MOHOSZ VÁLASZTMÁNYA A választmányi ülés kezdete: 10:30 óra A 2017. május 26-i választmányi ülés JEGYZŐKÖNYVE A választmányi ülésen jelen vannak: - a mellékelt jelenléti íven aláírt választmányi tagok Meghívottak: - a mellékelt jelenléti íven aláírt elnökök, ügyvezető elnök/igazgatók - a mellékelt jelenléti íven aláírt Felügyelő bizottsági tagok - Belovai Andrásné gazdasági vezető - Zellei Ágnes osztályvezető - Horváth Gyula Gábor főszerkesztő Dr. Szűcs Lajos elnök - a Választmány jóváhagyásával, levezetőként - megnyitja az ülést, majd tájékoztatja a Választmányt, hogy távozása után a levezető elnöki feladatokat dr. Dérer István elnökhelyettes fogja átvenni. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése: a választmányi ülésen a 99 fős választmányi tagságból megjelent összesen 73 fő szavazati jogú küldött. A megjelenés 73,7 %-os, az ülés határozatképes. Ezt követően Horváthné Végi Edit személyében a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot, valamint dr. Molnár Pál és Urfi Tamás személyében a két jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot a testület egyhangúan elfogadta. Dr. Szűcs Lajos elnök a tervezett, módosított napirendi pontok elfogadásáról kérdezi a Választmányt. (A napirendeket és azok sorrendjét a testület egyhangúan fogadta el.) Napirendek: Napirend előtt: Választmány új tagjainak bemutatása, köszöntése 1.) Tájékoztatás a Választmány létszámának felülvizsgálatáról Kapitány Zsolt, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagja 2.) Tájékoztatás az elmúlt időszakban átadott kitüntetésekről 3.) Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés között végzett munkáról Dr. Szűcs Lajos elnök 4.) Egyes választmányi határozatok (V-29/2016, V-30/2016, V-31/2016, V-38/2016, V-54,55,57/2016.) felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra, pontosításokra
2 5.) Előterjesztés a tervezett agárdi SZIE Kutatóbázissal kapcsolatos, szövetségi ingatlant érintő - fejlesztés esetére életbelépő - kötelezettségvállalásról és egyéb szerződésekről Dr. Szűcs Lajos elnök 6.) A Kajászó külterület 055/8 hrsz-ú földterület megvásárlásának jóváhagyása Dr. Szűcs Lajos elnök 7.) Tájékoztatás a Tihanyi Belső-tó K.T.H. Np. Kft megvásárlásáról és a kapcsolt cégjogi lépésekről (Előzmény: V-39/2015.) Dr. Szűcs Lajos elnök 8.) Tájékoztatás a Horgászjegy.hu Kft. megvásárlásáról (Előzmény: V-63/2016.) Dr. Szűcs Lajos elnök 9.) Az Ó utcai ingatlan bérbeadásának jóváhagyása 10.) Tájékoztatás a Siófok belterület 9672/1/A/48 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (Előzmény:V-19/4/2012.) 11.) Tájékoztatás a DRV Rt. Horgászegyesületek Szövetsége helyzetéről, a tagszövetséggel kapcsolatos elnökségi álláspontról Előadók: Dr. Szűcs Lajos elnök 12.) Tájékoztatás a Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége helyzetéről, a tagszövetséggel kapcsolatos elnökségi álláspontról Előadók: Dr. Szűcs Lajos elnök 13.) Tájékoztató a 2016. évi MOHOSZ, tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi létszámokról, a tagi, értékcikk forgalmi, fogási és halasítási adatgyűjtés jelenlegi helyzetéről, az egységes szövetségi adatgyűjtési rendszer kiépítéséről, a minimumfeltételek teljesítésének tapasztalatairól, azok ellenőrzéséről és a szükséges további intézkedésekről; a SZÁK és a horgászjegy.hu működtetésének szövetségi tapasztalatai Előadók: Belovai Andrásné gazdasági vezető Zellei Ágnes osztályvezető Horváthné Végi Edit titkárságvezető 14.) Beszámoló a MOHOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására Előadók: Belovai Andrásné gazdasági vezető Benne: Könyvvizsgálói jelentés Dévay Mária könyvvizsgáló Benne: A Felügyelő Bizottság beszámolója a MOHOSZ gazdálkodásának ellenőrzéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól Dr. Nagy András FB elnök 15.) Javaslat a MOHOSZ 2017. évi költségvetésére és a Szövetségi Iroda költségvetési létszámkeretének megállapítására 16.) Tájékoztató a horgaszjegy.hu működtetésével kapcsolatos tapasztalatokról Bogdán Csaba ügyvezető igazgató 17.) Tájékoztató a halőri munkaruha- és eszközbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokról és a flottakezelésről Előadók: Gyetvai András hg.-i szakügyintéző
3 18.) Előterjesztés a MOB NOS megszüntetéséről, az új jogszabályi környezetnek megfelelően megalakult országos sportszakmai szervezetekbe történő MOHOSZ belépésről 19.) Tájékoztató a MOHOSZ - Ma-Hal stratégiai megállapodásról, az együttműködés tervezett további lépéseiről 20.) Tájékoztató a MAHOP státuszáról, a MOHOSZ tárgyi tevékenységéről 21.) Beszámoló a MOHOSZ "Horgászsuli" programról, a kapcsolt tagszövetségi, egyesületi pályázati lehetőségekről Komáromy Zsolt Ifjúsági és Oktatási Bizottság, bizottsági tag 22.) Tájékoztatás a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvénynek a 2017. évi XLII. törvénnyel történő módosításáról 23.) Egyebek: Aktuális kérdések és elnökségi válaszok 30 időkeretben 1.) napirend: Tájékoztatás a Választmány létszámának felülvizsgálatáról. Kapitány Zsolt: A választmányi létszám felülvizsgálatára azért volt szükség, mert örvendetesen emelkedett a horgászlétszám, valamint több helyen tisztújításokra került sor a tagszövetségeknél. A kiértesítő levelekre adott válaszok alapján, a szövetségek által delegált, mandátummal rendelkező küldöttek személye szerepel a jelenléti íven. Ez ideig 5 tagszövetségnél még nem kerültek megválasztásra a küldöttek, ez a későbbiekben pótlásra kerül. Ezt követően bemutatásra kerültek az új küldöttek. Dr. Szűcs Lajos: Az új küldötteknek jó egészséget és jó munkát kíván. A Választmány ezt követően 1 perces néma felállással emlékezett meg a közelmúltban elhunyt horgásztársakról. 2.) napirend: Tájékoztatás az elmúlt időszakban átadott kitüntetésekről. Dr. Dérer István: Ismertette a 2017.02.09-én megrendezésre került Nemzeti Horgászsport Gálán a Timár Gábor részére átadott Magyar Horgászatért Életműdíj, valamint az Erdei Attila és Martin Gábor részére átadott Horgászatért Emlékérem kitüntetéseket. Beszámolt a 2017.03.05-én, a Paksi SHE ülésén Lányi Miklós részére átadott "Horgászatért Emlékérem"-ről, valamint a Rábatext Horgász Egyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából elismerésül adományozott MOHOSZ emléktárgy átadásáról. 3.) napirend: Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés között végzett munkáról. Dr. Szűcs Lajos: Beszámol az elmúlt időszakban végzett munkáról, az alábbi témakörök szerint. - Legfontosabb, hogy a hal ÁFA-ja 27%-ról 5%-ra csökken 2018. január 1-től.
