XIII.KERÜLETI SPORT ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1139 Budapest, Rozsnyai u. 4. Telefon / fax: 329-1617 Tárgy: a) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra b) Könyvvizsgálói jelentés a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l, gazdálkodásáról c) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottságának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képvisel -testület, mint Alapító! A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. január 1-jén alakult át a Sport és Szabadid Központ Kht. jogutódjaként. Az Nkft. rendelkezik a m ködéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, szerz déssel, okirattal, hatodik éve eredményesen valósítja meg a megalapításakor megfogalmazott célokat, az Önkormányzat által biztosított pénzügyi feltételek segítségével. Az Nkft. legfontosabb cégadatai - cégjegyzék száma: 01-09-892075 - statisztikai számjele: 21798546-9311-599-01 - adószáma: 21798546-2-41. Az Nkft. a kerületi sportlétesítmények alapfeladat-ellátására, gazdaságos üzemeltetésére jött létre. A 2008. évi gazdálkodás elemzése során megállapítható, hogy az Nkft. tevékenysége megfelelt a tulajdonos elvárásainak. A vezetés teljesítette az alapfeladatokat és a vállalt vállalkozási tevékenység célkit zéseit. A 2008. évi üzleti tervben tervezett Önkormányzati támogatás: 190 000 e Ft Az Nkft. 2008. évben tervezett árbevétele: 84 550 e Ft Az Nkft. 2008. évi céljai a következ k voltak: - Az Nkft. a vállalkozási tevékenysége elé helyezi az önkormányzati alapfeladatok maradéktalan ellátását, melyeket az Önkormányzattal a Közszolgálati szerz désben rögzített, - A tervezésnél és az üzemeltetésnél is a hatékonysági-, gazdasági- és takarékossági szempontok el térbe helyezése, - A létesítményekb l származó bevételek növelése a piaci árak figyelembevételével, - A létesítmények fejlesztésének koordinálása, állagmegóvása, karbantartása,
- A Képvisel -testület, a szakmai bizottságok és a hivatal folyamatos tájékoztatása az Nkft. munkájáról, - Összességében a gondos, jó gazda szerepéb l adódó feladatok ellátása. Tervezett árbevétel - támogatás: 190 000 e Ft Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel: 84 550 e Ft Tervezett költségek: 274 550 e Ft Tervezett eredmény: 0 Önkormányzati támogatás: 190 000 e Ft Önkormányzattól kapott támogatás Diákolimpiára 7 376 e Ft 2009. évi m ködési támogatási el leg 6 000 e Ft Támogatás hajszárító vásárlásra 300 e Ft Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel: 124 522 e Ft. Az Nkft. bevételeit és az Önkormányzattól kapott támogatást az intézmények fenntartására, m ködtetésére és fejlesztésére fordította. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, mint Alapítót, hogy a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést, a mérlegbeszámolót, a közhasznúsági jelentést és a Felügyel Bizottsági jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Határozathozatal módja: az Önkormányzat Képvisel -testülete, mint Alapító a) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a mérlegbeszámolóra tett javaslatot elfogadja; b) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l, gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja; c) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottság 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja egyszer szavazattöbbség Budapest, 2009. május.. B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató Készítette: Megtárgyalta: Bernát Zoltán Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: Dr. Prehlik Lajos Béla Jegyz
BUDAPEST F VÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SPORT- ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4. Telefon / fax: 329-1617, 349-7599 2008. évi Gazdasági és m szaki beszámoló Budapest, 2009. május. B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató
1. Alapadatok Társasági formája: korlátolt felel sség társaság Tulajdonos: Budapest F város XIII. kerületi Önkormányzat Székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 4. Telefon: 329-1617 Fax: 329-1617 Ügyvezet igazgató: Bernát Zoltán Felügyel Bizottság elnöke: Sz cs Péter Felügyel Bizottsági tagok: Baittrok Borbála, Békési Áron Tevékenység kezdete: 2008. január 1. Cégbejegyzés száma: 01-09-892075 Társaság adószám: 21798546-2-41 Társaság KSH száma: 21798546-9311-599-01 Számlavezet bank: Budapest Bank Rt. Bankszámla száma: 10102244-49523600-01000008 A cég alapításkori törzst kéje: 3.000.000,- A társaság a számvitelr l szóló tv. 12. -ának (3) bekezdése értelmében a kett s könyvvitelt alkalmazza A mérleg el írt tagolásának A változatát, az eredmény kimutatás el írt tagolásának összköltség eljárással készített A változatát választotta A társaságnál foglalkoztatottak létszáma: 33 f
