Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, amely a jegyzıkönyv 1. számú melléklete. Szedlák János, az Igazgatóság elnöke, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyőlés összehívása szabályszerő volt, annak módja megfelel a jogszabálynak, valamint a részvénytársaság Alapszabályának. A közgyőlés összehívásáról rendelkezı meghívót a jelen közgyőlési jegyzıkönyvhöz 2. számú mellékletként csatolja. Oroszlány Város Önkormányzata részvényest törvényes képviselıje, Rajnai Gábor, a város polgármestere képviseli, a Vértesi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság képviselıje, Pokovics József fıenergetikus, a meghatalmazását felmutatja. Az Igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a meghatalmazás szabályszerő, egyúttal a meghatalmazást a jelen jegyzıkönyv 3. számú mellékleteként csatolja. Az Igazgatóság elnöke a fentiek alapján megállapítja, hogy valamennyi részvényes képviseltetve van a rendes közgyőlésen, az alaptıkét képviselı részvényesek 100%-ban megjelentek, ennek folytán a közgyőlés határozatképes. Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy a közgyőlésen valamennyi határozatot kézfeltartásos szavazással hozzanak meg a részvényesek. A részvényesek ezt a javaslatot elfogadják. A közgyőlés elnöke a jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Oroszlány Város Önkormányzata részvényes képviselıjét, Rajnai Gábor polgármestert. 2/2009. (V. 29.) számú határozat A közgyőlés jegyzıkönyv-hitelesítıjének megválasztja Oroszlány Város Önkormányzata részvényes képviselıjét, Rajnai Gábort. Részvényes a megbízást elfogadja. Ezt követıen a közgyőlés elnöke kinevezi jegyzıkönyvvezetınek Kis Ferencné dr. ügyvédet, továbbá javasolja, hogy a közgyőlésrıl készüljön hangfelvétel. A közgyőlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy a közgyőlésrıl hangfelvétel készüljön. A közgyőlés elnöke javasolja, hogy a közgyőlés a meghívóban közölt napirendi pontokat fogadja el, és azokat az ott leírt sorrendben tárgyalja. 1
3/2009. (V. 29.) számú határozat A közgyőlés, a meghívó alapján, a napirendi pontokat elfogadja és azokat az alábbi sorrendben tárgyalja: 1. Beszámoló a cég 2008. évi tevékenységérıl 2. A Felügyelı Bizottság jelentésének elfogadása 3. A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása 4. Jelentés az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2008. évi mérlegérıl, az eredmény-kimutatásról, az üzleti jelentésrıl és a kiegészítı mellékletrıl 5. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt 2009. évi üzletpolitikájának jóváhagyása 6. Javaslat a vezérigazgató 2009. évi prémiumfeladatára 7. Javaslat a vezérigazgató 2009. évi alapbérének megállapítására 8. Egyebek A közgyőlés elnöke jelezte, hogy Pokovics József, a Vértesi Erımő Zrt képviseletében kíván bejelentést tenni az Egyebek napirendi pont keretében a Vért ipartelepi szennyvízhálózatával kapcsolatban. A közgyőlés elnöke javasolja, hogy a közgyőlés térjen át a meghívóban megjelölt napirendi pontok tárgyalására. A közgyőlés rátér az 1. számú napirendi pont tárgyalására. A közgyőlés elnöke röviden összefoglalja az OSZ Zrt. 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy 2009. május 12-én tárgyalta az Igazgatóság a 2008. évi beszámolót, és 23/2009. 05. 12. sz. határozattal elfogadásra javasolja. Ezt követıen Rajnai Gábor kér szót. Hozzászólásában elmondja, hogy az Igazgatósági ülésen is volt már szó a szennyvízvagyon elszámolásáról, mellyel kapcsolatban egy feljegyzést készítettek az önkormányzat szakemberei, amit kér a jegyzıkönyv mellékleteként becsatolni. Elfogadásra javasolja a beszámolót, ugyanakkor úgy gondolja, hogy az elkövetkezı idıszakban rendezni kell a szennyvízvagyon nyilvántartását. Beck Józsefné meg kívánja jegyezni, az eltérés abból adódik, hogy a szennyvízvagyon vagyonkezelési szerzıdését a társaság és az önkormányzat másként értelmezni. Miután az önkormányzati vagyon átadása és számvitele egy teljesen új szakmai terület, ezért pénzügyminisztériumi állásfoglalást fognak kérni annak érdekében, hogy a helyzet tisztázásra kerüljön. Ezután röviden szól arról, miként érinti a társaságot az önkormányzat jelenlegi álláspontja. 2
4/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése a társaság 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. A közgyőlés rátér a 2. számú napirendi pont tárgyalására. Szedlák János felkéri a napirend elıterjesztésére Koroknyainé Nagy Csillát, a Felügyelı Bizottság elnökét. Koroknyainé elıadja, hogy a Felügyelı Bizottság részletesen tárgyalta az elıterjesztésben szereplı anyagokat és folyamatosan figyelemmel kísérte az év folyamán a társaság mőködését. Megállapították, hogy a társaság az üzletpolitikai céloknak megfelelıen végezte munkáját, kitételt nem főznek a társaság gazdálkodásához, így a Felügyelı Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a társaság 2008. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az üzleti jelentését és a kiegészítı mellékletét. 