4 - Az EU direktíva alapján bevezetendő vízhasználati díjak ésszerű megállapításán, a kiszabandó díjak jelentős csökkentésén is dolgozik a MOHOSZ más szervezettekkel együttműködve. - A halgazdálkodási törvény újabb módosítása elfogadásra, kihirdetésre került, melynek előkészítésében folyamatosan részt vettünk, erről külön tájékozttaóra kerül sor. Fókuszban a horgászmódszerekre és a horgászatot, a horgásszá válást segítő-támogató eljárásokra ősszel javaslatokat teszünk egy következő módosítási csomagra is, a végrehajtási elemekkel együtt. - Sikeresen lezárult 7 jelentős szövetségi közbeszerzési eljárás. Folyamatban van a halászati őri ruházat és a támogató eszközök átadása. Hamarosan a halőri víz járművek és egyéb kiegészítő eszközök átadására is sor kerül. Ebben az évben a támogatásokra a rendkívüli, halmozott célkeret közel 500 MFt volt. Az előkészítésben, lebonyolításban részt vevők munkáját ezúton is megköszöni. - Az új, éves FM támogatási keretfelosztás is időközben megszületett, eddig 7 jogcímen 178 MFt-os összegű támogatás került beazonosításra és szerencsés esetben további támogatás is várható. - A kereskedelmi halászat megszüntetése hatásaival kapcsolatban folyamatos tárgyalások történnek az érintett szűk kör sorsának mindenki számára megnyugtató, igazságos és arányos rendezése céljából. - A 2016-os gazdasági évben az előző évekhez képest szinte mindenhol jelentős növekedés, fejlődés mutatkozik, ez a munka mennyiségében és minőségében is állandó kihívásokat jelent a végrehajtó állománynak. - Kapcsoltan cég- és ingatlanvásárlások történtek, a szervezeti stabilizáció érdekében, ezekről is külön napirendek szerepelnek a mai napon. - A belső szövetségi pályázati rendszer is komoly fejlődésen ment keresztül, a 2016. évi kialakítás után ezévben elindulnak a konkrét, jelentős támogatási célprogramok, eddig 3 jelentős pályázat jelent meg (horgásztáborok, gyermeknapi versenyek, ifjúsági horgászviadal). - Több év kihagyása után Magyarországon két világbajnokság kerül megrendezésre (Alcsi-sziget - Női VB, Deseda-tó - Pontyfogó VB). A tervezett, kérelmezett külön EMMI támogatással a versenyek lebonyolítása még színvonalasabbá tehető, ez a horgászsport mellett a hazai sportirányítás érdeke is. - A megújult MOHOSZ flotta keretében szolgálati gépkocsik lízingelésére került sor, ide tartozóan a válogatott versenyzők bel- és külföldi utaztatását segítő Magyar Csapat kisbusz is hamarosan rendelkezésre áll. - Egyaránt sikeres volt a tavaszi Horgászsport Gála és a Halak Napja nagyrendezvényünk. Várhatóan ismét ősszel rendezzük meg a Horgászat Nagykövete találkozót és horgászversenyt. - A sporttal kapcsolatos törvényi szabályozás kapcsán a szükséges strukturális átalakulásokban is részt veszünk, erről is külön tájékoztatásra kerül sor. - Mint ismert, az OHHP keretében 13 MrdFt-os keretösszegű támogatás elkülönítéséről döntött tavaly ősszel a Kormány, ennek a programnak folyik az egyeztetése, majd a konkrét forrásokkal való feltöltése is remélhetőleg megtörténik és így elkezdődhetnek a horgász-informatikai és horgászturisztikai fejlesztések. - A MAHOP keretében folyamatosan egyeztetünk a két érintett minisztériummal, hogy a bennünket kiemelten hátrányosan érintő 50 %-os támogatási intenzitás kerüljön megemelésre, vagy maga a konstrukció megváltoztatásra.
5 - Átfogó keret-megállapodást írtunk alá a Ma-Hal szervezetével, remélhetőleg ennek segítségével sikerül rendezni a még meglévő, de már nem jelentős horgász-halász ellentéteket és konstruktív együttműködés alakul ki. - Az OVF-ORFK-MOHOSZ háromoldalú megállapodást még nem sikerült megkötni, a tárgyalások folyamatosak, s ezek keretében mi mindenképpen valós, kompromisszumos eredményeket kívánunk elérni. A tervezett hatályba lépés meghiúsult az OVF anyagi természetű kérdéseket érintő jelenlegi blokkolásán (horgászok gáthasználattal kapcsolatos költségei, közcélú használat fogalma, kapcsoltan a halgazdálkodókra terhelendő költségek). A tárgyban BM döntés várható. Az ORFK megállapodás már hónapok óta megköthető, itt vitás kérdés nincs. A döntéseket követően helyi megállapodások is külön-külön szükségesek a vízügyi igazgatóságokkal és a rendőr-főkapitányságokkal. Fontos rögzíteni, hogy 2016.01.01-től jelenleg nincs érvényes vízhasználattal kapcsolatos alhaszonbérlői fizetési kötelezettség a vízügyi igazgatóságok felé (vízdíj kivételével). Tudunk a gáthasználati, lezárási anomáliákról is, ebben is dolgozunk jelenleg. - Szintén aggályos a nemzeti parkok, erdőgazdaságok különleges rendeltetésűvé minősítési törekvése több vízterület esetén, itt az érintettek halgazdálkodásával együtt kezdeményeztük a helyzet áttekintését, a termelt hal horgászcélú hasznosításának elsőbbségét, valamint a különleges rendeltetési kezdeményezések átgondolását. A tárgyban sajnos újabb egyeztetések szükségesek és jogszabályi változás is indokolt. - Nem közelednek érdemben az álláspontok a természetvédelemmel a hazai, fenntartandó kárókatona állomány meghatározása és a károk megtérítése kapcsán, ugyanakkor a lőszertámogatás várhatóan egyszerűsödni fog. - Az ÁSZF alapú szerződéses vállalások, a minimumfeltételek és az adatszolgáltatások kapcsán még vannak tagszövetségi hiányosságok. Ezeket a többség és a minőségi szövetségi működés, érdekvédelmi feladatellátás érdekében mielőbb fel kell számolni. A tárgyban ősszel összehívjuk az operatív vezetőket is. V-1/2017. sz. határozat: A MOHOSZ Választmánya a határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszakban végzett munkáról szóló elnöki beszámolót elfogadja. (A beszámolót a testület egyhangúan, 73 igen szavazattal fogadta el.) 4.) napirend: Egyes választmányi határozatok (V-29/2016, V-30/2016, V-31/2016, V-38/2016, V-54,55,57/2016.) felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra, pontosításokra. Dr. Dérer István: - V-29/2016. sz. határozat pontosítása: pénzügyi elszámolások rendje kapcsán a megfogalmazás forgalmazási jutalékkal csökkentett teljes összeg felosztásáról rendelkezik, technikailag a többi ki lett véve. Az országos jegyeknél a végelszámolás meghatározása a 2017. decemberi választmányi ülésen, a forgalmi adatok és az egyéb halgazdálkodási tényezők ismeretében történő véglegesítés után történik meg, addig általánosan havi elszámolások alapján, az I-III. negyedévet tekintve a 2017. évi ideiglenes kulcsok alkalmazásával történik a negyedévenkénti visszaosztás. - V-30/2016.sz. határozat: Minimumfeltételek kapcsán a 2.) és 3.) pontban a 2017. június 30-án záruló időszaki tapasztalatok alapján az Elnökség javaslatot tesz a nyitva tartás és fogadó napok tartós rendszerére.
