21. szám 125. évfolyam július 2. TARTALOM. 40/2010. (VII. 2. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Átírás

1 21. szám 125. évfolyam július 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 39/2010. (VII. 2. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről... 40/2010. (VII. 2. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Közzétételi Szabályzatáról szóló 10/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú utasítás 1. számú módosításáról... Oldal Egyéb közlemények Szolgálati megbízólevél érvénytelenítése Utasítások 39/2010. (VII. 2. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói értekezletén és a MÁV Zrt. Igazgatósága által megtárgyalásra kerülő előterjesztések egységes rendjének, tartalmi és formai követelményeinek meghatározása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt. többségi befolyásával (Ptk. 685/B ) működő gazdasági társaságok előterjesztést benyújtó szervezeti egységeinek vezetőire és munkavállalóira. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Előterjesztés: Az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot tartalmazó dokumentum. Tájékoztató: A tudomásulvételen túl egyéb döntési javaslatot nem tartalmazó és nem igénylő dokumentum. Döntési hatáskör: Az Alapító Okiratban és a Döntési és Hatásköri Listában (a továbbiakban: DHL), illetve jogszabályban rögzítettek szerinti végső döntésre felhatalmazott személyt (pl. Elnök-vezérigazgatót) vagy testületet (pl. Igazgatóságot) megillető jogosultság. Előterjesztő: a) Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletre benyújtott, az Elnök-vezérigazgató döntési hatáskörébe tartozó előterjesztés esetében: az előterjesztés készítéséért felelős szervezeti egység vezetője, leányvállalatok esetében az Igazgatósági előterjesztés esetére meghatározott megosztás szerint illetékes vezérigazgató-helyettes; b) Az Igazgatósági előterjesztés esetében: o Az Elnök-vezérigazgató vagy az általa kijelölt vezérigazgató-helyettes/igazgató; o a MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (IV.11. MÁV Ért. 10.) sz. VIG utasí-

2 1130 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám tás szerinti bázis portfolióba tartozó leányvállalatok alapítói (tulajdonosi) hatáskörbe tartozó előterjesztései esetében: az infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes; o a bázis portfolión kívüli leányvállalatok alapítói (tulajdonosi) hatáskörébe tartozó előterjesztései esetében: a gazdasági általános vezérigazgató-helyettes; o az Igazgatóság Ügyrendjében az Igazgatóság tagjainak feladat- és hatáskörmegosztása tárgyban meghatározottak szerint előterjesztő lehet az Igazgatóság felelős tagja is. c) A MÁV Zrt. Részvényeséhez benyújtandó előterjesztés esetében: az Elnök-vezérigazgató Felelős szervezeti egység vezető: Az adott tárgyban a Működési és Szervezeti Szabályzat (a továbbiakban: MSzSz) szerint illetékes szervezet irányítója, vagy a portfolióba tartozó leányvállalat vezető tisztségviselője, illetve testületi vezetés esetén operatív vezetője. Közreműködő: a tárgyban érintett és az előterjesztés készítésébe bevont szervezeti egység, illetve a leányvállalat. Véleményezők: a kötelező és eseti véleményezők Kötelező véleményezők: a pályavasúti üzletág vezetője, a kontrolling igazgató, a pénzügyi igazgató, a stratégiai igazgató, a jogi igazgató, a humánerőforrás igazgató, a kommunikációs igazgató és a belső ellenőrzési főosztály vezetője. Eseti véleményezők: a tárgyban érintett egyéb szervezeti egységek, valamint az Elnök-vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek vagy a leányvállalatok vezető tisztségviselői, illetve operatív vezetői által kijelölt szakértők. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Az előterjesztésekkel és tájékoztatókkal (együtt: előterjesztések) kapcsolatos eljárási követelmények Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit, valamint az eljárási rendet a jelen fejezet szerint kell alkalmazni azzal, hogy az üzleti titkot tartalmazó előterjesztések készítésénél a MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról szóló 10/2008. (III. 21. MÁV Ért. 8.) VIG számú utasításban, valamint a MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról szóló 12/2009. (MÁV Ért. 5.) VIG számú utasításban foglaltakat is figyelembe kell venni Az Elnök-vezérigazgatói értekezletek előterjesztései Az Elnök-vezérigazgatói értekezleten megtárgyalandó előterjesztéseket előzetesen véleményeztetni kell. Az anyagot az előterjesztés készítője az Elnök-vezérigazgatói Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) és a vezérigazgató-helyettesek titkársága, a véleményezésre köteles és amenynyiben ezek köre már az előzetes véleményezés időpontjában ismert az erre felkért szervezeti egységek vezetői részére küldi meg. A véleményezésre legalább 3 munkanapot kell biztosítani. A véleményezőknek véleményüket az előterjesztő és a vezérigazgató-helyettesek titkársága részére egyidejűleg meg kell küldeniük. A véleményeket az idő- és anyagtakarékosság elsődlegességét is figyelembe véve elektronikus úton kell megadni, ugyanakkor papíralapú véleménykérés esetén a vonatkozó ügykezelési szabályoknak is meg kell felelni. A véleményt függetlenül az adott szervezeti egység munkamegosztására és kommunikációjára vonatkozó belső szabályoktól a szervezeti egység hivatalos véleményeként kell figyelembe venni. Véleményeltérés esetén az előterjesztő kötelessége a szükség szerinti egyeztetések lefolytatása. Az Elnök-vezérigazgatói értekezlet napirendjére vett előterjesztéseket iktatószámmal ellátott, aláírt, nyomtatott formában 18 példányban kell a Kabinet titkárságán leadni, az értekezlet napját 5 munkanappal megelőzően, legkésőbb 12 óráig, valamint egyidejűleg a Kabinet vezetője részére elektronikus úton is meg kell küldeni. (A 18 példány előállításához szükséges sokszorosításra csak az aláírások beszerzése után kerülhet sor. Terjedelmi és költségtakarékossági okokból a másolatokat minden esetben kétoldalasan kell elkészíteni.) Az Igazgatóság és a Részvényes döntési hatáskörébe tartozó előterjesztések Elnök-vezérigazgatói értekezleten történő megtárgyalására lehetőség szerint az Igazgatóság ülését megelőző héten kell sort keríteni. Ettől indokolt esetben eltérés lehetséges, de ezt a Kabinet vezetőjével egyeztetni szükséges. A fenti határidőket a munkatervek összeállításánál figyelembe kell venni. Az Elnök-vezérigazgatói értekezleten megtárgyalt előterjesztés alapján az Elnök-vezérigazgató dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, ide értve az Igazgatóság részére történő felterjesztés kérdésében való döntést is Igazgatósági előterjesztések Az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgatói értekezleten megtárgyalt előterjesztések alapján dönt az Alapító Okiratban előírt, hatáskörébe tartozó ügyekben. (A döntési hatáskörre az Alapító Okirat megfelelő pontjára történő utalással minden előterjesztésben hivatkozni kell.) Az Igazgatóság által megtárgyalandó előterjesztések benyújtására az Elnök-vezérigazgatói értekezleten hozott határozatban rögzítettek szerint kerülhet sor. Amennyiben az Elnök-vezérigazgatói értekezleten hozott határozat értelmében az Igazgatósághoz történő benyújtást megelőzően az előterjesztés kiegészítését és/ vagy átdolgozását is el kell végezni, a véglegesített anyag

