ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1

NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása Nógrádi Zoltán, Rutainé Földes Diána 2. A közbeszerzésekrıl szóló törvény 2009. április 1-jei módosulásának tükrében a Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása Nógrádi Zoltán 3. A 2009. április 1-je elıtt megindítani szándékozott közbeszerzési eljárások összefoglalása Nógrádi Zoltán 4. A 2008. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása Nógrádi Zoltán 5. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása címő pályázat benyújtása Dobó István 6. Kistérségi Közmővelıdési referens idıközi beszámolója a KÖZKINCS-II/1. sz. projekt megvalósításáról Kovács Csilla 7. Idıszaki beszámoló Többcélú Társulás ÁROP 1.1.5./C jelő, A Homokháti Kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásának erısítése címő nyertes pályázati projektjének meg valósításáról Matula Anikó 8. Bordány Község Önkormányzata területén lévı a Többcélú Társulás tulajdonában álló jelzıkészülékek helyzetérıl szóló beszámoló Nógrádi Zoltán 9. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ és Zákányszék Község Önkormányzata között kötendı megállapodás a kiesı térítési díjról Nógrádi Zoltán 10. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésének megvitatása Csótiné Ördög Edit 11. A közbeszerzésekrıl szóló törvény 2009. április 1-jei módosulásának tükrében a Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ közbeszerzési szabályzatának módosítása Nógrádi Zoltán 12. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása Csótiné Ördög Edit 13. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása az Alapító Okirat módosítása tükrében Csótiné Ördög Edit 14. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ házirendjeinek módosítása Csótiné Ördög Edit 15. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ térítési díj beszedési határidı módosítására tett javaslat Csótiné Ördög Edit 16. Szociálpolitikai kerek-asztal létrehozásának megvitatása Csótiné Ördög Edit 17. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ tanyagondnoki szolgálat feladatainak meghatározása Csótiné Ördög Edit 18. Javaslat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartói képviselıire vonatkozóan Csótiné Ördög Edit 19. A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ tájékoztatója az al-számla nyitási kötelezettségrıl Csótiné Ördög Edit 20. A Társulási Megállapodás VII. sz. módosításának elfogadása Nógrádi Zoltán Egyéb 2

ELİTERJESZTÉS AZ I. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása Nógrádi Zoltán, Rutainé Földes Diána A Társulási Tanács 2009. február 13-ai soros ülésén tárgyalta a társulás 2009. évi költségvetési határozatát, amely a társulási tanács határozata alapján az alábbiakban módosul: - A közösségi busz elvárt paraméterei alapján beérkezett árajánlatok alapján a busz jelenlegi piaci beszerzési ára legalább 28,3 millió Ft, ezért a települési önerı mértéke 2 millió Ft-ról 8,3 millió Ftra nıtt. - A munkaszervezet a felülvizsgálat során megállapította, hogy a belsı ellenırzésre betervezett pénzügyi munkatársat a feladatok átcsoportosítása miatt mégsem kívánja alkalmazni. - A belsı ellenırzésen megtakarított 2.041 e Ft-ot a szociális feladatellátásra kívánja átcsoportosítani. - Az Integrált Szociális Központ alkalmazottai részére biztosított étkezési hozzájárulás 2009. március 1-jétıl havi 6.000,- Ft. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a fogadja el az alábbi határozati javaslatot. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A költségvetési bevételek és kiadások I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg a 2009. évre: 1. cím: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2. cím: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. cím: Többcélú Társulás és részben önálló intézménye összesen (1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2009. évi költségvetését 628.093 e Ft összes bevétellel és 628.093 e Ft kiadással állapítja meg. A 628.093 e Ft kiadásból személyi juttatások összege 172.273 e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 49.099 e Ft. (2) A társulás 2008. évi bevételi elıirányzatát forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A társulás 2008. évi kiadási elıirányzatát forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A társulás Költségvetésében szereplı, igényelt normatív állami hozzájárulást a 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A bevételek és kiadások mőködési és felhalmozási célú megoszlását a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegszerően társulás szinten a 4. sz. melléklet tartalmazza a mőködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A Többcélú Társulás 2009. évi engedélyezett létszámkerete: 125 fı. (6) A társulás tartalékot 2009. évre 8.696 e Ft összegben képez. (7) A tagtelepülések tagi hozzájárulásainak megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. 3

Település szociális feladatellátás központi orvosi ügyelet pedagógiai szakszolgálat 110,- Ft/fı Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj Összesen Ásotthalom 668 941 1 228 800 451 220 135 889 2 484 850 Bordány 449 754 123 200 350 790 135 889 1 059 633 Forráskút 680 200 239 800 135 889 1 055 889 Mórahalom 1 723 700 653 070 135 889 2 512 659 Öttömös 255 200 86 900 135 888 477 988 Pusztamérges 1 564 256 385 200 134 200 135 889 2 219 545 Ruzsa 1 191 556 837 900 296 560 135 889 2 461 905 Üllés 1 011 200 356 290 135 889 1 503 379 Zákányszék 11 306 589 836 200 313 390 135 889 12 592 068 összesen: 15 181 096 7 081 600 2 882 220 1 223 000 26 367 916 A Többcélú Társulás munkaszervezete a tagi hozzájárulást az érintett településeknek negyedévente kiszámlázza. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2009. évi költségvetésben a társulást megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében szerzıdéseket kössön, módosítson valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási elıirányzat felhasználására. A Társulási Tanács elnöke utólagos beszámolási kötelezettséggel a társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı pénzintézetnél rövid lejáratú betétként lekötheti. Határidı: negyedévente a költségvetési határozat módosításával egy idıben Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ A munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai Mórahalom, 2009. március 2. Nógrádi Zoltán sk. elnök 4

