2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit; szül. hely, idő: Budapest, 1960. április hó 6.; szem. ig. szám: 155657 EA) visszahívja a Társaság Felügyelő Bizottságából a taggyűlés napjával. A taggyűlés megválasztja Takács Mária úrhölgyet (anyja neve: Egyed Mária; születési helye, ideje: Hatvan, 1961. május 14.; lakcíme: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. 8. épület II/48. sz.; adóazonosító jele: 8344661722) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává a taggyűlést követő naptól 2014. május 31. napjáig a többi felügyelő bizottsági taggal megegyező díjazással. 2/2014. (II.20.) számú határozat: A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, Tóthné Balogh Zsuzsanna úrhölgy 2014. év február hó 20. napi hatállyal benyújtotta lemondását. A Taggyűlés Tóthné Balogh Zsuzsanna úrhölgy (1122 Budapest, Határőr út 19/C. I/6/A. szám alatti lakos; anyja neve: András Terézia; születési hely és idő: Budapest, 1954. július hó 2.; szem. ig. szám: 527071 KA) felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását a taggyűlés napjával tudomásul veszi. A Taggyűlés megválasztja Bereczki László urat (szül: Miskolc, 1967.04.26., anyja neve: Kincs Ilona, lakcíme: 1223 Budapest, Erzsébet királyné u. 39. szem. ig. szám: 560758 IA) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává a taggyűlést követő naptól 2014. május 31. napjáig a többi felügyelő bizottsági taggal megegyező díjazással. 3/2014. (II.20.) számú határozat: A Taggyűlés a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal megismerte, megvitatta és azt a taggyűlés napjával elfogadja. 4/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés a taggyűlés napjával a Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja: Jelenleg hatályos Társasági Szerződés Preambulum A Gt. 365. (3.) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2009. május 7. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább. 2014. február 20-án hatályos Társasági Szerződés (33. számú módosítás) Preambulum A Gt. 365. (3.) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2009. május 7. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább. A MÁV Zrt. 2013. szeptember 30. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződéssel üzletrészét felosztotta a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti
valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) a továbbiakban: GYSEV Zrt., Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között. 2014. január 1. napjával a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadt a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságba. Az 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyező, és a közhasznúság szempontjából is új feltételrendszert bevezető 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2014. február 20. napjától a Társaság, mint Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja tovább tevékenységét. a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) a továbbiakban: GYSEV Zrt., a MÁV-START Vasúti Személyszállító (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) a továbbiakban: MÁV-START Zrt., a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán körút 54-60.) továbbiakban NVP Zrt., valamint a MÁV Szolgáltató Központ (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) a továbbiakban MÁV Szolgáltató Központ Zrt., - a továbbiakban együtt: Felek elhatározzák, hogy a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) 57-60. -ai alapján, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló (a továbbiakban: Gt. ) a továbbiakban együtt: Felek elhatározzák, hogy a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) 57-60. -ai alapján, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló (a továbbiakban: Gt.) 2006. évi IV.
2006. évi IV. törvény és a Közhasznú Szervezetekről szóló (a továbbiakban: KhSzt.) 1997. évi CLVI. törvény előírásainak figyelembevételével közhasznú társaságot a továbbiakban: Társaság alapítanak alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A Társaság cégneve: 1.1. A Társaság cégneve: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A Társaság cégnevének rövidítése: Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 1.3. A társaság kiemelten közhasznú fokozatú nonprofit gazdasági társaság. 3. A Társaság tagjai: 3.4. Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Cégjegyzékszám: 01-10-040573 Székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Ectv.) 2011. évi CLXXV. szóló törvény előírásainak figyelembevételével közhasznú társaságot a továbbiakban: Társaság alapítanak alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A Társaság cégneve: 1.1. A Társaság cégneve: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A Társaság cégnevének rövidítése: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 1.3. A társaság közhasznú fokozatú nonprofit gazdasági társaság. 3. A Társaság tagjai: 3.4. Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Cégjegyzékszám: 01-10-040573 Székhelye: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. Képviselő: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.5. Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 01-10-045551 Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.7. Név: Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Cégjegyzékszám: 01-10-047622 Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója 3.8. Név: MÁV Szolgáltató Központ Cégjegyzékszám: 01-10-045838 Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Képviselője: a Részvénytársaság Vezérigazgatója
