szám: 02/134-15/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Előadó: Holcinger László, Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Holcinger László, ügyvezető igazgató Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén az 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozatával megállapított 2016. évi munkatervét. A közgyűlés a jóváhagyott munkatervében az áprilisi hónapra tervezte a Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről tárgyú napirend megtárgyalását. Felkérésemre Holcinger László a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ) ügyvezető igazgatója megküldte a szervezet 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló szöveges beszámolót. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló a szervezet minden tevékenységére kiterjedő gondosan összeállított, tényszerű adatokkal alátámasztott dokumentáció. A beszámoló az alábbi főbb fejezetekből áll: I. Strukturális Alapok 2007-2013 Közreműködő Szervezeti feladatok II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése II.2. Tervezési feladatok II. Nemzetközi projektek A beszámolóból kitűnik, hogy KDRFÜ mint a Közép-Dunántúli Operatív Program (továbbiakban: KDOP) végrehajtásában közreműködő szervezeti feladatokat ellátó ügynökség eredményesen elősegítette az operatív program mintegy 158 Mrd Ft-os keretösszegének felhasználást. A Közép-Dunántúli Régió három megyéje között Veszprém megyében a legmagasabba KDOP belül a pályázati aktivitás, a projektállomány támogatási összege és az egy főre jutó támogatási összeg nagysága. Az indikátorokat tekintve 2015-ben is jelentős előrehaladás történt. Az operatív program egészét tekintve megállapítható hogy a teremtett 4500 új munkahely jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött 4228 fős célt. A KDOP megvalósítása a Közép-Dunántúli Régió és Veszprém megye szempontjából is egyértelműen sikeresnek tekinthető. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről. szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2016. április 18. 2 Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KDRFÜ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 2016. április 5.
Tartalomjegyzék I. Strukturális Alapok 2007-2013 Közreműködő Szervezeti feladatok... 3 II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok... 8 II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése... 8 II.2. Tervezési feladatok... 9 II. Nemzetközi projektek... 10 2
I. Strukturális Alapok 2007-2013 Közreműködő Szervezeti feladatok A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a Közép- Dunántúli Operatív Program (KDOP) végrehajtásában közreműködő szervezeti feladatokat lát el. A KDOP megvalósításának 2015. évi előrehaladása az alábbiakban részletezett mutatókkal összegezhető. A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program mintegy 185 Mrd Ft-os 1 keretösszeggel támogatja. A 2015. év folyamán 1 db pályázati felhívás jelent meg, melynek keretösszege 600 millió Ft-ot tett ki. A KDOP előrehaladása évente 1 Árfolyam: 310,1 HUF/EUR 3
A KDOP keretében támogatott projektekhez kapcsolódóan kötött támogatási szerződések összesített állománya 2015 végére meghaladta a 179 milliárd Ft-ot (a 6. Technikai segítségnyújtás prioritást nem számítva), így biztosítottnak látszik, hogy a rendelkezésre álló forrás a projektek megfelelő előrehaladásával a program zárásáig 100%-ban lehívásra kerül. A kifizetett közkiadás nagysága 2015-ben is a korábbi években megszokott ütemben nőtt. A kifizetések összesített értéke közkiadás alapon 2015 végére elérte a 173 milliárd Ft-ot. A KDOP 2015. évi előrehaladása A (nem közkiadás alapon számított) kifizetések 2015. évre szóló tervértéke a KDRFÜ üzleti tervében 29,5 milliárd Ft volt, melyből év végére 25,2 milliárd Ft-ot sikerült kifizetni. A tervtől való eltérés annak volt köszönhető, hogy a több projekt esetében az 4