2. Gazdasági beszámoló 2.1 Az Nkft. bevételei A 2008. évi m ködéshez az Önkormányzat Képvisel -testülete 190 000 ezer Ft támogatást biztosított, az Nkft. 84 550 e Ft bevétel teljesítését tervezte. Az Nkft. bevételeinek alakulása a 2008. évben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2008. évi tény Önkormányzati támogatás 190 000 Kapott támogatás Diákolimpia lebonyolítására 7 316 Kapott támogatás hajszárító vásárlására 300 2009. évi m ködési támogatás el lege 6 000 Kapott támogatás Parking Kft 1 863 Kapott támogatások összesen 205 539 Alaptevékenység árbevétele 42 641 Vállalkozási tevékenység árbevétele 81 881 Alap és vállalkozási tevékenység árbevétele 124 522 Pályázati úton elnyert támogatás, valamint Önkormányzattól 6 296 busz vásárláshoz kapott támogatás 2008. évre es része * Egyéb bevétel 695 Összes bevétel 337 052 * A Szt. tv.86. (4) bekezdés b) pontja, valamint a 45. (2) bekezdés értelmében a fejlesztési célra kapott támogatást halasztott bevételként id belileg el kell határolni. Bevételként csak a fejlesztés során megvalósított eszköz értékcsökkenésének arányában szabad kimutatni. Alap és vállalkozási tevékenység bevételeinek részletezése adatok Ft-ban Megnevezés 2008. év Táborhasználatból származó bevétel 10 672 692 Mosatásból származó bevétel 1 039 949 Tábori étkezésb l származó bevétel 10 333 229 Továbbszámlázott energia, szolgáltatások 3 513 818 Sportlétesítmény bérbeadása 16 610 129 Lakbér 471 601 Alaptevékenység bevétele összesen 42 641 418 Sportlétesítmény bérbeadása 57 481 518 Ingatlan bérbeadása 8 304 433 Busz, személygépkocsi bérbeadása 6 266 612 Továbbszámlázott energia, szolgáltatások 5 230 173 Egyéb hirdetési szolgáltatás 840 000 Részvételi díj 3 331 000 Tábori díjak 427 167 Vállalkozási tevékenység összesen 81 880 898
A 2008. évi bevétel összehasonlítása a 2008. évi tervvel: Adatok e Ft-ban Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi tény Alaptevékenység bevétele 38 770 42 641 Vállalkozási bevétele 42 680 81 881 Egyéb bevétel 3 100 695 Összes bevétel 84 550 125 217 A bevételek összehasonlítása a 2004-2008. években Adatok Ft-ban Megnevezés 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év Táborhasználatból származó bevétel 2 664 925 3 189 723 2 540 914 7 930 061 10 672 692 Mosatásból származó bevétel 867 100 679 860 300 694 714 765 1 039 949 Tábori étkezésb l származó bevétel 6 113 577 6 417 291 5 268 549 7 547 614 10 333 229 Továbbszámlázott energia, szolgáltatások 1 080 214 1 355 092 1 709 908 1 877 029 3 513 818 Sportlétesítmény bérbeadása 9 932 074 10 585 900 17 141 300 19 702 000 16 610 129 Lakbér 121 522 349 754 304 515 375 768 471 601 Egyéb bevétel 748 666 79 807 3 536 598 485 965 695 094 Alaptevékenység bevétele összesen 21 528 078 22 657 427 30 802 478 38 633 202 43 336 512 Sportlétesítmény bérbeadása 16 447 950 24 437 931 29 037 108 40 346 723 57 481 518 Ingatlan bérbeadása 1 591 800 2 255 238 1 457 333 2 080 234 8 304 433 Busz, személygépkocsi bérbeadása 594 884 601 283 613 663 863 833 6 266 612 Továbbszámlázott energia, szolgáltatások 440 073 745 484 1 960 088 3 106 927 5 230 173 Egyéb hirdetési szolgáltatás 1 160 000 1 200 000 2 866 667 1 335 000 840 000 Részvételi díj 0 4 840 800 3 175 500 5 408 666 3 331 000 Táborhasználati díj 113 652 42 826 195 660 4 167 427 167 Tábori étkezés 0 87608 313 950 0 0 Egyéb bevétel 0 0 663 543 100 438 0 Vállalkozási tevékenység összesen 20 348 359 34 211 170 40 283 512 53 245 988 81 880 903 Alap- és vállalkozási tevékenységek bevételeinek összehasonlítása a 2004.-2008. években 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Vállalkozási tevékenység összesen 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év Alaptevékenység bevétele összesen
A táblázatokból, valamint a diagrammból kit nik, hogy a bevételek az elmúlt öt évben folyamatosan növekedtek az inflációs rátát meghaladó mértékben. A tábori díjak az Nkft. középtávú üzleti stratégiájában meghatározottak alapján a kerültek meghatározásra. Bevételek megoszlása telephelyenként Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év Láng Sporttelep 19 160 23 225 30 468 32 116 41 636 Új Palotai Sporttelep 1 126 11 177 16 297 24 392 29 454 Csata Csarnok 6 030 6 525 5 942 6 562 9 977 Radnóti Tanuszoda 822 388 1 124 3 468 6 102 N vér u. Tanuszoda 1 515 1 536 1 738 3 610 4 909 Táborok 11 717 12 262 12 839 19 166 25 748 Központ 1 506 1 756 2 678 1 937 7 331 Párkány u. 0 0 0 42 60 Összesen: 41 876 56 869 71 086 91 293 125 217 Bevételek megoszlása telephelyenként 2008. N vér u. Tanuszoda 4% Táborok 21% Radnóti Tanuszoda 5% Központ 6% Párkány u. 0% Láng Sporttelep 32% Láng Sporttelep Új Palotai Sporttelep Csata Csarnok Radnóti Tanuszoda N vér u. Tanuszoda Táborok Központ Párkány u. Csata Csarnok 8% Új Palotai Sporttelep 24% Mint a táblázatból kit nik az Nkft. valamennyi telephelyén növekedtek a bevételek. Angyalföldi Sportcentrum Számításaink szerint a Sporttelep elérte bevételének maximumát. A következ években csökkenéssel számolhatunk, amelynek oka az, hogy a kerületben egyre több m füves pálya épül.