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési terve I. BEVÉTELEK a) normatív, kötött felhasználású támogatás 5 2009. évi koncepció megnevezés normatíva mutatószám elıirányzat összesen: 1. Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 3. sz. melléklet 29 500 130 3 835 000 Jelzırendszeres házi segítségnyútjás 8. sz. melléklet 30 000 130 3 900 000 b) Családsegítés 320 20 317 6 501 440 c) Házi segítségnyújtás 8. sz. melléklet 60 000 153 9 180 000 egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a alatt van (3.sz. melléklet) 270 700 32 8 662 400 egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a felett van (3.sz.melléklet) 171 000 121 20 691 000 d) Szociális étkezés 8.sz. melléklet - 276 - egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a alatt van (3.sz. melléklet) 91 050 56 5 098 800 egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150-300% között van (3.sz.melléklet) 80 700 198 15 978 600 egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 300%-a felett van (3.sz.melléklet) 64 000 22 1 408 000 e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (3.sz.melléklet) 2 202 300 7 15 416 100 f) Idıskorúak nappali ellátása (3.sz.melléklet) 146 200 115 16 813 000 g) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (3.sz.melléklet) 214 650 18 3 863 700 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (8.sz.melléklet) 90 000 18 1 620 000 2. A Társulás által ellátott szociális intézményi feladathoz kapcsolódó támogatás - a) Idıskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 3.sz.melléklet 689 000 49 33 761 000 Idıskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 8.sz.melléklet 180 000 49 8 820 000 3. A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 19 500 000 1 19 500 000 4. A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen - 1. logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés 2009.január-augusztus 11 000 442,6 4 868 600 2. logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, korai feljesztés 2009.szeptember-december - másfélszeres támogatás 22 000 217,5 4 785 000 3. gyógypedagógiai ellátás 2009.szeptember-december 22 000 0,9 19 800 5. Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 88 300 82 7 240 600 6. Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása 1 200 4 747 5 696 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 790 26 202 20 699 580

7. Közoktatási intézményi feladat: - 1.a)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 74 000 37 2 738 000 1.b)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 1-4.oszt. 72 000 15 1 080 000 1.c)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 80 000 36 2 880 000 1.d)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 5-8.oszt. 79 000 16 1 264 000 2.a)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 37 000 37 1 369 000 2.b)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 1-4.oszt. 36 000 15 540 000 2.c)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 40 000 36 1 440 000 2.d)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 5-8.oszt. 39 500 16 632 000 3.a)Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév 74 000 95 7 030 000 3.b)Tagintézményi támogatás 2009/2010 tanév 72 000 46 3 312 000 4.a)Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/2009 - kétszeres támogatás 60 000 46 2 760 000 4.b)Kistelepülési tagintézményi támogatás 2009/2010 - kétszeres támogatás 56 000 22 1 232 000 8. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 27 253 800 összesen: 244 889 820 b) pályázatok 1. Közösségi busz beszerzés támogatási összeg 20 000 000 Közösségi busz beszerzés önerı 8 300 000 2. Üllés-Bordány kerékpárút 2009-re jutó támogatási összege 72 271 545 Üllés-Bordány kerékpárút BM önerı 4 081 137 Üllés-Bordány kerékpárút települési önerı 4 118 863 3. KEOP 6.3.0 vízügyi monitoring (e-környezetvédelem) támogatás összege 14 142 000 6

4. KEOP 1.1.1 szilárd hulladék-gazdálkodás támogatás összeg 9 006 600 KEOP 1.1.1 szilárd hulladék-gazdálkodás önerı 1 589 400 5. Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése támogatási összeg 600 000 Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése önerı 67 000 6. 2008/10 téli közmunka program 2009-re jutó támogatási összege 14 182 100 2008/10 téli közmunka program önerı 534 300 7. KEOP 6.1.0 Ökofesztivál támogatási összeg 4 939 380 KEOP 6.1.0 Ökofesztivál önerı 548 820 8. DAOP 4.1.3 Családsegítı Központ felújítása támogatási összeg 47 481 410 DAOP 4.1.3 Családsegítı Központ felújítása önerı 2 499 022 9. ÁROP pályázat támogatási összeg 2009-re jutó összege 8 708 000 Pályázatok összesen: 213 069 577 c) egyéb bevételek 1. Forráskúti Iskola infrastruktúra fejlesztése pályázati kieg. tagdíj 2008-ról 3 000 000 2. Forráskúti Iskola infrastruktúra fejlesztése - menedzsent 4 210 000 3. Központi orvosi ügyelet OEP bevétel 32 257 200 Központi orvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulás 7 081 600 Kistérségi finanszírozás 600 000 4. Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíjához települési hozzájár. 1 223 000 5. Kamatbevétel 200 000 Egyéb bevételek összesen: 48 571 800 d) feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb bevételek I. szociális feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb bevételek 1. Támogató szolgálat pályázat támogatási összege 7 500 000 2. Közösségi ellátás pályázat támogatási összege 8 000 000 3. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás 15 933 400 4. Családsegítı Központ 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradványa 2 600 000 5. Szenvedélybeteg ellátás 2008. évi várható normatívája 930 000 6. Térítési díj és egyéb bevétel 79 254 479 7. Önkormányzati hozzájárulás 15 181 096 8. Átcsoportosítás belsı ellenırzésrıl 2 041 050 összesen 131 440 025 II. pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó egyéb bevételek 7

1. pedagógiai szakszolgálat 3.sz. mell. szerinti normatíva - Mórahalom igényeli le 7 760 000 2. pedagógiai szakszolgálat 8.sz. mell. szerinti plussz normatíva - pótigénylés 694 100 3. pályázatok 1 350 000 4. minıségi bérpótlék + Tb 498 960 5. iskoláztatási támogatás - fenntartótól 39 000 6. étkezési hozzájárulás 576 000 7. pedagógiai továbbképzés 81 900 8. pedagógiai szakirodalom 84 000 9. egyéb bevétel 117 780 10. pénzügyi hozzájárulás 2 882 220 összesen 14 083 960 Mindösszesen: 652 055 182 8

