92/2008.(VI. 26.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának az intézmény Ángyán J. u. 2. szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium) kiürítésére, a 275 krónikus ágy működtetésére/elhelyezésére vonatkozó módosított javaslatát elfogadja; Határidő: azonnal b) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-val, valamint Pécs Megyei Jogú Város polgármesterével a krónikus ágyak működtetésének átadásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, valamint ezzel egy időben 100-120 krónikus ágynak a Pécs, Dischka Gy. u. 6. szám alatti ingatlanban történő (esetleges) elhelyezése céljából az épület átalakításához szükséges funkció vizsgálatot és a költségbecslést készíttesse el, és azt a feladatátadási/bérleti szerződés-tervezetekkel együtt terjessze jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé, Határidő: 2008. szeptember 18. dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója c) utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy készítsen részletes kimutatást az intézmény Ángyán J. u. 2. szám (Tüdőszanatórium) alatti telephelyének kiürítése, valamint a működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágynak az 1. számú melléklet szerinti működtetésének várható gazdálkodási-pénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt hatásairól; Határidő: 2008. augusztus 31. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója d) felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház főigazgatója 1/c. pontban meghatározott feladatai teljesítéséről készített beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2008. szeptember 18. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei Kórház Ángyán J. u. 2. szám alatt működő 16 aktív pszichiátriai ágy 16 aktív belgyógyászati ággyá történő átminősítését elfogadja, és elrendeli, hogy 8 ágy az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai Mátrix Osztályon, 8 ágy a 0201-1-3002 kódszámú Bel-Anyagcsere Osztályon kerüljön elhelyezésre; Határidő: azonnal (az egészségügyi szakhatóság engedélyét követően) Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója b) felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház 16 aktív pszichiátriai ágyának 16 belgyógyászati aktív ággyá történő átminősítése iránti kérelmet terjessze a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elé. Határidő: azonnal dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzati biztosnak a Baranya Megyei Kórház adósságállománya szerkezetének javítására vonatkozó 2. számú melléklet szerinti javaslatát elfogadja, és felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat aláírására, Határidő: azonnal b) utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szállítói tartozások átütemezésével kapcsolatos megkeresésekről köteles egyeztetni a Közgyűlés elnökével. Határidő: értelemszerűen dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója
A 92/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A 47/2008.(IV. 17.) Kgy. határozat értelmében a Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének áttekintése, javaslat a kórházi struktúra átalakítására irányuló intézkedési tervre A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének fenti számú határozata értelmében a Rákóczi úti telephely állapotának, az ott elhelyezett szervezeti egységek helyzetének, és azok áthelyezési lehetőségeinek áttekintése után széleskörű konzultációt folytattunk Pécs város szakmai vezetésével és a Pécsi Tudományegyetem szakmai vezetésével, és a Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel. A Baranya Megyei Kórház vezetése az alábbiak szerint teszi meg javaslatát az Ángyán János úti telephely kiköltözésére és áttelepítésére vonatkozóan: A krónikus és rehabilitációs ágyak meghatározott számban feltétlenül pécsi telephelyen kell, hogy működjenek, hiszen a pécsi és Pécs környéki és az Egyetemhez kapcsolódó krónikus betegellátás ezt feltétlenül indokolja, a Baranya Megyei Kórház aktív osztályai és az egyetem klinikai osztályai mellett. Kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy az átrendezés, áthelyezés a Baranya megyei betegek számára ne okozzon zavart. Az Ángyán J. úti telephelyen jelenleg 275 krónikus ágy működtetésére rendelkezünk OEP szerződéssel az alábbi megoszlásban: - 5 hospice ágy, - 30 ápolási ágy, - 70 kardiológiai rehabilitációs ágy, - 170 krónikus ágy. A felsorolt ágyakból ÁNTSZ engedély alapján 70 krónikus, illetve 30 kardiológiai rehabilitációs ágyat szüneteltetünk 2008. június 30-ig, ezt a szüneteltetési engedély két alkalommal már megkaptuk. Az időközben megkezdett, a krónikus ágyak elhelyezésére vonatkozó tárgyalások miatt szükséges a 47/2008.