3 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1131 korrektúrával ellátott változatát is meg kell küldeni a Kabinet részére 1 példányban, nyomtatott formában. Az előterjesztés Elnök-vezérigazgatói értekezleten történő előzetes megtárgyalása alóli felmentésre csak kivételesen, a halaszthatatlan tárgyalást, illetve döntést igénylő előterjesztések esetében, és az Igazgatóság elnökének előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. Az Igazgatóság ülésének napirendjére vett előterjesztéseket az Igazgatóság titkára részére elektronikus úton meg kell küldeni, továbbá 17 példányban nyomtatva, iktatószámmal ellátva, aláírva, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. munkanap 12 óráig kell a Kabinet titkárságán leadni A Részvényesi döntésekhez kapcsolódó előterjesztések A MÁV Zrt. Alapító Okiratának 6.5. pontjában foglalt Részvényesi hatáskörbe tartozó döntések esetén a Részvényes részére továbbítandó előterjesztés tartalmilag megegyezik az Igazgatósági előterjesztéssel, amelyet tárgytól függően az 6. számú mellékletekben foglaltak szerint kell összeállítani. Az Alapító Okirat, valamint a Működési és Szervezeti Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztések formai követelményeit a 7. számú mellékletek tartalmazzák. Az Alapító Okirat 6.5. s) pontjában meghatározott öszszeg feletti beszerzések esetében a 8. számú mellékletekben előírtak szerint kell eljárni. A Részvényes felé továbbítandó előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság véleményező határozatának kézhezvételét követő 3 napon belül kell a Kabinet titkárságán leadni 2 példányban, oldalanként szignózva, valamint egyidejűleg elektronikus úton is meg kell küldeni. A MÁV Zrt. bázisportfóliójába tartozó leányvállalatok a MÁV Zrt. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettese, az egyéb többségi tulajdonba tartozó leányvállalatok pedig a gazdasági általános vezérigazgató-helyettes útján terjeszthetnek elő a MÁV Zrt. Igazgatósága részére, előzetesen kikérve saját vezető testületeik, illetve a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói értekezletén meghozott döntését Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei Az előterjesztések az Elnök-vezérigazgatói értekezletek és az igazgatósági előterjesztések esetén a formai-alaki követelmények szempontjából megegyeznek, beleértve a címlapokon szereplő aláírási, szignózási kötelezettségeket, amely szerint bármely aláírás hiánya kizárhatja az előterjeszthetőséget. Az előterjesztéseknek a jelen utasításban rögzített rendelkezéseknek maradéktalanul meg kell felelniük. Amennyiben az összeállított anyag az alább részletezett tartalmi és formai követelményeknek nem tesz eleget, a Kabinet a szükséges kiegészítés, átdolgozás céljából viszszaküldi azt az előterjesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének. A szükség szerinti módosítást, kiegészítést soron kívül el kell végezni, a korrigált anyagot a következő ülésre ismét be kell nyújtani. Az előterjesztéseket a tárgy és a döntési hatáskör függvényében az alábbiak szerinti tartalommal és szerkezeti felépítéssel kell elkészíteni: a) Címlap b) Információs adatlap c) Tartalomjegyzék (a mellékletek felsorolásával együttesen) d) Az előterjesztés érdemi összefoglalója e) A téma részletes kifejtése f) Döntési javaslat g) Határozat tervezetek (Elnök-vezérigazgatói, Igazgatósági és Részvényesi) h) Belső vélemények összegzése i) Szükségszerű előzetes vagy utólagos eljárások lefolytatásának bemutatása j) Kommunikációs záradék k) Mellékletek Az előterjesztéseket három, egymásra épülő fejezetre tagoltan kell összeállítani: I. Érdemi összefoglaló: (d. pont) II. Részletes kifejtés: (e-f-g-h-i-j pontok) III. Mellékletek : (k. pont) A három fejezet egymásra épül, ezért ismétléseket csak a legszükségesebb mértékben tartalmazhatnak, ha ez az egyes fejezetek külön értelmezhetősége szempontjából kifejezetten nélkülözhetetlen. Az előterjesztések egyes fejezeteinek egymásra épülése a tartalom és a terjedelem összhangját is szolgálja, így az egyes fejezetek összeállítása során az alábbi terjedelmi korlátokra kell figyelemmel lenni: Érdemi összefoglaló: (max. 3 oldal*) Részletes kifejtés: (max. 25 oldal*) Mellékletek : (nincs korlátozva) (*Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel) A három fejezetet egymást erősítő módon koncepcionálisan úgy kell felépíteni, hogy azok együtt és önmagukban is kerek egészet alkossanak: Az érdemi összefoglalóval szembeni elvárás az, hogy ennek alapján a megjelölt problémakör átlátható legyen, az üzleti ajánlatként megfogalmazott és összemérhető formában kimunkált megoldási javaslatokra építve pedig megalapozott döntések meghozására legyen mód. Az érdemi összefoglalóban szereplő állítások alátámasz-

