31 3.012.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 280.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 16.871.000 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 4.845.158 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 4.675.158 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 170.000 4. Beruházások 05/6 1.500.000 4.1. Beruházások 05/6 1.181.100 4.2. Beruházások Áfá-ja 05/6 318.900 1.-4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 82.107.294 Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: További jogviszonyos: Közfoglalkoztatott: 29 fő 20 fő 6 fő 1 fő 2 fő

9.melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1. A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Támogatás Atmöt-től működési feladatokra 09/161.7 2. Közhatalmi bevételek 09/3 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 4. Működési bevételek 09/4 68.532.000 4.1. Árú és készletértékesítés bevétele 09/401.11 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/402.14 bevétel 14.600.000 4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 49.645.000 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 4.287.000 4.5. Kamatbevétel 09/408 5. Finanszírozási bevételek 09/8 56.964.940 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 56.964.940 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 125.496.940

Sorszám 10. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított rovatrend előirányzat előirányzat Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1. Személyi juttatások 05/1 50.902.000 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 50.620.000 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 282.000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 13.820.000 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 12.860.000 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 449.000 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 511.000 3. Dologi kiadások 05/3 60.674.940 3.1. Készlet beszerzések 05/31 37.100.000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 200.000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 11.299.940 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 12.075.000 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 10.211.000 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.864.000 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 05/47 100.000 1.-4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 125.496.940 Teljesítés Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: 28 fő 27 fő 1 fő

11. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségei várható alakulása 2015. évben A B Közös költségek éves Közös költségek megnevezése összege forintban 1. Dologi kiadások 1.100.000 1.1. Iktató program használati díja (bruttó) 82.000 1.2. Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó) 38.000 1.3. Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak) 850.000 1.4. Belső ellenőri díj (esetenkénti összege) 130.000 2. 2.1. Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint 1.200.000 1.200.000 3. Közös költségek összesen: 2.300.000 Sorszám A közös költségek összege felosztása 2015. évben a kiegészítő állami támogatás arányában A B C D Kiegészítő Közös költségekre Atmöt-nek átadott Sorszám Tagönkormányzat támogatás támogatás összege megnevezése éves összege forintban %-ban forintban 1. Csanytelek Község 5.656.040 1.058.000 46 2. Felgyő Község 1.410.448 264.500 11,5 3. Tömörkény Község 5.214.980 977.500 42,5 4. Összesen: 12.281.468 2.300.000 100 melynek összege kiegyenlítése negyedévet követő hónap 10. napjáig kivéve az utolsó negyedévet, amely az év utolsó napjáig esedékes - az Atmöt számlájára való átutalássál történik Sorszám A közös költségek összege teljesítése 2015. évben A B B Teljesítés időpontja Tagönkormányzat megnevezése év, hónap, nap Teljesítés összege negyedévente (Ft-ban) 1. Csanytelek Község 264.500 2. Felgyő Község 2015. április 10.; július 10.; október 10.; december 31. 66.125 3. Tömörkény Község 244.375 4. Teljesítés összesen: negyedévente 575.000 A tagönkormányzatok közös költségének negyedéves összegének teljesítése az Atmöt számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a hivatal számlájára, a felmerülő költségek fedezetének egyenletes elosztása érdekében

12. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban) Sorszám 1. A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 30747 30387 29524 28611 27947 27533 26819 26405 26991 25277 24864 24251 287208 Előző havi záró (januártól) 7194 6297 5384 4720 4306 3592 3178 2764 2050 1639 1024 1.1. Működési bevételek 8083 8083 8117 8117 8117 8117 8117 8117 8117 8117 8115 8117 97334 1.2. Támogatások államháztartáson belülről 22664 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 16110 15110 15110 15110 189874 * Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata. 2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.1 Bér + járulék költség 23553 24090 24140 23891 23641 23941 23641 23641 24941 23638 23840 24251 287208 15300 15587 15587 15587 15587 15587 15587 15587 15587 15584 15587 15597 186764 2.2. Dologi és egyéb működési kiadások 8253 8253 8253 8054 8054 8054 8054 8054 8054 8054 8253 8354 97744 2.3. Beruházások, felújítások 250 250 1000 1500 2.4. Felhalmozási célú támogatások 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás 300 300 300 300 1200 2.6. Maradvány 7194 6297 5384 4720 4306 3592 3178 2764 2050 1639 1024 0