6 Erről a következő rendes ülésen a Választmány határoz. A V-38/2016. sz. határozat egyidejűleg hatályát veszti. - V-31/2016. sz. határozat, ifjúsági horgász definíciójának pontosítása: "az adott naptári évben a 15. életév betöltésétől az adott naptári évben a 18. életév-, illetve az állami oktatási rendszerben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező horgász esetében a 23. életév betöltéséig terjedő életkorú, horgászvizsgával rendelkező egyesületi tag; valamint döntése és az egyesület engedélye alapján az ifjúsági (nem gyermek) éves területi engedélyt kiváltó, horgászvizsgával és egyesületi tagsággal rendelkező 12 év feletti horgász". Az ESZH rendszerben a 3 feltételrendszert kell figyelembe venni. A következő Hhvtv. módosításban javasoljuk majd összevezetni az állami horgászjeggyel kapcsolatos és az ESZH-val kapcsolatos definíciók rendszerét. - V-54,55,57/2016. sz. határozatok módosítása: A MOHOSZ - Ma-Hal stratégiai megállapodás kapcsán a speciális jogállásúak mellett szükséges a minősített szállítói kör fogalmának meghatározása, a rendszerbe történő beépítése, erre példa Andor Dániel, Nagy László Péter, Orosz Ágoston esete, akiket a decemberi választmányi ülésen talán már egy másik fajta jogállásra tudtunk befogadni. Takács Péter: Az ifjúsági kategória kapcsán javaslom, hogy a korhatár 10 év legyen, mivel horgászvizsgát 10 év felett lehet tenni. Dr. Szűcs Lajos: Miniszter úrral történt tárgyalás során kezdeményeztük, hogy a horgászvizsga rendszerét alakítsuk át. Jelen pillanatban maradjon az előterjesztés szerinti változat. V-2/2017. sz. határozat: A MOHOSZ Választmánya elfogadja a V-29/2016, V-30/2016, V-31/2016, valamint a V-54,55,57/2016. sz. határozatok előterjesztés szerinti módosítását és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a V-38/2016. sz. határozatot. 5.) napirend: Előterjesztés a tervezett agárdi SZIE Kutatóbázissal kapcsolatos, szövetségi ingatlant érintő - fejlesztés esetére életbelépő - kötelezettségvállalásról és egyéb szerződésekről. Dr. Szűcs Lajos: A tervezett agárdi SZIE Kutatóbázissal kapcsolatos, szövetségi ingatlant érintő - fejlesztés esetére életbelépő - kötelezettségvállalásról és egyéb szerződésekről, tulajdonképpen egy ráépítésről van szó. Ha a támogatói döntés megszületik, akkor részletes szerződés rendezi a közös- és külön tulajdonokat, a telekviszonyokat, a költségek megosztását. Elemi érdekünk egy velencei kutatóbázis települése. V-3/2017. sz. határozat: A Választmány a tervezett agárdi SZIE Kutatóbázissal kapcsolatos, a szövetségi ingatlant érintő - a tervezett fejlesztés megvalósulása esetére életbelépő - tartós kötelezettségvállalásról és egyéb szerződésekről szóló előterjesztést elfogadta, a szükséges földhasználati és egyéb szerződések megkötéséhez hozzájárul, azok megkötését az Elnökség hatáskörébe utalja.
7 6.) napirend: A Kajászó külterület 055/8 hrsz-ú földterület megvásárlásának jóváhagyása. Dr. Szűcs Lajos: Kajászó külterületén egy hosszú ideje húzódó területcsere történt, célunk a tulajdoni arányunk folyamatos növelése. V-4/2017. sz. határozat: A Választmány az előterjesztést elfogadta, a Kajászó külterület 055/8 hrsz-ú földterület megvásárlását jóváhagyta. 7.) napirend: Tájékoztatás a Tihanyi Belső-tó K.T.H. Np. Kft megvásárlásáról és a kapcsolt cégjogi lépésekről. (Előzmény: V-39/2015.) Dr. Szűcs Lajos: A Nemzeti Park Igazgatóság a Tihanyi Belső-tavat különleges rendeltetésűvé szeretné nyilvánítani, mi pedig a horgászok részére kívánjuk megtartani és hasznosítani, ezért is vásároltuk meg bonyolult konstrukcióban a hasznosítói jogosítvánnyal rendelkező céget. V-5/2017. sz. határozat: A Választmány a Tihanyi Belső-tó K.T.H. Np. Kft megvásárlásáról és a kapcsolt cégjogi lépésekről szóló beszámolót elfogadta. 8.) napirend: Tájékoztatás a Horgászjegy.hu Kft. megvásárlásáról. (Előzmény: V-63/2016.) Dr. Szűcs Lajos: A Horgászjegy.hu megvásárlása azt a célt szolgálja, hogy az elektronikus jegyértékesítés szövetségi felügyelet alá kerüljön, mert ez a jövő útja és a szektor tisztítása okán is szükséges a naprakész, átlátható rendszer kialakítása az állami jegyek és az ESZH rendszer megreformálása utáni harmadik, ám a legjelentősebb lépésként. V-6/2017. sz. határozat: A Választmány a Horgászjegy.hu Kft. megvásárlását jóváhagyta. 9.) napirend: Az Ó utcai ingatlan bérbeadásának jóváhagyása. Dr. Szűcs Lajos: Felhatalmazást kérünk az ingatlan további hasznosítására úgy, hogy abból bevételünk és eredményünk is keletkezzen. V-7/2017. sz. határozat: A Választmány az Ó utcai ingatlan előterjesztés szerinti bérbeadását jóváhagyta. 10.) napirend: Tájékoztatás a Siófok belterület 9672/1/A/48 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (Előzmény:V-19/4/2012.).
8 Dr. Szűcs Lajos: A Siófok belterületi ingatlan régóta húzódó, választmányi határozattal korábban jóváhagyott értékesítése megtörtént, annak ellenértéke már kifizetésre került. V-8/2017. sz. határozat: A Választmány a Siófok belterület 9672/1/A/48 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 11.) napirend: Tájékoztatás a DRV Rt. Horgászegyesületek Szövetsége helyzetéről, a tagszövetséggel kapcsolatos elnökségi álláspontról. Dr. Dérer István: Elnökségi ülés keretében már tárgyaltuk a napirendet, a tárgyban Cserfai Nándor Úrtól is érkezett 05.15-i keltezéssel egy levél. Ha a tagszövetségek részére előírt működési minimumfeltételek teljesítését mindenkitől elvárjuk, akkor sajnos nem lehetséges, hogy a DRV Rt. Horgász Egyesületek Szövetségével kivételt tegyünk. A tagszövetség már évekkel korábban olyan helyzetbe került, hogy önállóan nem tudott működni. Az utóbbi 3 évben nem voltak értékesítési pontjai, saját rendszerén nem is futtatott át szövetségi hozzájárulást, ez alapján az Elnökség már korábban is kezdeményezhette volna a státuszuk rendezését. A februári elnökségi egyeztetés alkalmával végül azt javaslatot hoztuk, hogy kezdjenek tárgyalásokat a HEBMESZ-el. Mi lenne a jogszerű megoldás? Összeolvadás, beolvadás vagy megszűnés után egyesületi státuszként átlépni. Cserfai Nándorral egyeztettünk, hogy a tagszövetség státuszának rendezésével kapcsolatos jogi lépéseket mielőbb szeretnénk hivatalosan is kezdeményezni. Cserfai Nándor: Az előzetes tárgyalások során arra jutottunk, hogy megkeressük a HEBMESZ-t, minden jó megoldásnak hívei vagyunk. Az előző években is teljesítettük a kötelezettségeinket, igaz, a Baranya megyei tagszövetségen keresztül. Semmiféle tartozásunk nincsen. V-9/2017. sz. határozat: A Választmány felhatalmazza az Elnökséget, hogy a DRV Rt. Horgász Egyesületek Szövetsége esetében az alapszabályi- és a működési minimumfeltételek teljesülésének érdekében tegyen átfogó javaslatot a további jogi lépések megtételére és annak konkrét megvalósításáról, vagy meghiúsulás esetén a szövetségi tagság megszüntetéséről a következő rendes választmányi ülésen hozzon határozatot. (A határozatot a testület 72 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el.) 12.) napirend: Tájékoztatás a Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége helyzetéről, a tagszövetséggel kapcsolatos elnökségi álláspontról. Dr. Dérer István: Sajnos a HBSZ éveken át jelentős tartozást halmozott fel, illetve jelenleg is ezzel a problémával küzd. Napi pénzkezelési szinten mindez akkor kulminálódott, amikor a volt ügyvezető részére egy munkaügyi perben az ítélet szerint több millió forintos kifizetési kötelezettség (a legérdekesebb a 3,5 mft-os jutalom) került előírásra. Eközben az átalakulások, a fővárosi átrendeződés hatására a tagszövetségi rendszerbe tartozó horgászok létszáma is lecsökkent. A MOHOSZ vezetése ekkor kezdett foglalkozni az üggyel, mert több olyan információ is a tudomására jutott, amely azonnali intézkedést igényelt.