II. KIADÁSOK a) normatív, kötött felhasználású támogatás 1. A támogatás jogcíme: Integrált szociális feladatellátás Normatív bevétel összege (Ft): 182 198 820 Támogató szolgálat pályázat 7 500 000 Közösségi ellátás pályázat 8 000 000 Feladattal terhelt 2008. évi pénzmaradvány 2 600 000 Szenvedélybeteg ellátás 2008. évi normatívája 930 000 Térítési díj bevétel, egyéb bevétel 79 254 479 Védınıi szolgálat OEP bevétel 15 933 400 Önkormányzati hozzájárulás 15 181 096 Átcsoportosítás belsı ellenırzésrıl 2 041 050 Felhasználható keret összesen: 313 638 845 megnevezés munkaadót terhelı személyi juttatások járulékok dologi kiadások tartalék összesen Integrált Szociális Központ 5 112 000 1 628 820 4 530 000 11 270 820 Családsegítı Munkaszervezet 1 592 400 481 711 205 000 2 279 111 Szenvedélybeteg ellátás 4 377 670 1 312 884 2 007 646 7 698 200 Ásotthalom Tagintézmény 60 801 000 18 467 177 44 210 046 123 478 223 Mórahalom Tagintézmény 25 369 300 7 478 536 22 908 482 7 100 757 62 857 075 Zákányszék Tagintézmény 31 412 900 9 675 258 21 941 500 63 029 658 Forráskút Telephely 5 834 800 1 695 506 218 000 16 746 7 765 052 Öttömös Telephely 4 049 786 1 186 214 3 380 000 194 482 8 810 482 Pusztamérges Telephely 5 561 600 1 672 348 8 651 666 15 885 614 Üllés Telephely 3 370 500 950 994 390 000 1 384 168 6 095 662 Bordány 1 550 100 411 912 20 000 1 982 012 Ruzsa 1 894 800 572 136 20 000 2 486 936 Összesen: 150 926 856 45 533 496 108 482 340 8 696 153 313 638 845 2. A támogatás jogcíme: BELSİ ELLENİRZÉS Felhasználható keret összesen: 7 240 600 9

megnevezés kiadások (Ft/hó) éves kiadás (Ft) alapilletmény 2008.dec.-2009.nov. 233 500 2 802 000 étkezési hozzájárulás 12 000 144 000 ruházati költségtérítés 38.650Ft * 200% 77 000 személyi juttatások összesen 245 500 3 023 000 Tb-járulék 29% 105 415 812 580 Munkaadói-járulék 3% 10 905 84 060 Egészségügyi hozzájárulás 3 900 23 400 Munkaadókat terhelı járulékok 120 220 920 040 víz 1 000 12 000 gáz 6 000 72 000 villany 6 000 72 000 tisztítószer 1 000 12 000 Írószer, nyomtatvány 7 000 84 000 Szakmai könyv, folyóirat 1 500 18 000 Üzemanyag költség 60 000 600 000 Gépjármő karbantartás 149 510 Cégautó adó 77 000 Biztosítás, casco 120 000 Parkolójegy 40 000 Dologi kiadások 82 500 1 256 510 Kiadások összesen 448 220 5 199 550 Átcsoportosítás szociális feladatellátásra 2 041 050 Mindösszesen: 7 240 600 3. A támogatás jogcíme: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Társulás által leigényelt normatíva 9 673 400 Mórahalom által leigényelt normatíva 7 760 000 Társulás által leigényelendı plussz normatíva (kiegészítı felmérés) 694 100 Pályázatok 1 350 000 Minıségi bérpótlék + Tb 498 960 10

Iskoláztatási támogatás - fenntartótól 39 000 Étkezési hozzájárulás 576 000 Pedagógiai továbbképzés 81 900 Pedagógiai szakirodalom 84 000 Egyéb bevétel 117 780 Önkormányzati hozzájárulás 2 882 220 Felhasználható keret összesen: 23 757 360 KIADÁSOK bérek dologi összesen bérek+járulékok+étkezés 22 662 800 22 662 800 logopédusok útiköltsége 600 000 600 000 nevelési tanácsadóhoz tesztek, nyomtatványok 145 000 145 000 koordináció dologi és mőködési költsége 349 560 349 560 kiadások összesen 22 662 800 1 094 560 23 757 360 4. A támogatás jogcíme: Általános mőködési költségek Normatív támogatás 19 500 000 Forráskút 2008.évi kiegészítı tagdíja 3 000 000 Forráskúti iskolapályázat menedzsment 4 210 000 Kamatbevétel 200 000 Felhasználható keret összesen: 26 910 000 megnevezés kiadások (Ft/hó) éves kiadás (Ft) munkaszervezet vezetı 559 280 pénzügyes 1. 2 263 675 takarító 1 075 530 adminisztrátor 1 998 600 pénzügyes 2. 1 843 356 jogász 2. (DAOP-ból nem fedezett költsége) 333 384 rendszergazda 2 494 200 informatikus 1 620 600 Bérek és járulékok 12 373 000 Mőködési költségek 11

Szerverszoba helységbérlet 23 000 276 000 Szerverszoba áramdíj 200 000 2 400 000 Kistérségi Iroda bérleti díj 17 636 212 000 Tisztítószerek 8 000 96 000 Telefon és kommunikáció 42 000 504 000 Villamos áram 38 000 456 000 Víz 6 500 78 000 Gáz 42 000 538 000 Fénymásolás 35 000 420 000 Irodaszer, kisértékő tárgyi eszköz 22 892 274 710 számítástechnikai eszköz, alkatrész 280 000 karbantartás, javítás 50 000 Könyv, folyóirat 60 000 postaköltség 22 000 264 000 JVY-152 üzemeltetési költsége 115 333 1 377 000 Belföldi kiküldetés 20 000 240 000 Reprezentáció 30 000 360 000 Bankköltség 20 000 240 000 Gépjármő karbantartás 170 490 Tőzjelzırendszer karbantartása 30 000 Adatfeldolgozás (Leo számlái) 45 000 540 000 Üzemorvosi vizsgálat 30 000 PR cikk megjelentetés, hirdetési költségek 472 800 Munkavédelmi és tőzvédelmi szaktanácsadás 4 000 48 000 tanácsadói díj - Dr. Szántó Mária 50 000 550 000 közbeszerzés, tanácsadás, hirdetés 220 000 pályázati önerı (Ökofesztivál, Családsegítı Kp. Felújítása) 3 048 000 központi orvosi ügyelet támogatása 600 000 befizetendı áfa 702 000 Mőködési költségek 14 537 000 MINDÖSSZESEN: 26 910 000 Egyenleg 0 5. A támogatás jogcíme: Közoktatási intézményi feladatellátás Felhasználható keretösszeg: 26 277 000 12