4. Társaság működésének időtartama és közhasznú tevékenysége: 4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá a társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (KhSztv. 5. a) és b) pont) Ennek keretében a Közhasznú Társaság az adatokat a Magyar Hírlap útján teszi közzé. A Társaság által ellátott kiemelten közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az erről szóló megállapodás tartalmazza. 5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenysége: a KhSztv. 26. c) 1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és a KhSztv. 26. c) 2. pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. 4. Társaság működésének időtartama és közhasznú tevékenysége: 4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia., továbbá a társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (KhSztv. 5. a) és b) pont) Ennek keretében a Közhasznú Társaság az adatokat a Magyar Hírlap útján teszi közzé. A Társaság által ellátott kiemelten közhasznú tevékenységet és az azzal kapcsolatos rendelkezéseket az erről szóló megállapodás tartalmazza. 5. A Társaság tevékenységi köre: 5.1. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenysége: a KhSztv. 26. c) 1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és a KhSztv. 26. c) 2. pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely közhasznú szolgáltatásokból nem csak tagjai részesülhetnek. A Társaság egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végez, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján hatóságként egészségi szakmai alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez. (20. pontból áthelyezve) 5.2. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 5.3. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a 5.2. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. {Ectv. 34. (1) c)} 5.3. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5.4. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége, amely vállalkozási tevékenységet a Társaság csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez (KhSztv. 4.. (1) bek. b) pontja). 7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: MÁV Zrt. törzsbetétje: 100.000.000.-Ft, azaz Egyszázmillió forint /a törzstőke 14,26 %-a, azaz tizennégyegész huszonhat század százaléka/ pénzbeli betét. VÖKK Egészségpénztár törzsbetétje: 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint /a törzstőke 2,85%-a, azaz kettő egész nyolcvanöt század százaléka/ pénzbeli betét. Magyar Állam törzsbetétje: 574.080.000,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint /a törzstőke 81,89 %-a, azaz nyolcvanegy egész nyolcvankilenc század százaléka/ nem pénzbeli betét /apport/. GYSEV Zrt. törzsbetétje: 6.940.000,- Ft azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint /a törzstőke 0,99 %-a, azaz nulla egész kilencvenkilenc százaléka/ pénzbeli betét. pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. {Ectv. 34. (1) d)} 5.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. {Ectv. 34. (1) b)} 7. A tagok törzsbetéte és azok rendelkezésre bocsátásának módja: A törzstőke a tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: MÁV Zrt. törzsbetétje: 99.600.000.-Ft, azaz Kilenvenkilencmillió-hatszázezer forint /a törzstőke 14,20%-a, azaz tizennégy egész kettő tized százaléka/ pénzbeli betét. VÖKK Egészségpénztár törzsbetétje: 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint /a törzstőke 2,85%-a, azaz kettő egész nyolcvanöt század százaléka/ pénzbeli betét. Magyar Állam törzsbetétje: 574.080.000,-Ft azaz Ötszázhetvennégymillió-nyolcvanezer forint /a törzstőke 81,89%-a, azaz nyolcvanegy egész nyolcvankilenc század százaléka/ nem pénzbeli betét /apport/. GYSEV Zrt. törzsbetétje: 6.940.000,- Ft azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint /a törzstőke 0,99%-a, azaz nulla egész kilencvenkilenc százaléka/ pénzbeli betét. MÁV-START Zrt. törzsbetétje: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint /a törzstőke 0,028%-a, azaz nulla egész 28 ezreléke/ pénzbeli betét. NVP Zrt. törzsbetétje: 100.000,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. törzsbetétje: 100.000,-Ft, azaz Százezer forint /a törzstőke 0,014%-a, azaz nulla egész 14 ezreléke/ pénzbeli betét. A MÁV Zrt. a 100.000.000.-Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű pénzbetétjét a A MÁV Zrt. a 100.000.000.-Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű pénzbetétjét a
Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett Az Egészségpénztár a 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Zrt.-nél vezetett A Magyar Állam a nem pénzbeli betétet a Társasági Szerződés 1999. november hó 01.- vel a Társaság rendelkezésére bocsátotta teljes egészében. A GYSEV Zrt. a 6.940.000,- Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN- AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a belépéstől számított 30 napon belül teljes egészében befizeti. Társaság ABN-AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a Társaság alapításakor teljes egészében befizette. Az Egészségpénztár a 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN-AMRO Bank Zrt.-nél vezetett A Magyar Állam a nem pénzbeli betétet a Társasági Szerződés 1999. november hó 01- vel a Társaság rendelkezésére bocsátotta teljes egészében. A GYSEV Zrt. a 6.940.000,- Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznegyvenezer forint összegű pénzbetétjét a Társaság ABN- AMRO Bank Rt.-nél vezetett számlájára a belépéstől számított 30 napon belül teljes egészében befizette. A MÁV-START Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett Az NVP Zrt. a 100.000,-Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrész-adásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegű, üzletrészadásvételi szerződésben rögzített vételárat a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett Késedelem esetén a tagot (legalább) 30 napos póthatáridő kitűzésével a társaság ügyvezetése felszólítja a teljesítésre, és egyben utal a mulasztás jogkövetkezményére. A póthatáridő eredménytelen eltelt követő Késedelem esetén a tagot (legalább) 30 napos póthatáridő kitűzésével a társaság ügyvezetése felszólítja a teljesítésre, és egyben utal a mulasztás jogkövetkezményére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követő
napon a tag tagsága automatikusan megszűnik és erről az ügyvezető írásban értesíti a tagot, aki a befizetés elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért felelősséggel tartozik. 9. A Társaság nyereségének felhasználása: A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel, azt a Társaság tevékenységére kell fordítani (KhSztv. 4. (1) c) pontja). Ugyanakkor a közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt (KhSztv. 4.. (1) bek. d) pontja). 10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlésre a tagokat ajánlott küldeményben, telexen vagy telefaxon feladott meghívóval kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell lennie. Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: - a MÁV Zrt-t megillető szavazatok száma: 1.000 db, azaz egyezer darab, - az Egészségpénztárat megillető szavazatok száma: 200 db, azaz kettőszáz darab, - a Magyar Államot megillető szavazatok száma: 5.740 db, azaz ötezerhétszáznegyven darab, - a GYSEV Zrt-t megillető szavazatok száma: 69 db, azaz hatvankilenc darab 13.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának a tagok által kijelölt tagjai: Magyar Állam a./ Bikádi-Tóth Ildikó (1082 Budapest, napon a tag tagsága automatikusan megszűnik és erről az ügyvezető írásban értesíti a tagot, aki a befizetés elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért felelősséggel tartozik. 9. A Társaság nyereségének felhasználása: A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel, azt a Társaság közhasznú tevékenységére kell fordítani. {Ectv. 34. (1) c)} Ugyanakkor a közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. {Ectv. 34. (1) d)} 10. A Taggyűlés hatásköre: A taggyűlésre a tagokat ajánlott küldeményben, telexen vagy telefaxon feladott meghívóval kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét, illetve a meghívóhoz szükség esetén csatolni kell a napirend megvitatásához szükséges dokumentumokat. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 30 15 nap időköznek kell lennie. Ennek megfelelően a tagok szavazati aránya az alábbi: - a MÁV Zrt-t megillető szavazatok száma: 996 db, azaz kilencszázkilencvenhat darab, - az Egészségpénztárat megillető szavazatok száma: 200 db, azaz kettőszáz darab, - a Magyar Államot megillető szavazatok száma: 5.740 db, azaz ötezerhétszáznegyven darab, - a GYSEV Zrt-t megillető szavazatok száma: 69 db, azaz hatvankilenc darab - a MÁV-START Zrt-t megillető szavazatok száma: 2 db, azaz kettő darab, - az NVP Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab, - a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-t megillető szavazatok száma: 1 db, azaz egy darab 13.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának a tagok által kijelölt tagjai: Magyar Állam a./ Bikádi-Tóth Ildikó (1082 Budapest,
Nap u. 10. II/9A. szám alatti lakos; anyja neve: Bikádi Julianna; szül. hely, idő: Budapest, 1970. március 4.; szem. Ig. szám: 504450 CA); b./ Tóthné Balogh Zsuzsanna (1122 Budapest, Határőr út 19/C. I/6/A. szám alatti lakos; anyja neve: András Terézia; születési hely és idő: Budapest, 1954. július hó 2.; szem. ig. szám: 527071 KA); c./ dr. Biczi Éva (1022 Budapest, Bimbó út 11. IV/5. szám alatti lakos; anyja neve: Békefi Magdolna; szül. hely, idő: Budapest, 1953. július 26.; szem. ig. szám: CK507067) d./ Kottler Ágnes (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit; szül. hely, idő: Budapest, 1960. április hó 6.; szem. ig. szám: 155657 EA); 13.2. A FB jogköre: A FB feladata az ügyvezető számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mérték vagy más juttatás meghatározásának előzetes véleményezése. 15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Gt. 25. -ban foglaltakon túlmenően és az 1997. évi CLVI. tv. 8. és 9. -aiban foglaltak alapján a vezető szerv /taggyűlés/ (KhSztv.7. 