Tanuszodák Mindkét uszodát sikerült bérl kkel megtölteni, mely jól látható a bevétel ugrásszer növekedésén. Táborok Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A 2007. évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban a díjak elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor nettó árbevételeinek alakulása 2002. és 2008. között Adatok Ft-ban Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Táborhasználat 2 482 977 2 200 851 2 665 525 3 190 771 2 243 414 7 930 061 10 672 692 Étkezés 4 952 875 5 585 187 5 227 930 5 686 957 4 554 944 6 414 676 9 242 712 Mosatás 461 559 712 855 829 200 677 880 598 194 715 123 1 039 949 Összesen: 7 897 411 8 498 893 8 722 655 9 555 608 7 396 552 15 059 860 20 955 353 Velence tábor bevételeinek alakulása 2002.-2008. között 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 Táborhasználat Étkezés Mosatás 4 000 000 2 000 000 0 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a 2008. évben tizenegy turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt. Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Gyermek és Ifjúsági táborban 2002. óta biztosítja a Bp. F város XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Képvisel -testülete a szociálisan rászorult gyerek részére a kedvezményes és ingyenes étkezést. Ezen okból nem tervezhet el re a tábor bevétele. 2002. óta a bevételek alakulásában csökkenés mutatkozott, a 2007. évig, amikor minimális emelkedés volt tapasztalható
A Margitszigeti tábori bevételek alakulása Adatok Ft-ban Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Étkezés 1 536 099 915 529 821 807 730 334 721 040 928 771 1 090 517 Népszigeti Tábor A Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági tábort az Nkft. 2008. nyarára több kisebb rendezvényre adta bérbe. Az ebb l származó bevétel nem jelent s. Új Palotai u.-i Sporttelep A sporttelep minden várakozásunkat felülmúlta a bevétel tekintetében. A 2004. decemberében átadott m füves pályák rendkívüli népszer ségnek örvendenek: az Nkft. által szervezett amat r labdarugó bajnokság hetente három alkalommal zajlott, közel 60 csapat részvételével. A fennmaradó id ben a pályát bérbeadtuk, a tavaszi- szi id szakban a pálya szinte 100 %-os kihasználtsággal üzemelt. Központ A Központ bevételei a buszok bérbeadásából és egyéb bérbeadásokból származnak. A bevétel növekedése a 2007. szeptemberében vásárolt új busz bérbeadásából származik, az alapfeladat maradéktalan ellátása mellett. A Központban történik valamennyi telephely irányítása, ellen rzése. Itt történik a bevételek számlázása, beszedése, a költségek nyilvántartása, valamennyi dolgozó bérének és a nyári tábori megbízások számfejtése. Az ezekhez kapcsolódó bejelentési, bevallási nyilvántartási kötelezettségeinek az Nkft. idén is maradéktalanul eleget tett, az év közbeni nagyszámú törvénymódosítás ellenére is. A Központ koordinálja valamennyi telephely felújítási, karbantartási munkáit, az ezekhez kapcsolódó pályázati, adminisztrációs munkákkal együtt. A 2006. évt l az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntése szerint az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát. 2.2 Az Nkft. kiadásai Adatok Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Anyagjelleg ráfordítások 126 939 385 68 750 604 195 689 989 Személyi jelleg ráfordítások 117 460 282 6 529 013 123 989 295 Értékcsökkenési leírás 10 969 030 3 559 486 14 528 516 Egyéb ráfordítások 2 511 727 1 352 921 3 864 316 Összesen: 257 880 424 80 192 024 338 072 116
A 2004.-2008. évi költségek összehasonlítása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Anyag költség 59 554 61 423 72 854 73 529 87 418 Egyéb igénybevett szolgáltatások 60 151 71 927 84 679 74 989 86 003 Egyéb szolgáltatások 1 832 2 354 2 649 3 172 3 186 Anyagjelleg ráfordítások összesen 121 537 135 704 160 182 151 690 176 607 Bérköltség 87 848 93 351 93 570 88 448 86 833 Személyi jelleg egyéb kifizetések 4 503 4 447 5 882 6 296 9 020 Bérjárulékok 30 402 31 847 30 319 27 736 28 136 Személyi jelleg ráfordítások összesen 122 753 129 645 129 771 122 480 123 989 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 4 884 7 543 8 420 11 496 14 529 Ráfordítások 4 853 3 441 800 1446 22 947 Költségek mindösszesen 254 027 276 333 299 173 287 112 338 072 100 000 A Kft. költségeinek összehasonlítása a 2004.-2008. években 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. Anyag költség Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Ráfordítások Terv szerinti értékcsökkenési leírás Bérjárulékok Személyi jelleg egyéb kifizetések A személyi jelleg ráfordításaink 2004. év óta összesen 1 millió Ft-tal emelkedett. Az anyagi jelleg ráfordításaink az utolsó 5 évben folyamatosan, átlagosan 10 %-kal emelkedett, ami megfelel a közüzemi díjak emelkedésének.