(IV.17.) Kgy. határozat mellékletében foglalt intézkedési terv 4. pontja krónikus ellátásra vonatkozó intézkedés módosítása az alábbiak szerint: A krónikus ellátást biztosító 275 ágy kiköltöztetési lehetőségének kidolgozása ( az Ángyán J. úti telephely kiköltöztetése) Ennek biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: - Prof. dr. Kollár Lajos PTE Klinikai Központ főigazgatójával, prof. dr. Kovács L. Gábor OEKK elnökével, prof. dr. Németh Péter dékánnal, valamint az érintett szakmai professzorokkal előzetes tárgyalások történtek. A szakmai vezetők feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a krónikus rehabilitációs ágyak, valamint a krónikus ágyak nagy része Pécs városában működjön, de a krónikus ágyak kisebb része is a megyében kapjon helyet. A krónikus rehabilitációs ágyak közül 35 ágy átvételével kapcsolatban az Egyetem vezetői jelenleg a tárgyalások folytatását javasolják, de reálisan nem látnak lehetőséget az átvételre. - A Harkányi Gyógyfürdő Kórház a Baranya Megyei Önkormányzat előzetes döntésének megfelelően 50 krónikus ágyat átvesz, így csökken a várakozási idő a betegfelvételt illetően. - A Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza vezetőivel (Morvay Imre Pió atya, Guld Károly ügyvezető igazgató) történt ismételt megbeszélés alapján átvesz a Baranya Megyei Kórháztól 30 ápolási, 30 krónikus és 5 hospice ágyat, melyre a megye egész területéről - megkülönböztetés nélkül - vesz fel beteget. Az előzetes szándéknyilatkozat az Irgalmas Rend vezetői és a Baranya Megyei Kórház főigazgatója között az ápolási, illetve hospice ágyak átvételére írásban megtörtént, melyet mellékelünk, a 30 krónikus ágy átvételéről előzetesen szóban állapodtunk meg. - A krónikus ágyaink közül a megmaradó 140 ágy működtetésére az alábbi javaslatterveket terjesztjük be, ezek esetében testületi döntés szükséges a megvalósításra kerülő változattal kapcsolatban.
1.) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Pécs, Dischka u.6.sz. alatti telephely felújítására tanulmányterv készítése szükséges, amennyiben ennek költségei reálisak, és finanszírozhatók, úgy 90 krónikus ágy itt nyerne elhelyezést. 2.) Amennyiben a fenti, Dischka úti telephely felújítása a tanulmányterv alapján nem lenne megvalósítható, akkor a Pécs város területén működő Malomvölgyi Integrált Szociális otthon vezetőjével, dr. Bleyer Erzsébettel történt többszöri megbeszélés alapján elfogadhatónak és jónak tartanánk, ha a Malomvölgyi szociális otthonban, ahol jelenleg 480 férőhely működik, 90 ágyas krónikus osztályt működtethetne a Baranya Megyei Kórház, kihelyezett telephelyen történő üzemeléssel. Ennek eldöntésére további egyeztetés szükséges a Baranya Megyei Közgyűlés és Pécs Város Önkormányzata vezetői között, javasoljuk ezt közgyűlési határozatba foglalni. A Baranya Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján az egyeztetésekben a kórház vezetése részt vesz. A végleges döntés, illetve a döntés szerinti telephely felújításáig, illetve a kihelyezett telephely megvalósításáig továbbra is összesen 100 krónikus (30 kardiológiai rehabilitációs és 70 krónikus ) ágyszüneteltetési kérelmet nyújtunk be az ANTSZ-hez. 3.) Elvi megállapodást kötöttünk a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-val 50 krónikus (geriátriai) ágy átadására, melyet a 27/2008.