1/a. pont) határozathozatalában, illetőleg az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalban, nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a Nap u. 10. II/9A. szám alatti lakos; anyja neve: Bikádi Julianna; szül. hely, idő: Budapest, 1970. március 4.; szem. Ig. szám: 612514 RA); b./ Bereczki László (1223 Budapest, Erzsébet királyné u. 39. szám alatti lakos; anyja neve: Kincs Ilona; születési hely és idő: Miskolc, 1967.04.26.; szem. ig. szám: 560758 IA); c./ dr. Biczi Éva (1022 Budapest, Bimbó út 11. IV/5. szám alatti lakos; anyja neve: Békefi Magdolna; szül. hely, idő: Budapest, 1953. július 26.; szem. ig. szám: CK507067) d./ Takács Mária (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. 8. épület II/48. szám alatti lakos; anyja neve: Egyed Mária; szül. hely, idő: Hatvan, 1961. május hó 14.; szem. ig. szám: 155657 EA); 13.2. A FB jogköre: A FB feladata az ügyvezető számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér mérték vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése. 15. Az összeférhetetlenségi szabályok: A Gt. 25. -ában foglaltakon túlmenően és az Ectv. 38. -ában foglaltak alapján a taggyűlés, valamint az alapítók vezető szervének a Társaságot érintő döntéshozatala során a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Továbbá nem lehet a FB elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 1. tag, vagy annak hozzátartozója, 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, valamint az ilyen személy hozzátartozója, 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve az ilyen személy hozzátartozója. A Társaság, mint közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ugyanakkor a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, b) a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint
e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A 2006. évi. IV. törvény 23. és 25. szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre. 19. A Társaság működésének ellenőrzése: A Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. {Kszt. 21..} 20. A Társaság alapítási költségeit a MÁV Zrt. alapító tag viseli. 20/A. A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt., mint a Társaság tagjai (tulajdonosai) vállalják, hogy 2014. december 31-ig a Társaság tagjai maradnak. A Társaság egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végez, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt, a 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet alapján egészségi, szakmai alkalmassági vizsgálatot, továbbá komplex preventív szűrővizsgálatokat is végez. 22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: 33. Jelenleg ilyen pont nincs. e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A 2006. évi. IV. törvény 23. és 25. szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre. 19. A Társaság működésének ellenőrzése: A Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. {Kszt. 21..} (A jogszabályi hivatkozás törlésre kerül) 20. A Társaság alapítási költségeit a MÁV Zrt. alapító tag viseli. 20/A. A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt., mint a Társaság tagjai (tulajdonosai) vállalják, hogy 2014. december 31-ig a Társaság tagjai maradnak. (A bekezdés törlésre került.) (A bekezdés módosítva átkerült az 5.1. pont alá.) 22. Egységes szerkezetbe foglalási nyilatkozat: 33. számmal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Preambulum kiegészítését, az 1. pontja a Társaság nevének, rövid nevének, közhasznúsági fokozatának változását, a 3. pont a Társaság tagjainak kiegészítését, a 4. pont az Ectv. szerinti módosítást, az 5. pont a korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, a 20. pontból áthelyezett bekezdést, és az Ectv-nek megfelelő módosításokat, 7. pont a Társaság tagjai törzsbetétjeinek kiegészítését, valamint
A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 28 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 6, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Gt. 18., a Ctv. 51., valamint a tagok 2013. szeptember 2. napján hozott határozatára tekintettel ügyvédi ellenjegyzés mellett a társaság ügyvezetője jogosult. a rendelkezésre bocsátást, az 9. pont a korábbi jogszabályi hivatkozások törlését, 10. pont a szavazati arányoknak a módosítását, valamint taggyűlés hatáskörében bekövetkezett változást, a 13.1. pont a FB tagjai közötti változást, a 13.2. pont az FB feladatának pontosítását, a 15. pont az összeférhetetlenségi szabályok Ectv. szerinti módosulását, 19. pontból a jogszabályi hivatkozás törlését, 20/A. pont törlését, és a jogszabályi hivatkozások 5.1. pontba áthelyezését tartalmazza. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 30 számozott oldalból, 22. pontból áll, és 10, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és annak az aláírás napjától hatályos szövegét tartalmazza. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására a Gt. 18., a Ctv. 51., valamint a tagok 2014. február 20. napján hozott határozatára tekintettel ügyvédi ellenjegyzés mellett a társaság ügyvezetője jogosult. Budapest, 2013. szeptember 2. Budapest, 2014. február 20. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.