2.3 Az Nkft. eredménye EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG A ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 124 522 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 206 198 4 ebb l visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjelleg ráfordítások 195 690 6 V. Személyi jelleg ráfordítások 123 989 7 VI. Értékcsökkenés 14 529 8 VII. Egyéb ráfordítások 3 864 9 ebb l értékvesztés 964 10 A Üzemi tevékenység eredménye -7 352 11 VIII. Pénzügyi m veletek bevételei 36 12 IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai 13 B Pénzügyi m veletek eredménye 36 14 C Szokásos vállalkozói eredmény -7 316 15 X. Rendkívüli bevételek 6 296 16 XI. Rendkívüli ráfordítások 17 D Rendkívüli eredmény 6 296 18 E Adózás el tti eredmény -1 020 19 XII. Adófizetési kötelezettség 20 F Adózott eredmény -1 020 21 G Mérleg szerinti eredmény -1 020 A 2008. évi üzleti tervében az Nkft. nulla eredményt tervezett. Nem számoltunk azzal, hogy a Láng SK nem rendezi tartozásait (3 millió Ft, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztünk). A veszteség nagyjából a követelésre elszámolt értékvesztéssel egyezik meg. A veszteség a saját t két csökkenti. Az el z években felhalmozott nyereség miatt a saját t ke a veszteséggel együtt is pozitív szaldót mutat, 13.699 e Ft-ot. 3. M ködési beszámoló Angyalföldi Sportcentrum Csarnok A sportcsarnokot 2003. májusában adták át. Fennállása alatt számos rendezvénynek adott helyet. Az itt lebonyolított rendezvények az elmúlt évek alatt hagyománnyá váltak. Több sportágban több hazai és nemzetközi verseny kerül itt megrendezésre, többek között vívás, ritmikus gimnasztika, kézilabda. A csarnokban hétköznap délel ttönként és kora délután az alaptevékenység maradéktalan ellátása történik. A létesítményben délel ttönként óvodástorna, és kihelyezett testnevelés órák, a rendkívüli népszer ségnek örvend nyugdíjas torna kerül megrendezésre. A kerületb l
10 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30- ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan 22-25 gyermekkel. A 2004. év szén bevezetett nyugdíjas torna nagy népszer ségnek örvend a kerületi nyugdíjasok körében. A kezdeti 25-30 f s létszám 60-70 f re növekedett. Így még egy gyógytornászt alkalmaz az Nkft., hogy torna továbbra is magas színvonalon valósuljon meg. A kerületi id seknek lehet ségük van egy gyógy-testnevelés és egy kondicionáló jelleg órán résztvenni. A 2007. évt l a nem kerületi nyugdíjasoknak 1000,- Ft-t kell fizetniük havonta, hogy a tornán részt vehessenek, számuk nem csökkent. A délel tti órákban a fennmaradó id ben a csarnokot bérbeadjuk nem kerületi fenntartási iskoláknak testnevelés órák megtartására. A kora délutáni órákban 14:30-17:30-ig az Angyalföldi Sport Iskola utánpótlás kézilabda edzései kerülnek megrendezésre. A csarnok bérbeadására este 18:00-23:00-ig van lehet ség. A Láng SK 2008. júniusában elköltözött. Árkategóriájában (6. sz. melléklet) álljuk a versenyt más hasonló budapesti létesítményekkel. M füves-, füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala a karbantartások ellenére változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott. 2008. novemberében került sor az OLLÉ program keretében a sz nyeg teljes cseréjére. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeztek más hasonló pályák áraival. Az öltöz épület és a m füves pálya korábbi állapota miatt vesztettünk bérl ket. 2008-ban ezért nyomott árakkal dolgoztunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés volt az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagytak kívánnivalót maguk után. 2008. augusztusától a Láng SK labdarugó csapatait is kivonta pályáinkról, összességében mintegy 3 millió Ft tartozást hagyva maga után. Bevételkiesést okozott a m füves pálya alépítményeinek megépítése és sz nyegcseréje. A bérl ink egy részét elveszítettük. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles kör vette igénybe (3. számú melléklet). Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelésórák megtartására. A pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog. 14 30-17 30 között a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán. 17 30-19 óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este 19-21 óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is. Fenti programok a pálya építése miatt 2008. augusztusáig tartottak. Az Angyalföldi Sportcentrumban történt felújítások, karbantartási munkák: a sporttelep területén a fák visszavágására került sor, a viharkárok megel zésére.