13/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához 2015. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Sorszám Megnevezés Intézményi működési és közhatalmi bevétel Támogatásértékű és átvett pénzeszköz Állami támogatások (általános, kötött és egyéb) Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen (halmozódás nélkül) A B C D E F G Alsó- Tisza-menti 99.634.000 8.589.608 177.983.993 1.000.000 287.207.601 1.-2. Önkormányzati Társulás 1. Kötelező közfeladatai: ebből 34.709.000 7.054.772 106.435.035 148.198.807 1.1. Köznevelési feladatok 2.315.000 6.306.572 63.769.301 72.390.873 1.2. Óvodai étkeztetés 4.912.494 4.912.494 1.3. Szociális alapszolgáltatási 30.094.000 748.200 37.753.240 68.595.440 1.4. Társulások elszámolásai 2.300.000 2.300.000 2. Önként vállalt feladatok: ebből 64.925.000 1.534.836 71.548.958 1.000.000 139.008.794 2.1. Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás) 64.925.000 1.534.836 71.548.958 1.000.000 139.008.794 2.1.1. Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon) 2.1.2. Társulások elszámolásai

13/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 13.) Atmöt határozatához 2015. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Összes kiadás Sorszám Működés Működés Működés Működés Működés Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozá si kiadás Működés Felhalmozá s Összesen 1.-2. 1.1. A B C D E F G H I J K L Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Kötelező közfeladatai: ebből 147.107.431 39.656.918 97.643.252 1.200.000 100.000 500.000 1.000.000 285.707.601 1.500.000 287.207.601 90.611.750 24.288.322 38.877.254 1.200.000 500.000 154.977.326 500.000 155.477.326 1.1.1. Köznevelési feladatok 52.391.050 14.052.163 5.224.154 71.667.367 71.667.367 1.1.2. Óvodai étkeztetés 5.636.000 5.636.000 5.636.000 1.1.3. Szociális alapszolgáltatási 38.220.700 10.236.159 26.917.100 500.000 75.373.959 500.000 75.873.959 1.1.4. Társulás elszámolása 1.100.000 1.200.000 2.300.000 2.300.000 1.2. 1.2.1. 1.2.2. Önként vállalt feladatok: ebből Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás) Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 56.495.681 15.368.596 58.765.998 100.000 1.000.000 130.730.275 1.000.000 129.730.275 56.495.681 15.368.596 58.765.998 100.000 1.000.000 130.730.275 1.000.000 129.730.275

4.) Napirend Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai tervének elfogadása Előadó: Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Az írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést tette: Tömörkényen a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon a házi segítségnyújtásnál az ellátható személyek számára 9 fő új ellátott befogadását megkapta a Nemzeti és Rehabilitációs Szociális Hivatal által. Így az ideiglenes bejegyzés meghosszabbításával egyidejűleg, melyet 2015.03.31.ig kell beterjeszteni a Csongrád megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé, a házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek számának növelését is kezdeményezni fogjuk. Az ideiglenes működési engedély hatálya 2016.12.31.-ig történő meghosszabbításához, szakmai tervet kell benyújtani, mely az előterjesztés mellékletét képezni és amelyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Szabóné Berkes Etelka Társulás Társulási Tanácsa Tagja helyettese: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 4/2015. (II. 13.) Atmöt határozat Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai tervének elfogadása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a fenntartásában működő Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által Tömörkény község lakossága szociális ellátási érdekén alapuló szakmai tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése értelmében eljárva. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: azonnal Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanács Elnöke 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat 1. pontja szerinti szakmai terv aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal 28