Irányító Hatóság hosszabbítást engedélyezett a megvalósításra vonatkozóan, így az ezekhez kapcsolódó támogatás kifizetésére 2016-ban kerülhet sor. A KDOP keretében 2015. év végéig összesen 930 db projekt részesült európai uniós támogatásban, melyek közül 827 esetében a záró kifizetés is megtörtént. Kizárólag a 2015-ös évet tekintve összesen 129 projektzárás történt. A támogatások nagysága eltérően oszlik meg a régió három megyéje között, ami azonban a benyújtott pályázatok mennyiségével egyenes arányban van. A leszerződött projektállomány nagysága Veszprém megyében 77 milliárd Ft, Fejérben pedig meghaladja a 60 milliárd Ft-ot, míg Komárom-Esztergom megyében megközelítőleg 39 milliárd Ft-ot tesz ki. Az egy főre jutó támogatások nagysága a régió egészét tekintve 168 ezer Ft, ám a megyék között itt is jelentős az eltérés. A Veszprém megyei lakosokra jutó támogatás 224 eft/fő, Fejérben ez az érték 149 eft/fő, míg Komárom-Esztergomban 130 eft/fő. A másik két megyétől elmaradó komárom-esztergomi értékek egyértelmű oka a jelentősen alacsonyabb pályázói aktivitás, hiszen míg Veszprémből több mint 900, Fejérből pedig több mint 800 pályázat érkezett, addig Komárom-Esztergomból nem egészen 600. A nyertes projektek aránya hiába volt magasabb a fejéri értéknél, és közelítette meg a veszprémi mutatót, a beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a Komárom-Esztergom megyébe jutó források összértéke is relatíve alacsony szinten maradt. A támogatások megoszlása a régió megyéi között Az indikátorokat tekintve 2015-ben is jelentős előrehaladás történt. A program zárásáig vállalt célértékek jelentős része már az év végére teljesült, sőt több esetben jelentősen meg is haladta a kitűzött értéket. Az operatív program egészét tekintve megállapítható, 5
hogy a teremtett új munkahelyek száma jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött célt, azaz a KDOP megvalósítása ebből a szempontból is egyértelműen sikeresnek tekinthető. 2015 végéig a KDOP keretében megítélt támogatások segítségével több, mint 4500 új munkahely létesült a régióban. Az új munkahelyek harmadát, több mint 1300 darabot nők töltenek be, illetve 257 db a hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma. A 4500 új munkahelyből 162 db hátrányos helyzetű kistérségben létesült, ezzel is hozzájárulva az elmaradottabb területek fejlesztéséhez. Indikátorok OP célérték Tervérték Jelenlegi érték Jelenlegi érték/op célérték A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%) - - 108,49 - A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%) - - 64,3 - Teremtett munkahelyek száma (db) 2 406,5 4 227,9 4 513,8 187,6% Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db) - 1 329,0 1 338,8 - Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db) - 144,8 162,0 - Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db) - 232,5 257,2 - A gazdaságfejlesztési prioritás (KDOP-1) keretében 2015 végéig közel 3500 új munkahely jött létre, és több mint 300 kkv-projekt részesült támogatásban. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága meghaladja az 700 hektárt, de a megvalósítás alatt álló projektek befejeztével ez a szám közel 750 hektárra nőhet. A turizmusfejlesztési prioritás (KDOP-2) esetében a munkahelyteremtő hatás jelentősen felülmúlta a tervezettet, hiszen már a 2015 végére elért 995 fős érték is a tervezett duplája. Összesen 167 projekt részesült támogatásban, ebből 66 esetben kkv a 6
kedvezményezett. A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága eléri a 3,8 millió főt, de a program zárására ez az érték a 6,5 millió főt is meghaladhatja. A további prioritások esetében is elmondható, hogy az indikátor-tényértékek többségében elérték a kitűzött célt 2015 végére, a megvalósítás alatt álló projektek keretében tett vállalások pedig biztosítják a fennmaradó célok elérését is a 2016-ban. A Közreműködő Szervezet működéséhez kapcsolódó egyéb feladatok, előrehaladások A 2015-es év során a KDOP keretében összesen 323 db projektekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés valósult meg. A megvalósult ellenőrzésből 2 db közbenső helyszíni ellenőrzés a NORDA Nonprofit Kft. által került lefolytatásra. A tárgyi év során 2 előzetes szemle mellett a KSz 51 alkalommal végzett közbenső, 111 alkalommal záró és 159 alkalommal fenntartási helyszíni ellenőrzést. A 323 db lefolytatott ellenőrzésből 36 esetben rendkívüli okok vezettek a helyszíni ellenőrzés elrendeléséhez. Az elrendelések okát döntően az érintett projektek fizikai megvalósulásában elszenvedett jelentős késedelem, illetve a projektek megvalósulásáról, előrehaladásáról szóló pontos információk hiánya jelentette. A Közreműködő szervezetet érintő külső ellenőrzési szervezetek által végzett auditok a 2015-ös évben az alábbi megoszlásban történtek. Ellenőrző szerv Ellenőrzések száma (db) Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 5 (melyből 1 db Európai Bizottság ellenőrzés az EUTAF közreműködésével) Magyar Államkincstár 4 Állami Számvevőszék 1 Nemzetgazdasági Minisztérium Ellenőrzési Főosztály 4 Az ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy a vizsgálatok során az operatív program lebonyolítását érintő, nagyobb súlyú hiba nem került feltárásra. A KDOP 2014. évi előrehaladását bemutató Éves jelentés összeállítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 7