9 A tartozásállományban számos olyan momentum szerepel, mint magánszemélyek által kamatra nyújtott kölcsön, tisztázatlan vásárlások, melynek meghaladják a normál tagszövetségi gazdálkodás általunk ismert kereteit. Februárban elnökségi döntés alapján visszavontuk a tagszövetségtől az értékesítési jogot, ideiglenesen átcsoportosítva azt a FŐHESZ-hez és a PBKHESZ-hez. Az Elnökség hozott egy olyan függő határozatot is, hogy a Naplás-tó, mint tagszövetségi hasznosított vízterület halgazdálkodási (üzemeltetési) jogát megvonjuk, ez a mai napig még nem került végrehajtásra, döntően a tagszövetségi vezetők tisztázatlan hatásköri viszonyai okán. Így horgásztatás még mindig folyik a vízterületen. Az ügyvédi irodánkon keresztül felkértük a tagszövetséget, hogy egy szabályos küldöttközgyűlésen állapítsa meg a fizetésképtelenségét, majd határozzon arról, hogy milyen megszűnési, megszüntetési konstrukciót kíván végrehajtani. Ez mielőbb fontos lett volna, mert akkor egy hiteles vagyonmérleg készül és látjuk, hogy mennyi a tényleges követelésállomány, amit rendezni kell, mert a társadalmi felelősségvállalása okán a MOHOSZ nem teheti meg, hogy akár a tagszövetségei is köztartozást hagyjanak maguk után. A kért küldöttközgyűlés a kért formában a mai napig nem történt meg. Lemondott az elnök, dr. Nagy András és egy ideiglenes ügyvezető került kijelölésre Téglás István személyében. A szabályos átadás-átvétel a mai napig szintén nem történt meg, az aláírási-, képviseleti jog így nem rendezett. A tagszövetség jelenlegi működése sem a minimumfeltételeknek, sem jogi, alapszabályi feltételeknek nem felel meg. Kérjük a Választmányt, hogy hatalmazza fel az Elnökséget, hogy válassza ki azt a konstrukciót, ami alapján a szövetség sorsát rendezi és a következő rendes választmányi ülésen erre a konkrét döntési javaslatot beterjessze, ideértve a tagegyesületek esetében az értékesítési jog esetleges visszaadását, a Naplás-tó esetében az alhaszonbérlet visszavételét és újbóli kiadását, a feltárt függő vagyoni kérdések elszámolását. V-10/2017. sz. határozat: A Választmány felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége jogi- és anyagi helyzetének rendezésére tegyen átfogó javaslatot és annak konkrét megvalósításáról, vagy meghiúsulás esetén a szövetségi tagság megszüntetéséről a következő rendes választmányi ülésen hozzon határozatot. A napirendet követően dr. Szűcs Lajos előre bejelentett, hivatalos célú távozása után a levezető elnöki feladatokat dr. Dérer István vette át. 13.) napirend: Tájékoztató a 2016. évi MOHOSZ, tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi létszámokról, a tagi, értékcikk forgalmi, fogási és halasítási adatgyűjtés jelenlegi helyzetéről, az egységes szövetségi adatgyűjtési rendszer kiépítéséről, a minimumfeltételek teljesítésének tapasztalatairól, azok ellenőrzéséről és a szükséges további intézkedésekről; a SZÁK és a horgászjegy.hu működtetésének szövetségi tapasztalatai. Dr. Dérer István: 1.) MOHOSZ tagszervezetekhez tartozó nyilvántartott taglétszám 26%-al nőtt (313.790 fő + gyermek + külföldiek). A felnőtt létszám 24%-al, a gyermek 48%-al emelkedett, az ifjúságiak száma még mindig - kismértékben - csökkent. Probléma, hogy több szervezet az egyesületi tagi létszám vizsgálatakor tagként jegyzi, jelenti be a gyermekeket.
10 Esetükben tény, hogy nem lehet megkövetelni a tagi jogviszonyt. Az egyesületek számában még mindig kismértékű emelkedési tendencia mutatkozik (1171 tagegyesület). Az egyesületek döntő többsége 500 fő alatti (83%), 500-1000 fő közötti 126 egyesület (11%), 1000-2000 fő közötti 56 egyesület (5%) 2000 fő feletti 1%. 2.) Felhívjuk a figyelmet, hogy május végéig a fogási adatok rögzítését mindenkinek el kell végezni a SZÁK rendszerben a NÉBIH-el kötött szerződés alapján! Ha nem történik meg, akkor a NÉBIH kezdeményezni fogja a forgalmazási pont megszüntetését. 2015-ben SZÁK rendszerben rögzített fogások: 9833 tonna, turista horgászjegy 1,1 tonna. Rekreációs halászatnál: 36 tonna. Kereskedelmi és ökológiai halászat: 66 tonna. Ígéret van arra, hogy heteken belül hozzá lehet férni az egyesületeknek a rögzített adataikhoz. Az egységes haltelepítési adatlapok kitöltése sokat javult. A telepítéseket az Állami Halőri Szolgálattal, halgazdálkodási hatóságokkal folyamatosan szinkronizáljuk, valamint a Ma-Hal megállapodás alapján a termelési készletjelentésből is lehet látni a fogyást. Az ÁHSZ jelzése,, majd az Elnökség döntése alapján a nagy tételben nem megvalósult vagy nem azzal a fajjal megvalósuló telepítések következményeként a vízterület alhaszonbérlete felmondásra kerülhet, de reméljük, hogy erre nem kerül majd sor. A SZÁK kapcsán a NÉBIH jelentős fejlesztést kezdeményezett. A MOHOSZ partnereivel kiemelt felhasználói supervisor-i jogosítványokkal szeretné ezt a rendszert napi szinten, jól üzemeltetni. 2016-ban a Balaton esetében a horgászfogás 4700 tonna, a Tisza-tónál nőttek a fogási adatok, a Velencei-tó esetében kismértékű csökkenés mutatkozik. Komoly gond, hogy jelenleg nem látunk rá a fogási feldolgozás rögzítési és informatikai kontroll-folyamatára. 3.) A tagszövetségi minimumfeltételek ellenőrzése, felülvizsgálata egyre inkább folyamatos. A hiányosságok javításának mielőbbi megvalósulására kell törekedni. A MOHOSZ telefonos flotta bővítése (internetes csomag bővítése) az egységes informatikai hálózat kiépítése kapcsán kerül egyre jobban előtérbe, de az egyesületeknek megtakarítást is jelent. Sajnos az adatszolgáltatási kötelezettségekkel több ponton még mindig problémák vannak. Az állami rendszerbe történő illeszkedésnek, s magának az állami támogatásoknak természetesen ára van, azokat a jogszabályoknak megfelelően kell és lehet felhasználni. Így a megváltozott körülményekhez mindenkinek alkalmazkodni kell. Tagszövetségi választ kérünk egy héten belül a jelzett hiányosságok pótlásáról. V-11/2017. sz. határozat: A MOHOSZ Választmánya a 2016. évi MOHOSZ tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi létszámokról, a tagi, értékcikk forgalmi, fogási és halasítási adatgyűjtés jelenlegi helyzetéről, az egységes szövetségi adatgyűjtési rendszer kiépítéséről, a minimumfeltételek teljesítésének tapasztalatairól, azok ellenőrzéséről és a szükséges további intézkedésekről; a SZÁK és a horgászjegy.hu szövetségi működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta. 14.) napirend: Beszámoló a MOHOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására. Dr. Dérer István: Minden hónapban frissített költségvetési tábla kerül a MOHOSZ honlapjára, s ennek alapján mindenkinek nyomon lehet követni a fő bevételi és kiadási sorokat, azok egyenlegét.