Csata Csarnok A csarnok tizenkét éves állapota jó. A kerületi iskolások és a kerületi sportegyesületek használják reggelt l este 8 óráig, továbbá hétvégén is (lásd 4. sz. melléklet). Délel tt a Csata Általános Iskola és a MIOK tartja itt testnevelés óráit, majd kedvezményes áron az utánpótlás kosarasok, ritmikus gimnasztikázók és röplabdások veszik birtokba a csarnokot. Ezzel az Nkft. által üzemeltetett sportcsarnok biztosítja a kerületben a f bb labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) utánpótlás nevelésének lehet ségét. Az ADRC megsz nésével 300 ezer Ft behajthatatlan kintlév ségünk maradt. Az anyagi hátrányon kívül sajnáljuk, hogy egy sportággal kevesebb m ködik. A Csata Csarnok bérbeadására este 8 óra után van lehet ség. Maximális kihasználtsággal üzemel. A csarnok árfekvése és szolgáltatásai kielégítették az idelátogató sportolók igényeit. Hetente kb. 1900-2000 ember sportolt itt. A 2008. évben a létesítményben jelent sebb felújítási munkára nem került sor. Tanuszodák Mindkét tanuszoda teljes mértékben kiszolgálja a került iskoláit és óvodáit. A létesítményekben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszásoktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak, szombaton a N vér u-i önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Az uszodák délel ttönként maximális kihasználtsággal üzemelnek. Új Palotai u-i Sporttelep A 2004. decemberében átadott m füves pályák után, a második ütemben tovább folytatódott a Sporttelep felújítása. 2006-ban elkészült a teljesen új kiszolgáló épület (gondnoki lakás és öltöz k), az új létesítményben megépítésre került 4 db bowling pálya, játszótér és tollaslabdapálya, az Új Palotai u-i oldalon a parkoló megépítésével rendez dtek a korábbi parkolási problémák. A m füves pályákon hétköznap a kerületi Diákolimpia rendezvényei kapnak helyet, hétvégén az Angyalföldi TTE szervez kispályás labdarugó bajnokságot (5. számú melléklet). Tárgyalásokat kezdtünk egy utánpótlás nevel egyesülettel, hogy a Láng SK által bérelt id t (14:30-17:30) hasznosítsuk, melyet feln tt bérl k nem tudnak igénybevenni. Az Nkft. sportszervez i a sporttelepen m füves amat r labdarugó bajnokságot szerveztek, mely népszer ségnek örvend. A bajnokság hetente három alkalommal zajlik, 60 csapat részvételével. A sporttelepen a garanciális javításokon túl más karbantartási munka nem történt. Táborok Az Nkft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését.
Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor 2006. évben kezd dött el a Vagyonkezel közrem ködésével a tábor patakon túli faházainak kiváltása k épülettel. Az épület átadására 2007. májusában került sor. A Vagyonkezel Zrt. elvégezte a rönkházak festését. Az Nkft. finanszírozásában megtörtént a kerti padok és asztalok cseréje. A tavalyi évben pályázatot írtunk ki a tábori étkezésre és az Erdélyi Cseretábor buszos szállítására, valamint a mosatásra. Az Nkft. lebonyolította a velencei táboroztatáshoz szükséges pályáztatásokat: a közétkeztetési - a mosatási -, a takarításra kiírt pályázatot. A 2008. évben - harmadik éve az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát, a MIS Osztály együttm ködésével és segítségével. A szervezési munkában fennakadás nem történt. A Velencei tábor dologi kiadásai megközelít leg 37,5 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok és kertész bére. A tábor bevétele 2008. évben nettó 21 millió forint volt. Margitszigeti Napközis Tábor Az Önkormányzat finanszírozásában közel 70 millió forintért elkészült az új csatornahálózat, megtörtént a sportpályák felújítása. A tábornyitás el tt a karbantartási munkálatokat elvégeztük. A Margitszigeti Táborban nyaranta a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyerekek töltik szünidejüket. Átlagosan hetente 200-250 gyerek nyaral itt. Az Nkft. évr l-évre igyekszik megteremteni annak lehet ségét, hogy a nyári szünid t itt eltölt gyerekek minél több és tartalmasabb programban vehessenek részt. A tábor dologi kiadásai megközelít leg 18,7 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok bére. A tábor bevétele 2008-ban nettó 1 millió forint volt. Népszigeti Gyermek és Ifjúsági Tábor A táborban jelent s karbantartási munkálatokra nem került sor. Összegezve: a 2008. év eredményes volt. A Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott alapfeladatok maradéktalan és magas színvonalú ellátása mellett sikerült növelnünk bevételeinket, meg riztük az intézmények állagát, lehet ségeink szerint fejlesztettünk is. Budapest, 2009. május
Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft-t közhasznú célok megvalósítására hozták létre. Közhasznú tevékenység keretében önkormányzati közfeladatokat lát el, mely feladatok Közhasznúsági Szerz désben lettek rögzítve. A tulajdonos Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerz désben az alábbi alapfeladatok ellátását vállalta a Kft.: 1., Táboroztatással kapcsolatosan: biztosítja a tanulói illetve hallgatói jogviszonyban álló gyermekeknek a nyári szünid szervezett keretekben és kultúrált körülmények között történ eltöltését a Kft. kezelésében lév intézményekben: a., az Önkormányzat által szervezett és koordinált, nevelési-, oktatási intézmények, valamint a szociális ágazat által igényelt üdültetést és táboroztatást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban, b., napközis ellátást a margitszigeti és népszigeti napközis táborban, c., szorgalmi id ben az erdei iskolai táborozást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban. Fenntartja, m ködteti és fejleszti a táborokat. 2., Kerületi testneveléssel, sporttal és szabadid s rendezvényekkel kapcsolatosan: a., kötelez úszásoktatás szervezését, lebonyolítását délel tti szorgalmi id ben a tanuszodákban, b., gyógy úszás oktatásának feltételeit az iskolák és az óvodák részére, c., kihelyezett testnevelés órák szervezését a sportlétesítményekben, d., az Önkormányzat által meghatározott sport és szabadid s rendezvények szervezését, lebonyolítását, létesítmények használatát, e., biztosítja a kerületi diákolimpia rendezvényekre. Az Önkormányzat a tulajdonában lév sportlétesítményeket és táborokat a Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Sport és Szabadid Nonprofit Kft. használatába adta és feljogosította azok hasznosítására. Az alapfeladatok maradéktalan ellátása után azonban a Kft. folytathat vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, csak a közhasznú célok megvalósításának el segítése érdekében folytatható. Angyalföldi Láng Sporttelep Sportcsarnok A 2003-ban átadott sportcsarnok a kerület ékessége, Budapesten is komoly hírnévre tett szert a saját kategóriájában. A csarnok hétköznap délel ttönként az általános iskolásoknak és az óvodástorna számára biztosítja a létesítményt, az eszközöket, az ovis tornához, a pedagógusokat is. A kerületb l 13 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30-ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan 22-25 gyermekkel. A kerületi iskolák közül itt tartja kihelyezett testnevelés óráit (2. sz. melléklet) a Pannónia Általános Iskola (kedd), a Kassák Lajos Gimnázium (péntek). Nagy sikert arat a 2004. sszén bevezetett nyugdíjas torna. A foglalkozások kedden és csütörtökön délel tt vannak és 60-70 id s ember mozgatja meg magát csarnokunkban.