4 1132 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám tását szolgáló egyéb anyagrészekre és mellékletekre kötelezően hivatkozni szükséges. Részletes kifejtés: ebben a részben kell a problémát teljes körűen kifejteni, az állítások szakmai alátámasztását bemutatni, szükség esetén mellékletekre való hivatkozásokkal is, azoknak a szövegbe való változatlan formában történő bemásolása helyett. A mellékletek a szöveges részekben kifejtettek alátámasztására és bizonyítására szolgálnak. A mellékleteket célszerű az érdemi összefoglalóban, valamint a részletes kifejtésben való hivatkozások sorrendje szerint öszszeállítani. A mellékletek között olyan táblázatokat, szövegrészeket vagy egyéb dokumentumokat nem lehet szerepeltetni, amelyekre nem történt hivatkozás (funkció nélküli mellékletek). Az előterjesztést a mellékletekre is kiterjedően folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az előterjesztések minden oldalán a címlap és a mellékletek kivételével lábjegyzetben meg kell jelölni az előterjesztés tárgyát, a szervezeti egység nevét, az előterjesztést készítő ügyintéző nevét és a készítés dátumát. Az előterjesztést készítő ügyintéző a címlapot, valamint az előterjesztés minden oldalát beleértve a mellékleteket is kézjegyével látja el. Az előterjesztés részei Címlap Az előterjesztések címlapját a döntési hatáskör függvényében az 1. és a 2. számú mellékletek alapján, a mintában rögzített formában és tartalommal kell elkészíteni. Az előterjesztés címlapján szerepel a Jogi záradék és a Kontrolling záradék : o Jogi záradék: a Jogi igazgató aláírásával tanúsítja, hogy az előterjesztés jogi szempontból megalapozott, az a hatályos jogszabályokkal összhangban van. o Kontrolling záradék: a Kontrolling igazgató aláírásával tanúsítja, hogy a pénzügyi hatások, kockázatok számszerűsítésére és kezelésére vonatkozó követelményeknek az előterjesztés helyes számítások alkalmazásával maradéktalanul eleget tesz. Az Elnök-vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes és az előterjesztő felelős szervezeti egység/leányvállalat vezetője az előterjesztés címlapján aláírásával tanúsítja, hogy az előterjesztés tartalmával egyetért. Az eredeti aláírásokkal ellátott tőpéldányt, amelynek alapján az előírt példányszámú sokszorosítás történik, az előterjesztést készítő szervezeti egység köteles nyilvántartásában megőrizni. A módosításra visszaadott, illetve átdolgozott előterjesztések esetében a címlapot aktualizálni kell. Az üzleti titkot tartalmazó előterjesztések címlapjának készítésénél a MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról szóló 10/2008.(III. 21. MÁV Ért.8.) VIG. sz. utasítás (ÜT szabályzat) alapján (és a jelen utasítás 2. sz. mellékletének alkalmazásával) kell eljárni. A címlap jobb felső sarkában fel kell tüntetni az üzleti titok megjelölést, a minősítő nevét, a minősítés érvényességének utolsó napját, az eredeti és másolati példányok számát és mindazon személyek felsorolását, akik az előterjesztést kapják. Az előző bekezdésekben felsorolt bármely aláírás hiánya kizárhatja az előterjeszthetőséget, de a döntésre jogosult személy vagy testület dönthet úgy is, hogy az érdemi döntést nem akadályozó kisebb adminisztratív hiányosság ellenére az előterjesztés tárgyalásához hozzájárul. Információs adatlap A 3. számú mellékletben foglaltak szerinti formában és tartalommal csatolandó adatlapot az előterjesztést készítő tölti ki. Amennyiben az adatlap tanúsága szerint az előterjesztés véleményeztetésére nem került sor, vagy a véleményezésre kijelölt szervezeti egységek véleményt nem adtak, a Kabinet vezetője az előterjesztést az egyeztetések lefolytatása céljából visszaadja. A belső egyeztetés alóli felmentés az esetben adható meg, ha o a tájékoztatást szolgáló előterjesztés egyeztetést nem igényel, vagy o az előterjesztés készítésében az érintett szervezeti egységek (pl. munkacsoport útján) kimutathatóan és dokumentáltan közreműködtek, illetve o az előterjesztést az Elnök-vezérigazgató rendelte el, és a belső egyeztetés alól felmentést adott. A véleményezésre visszaadott, illetve az átdolgozott előterjesztések esetében az információs adatlapot is aktualizálni szükséges. Tartalomjegyzék Külön oldalként csatolandó, amelyben fel kell sorolni az előterjesztés egymástól elkülönített részeit, a határozattervezet(ek)et, a mellékletek megnevezését és az azokhoz tartozó oldalszámokat. Az előterjesztés érdemi összefoglalója Az Előterjesztés érdemi összefoglalója c. fejezet elsődleges célja a döntéshozatal elősegítése a részletes döntés-előkészítő anyagban foglalt, a döntéshozó számára lényeges információk összegzése, az eldöntendő kérdések exponálása révén. A döntéshozó számára a tárgybani döntést megalapozó releváns adatokat, tényeket és körülményeket ezen részben kell felsorolni, kiemelve az érintett szervezeti egységek között fennmaradt véleménykülönbségeket és/vagy eldöntendő kérdéseket. A fejezet fókuszába a javasolt döntést és annak indokoltságát kell állítani, kiemelt figyelemmel a kockázatokra, valamint azok kezelésére. Témakörtől függően, szükség szerint részekre tagolva, és a fejezetcímeknek megfelelően kell kifejteni az alábbiakat:

5 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1133 Az előterjesztés címlapján megjelölt döntési hatáskör indoklását a megfelelő dokumentumokra (jogszabály, Alapítói Okirat, MSzSz, DHL) való pontos hivatkozással kell megoldani, az előterjesztés célja: ezen belül rögzíteni kell, hogy a döntési javaslat mire irányul, az előterjesztett kérdéskör/problémakör: röviden össze kell foglalni a döntés szükségességét, indokát, a javaslat tárgyát, az utolsó kapcsolódó előterjesztés: röviden ismertetni kell, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan, azzal azonos tárgyban vagy lényegi összefüggésben mikor, milyen döntést hozott a hatáskör szerint döntésre jogosult személy vagy testület, megoldási javaslatok: felsorolásszerűen ismertetni kell a megoldási lehetőségeket és azok indoklását, megoldási javaslatok értékelése: jól áttekinthető és összehasonlítható formában ismertetni kell a szóba jöhető lehetőségek előnyeit, hátrányait, gazdasági elemzését, számszerűsített kockázatait, szükség szerint a gazdaságossági, megtérülési számítások eredményét; jelezve a véleménykülönbségeket, illetve az általában megszokottól eltérő kötelezettséget vagy valamely speciális eljárás igényét, továbbá a vezetői döntést igénylő kérdéseket, döntési javaslat: röviden össze kell foglalni, hogy milyen tárgyú határozat meghozatalára irányul az előterjesztés (pl. üzleti terv elfogadása, szerződés jóváhagyása, mandátum kiadása stb.) a döntést követő intézkedések: be kell mutatni a döntést követően szükséges lépéseket, feladatokat, intézkedéseket. A téma részletes kifejtése A fejezetet az egymástól elkülöníthető témakörök szerint címekkel tagolva kell összeállítani. A döntéshez szükséges információk keretében részletesen ismertetni és értékelni kell: a döntést időszerűvé, illetve szükségessé tevő körülményeket, a döntéshozatal elmaradásából adódó kockázatokat, azaz: az előterjesztés szükségességét és indokoltságát; a kérdéskör/problémakör teljes körű megismerését biztosító információkat; a megoldási lehetőségeket, azok előnyeit és hátrányait; a MÁV Zrt. és/vagy az érintett leányvállalat(ok) stratégiájával, Üzleti tervével, likviditási helyzetével való kapcsolatot, a döntést befolyásoló körülményeket, külső tényezőket; a hatályos jogszabályokban, a létesítő okiratban és belső szabályzatokban, utasításokban rögzített rendelkezéseknek való megfelelést, külön kiemelve, hogy a döntéshozatal, vagy a döntés végrehajtása során a kötelezően alkalmazandó előírás felvet-e a szokásostól eltérő kockázatot, kötelezettséget, vagy speciális eljárást igénylő kérdéseket (külön figyelemfelhívó tájékoztatás); a döntés gazdasági elemzését, számszerűsített kockázatait, a kockázatok kezelésének módját, megoldási alternatívák esetén azokat részletezni kell; döntési alternatívák esetén az előterjesztő álláspontját, valamint a javasolt megoldást és annak indokait; a döntést követően szükséges intézkedéseket, a teljesítés, megvalósítás folyamatleírását és ütemtervét, amelyeket szükség esetén a határozati javaslatban végrehajtandó feladatként rögzíteni kell, a végrehajtásért felelős személyek és a határidő megjelölésével, valamint a felmerülő kockázatok kezelésének javasolt módját; A jogszabályi hivatkozásokat, külön kiemelve a döntés tartalmára és végrehajtására vonatkozó kógens (eltérést nem engedő) rendelkezéseket; Az összefüggéseket más, már meglévő, megkezdett vagy tervezett kapcsolódó beruházásokkal, fejlesztésekkel, projektekkel, struktúrákkal. Az előterjesztés tárgyától függően fentieken túl be kell mutatni a következőket: a fejlesztési, beruházási döntések megalapozásához kötelezően előírt metodika szerinti gazdaságossági, megtérülési számítások eredményét; a beszerzési, értékesítési tranzakció, vagyonkezelői illetve egyéb jellegű tranzakció esetén a korábban teljesített vagy várhatóan a MÁV Zrt-t és/vagy az érintett leányvállalatot terhelő kötelezettségeket; amennyiben a javasolt döntés eredményeként fizetési kötelezettség áll be, meg kell határozni annak forrását és a teljesítés ütemezését legalább negyedéves ciklusokban. (a kiadás az üzleti tervben szerepel-e, illetve ha nem, akkor meg kell jelölni, hogy a fizetési kötelezettség milyen forrásból fedezhető.) Elnök-vezérigazgatói és Igazgatósági határozat-tervezet Az Elnök-vezérigazgatói, valamint az Igazgatósági határozat-tervezetet (a 4. sz. melléklet szerint) külön oldalon kell megszövegezni, oly módon, hogy a tervezet az előterjesztésben foglaltakra való visszautalás nélkül, önmagában is érthető legyen, és a döntés valamennyi lényeges elemét és a tárggyal összefüggésben a lényeges azonosító adatokat tartalmazza. A határozat-tervezet csak olyan rendelkezéseket tartalmazhat, amelyek az előterjesztés érdemi összefoglalójában, valamint a részletes kifejtésben megalapozásra kerültek. A határozat-tervezet feladatokat megállapító rendelkezéseinél meg kell jelölni a végrehajtásért felelős vezetőt, valamint a teljesítés határidejét azzal, hogy o amennyiben a határozat végrehajtása több szervezeti egység közreműködését, összehangolt munkáját igényli, meg kell jelölni a végrehajtás felelősét és az érintettekkel történt előzetes egyeztetés alapján a közreműködő szervezeti egységek felelős vezetőit, valamint a részhatáridőket is; o a határozatban rendelkezni kell a határozathoz csatolt mellékleteket (pl. szerződés, pályázati felhívás, válaszlevél, stb.) aláíró személy/ek) felhatalmazásáról is.

6 1134 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám Belső vélemények Az eltérő véleményeket indoklással, szükség szerint szövegszerű módosítási javaslattal kell megadni. A belső vélemények cím alatt a véleményadásra jogosult szervezeti egységek írásban megküldött érdemi véleményét, illetve módosítási javaslatát kell ismertetni. Az előterjesztőnek be kell mutatnia, hogy az eltérő véleményeket mennyiben vette figyelembe, illetve azok figyelmen kívül hagyásának milyen indoka volt, kiemelve azokat a véleménykülönbségeket, amelyek a lefolytatott egyeztetést követően is fennállnak, és vezetői döntést igényelnek. Az előterjesztésben szükséges az előzetes vagy utólagos eljárás(ok) lefolytatásának bemutatása is. Amennyiben az előterjesztés szerinti döntés jogszabály vagy más kötelező erejű előírás folytán előzetes jóváhagyást igényel, úgy szükséges ezen előzetes eljárás eredményének dokumentált bemutatása. Ha a végrehajtást megelőzően külön eljárásra van szükség [pl. a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009 (VIII.7.) sz. Korm. határozat, valamint ennek végrehajtását szabályozó K-9092/2009. sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás alapján az ún. monitoringbizottság kötelező megkeresése], akkor az ezt az előterjesztésben jelezni kell. Kommunikációs záradék: Az előterjesztésnek ki kell térnie arra is, hogy a döntést követően milyen intézkedés, eljárás igényel külső vagy belső kommunikációt, a folyamat a jóváhagyástól a megvalósításig milyen stádiumban számíthat kiemelt figyelemre. Eszerint az előterjesztő a záradék tartalmát illetően az alábbi javaslatokat teheti: Az előterjesztés anyaga külön kommunikációs intézkedést nem igényel. Az előterjesztés a témakör szakmai jellegére tekintettel önálló külső kommunikációt nem igényel, de javasoljuk kiemelt belső kommunikációját. Az előterjesztés szerinti eljárás lefolytatását, annak eredményét kiemelten javasoljuk kommunikálni. A kommunikációs záradék megszövegezését a kommunikációs igazgató, mint kötelező véleményező a MÁV Zrt. Közzétételi Szabályzatáról szóló 10/2009. (I.30. MÁV Ért. 4) VIG számú vezérigazgatói utasítás és a kapcsolódó, már hivatkozott egyéb utasítások rendelkezéseire is figyelemmel hagyja jóvá, egyben ő gondoskodik a kommunikáció technikai kivitelezéséről is. Mellékletek Az előterjesztés mellékletét képezik a döntéshozatalhoz szükséges releváns információt bemutató iratok mellett a döntés végrehajtása során szükségessé váló dokumentumok (aláírandó szerződés, kiadásra kerülő határozatok, meghatalmazás, pályázati kiírás/felhívás, válaszlevél, közlemény stb.) is. Kötelezően csatolandó mellékletek: A NFM, illetve MÁV Zrt., mint alapító (többszemélyes társaság esetén többségi befolyással rendelkező részvényes vagy tag) döntési hatáskörébe tartozó ügyekben az előterjesztés határozat tervezetének elválaszthatatlan mellékletét képezik: A Részvényes számára továbbítandó előterjesztések esetében: o A MÁV Zrt. Igazgatóságának határozata, o a Felügyelő Bizottság döntést véleményező határozata, valamint o az Egyszemélyes Részvényesi (Tulajdonosi) Határozat tervezete. A MÁV Zrt. mint Alapító/Részvényes (többségi befolyással rendelkező tulajdonos) döntési hatáskörébe tartozó Elnök-vezérigazgatói és Igazgatósági előterjesztések esetében: o az leányvállalat Igazgatóságának határozata, ha a leányvállalatnál Igazgatóság működik, o a leányvállalat Felügyelő Bizottságának döntést véleményező határozata, valamint o az Alapítói/Részvényesi/Taggyűlési vagy ezek tartása nélkül hozandó határozat tervezete Minden előterjesztés esetében csatolni kell továbbá: o közbeszerzési eljárás esetén a felhívás vagy a pályázati kiírás szövegét; o szerződéskötés esetében a szerződés tervezetét, továbbá minden olyan dokumentumot, amely a határozat szempontjából lényeges. o mindazon dokumentumokat, amelyek a döntéshozatalhoz elengedhetetlenül szükséges információkat tartalmazzák, ide értve a kötelező véleményezők írásban megküldött véleményét, az eseti véleményezők érdemi, eltérő véleményét, az Elnök-vezérigazgatói értekezlet ide vonatkozó határozatát, valamint a fejlesztési-, beruházási döntések meghozatalára irányuló előterjesztésekhez kötelezően előírt metodika szerinti gazdaságossági, megtérülési számításokat (5. sz. melléklet). Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón (CD, DVD) is lehet csatolni. Üzleti titkot tartalmazó előterjesztés esetén a 12/2009. VIG utasítás pontjának h) pontjára figyelemmel kell eljárni Az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok teljesítésének ellenőrzése Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten hozott Elnökvezérigazgatói határozatokat az értekezletről készült emlékeztető rögzíti. Az értekezlet érdemi összegzését és a határozatokat rögzítő emlékeztetőt a Kabinet legkésőbb