(III.6.) Kgy. Határozat támogatott, a szükséges RET támogató határozatot követően a feladatátadási határozat elkészítése, és a kapacitás átadása szükséges. - A Pécsi Tudományegyetem vezetése megfontolás tárgyává teszi, hogy az egyes intézmények közötti áthelyezések miatt 35 krónikus rehabilitációs ágy az Egyetemre kerüljön és a fennmaradó 35 ágy a Baranya Megyei Kórház központi telephelyén (Rákóczi út) kerüljön. Ez lehetőséget adna arra, hogy az Egyetem az ápolási határnap letelte előtt helyezhessen betegeket erre az osztályra, azért, hogy a finanszírozási szabályoknak mindkét intézmény eleget tudjon tenni. - A Baranya Megyei Kórház Rákóczi úti Telephelyén a 35 ágy kardiológiai rehabilitációs osztály kisebb átalakítással elhelyezhető, ezek megtartását javasoljuk, az egészségügyi feladataink maradéktalan ellátáshoz további üzemeltetésük szükséges. - A fentiekben részletezetteknek megfelelően az összesen 275 krónikus és rehabilitációs, jelenleg az Ángyán J. úti telephelyre telepített ágyszám elhelyezésére a lehetőség adott az alábbiak szerint: Osztály megnevezés Ágyszám Feladatátadás, elhelyezés módosítás Hospice osztály 5 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Ápolási osztály 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel Kardiológiai rehabilitáció 70 ágy 35 ágy feladatátadás PTE 35 ágy leköltöztetés a Rákóczi úti telephelyre, illetve a Dischka úti telephelyre, annak felújítása után. Krónikus osztály 170 ágy A változat: 50 ágy feladatátvétel Harkány Gyógyfürdő Kht 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel 90 ágy működtetése a Pécs, Dischka u.6.sz. alatti telephelyen, annak felújítása után. B változat: 50 ágy feladatátvétel Harkány Gyógyfürdő Kht 30 ágy Irgalmasrend Pécsi Háza feladatátvétel 90 ágy kihelyezett telephely a Malomvölgyi Szociális otthonba Összesen: 275 ágy A és B változat: 150 ágy feladatátadással, vagy kihelyezéssel átadás 125 ágy ( marad saját üzemeltetésben) Kardiológiai rehabilitáció 35 ágy és Krónikus osztály 90 ágy átköltöztetés a Dischka úti telephelyre, vagy a Malomvölgyi úti Szociális otthonba kihelyezés - Az Ángyán János úti telephelyen működő 16 aktív pszichiátriai ágy általános belgyógyászati ággyá történő átminősítését tartjuk szükségesnek. Az egészségügyi ellátórendszer reformja kapcsán
2007. április 1-től az OEP jelentősen csökkentette a belgyógyászati szakmához tartozó ágyak számát. Az addigi összesen 152 endoszkópiai, gasztroentrológiai, anyagcsere, kardiológiai és geriátriai ágy helyett 28 bel-gasztro-kardiológiai és 27 anyagcsere aktív ágyra kötött intézményünkkel szerződést. A két belgyógyászati osztályunk 2008-évi átlagos ágykihasználási %-a 87, illetve 90%, emellett 10-12 napos előjegyzési tudjuk fogadni a nem akut betegeket, ezek a mutatók indokolják az ágyszám bővítést. A megnövelt ágyszámmal végzett ellátás a belgyógyászati területen leépítésre kerülő 10 fő figyelembevételével a veszteségek lényeges csökkentését fogják eredményezni ( csökkentett költségek, megnövelt bevétel) Javasoljuk az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro-Kardiológiai mátrix osztály 28 ágyszámát 8 ággyal 36 ágyra, és a 0201-1-3002 Bel-Anyagcsere osztály 27 ágyát 8 ággyal 35 ágyra növelni. A fentiek alapján lehetőséget látok arra, hogy 2008. október 1-re az Ángyán J. úti telephely kiürítése megtörténjen amennyiben a Közgyűlés fenti javaslatainkkal egyetért és a segítségét élvezzük. Az intézkedési tervben foglalt egyéb feladatok végrehajtása: - A Nővérszállót 2008. október 1-vel megszüntetjük - amennyiben lehetséges korábbi időpontban. Mindezen intézkedések szakmai, műszaki és költségtervei a végleges döntés függvényében készülhetnek, illetve készülnek el. - Az intézkedési tervben szereplő oktatási feladatok dologi költségeinek megtérítésére és az oktatás komplex feladatainak ellátására megbeszélést kezdeményeztünk az Egyetem vezetőivel (prof. dr. Kollár Lajos, prof. dr. Bódis József, prof. dr. Németh Péter) mely eredményeként ígéretet kaptunk arra, hogy az Egészségtudományi Kar és az Orvostudományi Kar is megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az oktatók díjazása mellett a Megyei Kórháznak a dologi költségek létszám/óra vonatkozásában hogyan tudja a feladatot