J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc Sajóivánka és Dédestapolcsány Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2018. február 15-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti együttes nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakálló, Kossuth u.5. Jelen vannak: Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 7 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Lénárt Imre alpolgármester Bukovenszki Józsefné képviselő Andók Veronika képviselő Fignár Gergő képviselő Kiss András képviselő Üveges Gergely képviselő Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 5 képviselő-testületi tag: Bencze Péter polgármester Oroszné Várady Enikő képviselő Simon Etele képviselő Mertus Jánosné képviselő Hurták Tiborné alpolgármester Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 4 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Jaskó Péter polgármester Fancsik József képviselő Makkai Jánosné alpolgármester Rákosiné Pál Kitti képviselő Tokodi István képviselő

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 4 képviselő-testületi tag: Seszták Ottó polgármester Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Pintér Sándor alpolgármester Távol maradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 6 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Lukács László polgármester Hegyiné Dr. Gólya Ibolya alpolgármester Németh Attila képviselő Gór Ivánné képviselő Molnár Béla képviselő Győrfi András képviselő Herczeg Csaba képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Távolmaradt - - jegyzőkönyvvezető: Dávid Lászlóné RNÖ elnöke Sajóivánka Csiklya András RNÖ elnöke Szuhakálló Tóth Alexandra ügyintéző Dávid István Szuhakálló község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Szuhakálló község képviselő-testületének 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

Javasolta, hogy a képviselő-testületek együttes ülése meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Szuhakálló Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta. Bencze Péter Vadna község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Vadna község képviselő-testületének 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Vadna község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Vadna Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta Jaskó Péter Sajógalgóc község polgármestere tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. köszöntötte a képviselő-testületek megjelent Megállapította, hogy Sajógalgóc Község Önkormányzata képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Sajógalgóc község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét. Seszták Ottó Sajóivánka község polgármestere tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. köszöntötte a képviselő-testületek megjelent Megállapította, hogy Sajógalgóc Község Önkormányzata képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Sajóivánka község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét. Lukács László Dédestapolcsány község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Dédestapolcsány község képviselő-testületének 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Dédestapolcsány község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Dédestapolcsány Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta Dávid István polgármester a képviselő-testületek együttes ülését megnyitotta. N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésére. Előterjesztő Dávid István polgármester Előterjes ztés módja írásban

2. Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testületek a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalták a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy örvendetes, hogy a közös hivatal 2018. évi költségvetéséhez nem szükséges az önkormányzatok kiegészítése. Javasolja a tervezet elfogadását. Makkai Jánosné alpolgármester kérdezte, hogy az évben tervezett egy havi külön juttatás mindenkinek a fizetéséhez igazodik-e, vagy pedig egyenlő mértékű lesz. Ő ez utóbbit támogatná. Lénárt Imre alpolgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2017. évi gazdálkodása jelentős pénzmaradvánnyal zárult, mely örvendetes, mint ahogy az a tény is, hogy az évre nem szükséges az önkormányzatoktól a költségvetési források kiegészítése. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta a közös hivatal 2013. évi létrejöttétől évente csökkenő tendenciájú volt a társult önkormányzatok részéről biztosítandó finanszírozás. Amíg 2013-ban 11 millió Ft, 2014-ben mintegy 8 millió Ft hozzájárulást biztosított lakosságszám arányosan a 4 önkormányzat, a 2015-2016. évekre szinte már csak jelképesnek nevezhető. Ennek oka, a hivatal szerkezeti struktúrájának átalakulás Dédestapolcsány csatlakozása mellett, a központi költségvetési szabályok módosulása, a beszámítás helyébe lépő kiegészítés évről-évre történő emelkedése. Amennyiben a hivatal fenntartási módja és a költségvetési szabályok nem változnak a jövőben, a működéshez szükséges források biztosítottak lesznek. A közös hivatal 2017 évi bevételei is csak az állami támogatásból, illetve az előző évi maradványból tevődtek össze A maradvány oka egyrészt a tervezett dologi- és felhalmozási kiadások teljesülésének elmaradása, másrészt támogatott foglalkoztatási formák évközbeni megvalósítása. A viszonylag jelentős fluktruáció során, az újonnan alkalmazásra kerülő köztisztviselők esetében, mindig igyekszik foglalkoztatáspolitikai támogatást elérni, a személyi jellegű kiadásokhoz. A 2017. évi maradvány terhére jelentősnek mondható, a működésihez kapcsolódó felhalmozási kiadások realizálódhatnak a feladatellátási helyeken. A 2018. évre tervezett, egyszeri, egyhavi juttatás - ahogyan az az előterjesztésben is szerepel a 2017. évi saját hatáskörű bérpolitikai intézkedés kiváltása, így az mindenkinek a garantált illetményéhez igazodik. Elmondta, hogy megítélése során ezt tartja igazságosnak, hiszen különböző végzettséggel, különböző jogviszonyban töltött idővel rendelkeznek a beosztott köztisztviselők, melynek a különböző bérelemeknél is érvényesülnie kell. Az egyéb juttatások (ruházati költségtérítés, évvégi jutalom, stb.) eleve azonos mértékűek. Elmondta, hogy véleménye szerint meg kell próbálni vonzóvá tenni a szakmát az újabb generációk előtt, a dolgozó előtt. A jelenlegi törvény szerinti bérezési lehetőség azonban nem ezt a cél szolgálja. Így helyi intézkedésekkel kell ezirányban elmozdulni. A bérek mellett, a másik fontos szempont a