5/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése elfogadja a Felügyelı Bizottság jelentését a társaság 2008. évi mérlegérıl, az eredmény-kimutatásról, az üzleti jelentésrıl és kiegészítı mellékletrıl. A közgyőlés rátér a 3. számú napirendi pont tárgyalására. Szedlák János felkéri Beck Józsefné, könyvvizsgálót tegye meg szóbeli elıterjesztését. Beck Józsefné elmondja, hogy a vonatkozó dokumentációkat megvizsgálta, a szükséges intézkedések megtételére felhívta a számviteli osztály figyelmét, amelyet el is végeztek. Úgy gondolja, hogy a szennyvízvagyon elszámolásán kívül minden rendben van. A könyvvizsgáló a beszámolót elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. 6/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése elfogadja könyvvizsgáló jelentését a társaság 2008. évi mérlegérıl, az eredmény-kimutatásról, az üzleti jelentésrıl és kiegészítı mellékletrıl. A közgyőlés rátér a 4. számú napirendi pont tárgyalására. A közgyőlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság a 25/2009. 05. 12. sz. határozatával elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést. 3
7/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése 1. a társaság 2008. évi mérlegét, az eredmény-kimutatást, az üzleti jelentést és kiegészítı mellékletet elfogadja. 2. A társaság 2008. évi mérlegét az alábbi fıbb mérlegadatokkal állapítja meg: A fıbb mérlegadatok az alábbiak (ezer forintban) Mérleg fıösszege 3 883 047 Saját tıke 1 200 185 Jegyzett tıke 1 005 000 Értékesítés nettó árbevétele 1 732 313 Adózás elıtti eredmény 10 543 Adózott eredmény 10 543 3. A 10 543 ezer Ft adózott eredmény terhére elrendeli osztalék fizetését, 8.000 ezer Ft összegben. Az osztalék felosztására a tulajdoni hányad arányában kerül sor. Oroszlány Város Önkormányzata tulajdoni hányada 87,36%, az ıt arányosan megilletı osztalék összege 6.988.800 Ft. A Vértesi Erımő Rt tulajdoni hányada 12,64%, az ıt arányosan megilletı osztalék 1.011.200 Ft. 4. Az adózott eredménybıl az osztalék kifizetés után fennmaradó 2 543 ezer Ft-ot eredménytartalékba helyezi. 5. Megállapítja, hogy a 2008. évi negatív társasági adólap, mint elhatárolt veszteség 68 355 ezer forint, amelynek figyelembe vétele a számviteli és adótörvények szerint történik. 6. A 2008. évre megállapított 35 450 ezer forint elhatárolt veszteség összegét az elızı évre vonatkozó önellenırzés miatti korrekció 15 642 ezer forinttal csökkenti, így a következı években az elızı évekrıl áthúzódó társasági adó alapot csökkentı összeg 19 808 ezer forintra módosul. Határidı: Felelıs: 30 nap Szedlák János, az igazgatóság elnöke A közgyőlés rátér az 5. számú napirendi pont tárgyalására. A közgyőlés elnöke tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az Igazgatóság is tárgyalta a társaság 2009. évi üzletpolitikai célkitőzéseit. Az üzleti terv életbe lépését attól tette függıvé az Igazgatóság, hogy a közgyőlés elfogadja az üzletpolitikai célkitőzéseket. Ezt követıen röviden ismertette a társaság üzletpolitikai célkitőzéseit. Az Igazgatóság 25/2009. 05. 12. sz. 4
határozatában javasolja a közgyőlésnek, hogy fogadja el a társaság 2009. évi üzletpolitikai célkitőzéseit. 8/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság közgyőlése jóváhagyja a Társaság 2009. évi üzletpolitikáját. A közgyőlés rátér a 6. számú napirendi pont tárgyalására. A közgyőlés elnöke ismerteti a vezérigazgató részére javasolt prémiumfeladatokat. 9/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése: 1. A vezérigazgató 2009. évi prémiumkeretét az éves alapbére 50%-ában határozza meg. 2. A vezérigazgató számára, 2009. évre, az alábbi prémiumfeladatokat tőzi ki: a. A cég üzleti tervének teljesítése 40% b. A beruházási tervben foglaltak teljesítése 30% c. A beruházási és fejlesztési hitelállomány, valamint a rövid lejáratú hitelek együttes összege csak az üzleti terv módosítása esetén, és az abban foglaltak szerint lépheti túl az üzleti tervben elfogadott 516.177 ezer forint összeget. 30% Határidı: Felelıs: folyamatos Szedlák János, az igazgatóság elnöke A közgyőlés rátér a 7. számú napirendi pont tárgyalására. A közgyőlés elnöke tájékoztat arról, hogy 29/2009. 05. 12. sz. határozatában javasolja az Igazgatóság az elıterjesztés elfogadását. 5
10/2009. (V. 29.) számú határozat Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése a vezérigazgató személyi alapbérét, 2009. július 1-jei hatállyal, 628.350 Ft/hó összegben állapítja meg. Határidı: Felelıs: 15 nap Szedlák János, az igazgatóság elnöke A közgyőlés elnöke megállapítja, hogy a közgyőlés valamennyi olyan határozatot meghozott, amely az Alapszabály szerint az évi rendes közgyőlés tárgyaként, illetıleg a meghívóban szerepel. Valamennyi szavazat érvényes, a határozatok ellen tiltakozás bejelentésére nem került sor. Ezt követıen Pokovics József kezdi meg az Egyebek napirendi pont keretében jelzett bejelentését. A Bányászati Igazgatóság által jelenleg kezelt területeken üzemeltetett szennyvízhálózat OSZ Zrt-nek történı átadását kezdeményezni fogják a Vértesi Erımő Zrt részérıl, ugyanis több terület értékesítésre került. Kis Ferencné dr. jelezte, amennyiben közcsatornáról van szó, akkor az önkormányzat részére kell átadni, ugyanis a jelenlegi jogszabályok szerint csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet közcsatorna. Több napirendi pont nem lévén a közgyőlés elnöke a közgyőlést berekeszti. K. m. f. Szedlák János, a közgyőlés elnöke Rajnai Gábor hitelesítı részvényes Kis Ferencné dr. jegyzıkönyvvezetı 6