Délután 14:30-t l 20:00-ig az Angyalföldi SI és Láng Sportegyesület kézilabda edzései kerülnek megrendezésre, hétvégén az Angyalföldi TTE teremlabdarúgó bajnoksága és a Láng SK feln tt és ifjúsági, a Budapesti Kézilabda Szövetség kézilabda mérk zései. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei: tavaszi és szi hónapokban 14-14 alkalommal. Füves és m füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott, szakad és foszlik. A pótlólagos javításokkal sem kerülhet el a sz nyegfelület teljes cseréje, amely 2008. nyarára készül el az OLLÉ program keretében. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeznek más hasonló pályák áraival, az öltöz épület és a m füves pálya állapota miatt vesztettünk bérl ket. 2008.-ban nyomott árakkal dolgozunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagynak kívánnivalót maguk után. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles körben vették igénybe. Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelés órák megtartására, de a pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog. 14 30-17 30 között az Önkormányzat támogatásának köszönhet en a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán. 17 30-19 óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este 19-21 óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is. 2007 szén hetente átlagosan 50 csapat használta a pályát, így megközelít leg ezekben az id szakokban hetente 1000 ember lépett pályára. Csata Csarnok A tizenkét éves csarnok kifejezetten a kerületi iskolásoké és a kerületi sporté (4. sz. melléklet). Hétköznap minden délel tt a Szabó Ervin Gimnázium és a Csata Általános Iskola tanórái kerülnek megrendezésre, kora délután itt sajátítják el a sportág alapjait az ifjú kosarasok (Csata DSE), ritmikus gimnasztikázók (Csata DSE) és röplabdázók (ADRC). Több éve sikeresen folyik hétvégenként az Angyalföldi TTE amat r terem labdarugó bajnoksága. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei közül a játékos sportverseny, tornaverseny és a kerületi Csivit selejtez je. Tanuszodák A két gyönyör en felújított tanuszodánk teljes mértékben kiszolgálja a kerületi általános iskolákat és helyet ad más, diáksport rendezvényeknek is (5. sz. melléklet). Mindkét létesítményben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszás oktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában pedig 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak,
szombaton a N vér u-i Tanuszodában pedig önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Új Palotai Sporttelep 2006. végén átadott kiszolgáló épülettel egy minden igényt kielégít XXI. századi sportteleppel rendelkezik a kerület. Hétköznaponként a Láng SK, a Budapesti Diákok SE és a Vasas SC utánpótlás csapatai 14 30-17 30 között edzettek a pályákon. Március elejét l június végéig, illetve augusztus végét l november közepéig kés estig amat r labdarúgó bajnokságok folytak a pályán. Hétvégenként szombat délel tt a Láng SK utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak. Vasárnap délel tt az Angyalföldi TTE által szervezett bajnokság folyt. Hétvégenként néha el fordult, hogy egy-egy cég bérelte ki a pályát és saját dolgozói részére szervezett villámtornát. A kisteremben heti három alkalommal táncoktatás folyik. A bowling pályát 2008-ban is a Gastro Planet Kft m ködtette. Az árakat a piaci lehet ségekhez igazítottuk. A pályákon a tavaszi és szi hónapokban heti szinten 2000 f t sportolását biztosítottuk. Táborok A Kft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését. Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A Kft. minden évben igyekszik úgy szerz dést kötni a szolgáltató cégekkel, hogy a táborozás költségei ne emelkedjenek jelent sen. A 2008. évben az étkeztetésre és a mosatásra is pályázatot írtunk ki. Ennek eredményeképpen a kapott kedvez ajánlatok lehet vé tették, hogy a térítési díjakat úgy alakíthassuk, hogy azok csak minimálisan emelkedjenek. A Testvérvárosok Angol Nyelvi Táborának színvonalas programjaihoz a Kft. 800 ezer forinttal járult hozzá. A térítési díjak 2008. évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a 2008. évben tizenkét turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt. Az erdélyi cseretábor diákjait az MB Travell Service szállította kedvez áron. Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Pet fi Sándor Napközis Táborban biztosítja az Önkormányzat a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyermekek nyári napközis ellátását. A tábor 2008. nyarán a kerület 14 általános iskolájának tanulóit. Idén az elmúlt évekhez képest kevesebb gyermek vette igénybe a napközis tábori ellátást. A tanítási szünet els néhány hetében 250 f s, az ezt követ id szakban átlagosan 120-150 f s táborozó létszámmal m ködött a napközis tábor.