11 A Fejezetrend tájékoztatásul szintén kiküldésre került, itt kiadási, bevételi szinkronnal az elszámolási fejezetek vannak meghatározva. Jelenleg 5 oszlop szerepel: 2015. évi tény, 2016. évi tény, 2017. évi terv, 2016. évi időszaki, 2017. évi időszaki, amivel össze tudjuk hasonlítani az adatokat az előző év azonos időszakához képest, hogy hogyan állunk gazdaságilag. A két Kft. megvásárlásával kapcsolatos MOHOSZ költségek két külön fejezetben lesznek kimutatva, ahol a Kft.-k megvásárlásával, illetve pénzfeltöltésével kapcsolatos MOHOSZ-t terhelő transzferek fognak megjelenni. Természetesen most is vannak mozgások a vizeknél is, lsd. pl. Látóképivíztározó hasznosító-változása. Bevételek: A decemberi választmányi ülésen korábban módosítottuk a költségvetési tervet az állami költségvetési támogatások átütemezése kapcsán. Akkor olyan elszámolási idősávot is érintő változások keletkeztek, ami indokolta a módosítást. Az Elnökség döntése alapján a jövőben, ha az elfogadott költségvetés főösszegéhez mért 10%-ot meghaladó bevételi, kiadási mozgás van, akkor módosítani fogjuk a költségvetést. A bevételek főösszege így: 1.409.760 eft. 1. Az érdekvédelemnél az átfutó tételt úgy kell értelmezni, hogy az mind a kiadási, mind a bevételi oldalon jelentkezik. Ilyen az egységes horgászokmány jutalékkal csökkentett díja, mely az Országos Halgazdálkodási Alapot tölti fel a horgászok befizetései alapján. A tagszervezeti díj költségsoron (ESZH) 168 771 eft szerepel, a jelentős tagi növekmény okán bevételnövekmény is mutatkozik. A speciális jogállású tagdíj 500 eft/év/tag mértékű. Az érdekvédelemnél a bevételi főösszeg így közel 1 MrdFt-os. 2. Versenysport: A bevételi lábon 23,6 millió forintos tény látható. A versenyek nevezési díja a versenyzői létszám növekedésével arányosan növekedett. Ugyan ez igaz a SIR kártyára is, ami részben átfutó bevétel, így egyben kiadás is. Az összevont területi jegyek bevétele a versenysport jegyekre vonatkozik. Én is szembesültem azzal, hogy kiváltották a versenysport területi jegyet és rögtön igazolást szerettek volna arról, hogy versenyeztek. Felhívjuk a tagszövetségek figyelmét, hogy aki a MOHOSZ versenynaptárban szereplő versenyeken nem szerepelt 2017-ben, attól természetesen be fogjuk hajtani a két érintett területi jegy különbözetét. Be fogjuk kérni, hogy mennyi jegy került kiadásra és visszaellenőrizzük mindezt, mert a vízkezelőktől veszik el a bevételt azok, akik a többi horgász rovására próbálnak ügyeskedni a rendszerben. 3. Magyar Horgász: Általános tendencia a nyomtatott kiadványok csökkenése. Ezt próbáljuk ellensúlyozni minimális áremeléssel, egyben a tartalom minőségi változásával és a lapszám-növekménnyel. A 2015. évhez képes 20.000 eft-os aktívum mutatkozik. Az Elnökség tervei szerint a jövőben is szeretné elkerülni a jelentősebb áremelést, mivel ez a lap nem csak kereskedelmi, hanem érdekvédelmi és sportszövetségi lap is, s így nem feltétlenül nyereségérdekelt. 4. Ingatlan hasznosítás: A pozitív változások abból adódnak, hogy a kihasználatlan ingatlanok helyzetét felmértük. Értékesítjük azokat az ingatlanokat, melyeket nem tudunk nyereségesen fenntartani. Amíg a nagy állami horgászturisztikai támogatás ütemezése el nem dől, addig nem nyúlunk a fejlesztésre kijelölt ingatlanokhoz. Magára az OHHP ingatlanfejlesztésre a 13 milliárdos kormányhatározati ígérvény szerint az ország számos pontján kerülhet majd sor, addig a költségvetési erőforrásainkat nem szabad bizonytalan felújításokra fordítani. 5. Vízterületek: Az összevont jegyek bevételénél a rendszer bővülésével együtt várhatóan jelentős, pozitív változás lesz.