Pénzeszköz átadás megoszlása bejáró gyermekek támogatása bejáró gyermekek 50%-os támogatása tagintézményi támogatás kistelepülési tagintézményi támogatás összesen Ásotthalom 381 000 190 500 571 500 Öttömös 1 704 000 852 000 1 614 000 1 292 000 5 462 000 Ruzsa 305 000 152 500 457 500 Pusztamérges 1 811 000 905 500 3 374 000 2 700 000 8 790 500 Forráskút 1 298 000 649 000 5 354 000 7 301 000 Üllés 2 463 000 1 231 500 3 694 500 Összesen 7 962 000 3 981 000 10 342 000 3 992 000 26 277 000 b) pályázatok 1. Közösségi buszbeszerzés buszbeszerzés 28 300 000 összesen: 28 300 000 2. Üllés-Bordány kerékpárút projekt elıkészítés 156 800 projekt menedzsment 1 588 000 építési beruházás 78 210 745 mérnöki, szakértıi díjak 300 000 nyilvánosság biztosítása 116 000 könyvvizsgálói díj 100 000 összesen: 80 471 545 3. KEOP 6.3.0 vízügyi monitoring (e-környezetvédelem) tagi kölcsön visszafizetése Mórahalomnak 14 142 000 összesen: 14 142 000 4. KEOP 1.1.1 szilárd hulladék-gazdálkodás hirdetés, reklám, propaganda költségek 660 000 projekt elıkészítés 2 916 000 projekt menedzsment 2 100 000 engedélyezés hatósági díjai 264 000 13

megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés 1 800 000 tervezés 2 856 000 összesen: 10 596 000 5. Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése személyi juttatás 100 000 munkáltatót terhelı járulék 33 950 dologi kiadás (eszközvásárlás, honlap készítés) 533 050 összesen: 667 000 6. 2008/10 téli közmunka program személyi juttatás 9 750 000 munkáltatót terhelı járulékok 3 373 500 munkaalkalmassági vizsgálat 325 000 munkaruha és egyéni védıeszköz 687 580 szervezési, irányítási költség 580 320 összesen: 14 716 400 7. KEOP 6.1.0 Ökofesztivál vásárolt anyagok költsége 744 000 hirdetés, reklám, propaganda költségek 1 120 800 oktatás és továbbképzés 583 200 rendezvény helyszín kialakítása, szervezése 2 448 000 tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek költsége 162 000 személyi juttatás - projekt menedzsment 320 000 munkáltatót terhelı járulék - projekt menedzsment 110 200 összesen: 5 488 200 8. DAOP 4.1.3 Családsegítı Központ felújítása építés 21 495 600 eszközbeszerzés 22 062 000 projektelıkészítés 60 000 projektmenedzsment 3 192 432 szolgáltatások (közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása) 3 170 400 összesen: 49 980 432 9. ÁROP pályázat 14

munkabér - Brigi 2 100 000 étkezési hozzájárulás - Brigi 116 000 munkáltatót terhelı járulék - Brigi 695 400 eszközbeszerzés 300 000 telekommunikáció és postaköltség 130 000 nyilvánosság biztosítása 390 000 rendezvényszervezés, weboldal fejlesztés 4 976 600 összesen: 8 708 000 c) egyéb bevételek 1. Központi orvosi ügyelet fenntartása OEP támogatás: 32 257 200 kistérségi finanszírozás 600 000 települési hozzájárulás: 7 081 600 felhasználható keretösszeg összesen: 39 938 800 orvosok kötelezı felelısségbiztosítása 26 000 orvosi ügyeletet ellátók vállalkozói díjai 29 694 800 OMSZ közremőködıi díj 10 218 000 Térségi Tükör 2 127 200 39 938 800 2. Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj 1 223 000 Mindösszesen: 652 055 182 15

Önkormányzati hozzájárulások alakulása pedagógiai szakszolgálat 110,- Ft/fı Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj összesen tartalék Település szociális feladatellátás kiesı szociális normatíva kiesı térítési díj és támogatás központi orvosi ügyelet Mindösszesen Ásotthalom 668 941 3 465 859 1 422 458 1 228 800 451 220 135 889 7 373 167 7 373 167 Bordány 449 754 123 200 350 790 135 889 1 059 633 1 059 633 Forráskút 329 066 680 200 239 800 135 889 1 384 955 16 746 1 368 209 Mórahalom 2 628 275 515 625 1 723 700 653 070 135 889 5 656 559 7 100 757-1 444 198 Öttömös 387 858 107 100 255 200 86 900 135 888 972 946 194 482 778 464 Pusztamérges 1 564 256 767 859 120 712 385 200 134 200 135 889 3 108 116 3 108 116 Ruzsa 1 191 556 837 900 296 560 135 889 2 461 905 2 461 905 Üllés 142 975 4 545 1 011 200 356 290 135 889 1 650 899 1 384 168 266 731 Zákányszék 11 306 589 2 416 767 436 995 836 200 313 390 135 889 15 445 830 15 445 830 összesen: 15 181 096 10 138 659 2 607 435 7 081 600 2 882 220 1 223 000 39 114 010 8 696 153 30 417 857 pedagógiai szakszolgálat 110,- Ft/fı Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj összesen Település szociális feladatellátás központi orvosi ügyelet Ásotthalom 668 941 1 228 800 451 220 135 889 2 484 850 Bordány 449 754 123 200 350 790 135 889 1 059 633 Forráskút 680 200 239 800 135 889 1 055 889 Mórahalom 1 723 700 653 070 135 889 2 512 659 Öttömös 255 200 86 900 135 888 477 988 Pusztamérges 1 564 256 385 200 134 200 135 889 2 219 545 Ruzsa 1 191 556 837 900 296 560 135 889 2 461 905 Üllés 1 011 200 356 290 135 889 1 503 379 Zákányszék 11 306 589 836 200 313 390 135 889 12 592 068 összesen: 15 181 096 7 081 600 2 882 220 1 223 000 26 367 916 16