megtéríteni, és erre előzetes szerződést kötünk. - Gazdálkodási szervezet lehetséges együttműködésére is már több alkalommal folytattunk tárgyalást az Egyetem Klinikai Központjának vezetésével. Mivel e terület az Egyetem egészének működését érinti, ezért a megbeszéléseket tovább kell folytatni az Egyetem műszaki igazgatóságának bevonásával. - Az Intézkedési tervben szereplő megtakarítási intézkedések több pontját is érinti a következő megállapodás: az Egyetem vállalta, hogy 2008. július 1-től minden második hét végén a belgyógyászati, sebészeti ügyeletet átveszi. - Az egységes belgyógyászat kialakítása megtörtént 2008. június 1-jén, az egyesített ügyeleti rend működik, a részlegek szakmai vezetésének illetve adminisztratív tevékenységének kialakítása megtörtént, 10 álláshelyet megszüntettünk és a terület átszervezése folyamatban van. - A szakmai anyagok és gyógyszer felhasználásra kialakított keretgazdálkodási rendszert az első havi adatok alapján felülvizsgáltuk. Az első hónapban a szakmai anyagok tekintetében 619 ezer Ft összegű megtakarítást értünk el, a gyógyszerek felhasználása terén még ez nem jelentkezett. A tapasztalatok figyelembe vételével kialakításra került egy új, a korábbinál differenciáltabban megállapított kereteket tartalmazó rendszer. A gyógyszer felhasználás területén belső ellenőri vizsgálatot rendeltem el, illetve további intézkedéseket tervezünk. - Ismételten pályázatot nyújtunk be az egynapos sebészeti ellátás végzése érdekében, ezzel a sebészet, érsebészet és szülészeti költségek csökkentését érhetjük el. A Baranya Megyei Kórház vezetése a fentiek alapján a 47/2008.(IV. 17.) Kgy. Határozat módosítását, és az intézkedési tervről készített helyzetértékelésünk elfogadását kéri. Pécs, 2008. június 19. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató
A 92/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Javaslat a Baranya Megyei Kórház adósságállománya szerkezetének javítására A Baranya Megyei Kórház adósságállománya az utóbbi 3 évben az alábbiak szerint alakult: adatok ezer forintban lejárt nem lejárt összesen 2004.12.31 289.209 261.827 551.036 2005.06.30 316.048 255.633 571.681 2005.12.31 355.817 468.270 824.087 2006.06.30 618.187 427.089 1.045.276 2006.12.31 747.643 686.914 1.434.557 2007.06.30 791.167 506.454 1.297.621 2007.12.31 775.895 674.889 1.450.784 2008.06.03 892.365 721.241 1.613.576 Fenti adatokból látható, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának növekedése az utóbbi időben megtett intézkedések következtében lelassult. A tartozásállomány növekedése 2008. első 5 hónapjában kisebb, mint amit a táblázat adatai mutatnak: a növekedés nem 163 millió forint, hanem 55 millió forint. A 2008. év eleji kötelező béremelések eddig felmerült 35 millió Ft többletkiadása, illetve az elmúlt évi 128 fős, és az idei 42 fős létszámleépítéshez kapcsolódó - végkielégítés, felmentési illetmények és járulékai címén kifizetett - 73 millió Ft, azaz összesen 108 millió Ft többletköltség ugyanis visszatérül a Kórház számára. Mindemellett 2008. eddig eltelt időszakában a vevőállomány 13 millió forinttal nőtt, ami azt jelenti, hogy a tartozásállomány növekedése önmagában - változatlan követelésállomány mellett - csak 42 millió forint lenne. A tartozásállomány szerkezetének alakulása azonban kedvezőtlen, mert a lejárt tartozások aránya növekedett, annak ellenére, hogy fenntartói segítséggel az elmúlt időszakban 369 millió forint összegű lejárt tartozás átütemezésre került. A kórház működésére átlagosan havi 300-320 millió Ft áll rendelkezésre. A bevételek 87 %-a betegellátás teljesítmény utáni díjazásából, az OEP-től ered. A többi az úgynevezett működési bevétel (bérleti díjak, térítésköteles beavatkozások díja, külföldi betegek térítése, infrastruktúra igénybevétele, egyéb egészségügyi szolgáltatási díjak), valamint fenntartói, azaz önkormányzati támogatás. az önkormányzat költségvetése az idei évre 106 millió Ft támogatást irányoz elő a 2008. január 1-jén végrehajtott közalkalmazotti bértábla változás fedezetéül, és 12,6 millió Ft-ot gép-műszer