Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi Zsuzsanna, a részvényesek közül jegyzıkönyv-hitelesítı a részvényesek képviseletében Blackburn Int.Inc., képviseli Mogyorósi Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság tagjai Lagyánszki Tiborné és Barna Hajnalka. 2/2008. sz. határozat: A közgyőlés levezetı elnökének megválasztotta dr. Pál Andrást. 3/2008 sz. határozat: Közgyőlés napirendje: 1.)Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról 2.)Igazgatótanács felelıs vállalatirányítási jelentése a Társaság 2007. évi vállalatirányítási gyakorlatról és döntés a jelentés elfogadásáról 3.) Audit Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 4.) Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 5.) Döntés a 2007. évi konszolidált mérleg elfogadásáról 6.) Döntés az osztalékelsıbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékérıl és kifizetésének idıpontjáról 7.) Döntés a Társaság 2007. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról 8.)A Társaság Alapszabályának módosítása - Tevékenységi kör módosítása a TEÁOR 08 besorolásnak megfelelıen - A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé a 2006. évi V. tv. 21/A (1) bek. szerint abban az esetben is, ha a gazdasági társaságokról szóló törvény a Társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minısül. 9.) Döntés a vezetı tisztségviselık, valamint vezetı állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere keretének módosításáról 10.) Igazgatótanács tagjainak megválasztása 11.) Audit Bizottság tagjainak megválasztása 12.) Az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló díjazásának meghatározása 4/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Igazgatótanácsának a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját. 1
5/2008 sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Igazgatótanácsának felelıs vállalatirányítási jelentését a Társaság 2007. évi vállalatirányítási gyakorlatáról. 6/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Audit Bizottságának jelentését a társaság 2007. évi éves beszámolójáról. 7/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. könyvvizsgálójának a társaság 2007. évi beszámolójáról készített jelentését. 8/2008. sz. határozat: A FOTEX Nyrt IFRS szerinti, konszolidált mérlegének fıösszege: 35.085.357 ezer Ft A kisebbségi részesedéssel csökkentett, osztalékfizetés elıtti mérleg szerinti eredmény: 569.392 ezer Ft 9/2008. sz. határozat: A közgyőlés határozata alapján az osztalékelsıbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértéke: 100 Ft névértékő osztalékelsıbbségi részvényre 85 forint az osztalék a 2007-es üzleti évre vonatkozóan. 10/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2007. évi beszámolóját és mérlegét az alábbi adatokkal: A FOTEX Nyrt nem konszolidált, anyavállalati mérlegének fıösszege: 19.092.856 e Ft Az anyavállalat adózott eredménye: 24.126 eft, melyet 145.874 e Ft eredménytartalék igénybevétele mellett az osztalék fizetésére felhasznál. Tekintettel a megszavazott osztalék fizetésére az anyavállalat mérleg szerinti eredménye 0 Ft. A közgyőlés úgy határoz, hogy 2007. évre a társaság a törzsrészvények után osztalékot nem fizet. 11/2008. sz. határozat: Az Alapszabály 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.) A Társaság tevékenységi köre : - 64.20 08 Vagyonkezelés (holding) (fıtevékenység) 2
- 46.49 08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. - 47.42 08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme - 47.78 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme - 47.91 08 Csomagküldı, internetes kiskereskedelem - 55.10 08 Szállodai Szolgáltatás - 55.20 08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás - 55.90 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás - 58.11 08 Könyvkiadás - 58.13 08 Napilapkiadás - 58.14 08 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása - 58.19 08 Egyéb kiadói tevékenység - 58.21 08 Számítógépes játék kiadása - 58.29 08 Egyéb szoftverkiadás - 59.11 08 Film-, videó-, televíziómősor-gyártás - 59.20 08 Hangfelvétel készítése, kiadása - 60.10 08 Rádiómősor-szolgáltatás - 60.20 08 Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása - 62.03 08 Számítógép-üzemeltetés - 63.11 08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás - 63.12 08 Világháló-portál szolgáltatás - 63.99 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - 64.30 08 Befektetési alapok és hasonlók - 64.99 08 M..n.s. egyéb pénzügyi közvetítés - 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 69.20 08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység - 70.10 08 Üzletvezetés - 70.21 08 PR, kommunikáció - 70.22 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás - 73.11 08 Reklámügynöki tevékenység - 73.12 08 Médiareklám - 74.20 08 Fényképészet - 74.90 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység - 77.33 08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) - 77.39 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - 77.40 08 Immateriális javak kölcsönzése - 82.30 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - 82.91 08 Követelésbehajtás - 82.99 08 M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás - 85.60 08 Oktatási kiegészítı tevékenység - 93.11 08 Sportlétesítmény mőködtetése Igen szavazat:36.008.334 db (93,63%), Nem szavazat: 158.211 db (0,41%), tartózkodott: 2.293.512 db (5,96%) 3
12/2008. sz. határozat: Az Alapszabály 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján ( www.fotex.hu weboldal) jeleníti meg, abban az esetben is, ha a gazdasági társaságról szóló törvény a Táraságot közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé. A honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minısül. Igen szavazat:36.008.334 db (93,63%), Nem szavazat: 158.211 db (0,41%), tartózkodott: 2.293.512 db (5,96%) 13/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai nappal kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Várszegi Gábort az Igazgatótanács tagjává választja. 14/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai nappal kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Várszegi Dávidot az Igazgatótanács tagjává választja. 15/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Hetényi Istvánt az Igazgatótanács tagjává választja. 16/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Vértes Andrást az Igazgatótanács tagjává választja. 17/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Békesi Lászlót az Igazgatótanács tagjává választja. 18/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra Robert J. Dole-t az Igazgatótanács tagjává választja. 19/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra Rammer Annát az Igazgatótanács tagjává választja. 4
20/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Hetényi Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja. 21/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Vértes Andrást az Audit Bizottság tagjává választja. 22/2008. sz. határozat: napjáig terjedı idıtartamra dr. Békesi Lászlót az Audit Bizottság tagjává választja. 23/2008.sz. határozat: Az Igazgatótanács elnökének díja: 800.000Ft/hó Igazgatótanács devizabelföldi tagjai: 500.000,-Ft/hó Robert J. Dole díjazása 25.000,-USD/ év. 24/2008.sz. határozat: Az Audit Bizottság elnöke 300.000,- Ft/hó összegő díjazásban részesül. Az Audit Bizottság többi tagja e tisztségük ellátásáért külön díjazásban nem részesül. 25/2008.sz. határozat: A közgyőlés elfogadja, hogy a Fotex Nyrt. könyvvizsgálója a FOTEX Nyrt. könyvvizsgálatáért és konszolidációjáért 20 Millió Ft + ÁFA összegő díjazásban részesül a 2008. évre. FOTEX Nyrt Igazgatótanácsa 5