ELİTERJESZTÉS A II. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: A közbeszerzésekrıl szóló törvény 2009. április 1-jei módosulásának tükrében a Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása Nógrádi Zoltán A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik. A közbeszerzési törvény kimondja, hogy a hatálya alá tartozó szervezeteknek rendelkezniük kell közbeszerzési szabályzattal. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. CVIII. törvény, mely 2009. április 1-jén lép hatályba, kimondja, hogy: Az ajánlatkérı köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt, személyeket, illetıleg testületeket. közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetıleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A törvény értelmében ki kell választani egy fı felelıs természetes személyt, aki egyedül egy személyben felelısséget vállal az eljárást megindító hirdetményért, hogy az megfelel a közbeszerzésrıl szóló törvény elıírásainak. Az egy fı természetes személyt nem helyettesítheti sem egy bizottság, sem a Társulási Tanács. Az egy fı természetes személy akadályoztatása esetére lehet kijelölni a szabályzatban másik személyt, de csak akkor, ha az akadályoztatás eseteit is tételesen felsoroljuk. pl: 1 hétnél több betegszabadság, vagy külföldre utazás esete. Bárkit ki lehet választani a felelıs személynek, nem ír elı szakértelmet, végzettséget a törvény, de ajánlott a személyre felelısségbiztosítást kötni, illetve ezért hivatalos közbeszerzési tanácsadót alkalmazni, akinek van felelısségbiztosítása. A törvény változásainak megfelelıen továbbá rendelkezni kell - a szabályzatban a vitarendezés lehetıségérıl, - arról, hogy a verseny tisztasága és nyilvánosságának erısítése érdekében az ajánlatkérı és az ajánlattevı(k) átláthatósági megállapodást köthetnek egymással. A megállapodás alapján felkért független szakértı bevonásával (az általa nyújtott monitoring szolgáltatás igénybevételével) a felek elımozdíthatják a közbeszerzési eljárásra, valamint az annak alapján megkötött szerzıdésre vonatkozó jogaszályi elıírások és a nyilvánosság követelményének érvényesülését, - arról, hogy az eljárást megindító hirdetmény feladását megelızıen a Társulási Tanács írásbeli döntéssel biztosítja, hogy a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy a teljesítés idıpontjában rendelkezésre fog állni. Ez alól kivételt a pályázati forrásból származó támogatás esete, - arról, hogy a munkaszervezet-vezetı gondoskodik továbbá a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása keretében a Kbt. 17/C. -ban meghatározott dokumentumoknak a Társulás honlapján történı közzétételérıl. Javaslat: - az egy személyi felelıs kijelölése, - döntse el a Társulási Tanács, hogy a felelısségbiztosítás kérdésérıl kíván-e gondoskodni, 17

- a közbeszerzési szabályzat módosításainak elfogadása. A Közbeszerzési Szabályzat módosító okiratát a melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az elıterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1./ A Társulási Tanács megtárgyalta a közbeszerzésekrıl szóló törvény 2009. április 1-jei módosulásának tükrében a Többcélú Társulás közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló elıterjesztést, melyet elfogad, és mellyel kapcsolatban utasítja a Munkaszervezetet, hogy a Társulás a Közbeszerzési Szabályzatába a következı változásokat vezesse át: a) közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy, aki az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazol: (lakcíme:.., anyja neve:., születési helye, ideje:..), b) Társulási Tanács az a) pontban jelölt személy közbeszerzésekkel kapcsolatos döntései tekintetében kíván/nem kíván felelısségbiztosítási szerzıdést kötni, mely tekintetében utasítja a Munkaszervezetet a szerzıdéskötéshez szükséges teendık elvégzésére. c) a vitarendezés lehetıségének esete, d) verseny tisztasága és nyilvánosságának erısítése érdekében az ajánlatkérı és az ajánlattevı(k) átláthatósági megállapodást köthetnek egymással, e) az eljárást megindító hirdetmény feladását megelızıen a Társulási Tanács írásbeli döntéssel biztosítja, hogy a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy a teljesítés idıpontjában rendelkezésre fog állni, ez alól kivételt képez a Kbt. 48..(3) és (4) esete, f) a munkaszervezet-vezetı gondoskodik továbbá a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása keretében a Kbt. 17/C. -ban meghatározott dokumentumoknak a Társulás honlapján történı közzétételérıl. Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: 2009. április 1. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Nógrádi Zoltán elnök sk. 18

Módosító okirat: HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (3. sz. módosítással egységes szerkezetben) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének, felelısségi rendjének, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körének és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjének megállapítása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg. I. fejezet A közbeszerzési eljárások tervezésével összefüggı feladatok 1. A Kbt. 5 -a szerinti közbeszerzési tervet a munkaszervezet vezetı által kijelölt személy készíti elı, és a Társulási Tanács hagyja jóvá. 2. A Kbt. által elıírt elızetes tájékoztatókat (Kbt. 42. és 247. ) a munkaszervezet vezetı által kijelölt személy készíti elı, és a Társulási Tanács hagyja jóvá. 3. A Kbt. 16. -a szerinti éves statisztikai összegzést a munkaszervezet vezetı által kijelölt személy készíti elı, a munkaszervezet vezetı véleményezi és a Társulási Tanács hagyja jóvá. 4. Az (1)-(3) bekezdések 1-3. pontok szerinti dokumentumoknak a Közbeszerzési Tanácshoz történı megküldése, valamint a Kbt. 18. -a szerinti értesítés megküldése a munkaszervezet vezetı feladata. II. fejezet Általános szabályok 1. cím A közbeszerzési eljárások elıkészítése 1. A közbeszerzési eljárások elıkészítését (Kbt. 4. 14. pont közbeszerzési eljárás elıkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (Meghirdetı) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elıkészítése, ) egy 1-3 fıs Elıkészítı Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) végzi. A Munkacsoport tagjainak megfelelı szakértelemmel kell rendelkezni. 2. A Munkacsoport tagjait és vezetıjét a közbeszerzés jellegétıl függıen a Társulási Tanács elnöke jelöli ki. Munkacsoport tagjaként, vezetıjeként kijelölhetı: a) a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által megbízott természetes személy, b) a közbeszerzési eljárás tárgya szerint szükséges szakértı, megfelelı szakértelemmel 19