felújításra. A Közgyűlés határozata értelmében a Baranya Megyei Kórház adósságállománya 2008. évben nem növekedhet, ennek érdekében a kórház gazdálkodását érintő szigorú takarékossági intézkedési terv végrehajtása folyamatban van. A Kórház a fentiekben bemutatott okokból következően 2008-ban nem képes az adósságállomány csökkentésére, sőt, ebben az évben a lejárt tartozásállomány tovább növekedhet. Egyes szállítók már jelezték, hogy amennyiben nem történik érdemi intézkedés követelésük kiegyenlítésére, kénytelenek megfontolni a partneri kapcsolat felülvizsgálatát, a jogi lépéseket is. Mivel az intézkedési terv végrehajtásából eredő megtakarítások 2008-ban csak részlegesen jelentkezhetnek, ezért megoldást jelenthet az adósságállomány egy részének átütemezése, melyre a szállítók döntő része hajlandóságot mutat. Ez azt jelentené, hogy a szállítók a kórház felé fennálló követeléseiket értékesítenék (engedményeznék), így pénzükhöz juthatnának. Ez a Kórház szempontjából azt jelentené, hogy nem a számlát kiállító szállítónak, hanem az un. engedményesnek kötelesek megfizetni a tartozást. Több pénzintézettel folytatott előzetes egyeztetés alapján látható, hogy (az általuk megvásárolandó) követelések esetében lehetőséget adnának a részletekben történő, halasztott fize-
tésre, a szállítói késedelmi kamatoknál alacsonyabb összegű díj ellenében. Ez a kórház szempontjából a tartozásállomány átütemezését jelentené, csökkentve a Kórház jelenlegi adósságterhelését. A pénzintézetek közül - a korábbi fizetés-átütemezésekben már érintett, és további szállítói tartozások átvállalásáról tárgyalásokat folytató - MKB Zrt. a fizetési halasztás engedélyezéséhez a mellékelt tartalmú fenntartói nyilatkozat aláírását kéri az önkormányzattól. Ebben a fenntartó arra vállal kötelezettséget, hogy az általa felügyelt költségvetési szerv vezetésére olyan befolyást gyakorol, hogy a tartozás kifizetése megtörténjen, illetve egy esetleges szervezeti átalakítás során figyelemmel lesz a tartozásállomány megfizetésének garanciáira. A fizetési halasztást, az átütemezést azért is célszerű jóváhagyáshoz kötni, hogy az átütemezés során a fenntartói felügyelet érdemben érvényesülhessen. Látni kell azonban, hogy a kórházi tartozásállomány átütemezése csak a rövidtávú rendezés eszköze, ezzel a tartozás nem tűnik el. Kedvező hatása a késedelmi kamatterhek csökkentésében és a szállítói kapcsolatokban az érdekérvényesítés lehetőségeinek javulásában jelentős, ami a kórház számára összességében tíz millió forintos nagyságrendű megtakarítást eredményezhet. A tartozásállomány átütemezett része a Kórház könyveiben megmarad, de a lejárt tartozások állománya csökken. A későbbiekben kell megtenni azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a tartozásállomány folyamatos csökkentését, illetve felszámolását. E tekintetben is előnyös a fizetési halasztás, mivel így lehetőség nyílik kedvezőbb megoldások keresésére az adósságok felszámolásában. Pécs, 2008. június 6. Czakó Imre önkormányzati biztos
Melléklet Fenntartói nyilatkozat A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Kórház (továbbiakban: Kórház) fenntartója, tudomásul bír arról, hogy az MKB Bank Zrt. (Budapest, Váci utca 38.) a Kórházzal szembeni követeléseket vásárolt meg illetve vásárol meg a jövőben. Ezúttal megerősítjük azon kötelezettségünket, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Kórház fenntartója, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles a Kórház működésének folyamatos felügyeletére és ellenőrzésére, illetve köteles biztosítani a Kórház működőképességét és fejlesztését. Ezen törvényi kötelezettségünk alapján megerősítjük, hogy a Kórház gazdálkodására és vezetésére nézve olyan befolyást fogunk gyakorolni, hogy a Kórház a követelésvásárlásokból származó, az MKB Bank Zrt.-vel szembeni mindenkori kötelezettségeiknek teljes mértékben eleget tudjon tenni. Kijelentjük továbbá, hogy a Kórház működtetésének esetleges megváltoztatása esetén a fenti kötelezettség érvényesítése érdekében jogi garanciát kötünk ki. Pécs, 2008. június cégszerű aláírás)