12 A Velencei-tónál pár százalékos pozitívum volt a beszámolási évben, de nagymértékben csökken tovább a horgászható partszakasz, így a csónakos horgászatot kell előnybe helyezni. Határréten jelentős forgalomnövekmény volt tapasztalható. A gátőrház - amiért jelentős bérleti díjat fizetünk - sorsa még szintén bizonytalan. 6. Haltermelés: Kajászói tógazdaságunk nem méretgazdaságos, nagyságrendjéből és vízellátási rendszeréből adódóan. Nulla közeli szaldóval működik. Itt Dinnyéssel közösen lehetne nyereséges gazdálkodást folytatni, de ez még nem napi kérdés. A Velencei-tó haltelepítésének utánpótlását viszont megnyugtatóan tudjuk biztosítani. A tény: 1.387.119 eft, kicsi volt a pénzügyi realizáció. A közel 500.000 eft-os támogatásból a tavalyi évben a közbeszerzési idősávok okán mindössze 22.000 eft érkezet be, így fokozottan figyelni kell a likviditásunkra is. Kiadások: 1. Érdekvédelem: Az egyéb szolgáltatásokat igyekeztünk csökkenteni. A bérköltségek tapasztalható dinamikus emelkedésének trendjét viszont a minőségi munkaerő megtartása, biztosítása érdekében követni kell. Az itt dolgozók anyagi biztonsága érdekében egyaránt jelentős lépések történtek a 15 és 16-os években is. Elsődleges egyenleg: 59.000 eft. 2. Versenysport: Pénzügyi egyenleg: - 14.000 eft, a halmozott kiadás 59.000 eft. Ez nem azt jelenti, hogy nem jól működik a versenysport, mert mindezt nem szabad nyereséges irányba elvinni. A Magyar Csapat támogatás, a SIR kártya bevétel, a sporthorgász jegyek, valamint mindenfajta egyéb elem esetében próbáljuk azokat a csatornákat bekötni, hogy az élsport finanszírozása is valósabb, reális képet mutasson. Ha valaki horgászcikk kereskedőként vagy forgalmazóként jelentős nyereséget realizál, akkor szerencsés lenne, ha a vállalt terhei esetleg ezzel a nyereséggel arányosan jelennének meg a versenysport támogatásnál is. A világbajnokságok kapcsán próbáljuk növelni majd a lehetőségeket. Amennyiben az igényelt EMMI támogatásokat megkapjuk, akkor két szép, színvonalas VB-t tudunk rendezni. 3. A Magyar Horgász elsődleges egyenlege: 29.590 eft. A reálisabb képhez a jövőben a székház üzemeltetési, fenntartási költségei terület- és létszámarányosan ide is visszaosztásra kerülnek. A jövőben is egyensúlyra törekszünk. A minőséget úgy igyekszünk ösztönözni, hogy díjazzuk a szakírókat, növeljük a honoráriumokat. Jó hír, hogy az előfizetői kört jelentősen növelni tudtuk. 4. Ingatlan hasznosítás: A székház egy-két évtizede aktuális felújítására (informatikai hálózat kiépítése, tapétázás, festés, stb). most jelentős összegeket költöttünk, mert a minőségi működés, a korszerű munkakörnyezet szempontjából is fontosnak tartjuk a méltó megjelenést. Nagyon jó példa erre a FŐHESZ közelmúltban átadott irodája is, mely korszerű és modern. 5. Vízterületek: Minimális pozitív egyenleg látható, a korábban elmondottak szerint. 6. Haltermelés: Minimális a nyereség, de szintén említettük már, hogy e felületen ennél több nem várható el. Összességében így a mérleg szerinti eredmény ismét kiemelkedő, 82 mft feletti. Napirendi szavazás előtt: Könyvvizsgálói jelentés Dr. Dérer István: Könyvvizsgáló Asszonynak van-e kiegészítése? (Választmány előzetesen megkapta a jelentést.)
13 Dévay Mária: Nem kívánom a jelentésemet kiegészíteni. Napirendi szavazás előtt: A Felügyelő Bizottság beszámolója a MOHOSZ gazdálkodásának ellenőrzéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Dérer István: A Felügyelő Bizottság elnöke kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? (Választmány előzetesen megkapta a beszámolót.) Dr. Nagy András: A Felügyelő Bizottság előző héten tartotta bizottsági ülését és az ott elfogadott jelentés kiküldésre került. Megvizsgáltuk a Szövetség gazdálkodását, foglalkoztunk a kajászói haltermeléssel valamint az ingatlanok helyzetével és egyéb leltározási ügyekkel is. Pár észrevétel: a vízterületeknél a Velencei-tó esetében 15-ben 8.000 eft-os eredmény, 16-ban megközelítőleg -10.000 eft veszteség tapasztalható. Ha a haltermelésből a Velencei-tóba kihelyezett hal mennyiséget (P2:120q, P3: 240q) összehasonlítjuk a tassi vízterülettel (P 500kg, 10 000 db csuka), ott 5.000 eft az eredmény, ami jóval kisebb vízterület. Véleményünk szerint a Velencei-tónál a reális horgászigényen túl nem indokolt a ráfordítás. Határrét minden évben veszteséges, döntően a gátőrház bérleti díja (2.000 eft) okán. Nincs kihasználva a nyári, tavaszi, hétvégi időszakban, így az az időszak esik ki a horgásztatásból, ami a legkeresettebb. Az üdülőingatlanok kapcsán a Tihany-Sajkodi horgásztanya, kikötő állapota katasztrofális. Javasoljuk, hogy a költségvetés tervezésekor kerüljön elkülönítésre egy összeg, függetlenül a pályázati lehetőségektől, mely az ingatlanok műszaki állapotának javítására, állagromlásuk megállítására kerüljön felhasználásra. A gazdálkodás tekintetében óriási, 65.000 eft-al nagyobb a nyereség a 15 évihez viszonyítva. Ez miből adódik? Jelentősen emelkedtek a tagdíjbevételek (134 MFt-173 MFt), a lapforgalmazás bevételei, az előfizetések (123 MFt) és a Magyar Csapat támogatóinak hirdetései, a reklámbevételek. A főtitkári állás betöltésére szükség lenne. A választmányi ülés anyagának időben történő kiküldésére is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Dr. Dérer István: A bérbe adott Balatonszepezd eredménye természetes, hogy pozitív, viszont az állaga ugyanakkor folyamatosan romlik, lelakottá válik. Ha a működtetett Velencei-tavi parti struktúrába folyamatosan nem ruházunk be, akkor nem jönnek a horgászok. A gazdálkodásukban szigorú kontroll működik. Határréten például az éjszakai horgászat, több napos horgászat bevezetése nélkül egyszerűen nem lehet nyereséget realizálni. A gátőrház helyzetének rendezése után tudunk lépni, az nem csak infrastruktúrát biztosítana az éjszakai, több napos horgászathoz. A lapterjesztés 29 MFt-os nyereségét összevetni a 40 MFt-os hirdetési szaldóval nem fair. Hirdetések a Magyar Csapat támogatókon kívül is lennének, akik így bevételeket realizálnának. Effektív megtakarítás az is, hogy az Ó utcai ingatlan terhei nem jelentkeztek a költségként, valamint a lektori, szerkesztői tevékenységeket, egy belső megállapodás értelmében a piaci árhoz viszonyítva fél áron maguk elvégzik a szerkesztőségi dolgozók. A MOHOSZ költségvetése bonyolult, de a fejezetek egymással szoros összefüggésben vannak, ezért halmazatilag, összefüggéseiben kell azt nézni, s nem csak gazdasági alapon. A sokszínűségünk az egyik legnagyobb érték. Az anyagok hamarabbi kiküldése nem megoldható, mert még éjjel is voltak módosulások a pontos tájékoztatás okán, ugyanakkor a korábbi időszakokkal szemben most a költségvetést havi szinten nem csak minden választmányi tag, hanem minden horgász is nyomon követheti a szövetségi weblapon. A felemlegetett MOHOSZ főtitkári poszt megítélésem szerint régen betöltött általam, igaz a juttatásom továbbra sem kerül felvételre, növelve például a nyereséget.