rendelkezı (Kbt. 8. (2)) szervezet. 3. A Munkacsoport vezetıje, tagjai vonatkozásában a Kbt. 10 -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. A Munkacsoport vezetıje, tagjai az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. (2) bekezdés) megırzésérıl a jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerint köteles írásban nyilatkozni. 4. A Munkacsoport tagja köteles haladéktalanul jelezni a Munkacsoport vezetıjének, a Munkacsoport vezetıje a Társulási Tanács elnökének, ha az eljárás során a (3) bekezdésben 3. pontban foglalt nyilatkozat megtételét követıen áll be összeférhetetlenségi ok. 5. A közösségi értékhatárt értéket elérı, vagy meghaladó értékő közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Kbt. 11. ) a Társulási Tanács elnöke vonja be, a Kbt. 10. -ában foglaltakra tekintettel. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az 1. számú mellékletnek megfelelıen köteles írásban nyilatkozni az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. (2) bekezdés) megırzésérıl, és köteles haladéktalanul jelezni az elnöknek, ha az eljárás során az írásos nyilatkozat megtételét követıen áll be összeférhetetlenségi ok. 6. A verseny tisztasága és nyilvánosságának erısítése érdekében az ajánlatkérı és az ajánlattevı(k) átláthatósági megállapodást köthetnek egymással. A megállapodás alapján felkért független szakértı bevonásával (az általa nyújtott monitoring szolgáltatás igénybevételével) a felek elımozdíthatják a közbeszerzési eljárásra, valamint az annak alapján megkötött szerzıdésre vonatkozó jogaszályi elıírások és a nyilvánosság követelményének érvényesülését. 7. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelızıen a Társulási Tanács írásbeli döntéssel biztosítja, hogy a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy a teljesítés idıpontjában rendelkezésre fog állni. Ez alól kivételt képez a Kbt. 48..(3) és (4) esete. 8. A Munkacsoport által készített, az eljárás elıkészítéséhez kötıdı hirdetményeket, felhívásokat a Bíráló Bizottság készíti el, a közzétételükrıl a Munkacsoport gondoskodik. A munkaszervezetvezetı gondoskodik továbbá a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása keretében a Kbt. 17/C. -ban meghatározott dokumentumoknak a Társulás honlapján történı közzétételérıl illetve a helyben szokásos módon történı közzétételrıl. 9. A.. az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja (Kbt. 6. (2) bekezdés). A.. akadályoztatása esetén az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét a igazolja. Akadályoztatásnak minısül különösen: betegség miatti 1 hetet meghaladó távollét, 1 hetet meghaladó külföldi tartózkodás. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetıleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 2. cím Az ajánlatok felbontása és elbírálása 1. Az ajánlatok elbírálását 5 fıs Bíráló Bizottság végzi melynek hatásköre kiterjed a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményére is. A Bizottság tagjai közül egy-egy személynek a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezni. 20

2. A Bíráló Bizottság tagjait a közbeszerzés jellegétıl függıen Társulási Tanács jelöli ki, a II. fejezet 1. cím (2) bekezdésben 2. pontban foglaltaknak megfelelı alkalmazásával. 3. A Bíráló Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozóan a II. fejezet 1. cím (3)-(4) bekezdésében 3-4. pontokban foglaltakat megfelelıen kell alkalmazni. 4. A Bíráló Bizottság elnöke a Társulási Tanács elnöke által felhatalmazott személy. 5. Az ajánlatok felbontását a Bíráló Bizottság tagjai végzik, a Kbt. által elıírt, kötelezıen ismertetendı adatokat a Bíráló Bizottság elnöke ismerteti. 6. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzıkönyvet a Bíráló Bizottság tagjai készítik el, melyet aláírásával az elnök hitelesít. A jegyzıkönyv ajánlattevıknek történı megküldése a Bíráló Bizottság feladata. 7. A Bíráló Bizottság a Kbt. 8 (3) bekezdésében foglaltak szerint írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. A Bíráló Bizottság munkájáról a Bizottság titkára jegyzıkönyvet készít, melyet aláírásával az elnök hitelesít. A Bíráló Bizottság adminisztráció teendıinek ellátását az elnök által kijelölt munkavállaló személy végzi. 8. Ajánlattevı kizárásáról, szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanná nyilvánításáról, valamint ajánlat egyéb okból való érvénytelennek nyilvánításáról, a Bíráló Bizottság elıterjesztése alapján a Társulási Tanács dönt. A döntésrıl és a döntés indokairól szóló eredményhirdetési jegyzıkönyv az érintett ajánlattevı részére való kiküldése a Bíráló Bizottság feladata. 9. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Társulási Tanács hozza meg. 10. A közbeszerzési eljárás eredményét Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke hirdeti ki. 11. Az eljárás eredményérıl készült összegzés és tájékoztató megküldése a Bíráló Bizottság feladata. 3. cím A szerzıdés 1. Az ajánlattevıvel a szerzıdés megkötése a Társulási Tanács elnöke feladata. 2. A szerzıdés módosítása a Kbt. 303. -ában foglaltaknak fennállása esetében a Társulási Tanács elnöke feladata. 3. A szerzıdés módosításáról és a teljesítésrıl szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Bíráló Bizottság készíti el és gondoskodik a közzétételérıl. III. fejezet Különleges szabályok 1. cím A két szakaszból álló eljárások közös szabályai 1. A két szakaszból álló eljárásoknál a II. fejezet szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a részvételi jelentkezés felbontására, elbírálására, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló 21

tájékoztatóra, valamint a részvételi szakasz eredményhirdetésére az ajánlatra vonatkozó szabályokat megfelelıen kell alkalmazni. 2. cím A tárgyalásos eljárásokra vonatkozó különleges szabályok 1. A tárgyalásos eljárásban a tárgyalások a Társulási Tanács ülésein zajlanak, amelyen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság - Társulási Tanácsban résztvevı szavazati joggal rendelkezı tagjain kívüli - tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. A tárgyalásokról jegyzıkönyvet kell készíteni. 3. Cím A tervpályázatra vonatkozó különös szabályok 1. A tervpályázatra vonatkozóan a II. fejezet szabályait a jelen cím rendelkezései szerint kell megfelelıen alkalmazni. 2. A Munkacsoport és a Bíráló Bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek. IV. fejezet Egyéb rendelkezések 1. A Kbt. 7. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a közbeszerzési eljárás minden mozzanata az elıkészítéstıl az eljárás alapján kötött szerzıdés teljesítéséig terjedıen írásban dokumentálandó. 2. Az (1) bekezdés szerinti írásos dokumentumok a Kbt. 7. (2) bekezdésében foglaltak szerint 5 évig megırzésre kerülnek. 3. A közbeszerzési eljárásokat a belsı ellenırzés útján ellenırizni kell. 4. A Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásában, a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekben, valamint a békéltetési eljárásban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulását az elnök, távolléte illetve akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy képviseli. 5. Az elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos teendıket a Bíráló Bizottság látja el. V. fejezet Záró rendelkezések 1. Ezen szabályzat.../2007. ( ) Tkt. Határozattal lép hatályba, egyidejőleg a 24/2006.(IV.28.) Tkt. Határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 2. Ezen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését követıen megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzıdésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetıleg kérelmezett békéltetési eljárásokra kell alkalmazni. Mórahalom,.. 22