munkavégzés körülményeinek biztosítása. Úgy véli, hogy erre a közös hivatal költségvetése biztosítja a lehetőséget. A napirend tárgyalásának lezárásával, a képviselő-testületek a következő döntéseket hozták: Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/ 2 01 8.(II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/ 2 01 8.(II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/ 2 01 8.(II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/ 2 01 8.(II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/ 2 018.(II.1 5.)Hat áro zat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően Szuhakálló polgármestere a képviselőtestületek együttes ülését bezárta. k. m. f. Dávid István polgármester Jaskó Péter polgármester Seszták Ottó polgármester

Dr. Herczeg Tibor Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője címzetes főjegyző Lukács László Dédestapolcsány polgármestere

Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Dédestapolcsány Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 2018.február 15-i munkaterv szerinti együttes nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Dédestapolcsány 14 19 17 14 28 d./ rendelete: e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésére. 2. Indítványok, javaslatok Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban Szuhakálló, 2018. február 28. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2018. FEBRUÁR 15-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: SZK/48-2/2018. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor jegyző Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző vezető-főtanácsos testületenkénti minősített többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Költségvetés-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló, Vadna, Sajóivánka és Sajógalgóc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően 2013. január 1-jével létrejött a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melyhez 2015. január 1-jével csatlakozott Dédestapolcsány község önkormányzata. A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 7.5 pontja értelmében történik: 7.5. Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat: 7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. -ában foglaltak szerint: (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A Hivatal irányító szerve jogszabály erejénél fogva a székhely önkormányzat képviselőtestülete, így költségvetése Szuhakálló Község Önkormányzata költségvetésébe épül be.

A Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 -ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28. -ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé: A 2018. évi létszám-előirányzat A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 16 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző 13 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő. Munkakör Gazdálkodási, költségvetési ügyintéző Adóügyi ügyintéző* Igazgatási ügyintéző Összes létszám Székhelyen Vadnai Kirendeltségen Dédestapolcsányi Kirendeltségen 5 1 2 2 2 0,5 0,5 1 6 2 3 1 Ügykezelő 1 1 0 0 Jegyző 1 Aljegyző 1 Összesen 16 5,5 5,5 5 * 1 fő adóügyi ügyintéző megosztott munkaidőben dolgozik a kirendeltségen és a székhelyen Az ügyintézői álláshelyeken foglalkoztatottak közül 1 fő gyermekápolás miatt fizetés nélküli szabadságát tölti (Vadnai Kirendeltség); 1 fő polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban áll (Dédestapolcsányi Kirendeltség), illetve további 1 fő (Szuhakálló székhely hivatal) nyugdíjasként, megbízási jogviszony keretei között kerül alkalmazásra. 10