7 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1135 az ülést követő 3. munkanapon valamennyi érdekeltnek elektronikusan megküldi, és az Elnök-vezérigazgató által hozott határozatokról naptári évente összegyűjtve nyilvántartást vezet. A határozatban megjelölt felelősöknek a lejárt határidejű feladatokra vonatkozóan a Kabinet részére a határidő utolsó napjától számított 3 munkanapon belül (a 9. sz. melléklet szerinti formában) írásban kell jelentést tenniük. A határozatok végrehajtásáról szóló jelentésnek a Kabinet részére történő megküldéséről a tárgyban illetékes vezérigazgató-helyettes titkársága gondoskodik. Az Igazgatóság ülésén hozott határozatokat külön irat rögzíti. A határozatokat a Kabinet legkésőbb az azok hitelesítését követő 3. munkanapon valamennyi érdekeltnek elektronikusan megküldi és a határozatokról naptári évente összegyűjtve nyilvántartást vezet. A hozott határozatok végrehajtásáért felelős/kijelölt szervezeti egységek a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan a határidő utolsó napjától számított 3 munkanapon belül (a 9. sz. melléklet szerinti formában) írásban jelentést kötelesek készíteni a Kabinet részére. Az Igazgatósági határozatok megküldéséről, valamint a feladatok végrehajtásról szóló jelentés megküldéséről a tárgyban illetékes vezérigazgató-helyettes titkársága gondoskodik. Az Elnök-vezérigazgatói értekezleten, illetve az Igazgatósági üléseken hozott határozatok végrehajtásáról a Kabinet a döntéshozók igényei szerint, de legalább félévente beszámolót készít. Az előterjesztések rendjéről szóló utasítás szerinti munkavégzésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia valamenynyi vezető és munkatárs teljesítményének értékelésénél Az előterjesztések és a kapcsolódó határozatok ügyvitele Az előterjesztőnek a MÁV Rt. Ügyviteli utasítása [24/2003. (XII.19.) VIG sz. utasítás (MÁV Ért. 51.) A.3- utasítás] rendelkezéseivel összhangban gondoskodnia kell arról, hogy az előterjesztés (módosításaival és kiegészítéseivel együtt), az azt tárgyaló Elnök-vezérigazgatói értekezlet jegyzőkönyvének kivonata, valamint a kapcsolódó határozat(ok) az előterjesztés tárgykörére vonatkozó irattári tételszám alatt legalább minden naptári év végén központi iktatószámos ügyiratba elhelyezésre és megfelelően irattározásra kerüljön. A központi iktatószámos ügyiratok felfektetésére sor kerülhet tárgykörönként vagy időszakonként is HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A jelen utasításban foglaltak alkalmazása során a jogszabályi előírásokon és az Alapító mindenkori határozatain túlmenően a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Alapító Okiratát, Működési és Szervezeti Szabályzatát, valamint az alábbi utasítások előírásait kell figyelembe venni: 24/2003. (MÁV. Ért. 51.) Jog (Igazgatás) Vezérigazgatói utasítás: a MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása (A.3., A.4.); 23/2007. (MÁV. Ért. 29.) Jog Vezérigazgatói utasítás: A normatív utasítások kiadásának szabályozásáról; 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról; 13/2008. (MÁV. Ért. 10.) Portfolió-gazdálkodási Ig. Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadása; 12/2009. (MÁV. Ért. 5.) Biztonság Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról. A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az előterjesztések tartalmi és formai követelményeiről szóló 7/2007. sz. (MÁV Ért 9.) VIG utasítás hatályát veszti HATÁLYBA LÉPTETÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az Alapító Okirat jelen utasítás hatályba lépését követő változása esetén amennyiben a változás csak az utasításban szereplő hivatkozást vagy egyéb adminisztratív kérdést érint, de az utasításban meghatározottak a módosuló Alapító Okirat rendelkezései szerint is kétséget kizáró módon értelmezhetők az utasítást külön módosítás hiányában is, az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/ Igazgatósági ülés előterjesztésének címlapja 2. sz. melléklet: Az Elnök-vezérigazgatóiÉrtekezlet/ Igazgatósági ülés előterjesztésének TÜK-ös címlapja 3. sz. melléklet: Információs adatlap 4. sz. melléklet: A MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Értekezlete / Igazgatósága részére készített előterjesztések határozat-tervezete 5. sz. melléklet: Gazdasági hatásvizsgálat 5/a. sz. melléklet: Döntési kockázatok 5/b. sz. melléklet: Gazdaságossági számítás 6. sz. melléklet: a Részvényes (Tulajdonosi joggyakorló) döntési hatáskörébe tartozó IG előterjesztés címlapja 6/a. sz. melléklet: a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja 6/b. sz. melléklet: a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés tartalmi részéhez szempontok 6/c sz. melléklet: a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés határozati javaslattervezete 7. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja

8 1136 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 7/a. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés szempontjai 7/b sz. melléklet: Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés határozati javaslat-tervezete 8. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja 8/a sz. melléklet : Adatlap, az Alapító Okiratban meghatározott értékhatár feletti közbeszerzés Részvényes részére történő előterjesztéshez 8/b sz. melléklet: Részvényesi (Tulajdonosi) határozattervezet 9. sz. melléklet: Adatlap az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásának határidőre történő teljesítéséről Andrási Miklós s.k. elnök-vezérigazgató

9 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/Igazgatósági ülés előterjesztésének címlapja MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zártkör en M köd Részvénytársaság Felel s vezérigazgató-helyettes (funkció szerint) Szervezeti egység: El terjesztés száma: Tárgy: Döntési hatáskör: Elnök-vezérigazgató/Igazgatóság EL TERJESZTÉS a MÁV Zrt... részére El terjeszt : Elnök-vezérigazgató/vezérigazgató-helyettes/szervezeti egység vezet Felel s vezérigazgató-helyettes: Felel s szervezeti egységvezet : Készítette: Készült: (az ügy felel se) Jogi záradék Kontrolling záradék Engedélyez egyetértése

10 1138 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 2. sz. melléklet Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/Igazgatósági ülés előterjesztésének TÜK-ös címlapja MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zártkör en M köd Részvénytársaság Felel s vezérigazgató-helyettes (funkció szerint) Szervezeti egység: El terjesztés száma: Döntési hatáskör: Elnök Vezérigazgató/Igazgatóság Üzleti titok a jelölés érvényes: - ig Üzleti titokká nyilvánító: Készült: 1 eredeti +.másolati pl-ban Ez a.. sz. pld. Kapja: eredeti: másolatok: (A címzettek körét az üzleti titokká nyilvánító állapítja meg.) EL TERJESZTÉS a MÁV Zrt. részére Tárgy: El terjeszt : Felel s vezérigazgató-helyettes: Felel s szervezeti egységvezet : Készítette: Készült: Elnök-vezérigazgató/ (az ügy felel se)

11 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Információs adatlap Véleményezésre felkért szervezeti egységek Átvétel id pontja Változtatás nélkül egyetért Kiegészítést vagy módosító javaslatot tett Válasz nem érkezett Kötelez véleményez k Jogi Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Stratégiai igazgató Pénzügyi igazgató Humáner forrás igazgató Bels Ellen rzési F osztály vezet je Kommunikációs Igazgató Pályavasút üzletág vezet je Eseti véleményez k A vélemények megadásának határideje: Az Elnök-vezérigazgatói értekezlet id pontja: Igazgatósági ülés id pontja: Az el terjesztés elkészítésére rendelkezésre álló id : Megjegyzések:

12 1140 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 4. sz. melléklet A MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Értekezlete / Igazgatósága részére készített előterjesztések határozat-tervezete MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság A MÁV Zrt i Elnök-vezérigazgatói Értekezleten/Igazgatósági ülésen.. tárgyban hozott /2010. ( ) Elnök-vezérigazgató/IG sz. határozat A MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói értekezlete/igazgatósága megtárgyalta a. tárgyú el terjesztést, és (Elnök-vezérigazgatói értekezlet esetében az Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság esetében az IG.) az alábbi határozatot hozta: (Szöveges rész pontokba foglalása) Felel s: (szervezeti egység vezet je/vezérigazgató-helyettes/elnök-vezérigazgató) Határid : Budapest,

13 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Nettó jelenérték Megtérülési id Gazdasági hatásvizsgálat Adatok millió HUF-ban Megnevezés Alaptevékenység bevételének változása Egyszeri költség megtakarítás / többlet Tartós m ködési költség megtakarítás / többlet Eredményhatás Beruházás igény Szabad cash-flow Üzleti tervben szerepel? Finanszírozás Egyéb finanszírozás esetén megnevezés Nem számszer síthet hatások El nyök Társaság Hátrányok Társaság

14 1142 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 5/a. sz. melléklet Döntési kockázatok I. Az el terjesztésben érintett döntési javaslat(ok) rövid ismertetése: II. A döntési javaslat(ok) elutasítása, illetve a javaslat(ok)ról szóló döntés elmaradása milyen kockázattal jár Társaság Kockázat Kockázatkezelés Kockázat kezel je Kockázatkezelés költsége III. Az el terjesztésben érintett döntés(ek) kockázata (azaz a kockázatok azonosítása) Társaság Kockázat Kockázatkezelés Kockázat kezel je Kockázatkezelés költsége

15 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője /b. sz. melléklet 5/b. sz. melléklet: Gazdaságossági számítás Gazdaságossági számítás Megnevezés Magyarázat Gazdasági év El terjeszt szervezet Egyéb MÁV Csoport tagok MÁV Csoport összesen Alaptevékenység bevételének változása 0 Egyszeri költség és ráfordítás változás Anyagjelleg ráfordítások változása 0 Személyi jelleg ráfordítások változása 0 M ködési (üzemviteli) költség és ráfordítás változás Anyagjelleg ráfordítások változása 0 Személyi jelleg ráfordítások változása 0 Értékcsökkenési leírás változása 0 Egyéb bevételek és ráfordítások eredményének változása 0 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye változása Pénzügyi bevételek és ráfordítások eredményének változása 0 Rendkívüli bevételek és ráfordítások eredményének változása 0 Eredményhatás Készletek, vev követelések, egyéb követelések változása 0 Szállítói kötelezettség változása 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 Aktív és passzív id beli elhatárolások változásának különbözete 0 M ködési cash-flow Beruházási igény 0 Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek változása 0 Szabad cash-flow Diszkontált szabad cash-flow 0 0 0

16 1144 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 6. sz. melléklet a Részvényes (Tulajdonosi joggyakorló) döntési hatáskörébe tartozó IG előterjesztés címlapja MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zártkör en M köd Részvénytársaság Felel s vezérigazgató-helyettes (funkció szerint) Szervezeti egység El terjesztés száma: Döntési hatáskör: Részvényes (Tulajdonosi joggyakorló) EL TERJESZTÉS a MÁV Zrt. Igazgatósága részére Tárgy: El terjeszt : Elnök- vezérigazgató Felel s vezérigazgató-helyettes: Felel s szervezeti egységvezet : Készítette: Készült: (az ügy felel se)