. Nógrádi Zoltán Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Elnök ZÁRADÉK: Ellenjegyzı:. Matula Anikó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetı A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatát a Társulási Tanács /2009. (.) Tkt. Határozatával jóváhagyta. Hatálybalépés idıpontja: 2009. március 13. Mórahalom, 2009. március 13.. Nógrádi Zoltán Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Elnök Ellenjegyzı:. Matula Anikó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetı 23

ELİTERJESZTÉS A III. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: A 2009. április 1-je elıtt megindítani szándékozott közbeszerzési eljárások összefoglalása Matula Anikó A közbeszerzési törvény 2009. április 1-jétıl megváltozik és nem ad lehetıséget arra, hogy hirdetmény alkalmazása nélkül közbeszerzési eljárást indíthassunk. A hirdetmény nélküli három meghívásos egyszerő közbeszerzési eljárást a törvény megszünteti, alkalmazásának lehetıséget április 1-jével kizárja. 2009. április 1-jéig a következı közbeszerzési eljárásokat javasolt az egyszerő eljárás szabályai hirdetmény nélküli három árajánlatos eljárás - szerint elindítani, tekintettel a folyamatban lévı projektek megvalósításának szoros határidejére: I. SZOLGÁLTATÁSOK: 3 árajánlatos egyszerő közbeszerzések 2009-ben 1. PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE, KÖTELEZİ NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 2009. ÉVBEN: DAOP 2007-4.1.3. Szociális alapszolgáltatások projekthez: Feltételes közbeszerzés: feladat db specifikáció nettó Nyilvánosság konferenciaszervezés 1 715000 Záró kiadvány, 20 oldal, 1000 old 650000 Tájékoztató tábla 9+2 132000 Sajtótájékoztató 1 75000 Sajtócikk 200000 1772000 DAOP 2007-.3.1.2-0048 Bordány-Üllés kerékpárút projekthez: feladat db specifikáció nettó Nyilvánosság Konferencia-kerékpáros nap 1 0 Honlapon megjelentetés 0 Tájékoztató tábla 2 116000 Sajtótájékoztató 1 0 Sajtócikk 0 116000 ÁROP 1.1.5/C. kistérségi kapacitáserısítés projekthez: feladat db specifikáció nettó Nyilvánosság Tájékoztató tábla C+D típusú 108000 Honlapon megjelentetés 375000 Szolgáltatások Látóút szervezés 1 3 napos 317000 3 napos fenntarthatósági 291000 tréning Workflow, weboldal fejlesztés 1479000 24

rendezvényszervezés 625000 3195000 KEOP 6.1.0/A. környezetvédelmi kommunikációs projekthez: feladat db specifikáció nettó Nyilvánosság Tájékoztató tábla C+D típusú 135000 Honlapon megjelentetés 0 Sajtócikkek, tv, rádió 0 Szolgáltatások Ökofesztivál rendezés családi 1 * napos 2286000 Fórum és konferencia 1 25 fıs, 0 döntéshozóknak Tájékoztató anyagok készítése 934000 Táj. Anyagok vásárlása 520000 Kampány hatékonyság mérése 2 elızetes + utólagos felmérés 240000 4115000 Összeszámítás: 9178000 2. PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE KEOP 7.6.3.0. Vízügyi monitoring hálózat kiépítése projekthez Feltételes: feladat specifikáció nettó Vás.szolgáltatás Projekt menedzsment 12450000 3. MŐSZAKI ELLENİRZÉS KEOP 7.6.3.0. Vízügyi monitoring hálózat kiépítése projekthez Feltételes: feladat specifikáció nettó Vás.szolgáltatás Mőszaki ellenır díja 9000000 II. ÁRUBESZERZÉS: 1. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE DAOP 2007-4.1.3. Szociális alapszolgáltatások projekthez: Feltételes közbeszerzés: db központ Fénymásológép, színes 1 1 500 000 300 000 1 800 000 projektor 1 290 000 58 000 348 000 laptop 1 250 000 50 000 300 000 Szerver kapacitásbıvítés + 1 szünetmentes táp, hálózathoz 290 000 58 000 348 000 Telephely Számítógép + pendrive 14 3 269 000 653 800 3 922 800 25

Acces point 9 522 000 104 400 626 400 IP telefon készülék 15 db +kp 16 515 000 103 000 618 000 Digitális fényképezıgép 9 495 000 99 000 594 000 Hordozható hifi készülék 9 315 000 63 000 378 000 Hálózati nyomtató fénymásoló 9 3 510 000 702 000 4 212 000 Szünetmentes táp 9 225 000 45 000 270 000 Spirálozó 6 402 000 80 400 482 400 Fax 3 105 000 21 000 126 000 Kamera 2 500 000 100 000 600 000 12188000 ÁROP 1.1.5/C. kistérségi kapacitáserısítés projekthez: feladat db specifikáció nettó Inform. eszköz számítógépbeszerzés 1 Monitorral, 250000.- 3. BÚTOROK, FELSZERELÉSEK, KIS ÉRTÉKŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, PROJEKTEKHEZ. DAOP 2007-4.1.3. Szociális alapszolgáltatások projekthez: bútorok 1+ablak függöny+karnisozás 1 60 000 12 000 72 000 Szék 40 db 40 815 000 163 000 978 000 Zárható szekrény 9 db 9 450 000 90 000 540 000 Beszélgetıszék 30 db 30 1 020 000 204 000 1 224 000 Asztal 9 db 9 225 000 45 000 270 000 Gyerekasztal+szék garnitúra 162 000 32 400 194 400 Polc 18 db 18 288 000 57 600 345 600 Rakásolható székek 90 db 90 1 890 000 378 000 2 268 000 Függönyözés 9 helyiséghez 9 306 000 61 200 367 200 Szınyeg 9 db 9 225 000 45 000 270 000 Egyéb irodai kis értékő t. eszköz: asztali lámpa, parafatábla, fogas, 9 153 000 30 600 183 600 ventilátor, 9 Terápiás eszközcsomag 12 db-os 60 9 eft értékő, 9 db 603 000 120 600 723 600 6197000 III. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS DAOP 2007-4.1.3. Szociális alapszolgáltatások projekthez: világításkorszer ősítés LED-es világítási technológia beépítése 9 helyiségbe nettó ÁFA bruttó 550 000 110 000 660 000 26