BEVÉTELEK I. Állami támogatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (4) bekezdése szerint: A hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít. A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint: 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása, kiegészítéssel FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2018. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 2018 87.329.150 FT Az 1.a.) pont szerinti támogatás kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással kapcsolatos kiadásokra használható fel. II. Önkormányzatok hozzájárulása: A Megállapodás 9.2. pontja szerint: A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságarányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgyhó 1. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A Hivatal 2018. évi működéséhez önkormányzati kiegészítés nem szükséges. II. Pénzmaradvány (számlamaradvány) A 2017. évi költségvetés pénzmaradványa 8.145.863 Ft. A maradvány személyi juttatásoknál, a működési- és felhalmozási előirányzatok terhére tervezett kiadásoknál realizálódott.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások, járulékok A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel - az eddigi évekkel összhangban - a személyi juttatások összege és azok járulékai. Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza. 2018. évben központi bérpolitikai intézkedésre előreláthatólag - nem kerül sor. A köztisztviselői illetményalap 2018. évben is 38.650 Ft. A garantált bérminimum 2018. január 1-jei 180.500 Ft-ra történő emelése, jelentős bérfeszültséget okoz a hivatal köztisztviselői állománya esetében. A jelenleg aktív státuszban lévő 15 fő köztisztviselő közül 6 fő besorolási bére, illetve garantált illetménye nem éri el a garantált bérminimumot, azt arra szükséges kiegészíteni. A 2017. évi saját hatáskörű bérrendezés egyes elemeit megtartva, saját hatáskörben 2018. évben közvetlen bérpolitikai intézkedés nem valósul meg (a garantált minimálbérre történő kiegészítésen, illetve a soros lépéseknél az alkalmazott bérelemek megtartásán kívül), ehelyett az eddigi helyi bérkompenzációs intézkedések (ruházati költségtérítés, év végi jutalmazás) alkalmazása mellett, évközben 1 havi fizetésének megfelelő összegű külön juttatásban részesülhet valamennyi beosztott köztisztviselő. Mindennek a végrehajtására a Hivatal 2018. évi költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll, ahhoz nem szükséges a társult önkormányzatok finanszírozása. Ezt a tervezett helyi bérkompenzációs intézkedést valamennyi önkormányzat polgármestere egyöntetűen támogatja. 2018. évben 1 fő köztisztviselő 35 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá. A kiadások között tervezésre került a 2018. évi cafetéria-keret (Kttv. 151. (1) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél -193.250 Ft), bruttó 200.000 Ft/fő összeggel, mely keretösszeg a juttatást terhelő kifizetői adó- és járulék vonzatokat is tartalmazza. A kiadási előirányzat tartalmazza a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével, Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott, a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet szerinti, 2018. évben aktuálissá váló adható juttatások előirányzatát, így: a képernyő előtti munkavégzéshez a védőszemüveg juttatás; a ruházati költségtérítés; a bankszámla hozzájárulás, valamint a 2017. évben biztosított, ezen nagyságrendhez igazodó jutalmak fedezetét, illetve a béremelést kiváltó +1 havi, évközbeni külön juttatás fedezetét. 2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzatához igazodik, mely 2017. évhez képest jogszabályi változás miatt 22%-ról, 19,5%-ra mérséklődik 3. A dologi kiadások előirányzatának megtervezése alkalmával a Hivatal 2017. év során teljesített kiadásai kerültek alapul vételre, a 2015-2017. évek során kialakult gyakorlatnak megfelelő tartalommal. A kiadások az egységes hivatali szervezet létrejöttével, 2017. évi működésével, a működési struktúra kialakulásával a Hivatalnál jelentkező, indokolt költségek figyelembe vételével kerültek tervezésre. 12

A Hivatal dologi, működési kiadásai a Megállapodás vonatkozó pontjai értelmében azokat az előirányzatokat tartalmazzák, amelyek a közös feladatellátást szolgálják. Az egy-egy önkormányzathoz társítható kiadások (pl. közmű díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, kamatköltségek, stb.) az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerültek tervezésre, a Megállapodás 4.2. pontjában foglaltak szerint. A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükségesen előirányzatok kerültek tervezésre, a 2015-2017. évi tapasztalatok alapján. 4. Felhalmozási kiadásként a 2017. évi maradvány terhére, a Hivatali feladatellátásához szükséges, jelentős mértékűnek tekinthető, irodatechnikai-, informatikai fejlesztések valósulhatnak meg, feladatellátási helyenként 2,5-3 M Ft értékben. Az előirányzat fedezetet nyújthat a még szükséges informatikai fejlesztésekre (számítógépek előreláthatólag a 3 feladatellátási helyre összesen 6 db és egyéb számítástechnikai eszközök, kiegészítők beszerzése; belső strukturált az ASP rendszer használatához szükséges, a NISZ Zrt. előírásaink megfelelő hálózatok kiépítésére, illetve fejlesztésére; továbbá irodai- és irattári bútorzat beszerzésére. A Hivatali feladatellátás finanszírozása 2017-ben zökkenőmentesen valósult meg, a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködésével. 2018. év során, a Hivatal működéséhez társuló állami támogatás, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladat-finanszírozási struktúra megtartásával lehetővé teszi a biztonságos feladatellátást oly módon, hogy annak keretein belül sor kerülhet a bérfeszültség enyhítésére és a zökkenőmentes működési körülmények biztosítása mellett, jelentős léptékű fejlesztési feladatok valósulhatnak meg. Mindez úgy, hogy a 2015-2017. évek során bérkompenzációs céllal bevezetett adható juttatások köre nem szenved csorbát és Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásához az önkormányzatok finanszírozása nem szükséges. Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően. Szuhakálló, 2018. január 29. Dávid István sk. polgármester 13