Hatóságával (ROP IH) együttműködésben 2015 első félévében valósult meg. Szintén a ROP IH Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályának felkérésére a KDRFÜ elkészítette és bemutatta a KDOP előrehaladásáról szóló aktuális prezentációt a 2015. májusi és novemberi Regionális Monitoring Albizottság (RMA), valamint a 2015. júniusi és novemberi Monitoring Bizottság üléseken. II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése A szakterületen 2015. évben is a fő tevékenységünk a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és a fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló helyszíni ellenőrzéseinek elvégzése volt. A feladatok ellátására - a korábbi évekhez hasonlóan - a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel. A 2015. év során 184 db helyszíni ellenőrzésre került sor a Magyar Államkincstár kollégáival közösen. A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés eredményeinek meglétét és a kapcsolódó számviteli és egyéb nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk. A támogatott fejlesztések általában rendben megvalósultak, csak néhány esetben fordult elő, hogy hibát találtunk, amelyek azonban hiánypótlással javíthatóak voltak. Ezek korrigálásra határidőt állapítottunk meg, ameddig a kedvezményezettek el is végezték a szükséges javításokat. A hiánypótlások és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek visszaküldése nagy többségében rendben, határidőket betartva zajlott. A szervezet feladatainak átadása okán a 2016. évtől a KDRFÜ nem lát el feladatot a szakterületen. 8
II.2. Tervezési feladatok A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 2015. során elvégzett tervezői tevékenységet illetően az alábbi két nagyobb feladat emelendő ki. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) az Integrált Területi Programok (ITP) kidolgozásában (területi szereplőnként 1db), valamint a pályázati felhívások szakmai véleményezésében (max. 25 db) kérte az RFÜ segítségét a következő iránymutatások szerint: - az ITP készítésének módszertani segítése az IH által kiadott útmutató alapján a területi szereplők részére, - a területi szereplők általi kérdések megválaszolása, szükség esetén becsatornázása az IH felé, amennyiben azokra az ITP útmutató alapján egyértelmű válasz nem adható, - a 2015. áprilisi és májusi ITP verziók minőségbiztosítása az IH által kiadott minőségbiztosítási szempontrendszer szerint, a benyújtástól számított 7 munkanapon belül, - az IH által összeállított felhívások véleményezése valamint a területi szereplők számára véleményezésre küldése, - a felhívásokkal kapcsolatos, a területi szereplőktől beérkezett vélemények minőségbiztosítása, konkrét, egyértelmű javaslatok megfogalmazása az IH felé, - a területi szereplők által készítendő területi értékelési szempontok összeállításában való segítségnyújtás, az elkészült dokumentumok minőségbiztosítása, - egyéb, a készítés során felmerülő tevékenységek, amelyre az IH konkrét felkérést küld. A 2014-2020-as tervezési időszak kapcsán a TOP-ban megjelenő felhívások tervezetét több körben véleményezte az Ügynökség, valamint összefogta a területi szereplők által tett észrevételeket. A feladat során a NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával és a területi szereplőkkel történt szoros együttműködés. Ezen kívül szintén a 2014-2020-as tervezési időszak kapcsán az NGM felkérésre a KDRFÜ szakértői tevékenység keretében elkészítette két felhívás tekintetében az egyszerűsített elszámolási módok közül az átalányszámítás bevezetésének lehetőségét vizsgáló tanulmányt. 9
II. Nemzetközi projektek 2015-ben a KDRFÜ nem vett részt nemzetközi projektekben. A tárgyévben a korábbi projektekkel kapcsolatos elszámolási és fenntartási feladatokat látta el a KDRFÜ. Székesfehérvár, 2016. április 5. Holcinger László Ügyvezető igazgató 10