14 Munkajogi szempontból pedig a MOHOSZ Alapszabálya alkalmazásával 2015.12.15-től szabályszerű megbízásom van az elnökhelyettesi feladatok ellátására, így az elnököt általános jogkörrel helyettesítem, valamint kapcsoltan ezen megbízás kiterjed a főtitkári feladatok ellátására is. Siklósi Béla: A budapesti tagszövetség soha nem volt pénzügyi, adminisztratív szempontból a helyzet magaslatán. Jelen pillanatban a MOHOSZ FB elnöke egyben annak a tagszövetségnek az elnöke, aki előtt zavartalanul elfogyott 50-70 milliós érték. Dr. Nagy András sokak szemében nem hiteles személy. Véleményem szerint ilyen szinten a horgásztársadalom még nem volt elismerve, mint most. Kéri a Választmányt, hogy a következő ülésre tegyen javaslatot az FB megújítására és az elnököt, hogy mondjon le. Dr. Nagy András: Ez az anyag a Felügyelő Bizottság beszámolója, nem a személyemé. Jobbító szándékú kritikákat fogalmazott meg a bizottság. Dr. Dérer István: Szeretném ismét megerősíteni, hogy a MOHOSZ-nak tartósan olyan FB-ra van szüksége, aki szakmailag áttekinti, összefüggéseiben értékeli és folyamatosan kontroll alatt tartja a Szövetség teljes működését. V-12/2017. sz. határozat: A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a Felügyelő Bizottság véleménye és a független könyvvizsgáló jelentése ismeretében, az Elnökség javaslatára 817.790 eft eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 1.412.890 eft bevételi és 1.329.475 eft kiadási főösszeggel, 82.019 eft realizált halmozott eredménnyel elfogadott. 15.) napirend: Javaslat a MOHOSZ 2017. évi költségvetésére és a Szövetségi Iroda költségvetési létszámkeretének megállapítására. Dr. Dérer István: 2017. évi költségvetés, bevételek: A korábban említett 10%-os belső korlát miatt nagy valószínűséggel módosítani kell a költségvetést majd az állami transzferek miatt. Idén 05.11-én nyilvános költségvetési tárgyalási sorozatot indítottunk el az Elnökség részvételével, melynek célja, hogy biztonsággal, nagy pontossággal meg lehessen tervezni a bevételeket, illetve kiadásokat, meg lehessen fogalmazni az elvárásokat, mindezt a likviditás megőrzésével, az elvárt nyereségszint tartásával, valamint az állami támogatások, (áthúzódó) elszámolások korrekt megoldásával. Amennyiben nem tudunk elszámolni, akkor vissza kell fizetni a támogatást. A sporttámogatások elszámolásánál például a megfelelő számla megléte nagyon fontos. Eszköztámogatásnál a formai, alaki, tartalmi követelmény mellett fontos a 3 pólusú elszámolás. A sikeres közbeszerzés eredményeképpen a mintegy 10 milliós megtakarítást pedig terveink szerint újabb halőri ruhák vásárlására fordítjuk majd. Az önrész nélkül 100 millió forintos eszközvásárlások esetében újabb közbeszerzési eljárást, illetve megelőzően újabb belső pályázatokat indítunk majd. A rendezvény és sporttámogatásokat tételesen tervezzük. Az ökológiai halászattal összefüggő eszközök vásárlása, mint támogatási függő tétel összefügg a halászok esetleges alkalmazásával, alkalmazást kiváltó quasi kártalanításával. Ez a téma mivel tisztán méltányosság, jelenleg függőben van.
15 1) Érdekvédelem: Az egységes állami horgászjegy bevétele 20 MFt-al több lett, a 17 évi terv reális. A volt tagszervezeti tagdíj esetében a kedvezményes (70 év feletti, fogyatékkal élők, nők, ifjúságiak) ESZH átalakította az eddig megszokott tervezési metodikát, de bízunk a jó tervezésben. 13 speciális jogállású tag tagdíja van még ide tervezve, az egyéb kiadványoknál pedig a horgászigazolványok bevétele került tervezésre. Tény: 1.020.595 eft, I-III hóban realizálódott: 350.000 eft. Támogatások: utánpótlás nevelés (30.000 eft), kiemelt rendezvények (1.500 eft - Halak Napja), új plakátok, halas kiadványok (20.000 eft). Főösszeg: 1.072.000 eft. 2) Versenysport: SIR kártyák - versenyek bevétele exponenciális módon alakul. A SIR kártyák bevétele az előző évi I-III időszakhoz képest 3 szoros, éves szinten is 70-80%-os lehet a növekmény. A versenyeknél is van növekmény, s a VB-k kapcsán jelentős egyszeri bevétel jelentkezik. Versenysportsportfejlesztési támogatások esetében 20.000 eft/év az állami támogatás + EMMI normatív támogatása + igényelt céltámogatás. A tervezett főösszeg: 104.000 eft. 3) Magyar Horgász: 166.000 eft a terv. Céltámogatás (5.000 eft) a MAHOR kiskönyvtára sorozat elindítására. Realizált bevétel 175.000 eft, a 167.000 eft-os ténnyel szemben. 4) Ingatlan hasznosítás: Siófok eladása most jelentkezik, ezen túl minimális mozgások várhatóak. Főösszeg: 38.880 eft. 5) Vízterületek: Már 50.000 eft felett van az összevont területi jegyek bevétele. A 17-es évnél már tisztán a vízterületek bevétele látható. Főösszeg: 356.000 eft. Támogatások: 468.000 eft (eszköz, egyenruha). Kiemelt rendezvényi támogatással az FM felhívására, hagyományteremtő szándékkal, ősszel megrendezésre kerül az I. Országos Halőri Verseny is. Főösszeg: 825.000 eft (lekötött pénzeszközök). 6) Haltermelés: Halértékesítés kapcsán új bevétel jelenik meg (speciális jogállású tagjainkkal történő halértékesítés megosztott bevétele). 7) Tihanyi Belső-tó K.T.H. Np Kft (jelenleg üres ) 8) Horgászjegy.hu Kft. (jelenleg üres ) Főösszeg: 2.224.000 eft Kiadások: 1) Érdekvédelem: Bérköltségnél azokon a fejezeteken szerepeltetjük a bértömeget, ahol a munkavégzés és a cél szerinti tevékenység valójában megtörténik. Elsődleges egyenleg: 32.000 eft. 2) Versenysport: Egyszeri VB-kel kapcsolatos kiadások. Elsődleges egyenleg: - 225 eft. 3) Magyar Horgász: Igénybevett szolgáltatások (lap előállításával kapcsolatos költségek) 127.000 eft. A honoráriumokat a fajlagos 8,7 eft-ról 11 eft-ra emeljük. A kiskönyvtár, a 2 VB-re a műsorfüzet és az interaktív módon előállított (saját vízterületre szabható) halas plakát terve egyre több feladatot ró a szerkesztőségi dolgozókra. Elsődleges egyenleg: 14.000 eft. 4) Ingatlan hasznosítás: Elsődleges egyenleg: 8.600 eft. 5) Vízterületek: Üzemanyag költségnél megjelenik a flottás átfutó (MOL Arany Kártya). Az összevont területi jegyek felosztása terve 53 mft. A nagy támogatások (592 mft) várhatóan most fognak kifutni. 6) Haltermelés: Elsődleges egyenleg: 264.000 eft. Főösszeg: 2.172.000 eft. Egyenleg: 52.000 eft.