Az Szk/48-2/2018. számú előterjesztés 1. sz. melléklete Határo zat i javasl at: S Z U H A K Á L L Ó ; VADNA; SA J Ó G A L G Ó C; SAJ Ó I V Á N K A; DÉDEST A P O L C S Á N Y / 201 8.(...) Határ ozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről..község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen

Az Szk/48-2/2018.számú előterjesztés 2. sz. melléklete A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. Átvett pénzeszköz 87 329 150 ebből 1. 1. Központi, irányító szerv támogatása 87 329 150 1.1. Állami támogatás 87 329 150 II. Számlamaradvány 8 145 863 1. Bank-, pénztár, számlák 8 145 863 BEVÉTEL ÖSSZESEN 95 475 013 15

A költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása M e g n e v e z é s Ft a) személyi juttatások 61 088 460 b) munkaadót terhelő járulékok 12 014 288 c) működési, fenntartási kiadások 14 159 942 d) működési célú pénzeszköz átadás 66 460 e) beruházási jellegű kiadás 8 145 863 Kiadás összesen 95 475 013 16

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Beruházások Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 61 088 460 12 014 288 14 159 942 66 460 8 145 863 95 475 013 16 Kiadás összesen: 61 088 460 12 014 288 14 159 942 66 460 8 145 863 95 475 013 16 17

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem Ft I. Személyi juttatások 61 088 460 1) Törvény szerinti illetmények, (illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi 43 940 578 illetmény) 2) Jutalom, jubileumi jutalom 7 615 408 3) Béren kívüli juttatások (cafeteria) 2 086 126 4) Ruházati költségtérítés 2 137 408 5) Közlekedési költségtérítés 1 351 440 6) Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás, védőszemüveg) 555 000 7) Megbízási díj 2 902 500 8) Reprezentáció 500 000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 12 014 288 1) Szociális hozzájárulási adó 11 125 414 2) EHO (cafeteria, reprezentáció) 429 624 3) Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció) 459 250 III. Dologi kiadások 14 159 942 1) Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai 350 000 eszközök) 2) Informatikai eszközök (tartozékok, kiegészítők) 800 000 3) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, 2 589 795 karbantartási anyag, festékpatron) 4) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál 1 948 781 átalány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eközig, WinSzoc, E-Szoft) 5) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 324 716 6) Bérleti és lízingdíjak 540 000 7) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, 2 290 200 karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) 8) Közvetített szolgáltatások (e-hiteles tulajdoni lap) 72 000 9) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 13 645 000 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár) 10) Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET) 1 838 337 11) Kiküldetések kiadásai 354 100 12) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 407 013 IV. Működési célú támogatások 66 460 1) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj) 66 460 18

VI. Beruházások 8 145 863 1) Irodai- és informatikai eszközök beszerzése 6 414 065 2) Áfa 1 731 798 Kormányzati funkció összesen: 95 475 013 19

- SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Ikt. sz.: Szk/48-1/2018. SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓIVÁNKA, SAJÓGALGÓC ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY Község Önkormányzataok Képviselő-testületeinek együttes nyílt ülését 2018. február 15-én (csütörtökön) 16:00 órára összehívom, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Szuhakálló, Kossuth u.5. ( Simon-udvar ) Napirendi javaslat Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. Dávid István évi költségvetésére. polgármester 2. Indítványok, javaslatok Előterjesztés módja írásban Szuhakálló, 2018. február 8. Dávid István polgármester 3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081; e-mail: polgarmester@szuhakallo.hu www.szuhakallo.hu