17 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője /a. sz. melléklet a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja MÁV Zrt. Andrási Miklós Elnök-vezérigazgató EL TERJESZTÉS Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tulajdonosi és Intézményfelügyeleti Bizottsága részére Tárgy: [Keltezés]

18 1146 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 6/b. sz. melléklet a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés tartalmi részéhez szempontok Tárgy: I. Vezet i összefoglaló (terjedelme legfeljebb 2 oldal) 1. El zmények, problémák, a helyzet rövid bemutatása 2. Alternatívák bemutatása, az el terjeszt javaslata 3. Az el terjeszt javaslatának rövid indokolása 4. A javaslatnak az elfogadott üzleti tervhez való viszonya II. Részletes javaslat : 1. El zmények, problémák, a helyzet részletes bemutatása. 2. A kapcsolódó jogszabályok felsorolása. 3. Kapcsolat a Tulajdonosi Bizottság részére korábban beterjesztett döntési javaslatokkal, az Alapító Okirattal és az Alapító korábbi határozataival. 4. Döntési alternatívák bemutatása (el nyök, hátrányok, számszer síthet és nem számszer síthet hatások, gazdasági és egyéb hatások, várható következmények). 5. Az el terjeszt javaslata és annak részletes indokolása. 6. Kommunikációs terv a javaslat elfogadása esetén (ha szükséges). 7. A javaslatnak az elfogadott üzleti tervhez való viszonya (a tárgyévi ill. hosszabb távú üzleti tervhez való kapcsolódás, az eredményre, beruházási tervre, létszámra és finanszírozási pozícióra gyakorolt hatás). 8. Az el terjesztés IV és V. pontjában szerepel /IG, FB/ határozatokkal kapcsolatos álláspont, megjegyzések. 9. Egyéb fontos információk III. A Részvényesi (Tulajdonosi joggyakorló) határozat tervezete IV. Az Igazgatóság döntést véleményez határozata V. A Felügyel Bizottság döntést véleményez határozata Keltezés

19 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője /c sz. melléklet a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés határozati javaslat-tervezete Nemzeti Fejlesztési Minisztérium X- / / /2010. /2010. ( ) számú EGYSZEMÉLYES RÉSZVÉNYESI (TULAJDONOSI) HATÁROZAT Mint a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (MÁV Zrt.; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , a továbbiakban: Társaság) feletti részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója, a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma képviseletében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 19. (5) bekezdésében, és a 284. (2) bekezdésében megfogalmazott rendelkezések, valamint a Társaság Alapító Okiratának 6.5. ) pontja, Igazgatóságának /2010. sz. határozata és Felügyel Bizottságának /2010. sz. határozata alapján a következ határozatot hozom: (Az alábbi szövegtervezetek az el terjesztés tárgyának megfelel en módosítandók és kiegészítend k, pl.) 1. A Társaság Felügyel Bizottságának valamint a könyvvizsgálójának írásbeli jelentése alapján a Társaság 200x. évi éves összevont (konszolidált) beszámolóját és összevont (konszolidált) üzleti jelentését a jelen határozat mellékleteként csatolt tartalommal, az alábbi f bb adatokkal jóváhagyom: Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi m veletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás el tti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Átlagos állományi létszám 2. Jóváhagyom, hogy a Társaság nyilvános pályázatot folytasson le, és ennek keretében értékesítse a tulajdonában álló ingatlant/eszközt/követelést, a mellékelt Pályázati Felhívás és Részletes Pályázati kiírás szerint, azzal, hogy az értékesítési ár nem lehet kevesebb a. Ft mértéknél, vagy beszerzés esetén nem haladhatja meg a. Ft mértéket, - Engedélyezem, hogy a(z)..-ra irányuló szerz dést a Társaság kösse meg a pályázat nyertesével, -val, a szerz dés aláírására a Társaság Elnök-vezérigazgatóját hatalmazom fel. Dátum miniszter

20 1148 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 7. sz. melléklet Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja MÁV Zrt. Andrási Miklós Elnök-vezérigazgató EL TERJESZTÉS A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tulajdonosi és Intézményfelügyeleti Bizottsága részére Tárgy: [Keltezés]

21 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője /a. sz. melléklet Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés szempontjai Tárgy: 1. Az Alapító Okirat vagy a M ködési Szervezeti Szabályzat módosításának okai: a) Változások b) Az el terjeszt javaslatának rövid indokolása c) Egyéb fontos információk [Keltezés] Andrási Miklós Elnök-vezérigazgató

22 1150 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 7/b sz. melléklet Alapító Okirat vagy MSZSZ módosítására vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés határozati javaslat-tervezete Nemzeti Fejlesztési Minisztérium X- / / /2010. /2010. ( ) számú EGYSZEMÉLYES RÉSZVÉNYESI (TULAJDONOSI) HATÁROZAT Mint a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (MÁV Zrt.; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , a továbbiakban: Társaság) feletti részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója, a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma képviseletében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 19. (5) bekezdésében, és a 284. (2) bekezdésében megfogalmazott rendelkezések, valamint a Társaság Alapító Okiratának 6.5. ) pontja, Igazgatóságának /2010. sz. határozata és Felügyel Bizottságának /2010. sz. határozata alapján a következ határozatot hozom: (Az alábbi szövegtervezetek az el terjesztés tárgyának megfelel en módosítandók és kiegészítend k, pl.:) 1. A Társaság Alapító Okiratának... pontját... napjával az alábbiak szerint módosítom: pont: szöveg:. Az Alapító Okirat fenti. számú módosítással nem érintett pontjai változatlan hatállyal érvényben maradnak. 2. A Társaság M ködési és Szervezeti Szabályzata Általános adatok és rendelkezések c. I. kötetének módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képez tartalommal jóváhagyom. Dátum miniszter

23 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet A közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a Részvényeshez (Tulajdonosi joggyakorlóhoz) küldendő előterjesztés címlapja MÁV Zrt. Andrási Miklós Elnök-vezérigazgató EL TERJESZTÉS a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tulajdonosi és Intézményfelügyeleti Bizottsága részére Tárgy: [Keltezés]

24 1152 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 8/a sz. melléklet Adatlap, az Alapító Okiratban meghatározott értékhatár feletti közbeszerzés Részvényes részére történő előterjesztéshez 1. A közbeszerzési eljárás tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése): 2. A beszerzés becsült értéke: 3. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelel aláhúzandó): Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Tárgyalásos eljárás esetén (megfelel aláhúzandó): Hirdetmény közzétételével Hirdetmény közzététele nélkül Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak: Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények: Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények: 4. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezd id pontja: 6. A közbeszerzési eljárás tervezett id tartama a szerz déskötésig, ütemezés: 7. A szerz dés futamideje (megfelel aláhúzandó): Határozott Határozatlan Határozott idej szerz désnél annak id tartama:

25 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője A közbeszerzés indokoltságának és fontosabb el zményeinek bemutatása: 9. A Felügyel Bizottság határozata: 10. Az Igazgatóság határozata:

26 1154 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 8/b sz. melléklet Részvényesi (Tulajdonosi) határozat-tervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium X- / / /2010. /2010. ( ) számú EGYSZEMÉLYES RÉSZVÉNYESI (TULAJDONOSI) HATÁROZAT Mint a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság (MÁV Zrt.; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , a továbbiakban: Társaság) feletti részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója, a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma képviseletében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 19. (5) bekezdésében, és a 284. (2) bekezdésében megfogalmazott rendelkezések, valamint a Társaság Alapító Okiratának 6.5. ) pontja, Igazgatóságának /2010. sz. határozata és Felügyel Bizottságának /2010. sz. határozata alapján a következ határozatot hozom: (Az alábbi szövegtervezetek az el terjesztés tárgyának megfelel en módosítandók és kiegészítend k, pl.:) Jóváhagyom, hogy. 1. Jóváhagyom, hogy a társaság..szolgáltatás/hitel felvétele tárgyában. közbeszerzési eljárást folytasson le. 2. Engedélyezem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a -vel kötend, -ra irányuló szerz dést a Társaság kösse meg a pályázat nyertesével -val, a szerz dés aláírására a Társaság elnök-vezérigazgatóját hatalmazom fel. Dátum miniszter

27 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Adatlap az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásának határidőre történő teljesítéséről ADATLAP AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI ÉS AZ IGAZGATÓSÁGI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉR L Ellen rzési id szak: negyedév Határozat száma: A határozat végrehajtásának határideje: Tárgya: Teljesítés id pontja: A kapcsolódó el terjesztés illetve téma címe / Nincs teljesítve 1. A feladat pontonkénti teljesítésére vonatkozó összefoglaló ismertetés, dokumentumokkal igazolva: 2. A késedelem vagy nem teljesítés indoka, eddig megtett intézkedések, várható teljesítés id pontja: 3. Nem teljesítés esetén határid módosítás kérése megtörtént-e? A VONATKOZÓ KÉRELMET ÉS AZ ENGEDÉLYEZÉST MELLÉKELNI KELL. 4. A teljesítés várható id pontja: Szervezeti egységvezet neve, aláírása: Témafelel s neve, aláírása: Elnök-vezérigazgató ellenjegyzése:

28 1156 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 40/2010. (VII. 2. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Közzétételi Szabályzatáról szóló 10/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával, a MÁV Zrt. Közzétételi Szabályzatáról szóló 10/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG. sz. utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. A Közzétételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) preambuluma kiegészül a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 2. -ára hivatkozással. 2. A Szabályzat az alábbi 9.4. ponttal egészül ki: [A Kommunikációs Igazgatóság] 9.4. gondoskodik a közadatfelelős válaszának elektronikus levélben történő elküldéséről (MÁV Zrt. aláírással), amennyiben újságíró egyedi adatkérése a Kommunikációs Igazgatóság elektronikus levélcímére érkezett. 3. A Szabályzat pontja az alábbiak szerint módosul és egyidejűleg a jelenlegi pontok számozása re változik: az egyedi adatigénylés teljesítése során, a közadattal rendelkező szervezeti egység kérésére, véleményezi a közadatfelelős részére előkészített választ, 4. A Szabályzat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Elősegíti a Társaság feladat- és hatáskörében eljáró munkavállalók feladatkörükkel összefüggő személyes adatára irányuló közérdekű adat megismerése iránti kérést. 5. A pont az alábbiak szerint módosul: A közadatfelelős köteles az igény teljesítésének megtagadását írásban megindokolni, amelyet az Avtvben az adatigénylés elutasítására meghatározott időtartam (8 nap) lejártát megelőzően, lehetőség szerint legalább egy munkanappal megküld ellenjegyzésre a Jogi Igazgatóság vezetőjének, aki köteles annak haladéktalan elbírálása iránt a szükséges intézkedéseket megtenni. A közérdekű adat iránti igény elutasítása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat. 6. A pont első mondata kiegészül az újonnan megállapított 9.4. pontra utaló zárójeles megjegyzéssel A közérdekű adat megismertetése a közadatfelelős által (lásd még a 9.4. pontban írtakat is) a kérelmezővel történhet a kérelem előterjesztéséhez igazodóan postai vagy elektronikus úton, rövid úton (pl. telefon, fax), illetve személyes konzultáció formájában a kérelmező által megadott elérhetőségek és az igényelt adatok jellegének figyelembe vételével. A kérelmező jogosult jegyzetet készíteni, és az adatokról másolatot kérni. 7. A pontban a postai úton, készpénzfizetési megbízással (csekken), szövegrész törlésre kerül. 8. A szabályzat pontja az alábbiak szerint módosul: A pont alatt meghatározott adatokat tartalmazó iratokat, illetve egyéb adathordozókat az ÜT szabályzat vonatkozó előírásai szerint kell kezelni és az érvényességi időtartamot a keletkezéstől számított tíz évben megállapítani. 9. A szabályzat pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép: az igazgatóság és a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv, valamint az igazgatóság és a felügyelőbizottság határozatai közül azok, melyek nem kapcsolódnak Alapítói döntéshez. 10. A szabályzat 23. pontja az alábbiak módosul: 23. A Kontrolling Igazgatóság a szabályzat hatályba lépését követő 15 napon belül állapítsa meg az adatigénylés teljesítése során az adatszolgáltatás biztosításáért (fénymásolás, optikai adathordozóra másolás, munkadíj stb.) fizetendő költségtérítés díját, a Pénzügyi Igazgatóság pedig dolgozza ki a befizetés rendjét, melyet a honlapon a közérdekű adatok igénylése címszó alatt kell közzé tenni. 11. A Szabályzat 1. számú mellékletét képező a MÁV Zrt. általános közzétételi listája a következők szerint módosul: Az pontokban meghatározott adatokért felelős Kommunikációs Igazgatóság helyébe a Jogi Igazgatóság lép Az pont pontra, az pont pontra és az pont számozása pontra módosul Az és pontok számozása és pontokra módosul A 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9. és pontban a felelős szervezeti egység megnevezésénél a zárójelben szereplő szöveg törlésre kerül A pontban a közzétételi egységért felelősként megjelölt Stratégiai Igazgatóság helyébe a Beszerzé-