BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2012. október 31-én (szerda) napjára de. 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme Napirend: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben lévı önkormányzati közutak közlekedésének forgalomtechnikai szabályozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. október 29. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 31-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója a mellékelt meghívót küldte meg a tulajdonos önkormányzatok Képviselı-testületeinek, melynek alapján 2012. november 9-én 11 órára rendkívüli közgyőlést hívtak össze. A közgyőlés napirendjének pontjait a meghívóhoz csatolt elıterjesztés és beszámoló tartalmazza. A rendkívüli tulajdonosi közgyőlésen sor kerül a tervezet szerint az igazgató választására, illetve a jelenlegi vállalat igazgatójának beszámolójára a megválasztása óta eltelt idıszakban végzett munkáról. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendkívüli tulajdonosi közgyőléssel kapcsolatos napirendeket fogadja el és tárgyalja meg. Hozzon továbbá a Képviselı-testület döntést a tulajdonosi közgyőlésen résztvevı személyrıl illetve az önkormányzat képviseletérıl. Határozati javaslat A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ára a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. november 9. napjára kitőzött rendkívüli tulajdonosi közgyőlés napirendjeirıl az alábbiakban határoz, illetve foglal állást: 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjeit a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjének 2. pontjában foglalt, a vállalat igazgatójának a megválasztása óta eltelt idıszakban végzett munkáját a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjében a 4. pont szerinti igazgató választás során a./ alternatíva a jelenlegi vállalat igazgató személyét javasolja elfogadni. b./ alternatíva -t javasolja vállalat igazgatónak megválasztani. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat képviseletére Dr. Tiba István polgármestert javasolja a rendkívüli tulajdonosi közgyőlésen. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza Dr. Tiba Istvánt a képviselettel összefüggı feladatok ellátására. Határidı: 2012. november 5. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. október 29. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VESZ Kft. ) 2007. szeptember 12. napján, Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) által alapított társaság, amely járóbeteg-ellátás, fekvıbetegellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás feladatait biztosítja Balmazújváros területén. 2. A tisztelt Képviselı-testület korábbi határozatával döntött a VESZ Kft. ügyvezetıjének, felügyelı bizottsági és könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról, és a VESZ Kft. alapító okiratának módosításáról. A döntésnek megfelelıen a Debreceni Törvényszék Cégbírósága elıtt változásbejegyzési eljárás megindult. A Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg.09-09-013957/33 számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a VESZ Kft. társaságot, a társaság az alapító okiratának ismételt módosítása vált szükségessé a civil törvény 2011. évi CLXXV. törvény, a civil törvény elıírásai szerint. Mellékelem az elıterjesztéshez a VESZ Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó okirat tervezetét, a VESZ Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezetét. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a VESZ Kft. alapító okiratának módosításáról döntést hozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a által meghatározott jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának preambulumát, a 4.,8.,9.,11.,12,15.1.,15.2.1.,15.2.2.,15.2.3.,15.2.4.,15.2.5. és 15.2.6. pontjait az alábbi tartalomra módosítja: Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára

tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %. Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı A Társaság ügyvezetıje: 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg. Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u. 37. 2./ Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u. 39. 3./ Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 15./ Egyéb rendelkezések 15.1. Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen. 15.2. A Társaság nyilvánossága 15.2.1. Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni. 15.2.2. Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani. 15.2.3. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 15.2.4. A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a www.balmazujvaros.hu honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a www.balmazujvaros.hu honlapon közzétételre kerüljenek. 15.2.5. A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 15.2.6. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel.

Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a által meghatározott jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó okiratot és a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról rendelkezı okiratnak és a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának és az egyéb szükséges okiratoknak az aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2012. október 31. Felelıs: polgármester 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a fentebbi pontok miatt szükségessé vált Debreceni Törvényszék Cégbírósága elıtti változásbejegyzési eljárásban a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidı: 2012. október 31. Felelıs: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje Balmazújváros, 2012. október 27. Dr. Tiba István polgármester

Alapító Okirat módosítása Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %. Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı

A Társaság ügyvezetıje: 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg.

Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u. 37. 2./ Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u. 39. 3./ Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálója 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 15./ Egyéb rendelkezések 15.1. Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen. 15.2. A Társaság nyilvánossága 15.2.1. Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni.

15.2.2. Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani. 15.2.3. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 15.2.4. A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a www.balmazujvaros.hu honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a www.balmazujvaros.hu honlapon közzétételre kerüljenek. 15.2.5. A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 15.2.6. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel. Balmazújváros, 2012. október 31. Dr. Tiba István polgármester az alapító képviseletében Ellenjegyezte: Balmazújváros, 2012. október 31.

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 1./ Az egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Társaság) Cégneve: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégneve: Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2./ A Társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. A Társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 12. A Társaság fióktelephelye: --- A cég e-mail elérhetısége: bvesz@bvesz.axelero.net A cég honlapja: www.bvesz.hu 3./ A Társaság alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. MÁK nyilvántartási száma: 373171 Képviseletében: Dr. Tiba István polgármester 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg.

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 5./ A Társaság idıtartama, az üzleti év kezdete A Társaságot az alapító határozatlan idıre hozza létre és tevékenységét 2004. március 01. napján kezdte meg. Minden további üzleti év a naptári évvel azonos. 6./ A Társaság törzstıkéje A Társaság törzstıkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, mely pénzbeli betétbıl áll. Az alapító a teljes pénzbetétet a létesítı okirat aláírásától számított 8 napon belül, illetve legkésıbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig befizette. A Társaság törzstıkéjét teljes mértékben az alapító törzsbetétje szolgáltatja. 7./ A tag törzsbetéte Az alapító törzsbetétjének összege a Társaság törzstıkéjével azonos, az alapító üzletrésze 100 % mértékő. 8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %.

Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı A Társaság ügyvezetıje: 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 10./ Cégjegyzés A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezetı az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen saját névaláírásával látja el önállóan.

11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg. Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u. 37. 2./ Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u. 39. 3./ Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálója 2012. szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 13./ Nyereség felosztása A Társaság tevékenységébıl származó nyeresége nem osztható fel a tagok között, az eredményt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a Társaság. 14./ A társaság megszőnése A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyonból a Társaság alapítója részére csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont más hasonló célra kell fordítani. 15./ Egyéb rendelkezések 15.1. Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen. 15.2. A Társaság nyilvánossága 15.2.1. Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni. 15.2.2. Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani. 15.2.3. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 15.2.4. A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a www.balmazujvaros.hu honlapon

rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a www.balmazujvaros.hu honlapon közzétételre kerüljenek. 15.2.5. A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 15.2.6. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete által hozott rendeletek és határozatok az irányadók. Az Alapító a 324/2003. (XII.10.) számú képviselı-testületi határozata alapján a Társaság kiemelten közhasznú minısítéső szervezetként kívánja mőködtetni, ennek alapján kéri a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát, hogy a közhasznúvá minısítésre vonatkozó eljárást lefolytatni szíveskedjen. Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselıtestülete 186-197/2007.(VI.04.), 258-260/2007. (VII.26.) és 320/2007. (IX.12.) és../2012. (VIII.31.), valamint a /2012.(X.31.) számú határozatainak figyelembevételével került megállapításra. Balmazújváros, 2012. október 31. Dr. Tiba István polgármester az alapító képviseletében Záradék: A létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseire figyelemmel megfelel a létesítıokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az okirat tartalmazza a 2012. augusztus 31. napján kelt, 2012. szeptember 5. napjától hatályos okirat 9.,11. és 12. pontjainak a módosításait, azaz megfelel a 2012. szeptember 5. napjától hatályos állapotának azzal, hogy a jelen okirat tartalmazza továbbá a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 33. sorszámú végzésében foglaltaknak megfelelı módosításokat, mely módosítások az okirat preambulumát, a 4.,8.,9.,11.,12,15.1.,15.2.1.,15.2.2.,15.2.3.,15.2.4.,15.2.5. és 15.2.6. pontját érintik. Ellenjegyezte: Kelt: Balmazújváros, 2012. október 31.