főtéskorszerősít és Használati Melegvízellátás korszerősítés Ablakbeépítés Napelem, akkumulátorral Nagyteljesítményő, napelemes szigetüzemő, 230 V-os házi áramellátó rendszer Teljes rendszer telepítéssel Napelem csúcsteljesítmény: 1920 W Inverter teljesítmény: 2000 VA Akkumulátor: 24V / 690Ah Kondenzációs fali kazán, megújuló rendszerekhez alkalmas hıcserélıkkel, szereléssel, kazánkötések, kémény, kondenzvíz elvezetés Napkollektor HMV+120nm-es épület főtés rásegítése kombipufferrel, teljes rendszer, telepítéssel. A rendszer fıbb összetevıi: Kombinált puffertartály: 1000 liter, ebbıl 200 l a használati melegvíztartály térfogata, Vákuumcsöves kollektor: 240 db csı (58mm átmérıjő, 1800mm hosszú csövekbıl, ferde tetıre), Elektromos vezérlés, Szoláris szerelési egység, Drainback tartály, Szigetelt csıvezetékek, Szivattyúk 1 db hıszigetelt, helyileg védett épület 4 060 000 812 000 4 872 000 1 404 700 280 940 1 685 640 4 993 300 998 660 5 991 960 655 000 131 000 786 000 jellegének megırzése mellett Ablakfelújítás 5 db 290 000 58 000 348 000 Padlófelújítás Különösen kopásálló lakkozás 50 nm 400 000 80 000 480 000 Festés 9 helyiség 410 000 82 000 492 000 Akadálymentesí tés Szellızéstechni kai berendezés beépítése Parkosítás Vizuális, festéssel, burkolati elemek cseréjével, fali vezetısávval 310 000 62 000 372 000 parkolókialakítás 180 000 36 000 216 000 Hıvisszanyerı berendezés, hıcserélı 3 500 000 700 000 4 200 000 Öntözırendszer telepítés, parkosítás, szelektív győjtıhely burkolás, kapubejárat burkolása, kapu, feljáró 1 160 000 232 000 1 392 000 összesen 17 913 000 3 582 600 21 495 600 Javaslat: - a Társulási Tanács hagyja jóvá a felsorolt közbeszerzési eljárások megindítását. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az elıterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1./ A Társulási Tanácsa jóváhagyja a következı közbeszerzési eljárások a Kbt. 299. (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerő közbeszerzési eljárás alapján 2009. április 1-jéig történı megindítását: A) Szolgáltatás megrendelése tárgyában: 27

- nyilvánosság biztosítása a következı projektek tekintetében:(becsült érték: nettó 9 178 000,- Ft) a következı projektek esetén: DAOP-2007-4.1.3/1F Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, DAOP-2007-3.1.2-0048 A homokháti kerékpárút-hálózat bıvítése Üllés és Bordány közötti közlekedésbiztonsági és hivatásforgalmi jelentıségő kerékpárút építésével., ÁROP-1.1.5/C kódszámú pályázati kiírásra A Homokháti Kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásának megerısítése, KEOP-6.1.0/A-2008-0014 Ökofesztivál a Homokhátságon. - - projektmenedzsment szolgáltatás beszerzése (becsült érték: nettó 12.450.000,- Ft) a következı projekt esetén: KEOP-7.6.3.0. Homokháti kistérségi integrált környezeti monitoring központ és hálózat létrehozása címő projekthez. - - mőszaki ellenıri feladatok biztosítása (becsült érték: nettó 9.000.000,- Ft) a következı projekt esetén: KEOP-7.6.3.0. Homokháti kistérségi integrált környezeti monitoring központ és hálózat létrehozása c. pályázathoz B) Árubeszerzés tárgyában: - Informatikai eszközök beszerzése (becsült érték: nettó 12 188 000,- Ft) a következı projektek esetén: DAOP-2007-4.1.3/1F Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése és a ÁROP-1.1.5/C Homokháti Kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásának megerısítése c. projektekhez - Bútorok, irodai felszerelések, eszközök beszerzése (becsült érték: nettó 6 197 000,- Ft) a következı projekt esetén: DAOP-2007-4.1.3/1F Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése C) Építési beruházás tárgyában: becsült érték: nettó 17 913 000,- Ft) a következı projekt esetén: DAOP-2007-4.1.3/1F Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: azonnal Jelentést a Társulási Tanács kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Matula Anikó sk. 28

ELİTERJESZTÉS A IV. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: A 2008. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása Nógrádi Zoltán A közbeszerzésekrıl szóló törvény 16. -a kimondja, hogy Az ajánlatkérı az éves beszerzéseirıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. Törvényi kötelezettségeinknek leget téve az elıterjesztés mellékletét képezi a Társulás 2008. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzése. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az elıterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa megtárgyalta a 2008. évi közbeszerzési statisztikai összegzéssel kapcsolatos elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa utasítja munkaszervezetét az összegzéssel kapcsolatos teendık elvégzésére. Felelıs: Matula Anikó Határidı: 2009. május 31. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Nógrádi Zoltán elnök sk. 29

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Az éves statisztikai összegezés 1 Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrıl a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 1. Az ajánlatkérı neve, címe: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. 2. A szervezet típusa: a) állam és egyes szervezetek Kbt. 22. (1) bekezdés a) c), g) h) pontok; b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont]; c) közjogi szervezet Kbt. 22. (1) bekezdés f), i) k) pontok; d) egyéb szervezet. 3. A közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): - 4. A nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): 1 db építési beruházás, értéke nettó: nettó 76.000.000,- Ft 5. Egyszerő közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerő tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): 1 db szolgáltatás beszerzése, értéke: nettó 11.300.000,- Ft 6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8 9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket: Árubeszerzés Eljárás típusa Száma Értéke nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos 1 A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. -a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. -a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni. 30