Újdonság volt a 2007. nyarán bevezetett, a Szociális Osztállyal közösen megrendezett Nagycsaládosok hétvégéje elnevezés rendezvénysorozat, melynek keretében a júliusi és augusztusi hétvégéken megnyitottuk a tábort a budapesti nagycsaládosok számára: csekély belép díj megfizetése mellett használhatták a létesítmény szabadtéri részét, a kertet és a medencét. A tábori programok színvonalas megvalósításához 800 ezer Ft állt rendelkezésre. Az étkezést az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a Diák és Munkahelyi Vendéglátó vállalat végezte, aki a napi háromszori étkezést kedvez áron vállalta. A gyermekek szállítását a Volánbusszal tudtuk a legkedvez bben megoldani. Budapest, 2008. május... Bernát Zoltán ügyvezet igazgató
1. sz. melléklet XIII. KERÜLETI NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK L A B D Á S E L K É S Z Í T F O G L A L K O Z Á S A É S T E S T T A R T Á S J A V Í T Ó É S M O Z G Á S F E J L E S Z T T O R N Á J A 2008. SZEPTEMBER 22.-T L 2009. JANUÁR 31.-IG Foglalkozások kezdési és befejezési ideje Labdás foglalkozás HÉTF buszos nap 8 30-9 10 Angyalkert Óvoda 25 f 9 10-9 50 Csupa-Csoda Óvoda 26 f 9 50-10 30 Napraforgó Óvoda 23 f 10 30-11 10 Hétszín Óvoda 27 f 11 10-11 50 Napsugár Óvoda 27 f 11 50-12 30 Madarász Óvoda 26 f SZERDA buszos nap Vizafogó Óvoda 26 f Varázskarika Óvoda 23 f Meséskert Óvoda 23 f Gyöngyösi Óvoda 23 f Napraforgó Óvoda 25 f Pöttyös Óvoda 26 f Foglalkozások kezdési és befejezési ideje Torna foglalkozás CSÜTÖRTÖK buszos nap 8 30-9 05 Angyalkert Óvoda 25 f 9 05-9 40 Vizafogó Óvoda 26 f 9 40-10 15 Zöldág Óvoda 27 f 10 15-10 50 Meséskert Óvoda 23 f 10 50-11 25 Napsugár Óvoda 13 f 11 25-12 00 Gyöngyösi Óvoda 27 f FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A FOGLALKOZÁSOKON TORNACIP HASZNÁLATA KÖTELEZ! (Kérjük, hogy a gyermekek már sportruházatban menjenek a foglalkozásokra, mert a szoros id beosztás miatt nincs id a teljes átöltöztetésre.) Foglalkozások helye: Angyalföldi Láng csarnok ( 1139 Bp., Rozsnyai utca 4.) A közrem köd k telefonszámai: Foglalkozásvezet k (labdás): Scheuring Eszter 06-30-290-8144 Komár Zsolt 06-20-327-8872 Kapcsolattartó (torna): Fodor Andrea 06-30-620-8994 Autóbusz vezet : Terjék József 06-30-687-2701 Amennyiben a foglalkozásokon valamilyen okból kifolyólag nem tudnak résztvenni, úgy haladéktalanul, de legalább az oktatást megel z napon telefonon értesítsék a foglalkozásvezet t és amennyiben "buszos" napról van szó, úgy az autóbuszvezet t is.
8 LÁNG CSARNOK 2008. évi általános kihasználtsága 2. számú melléklet Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Aviva bizt. 7- BRFK 7-8 8 30 9 Forrai Magániskola 10 11 12 13 14 Ovis labdás Forrai Magániskola Nyugdíjas torna Forrai Magánisk ola Ovis labdás Forrai Magánisko la Ovis torna Nyugdíjas torna Forrai Magánisko la Taverna iskola ATTE focitorna ATTE focitorna 15 16 17 ASI ASI ASI ASI ASI Láng - n i, lány bajnoki mérk zés 18 19 FEFO Bartoss Csaba 30/749-5449 DIAEGO Németh Balázs 30/816-9437 20 Kovács Péter 30/864-8616 21 22 Somfalvi Csaba 20/937-8422 Láng kézi n i Bobola Bt ISC Hungária Kft. Bors Ferenc 20/823-4893 Hortech KC Nagyné Thomaidu Kosztandina 20/276-7524 Wave Nagy Beatrix DIAEGO Németh Balázs 30/816-9437 Rufusz Computer Nemcsik Attila 30/442-5546 Láng kézi n i Somfalvi Csaba 20/937-8422
8 3. sz. melléklet FÜVES ÉS M FÜVES PÁLYA 2008. I. félévi (második félév nem szinte nem volt) általános kihasználtsága Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 9 1 0 Láng - Láng - 1 1 1 2 Láng - Láng - 1 3 1 4 Láng - 1 5 1 6 Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/337-3419 Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/337-3419 Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/337-3419 Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/337-3419 Inter - Láng UP Steer Ferenc 70/337-3419 BDSE - 1 7 1 8 1 9 2 0 Vasas UP Gabala Ferenc 20/983-5433 Bp. Wolves edzés BDSE Petrák István 70/773-0721 Bp. Wolves edzés Vasas UP Gabala Ferenc 20/983-5433 Bp. Wolves edzés BDSE Petrák István 70/773-0721 Bp. Wolves edzés Vasas UP Gabala Ferenc 20/983-5433 Bp. Wolves edzés 2 1 2 2
6 7 8-9 10-11 4. számú mellélet CSATA CSARNOK 2008. évi általános kihasználtsága Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Tenisz Tenisz Tenisz MIOK alapítvány Önkormányz at MIOK alapítvány MIOK alapítvány MIOK alapítvány MIOK alapítvány Csata DSE Kosár Csata DSE Kosár 12 13 Csata isk. 14 ATTE focitorna 15 16 Csata DSE kosár 17 18 Csata RG Csata RG ATTE kézi 19 Csata RG Gradex ADRC 20 21 22 ADRC KPMG ADRC LNX Hungária Pájer Ákos Szalay 70/370-1768 Balázs 30/350-6606
BÉRLETI DÍJAK 6. számú melléklet M f Létesítmény Alkalmanként Ft/óra 15.000 Ft/óra Csata csarnok 21 óráig Csata csarnok 21 óra után Láng csarnok 21 óráig 14.400 Ft/1,5 óra 9.600 Ft/1,5 óra 14.400 Ft/óra Láng csarnok 21 óra után 10.000 Ft/óra Tárgyaló 4.000 Ft/óra Új Palotai út C pálya 9.600 Ft/óra Új Palotai út A-B pálya 14.400 Ft/óra Új Palotai út A-B-C pálya 24.000 Ft/óra
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.