16 A létszámkeretet meghatározásánál 42 státuszra teszünk javaslatot. Kérem a tervek, a tervezett költségvetés szíves támogatását. V-13/2017. sz. határozat: A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta, majd 2.224.755 eft bevételi és 2.172.717 eft kiadási főösszeggel elfogadta a MOHOSZ 2017. évi költségvetését, valamint egyidejűleg a Szövetségi Iroda (ideértve a Velencei-tavi Kirendeltség és a Kajászói Tógazdaság állományát is) éves költségvetési létszámkeretét 42 státuszban állapította meg. 16.) napirend: Tájékoztató a horgaszjegy.hu működtetésével kapcsolatos tapasztalatokról. Dr. Dérer István felkéri a Horgászjegy.hu Kft ügyvezetőjét, Bogdán Csabát, hogy adjon tájékoztatást a horgászjegy.hu működtetéséről, a korábbi tapasztalatokról. Bogdán Csaba: A Kft. megvásárlásával Önök kapták a lehetőséget arra, hogy a területi jegyeket értékesítsék. Néhány gondolat magamról. Közgazdász végzettséggel rendelkezem. Jelenleg BGE MA turizmus-vendéglátás tanárszakán tanulok, közben ZSKE oktatóként is tevékenykedek, valamint a Horgászjegy.hu Kft. operatív irányításával foglalkozom. Visszatérve a napirendhez. Év elején a vízhasznosító egyesületek által kiadott területi jegyek szelekció utáni feldolgozása, felvitele megtörtént. A költséghatékonyság miatt új számlázási szoftver került fejlesztésre. A rendszer magabiztosan működik. A szerződés szerint a kimutatásokat havi szinten megkapják a partnerek, az elszámolások eddig zökkenőmentesen lezajlottak, a kifizetések hó 15-ig megtörténtek. A tapasztalatok alapján optimálisnak mondható az információáramlás. Az értékesítésből adódnak problémák. Az értékesítés összbevételének alakulása: február 8,8 MFt, március 16,8 MFt, április:17 MFt, május 11 MFt, ennek 50%-a online értékesítésből adódik. Kétféle értékesítési platformot használunk: 1. online platform (bankkártya, SZÉP kártya, rekreáció zseb), 2. offline (értékesítési helyen). Online bevételek: 27 MFt. A jegyvásárlás regisztrációhoz kötött, az állami jegy számának megadásával automatikusan leellenőrzésre kerül a SZÁK rendszerben. Előfordul, hogy nem történt meg az állami jegy felvitele a SZÁK rendszerbe, annak ellenére, hogy a MOHOSZ az albizományosi szerződésében ezt előírja, ezeket a jegyeket személyesen hagyom jóvá amennyiben rendelkezik a horgász a szükséges jogosítványokkal. Ahhoz, hogy árbevételt tudjunk generálni az értékesítési volument kell növelni. Nagyságrendileg 100-120 MFt bevétel várható. Az értékesítési csatornákat át kell gondolni. Hol tudunk fejleszteni? Jelenlegi az offline értékesítés rizikós üzletág, mivel 1 hónapig birtokon kívül vagyunk. Minden vízhasznosítónak megvannak az értékesítési csatornái, ezeket kell és lehet integrálni. A forgalmazónak is előny, hogy nem kell készletgazdálkodást folytatni, nem kell fizikálisan a jegy utánpótlása után menni. Azonnali visszajelzés van a vízhasznosítónak, hogy hol és milyen értékesítés történt. A kockázatkezelés és stratégia még pontosításra vár, a jogi háttér teljes biztosítása is feladat. Különböző statisztikákat tudunk generálni, rendelkezünk egy adatbázissal, mely alapján már az effektív vezetői döntéstámogatási információk is rendelkezésre állhatnak. A MOHOSZ szövetségi rendszeréhez tartozó vízterületek, kettő kivételével benne vannak a rendszerben. Következő lépés a tagegyesületek kezelésében lévő vízterületek bevitele, az adatok összegyűjtésében kérjük a tagszövetségek segítségét, s ezzel egy nagy horgászvíz adatbázis jöhet létre. Mindenki rendelkezik belépőkóddal, ezzel tudja használni a rendszert. A horgászok részéről jogosan felmerül a kérdés, hogy adott vízterületre miért csak éves jegyet lehet kapni?
17 Ennek a platformnak az a lényege, hogy a lehető legkisebb adminisztrációs teherrel képes menedzselni a legkisebb időtartamú, időintervallumú jegyértékesítést is. A jegy kinyomtatása is kérdés. Jelen pillanatban azt javasoljuk, hogy nyomtassák ki. Döntés kérdése, hogy a halőröknek későbbiekben fejlesszünk ki egy ellenőrzési platformot, amellyel on-line le tudják ellenőrizni a hitelességet. Információ, hogy ebben az évben 4979 regisztrált felhasználója van a rendszernek, 2800 db online, 2300 db offline értékesítés történt. Dr. Dérer István: Bogdán Csaba személyének megtartása mellett a szakmai tapasztalata és kommunikációs készsége, pozitív hozzáállása alapján döntöttünk. A stratégiai döntéseket tulajdonosként, az OHHP végkifejletét megvárva, a MOHOSZ időben meg fogja hozni. 3 éven belül a területi jegy piacán 50%-át meghaladó lefedettséget akarunk látni. Stratégia az online értékesítés, de a realitás még sokszor mást mutat. Azt tervezzük, hogy horizontálisan és vertikálisan is történjen az ütemezett terjeszkedés. Fel kell rögzíteni az ország valamennyi vízterületének valamennyi jegytípusát. Egy munkacsoport felállításával ősszel rendet kell tenni a területi jegyek rendszerében is, egységesebb, a horgász számára érthető és összehasonlítható tipizálással. A jelen választmányi összetétel többsége biztosan azt akarja, hogy az egységes informatikai rendszer, az egységes nyilvántartási rendszer, az online-offline értékesítést támogató szoftverek, azonos platformú gépek, valamint hálózat álljanak mielőbb rendelkezésre, de ennek reális esélye 2019-2020-ra várható. Napirenden kívüli, friss információ, hogy a Női VB-t 2.000 eft, a Pontyfogó VB-t pedig 4.000 eft sporttámogatásban részesítette az EMMI. Köszönjük a támogatást! 17.) napirend: Tájékoztató a halőri munkaruha- és eszközbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokról és a flottakezelésről. Gyetvai András: Halőri eszközök beszerzésére kaptunk az FM-től 368.000 eft-ot. Az önerővel növelt összeg 470.000 eft, melyből 447 db eszközt tudunk beszerezni. A vissza nem térítendő állami támogatás mértéke 70%-os, a halászati őri ruháknál 100%-os. Közbeszerzés keretében végül 398 garnitúra ruhát tudtunk lehívni. Mivel a ruháknál és az eszközöknél az igény ennél több, ezért majd újra felmérjük az igényeket. Digitális kamerával ellátott távcsövet jelenleg nem tudtuk beszerezni. Beszereztünk 20 db Toyota Hiluxot, 39 csónakot a hozzá tartozó elektromos-, illetve robbanómotorral. A kisebb értékű optikai eszközök beszerzését hozzáigazítottuk az előzetes felméréshez. A csónaktestek, csónakmotorok az agárdi Kirendeltségünkre érkeznek ahol a vizsgáztatás is történik. Ezzel kapcsolatban konkrét információval Sarf György kirendeltség-vezető szolgál. A kivetített táblázatban látható a tagszövetségek, tagegyesületek halászati őri ruha és eszközök szétosztása. Sarf György: Én fogok abban segíteni, hogy a komplett csónakok megfelelő időben a megfelelő helyre eljussanak. A tagszövetségek együttműködését kérem ahhoz, hogy a 39 csónak és hozzá tartozó motorok vizsgáztatása zökkenőmentesen megtörténjen. Minden szövetségtől trélerre szükség van. Folyamatosan történik a szállítás és a motorok szerelése. Ezek júliusban folyamatosan kerülhetnek átadásra. Dr. Dérer István: A csónakok esetében az is benne szerepel a vállalásban, hogy az érvényes és eredményes közbeszerzési után, mit és mennyi idő alatt kell a vállalkozónak teljesíteni. Nem teljesítés miatt kötbérfizetésre kerülhet sor. A nagyobb hajók átadása majd a folyamat végén, ünnepélyes keretek között történik. Pótlásoknál azok már a célhelyre kerülnek kiszállításra.