J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc Sajóivánka és Dédestapolcsány Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek február 15-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti együttes nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakálló, Kossuth u.5. Jelen vannak: Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 7 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Lénárt Imre alpolgármester Bukovenszki Józsefné képviselő Andók Veronika képviselő Fignár Gergő képviselő Kiss András képviselő Üveges Gergely képviselő Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 5 képviselő-testületi tag: Bencze Péter polgármester Oroszné Várady Enikő képviselő Simon Etele képviselő Mertus Jánosné képviselő Hurták Tiborné alpolgármester Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 4 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Jaskó Péter polgármester Fancsik József képviselő Makkai Jánosné alpolgármester Rákosiné Pál Kitti képviselő Tokodi István képviselő

2 Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 4 képviselő-testületi tag: Seszták Ottó polgármester Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Pintér Sándor alpolgármester Távol maradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 6 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Lukács László polgármester Hegyiné Dr. Gólya Ibolya alpolgármester Németh Attila képviselő Gór Ivánné képviselő Molnár Béla képviselő Győrfi András képviselő Herczeg Csaba képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Távolmaradt - - jegyzőkönyvvezető: Dávid Lászlóné RNÖ elnöke Sajóivánka Csiklya András RNÖ elnöke Szuhakálló Tóth Alexandra ügyintéző Dávid István Szuhakálló község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Szuhakálló község képviselő-testületének 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

3 Javasolta, hogy a képviselő-testületek együttes ülése meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Szuhakálló Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta. Bencze Péter Vadna község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Vadna község képviselő-testületének 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Vadna község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Vadna Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta Jaskó Péter Sajógalgóc község polgármestere tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. köszöntötte a képviselő-testületek megjelent Megállapította, hogy Sajógalgóc Község Önkormányzata képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Sajógalgóc község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét. Seszták Ottó Sajóivánka község polgármestere tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. köszöntötte a képviselő-testületek megjelent Megállapította, hogy Sajógalgóc Község Önkormányzata képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Sajóivánka község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét. Lukács László Dédestapolcsány község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Dédestapolcsány község képviselő-testületének 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy Dédestapolcsány község képviselő-testülete az ismertetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Dédestapolcsány Község Önkormányzata képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta Dávid István polgármester a képviselő-testületek együttes ülését megnyitotta. N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésére. Előterjesztő Dávid István polgármester Előterjes ztés módja írásban

4 2. Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testületek a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalták a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy örvendetes, hogy a közös hivatal évi költségvetéséhez nem szükséges az önkormányzatok kiegészítése. Javasolja a tervezet elfogadását. Makkai Jánosné alpolgármester kérdezte, hogy az évben tervezett egy havi külön juttatás mindenkinek a fizetéséhez igazodik-e, vagy pedig egyenlő mértékű lesz. Ő ez utóbbit támogatná. Lénárt Imre alpolgármester elmondta, hogy a közös hivatal évi gazdálkodása jelentős pénzmaradvánnyal zárult, mely örvendetes, mint ahogy az a tény is, hogy az évre nem szükséges az önkormányzatoktól a költségvetési források kiegészítése. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta a közös hivatal évi létrejöttétől évente csökkenő tendenciájú volt a társult önkormányzatok részéről biztosítandó finanszírozás. Amíg 2013-ban 11 millió Ft, 2014-ben mintegy 8 millió Ft hozzájárulást biztosított lakosságszám arányosan a 4 önkormányzat, a évekre szinte már csak jelképesnek nevezhető. Ennek oka, a hivatal szerkezeti struktúrájának átalakulás Dédestapolcsány csatlakozása mellett, a központi költségvetési szabályok módosulása, a beszámítás helyébe lépő kiegészítés évről-évre történő emelkedése. Amennyiben a hivatal fenntartási módja és a költségvetési szabályok nem változnak a jövőben, a működéshez szükséges források biztosítottak lesznek. A közös hivatal 2017 évi bevételei is csak az állami támogatásból, illetve az előző évi maradványból tevődtek össze A maradvány oka egyrészt a tervezett dologi- és felhalmozási kiadások teljesülésének elmaradása, másrészt támogatott foglalkoztatási formák évközbeni megvalósítása. A viszonylag jelentős fluktruáció során, az újonnan alkalmazásra kerülő köztisztviselők esetében, mindig igyekszik foglalkoztatáspolitikai támogatást elérni, a személyi jellegű kiadásokhoz. A évi maradvány terhére jelentősnek mondható, a működésihez kapcsolódó felhalmozási kiadások realizálódhatnak a feladatellátási helyeken. A évre tervezett, egyszeri, egyhavi juttatás - ahogyan az az előterjesztésben is szerepel a évi saját hatáskörű bérpolitikai intézkedés kiváltása, így az mindenkinek a garantált illetményéhez igazodik. Elmondta, hogy megítélése során ezt tartja igazságosnak, hiszen különböző végzettséggel, különböző jogviszonyban töltött idővel rendelkeznek a beosztott köztisztviselők, melynek a különböző bérelemeknél is érvényesülnie kell. Az egyéb juttatások (ruházati költségtérítés, évvégi jutalom, stb.) eleve azonos mértékűek. Elmondta, hogy véleménye szerint meg kell próbálni vonzóvá tenni a szakmát az újabb generációk előtt, a dolgozó előtt. A jelenlegi törvény szerinti bérezési lehetőség azonban nem ezt a cél szolgálja. Így helyi intézkedésekkel kell ezirányban elmozdulni. A bérek mellett, a másik fontos szempont a

5 munkavégzés körülményeinek biztosítása. Úgy véli, hogy erre a közös hivatal költségvetése biztosítja a lehetőséget. A napirend tárgyalásának lezárásával, a képviselő-testületek a következő döntéseket hozták: Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/ (II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/ (II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/ (II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 14/ (II.1 5.) Határ oz at A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/ (II.1 5.)Hat áro zat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően Szuhakálló polgármestere a képviselőtestületek együttes ülését bezárta. k. m. f. Dávid István polgármester Jaskó Péter polgármester Seszták Ottó polgármester

7 Dr. Herczeg Tibor Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője címzetes főjegyző Lukács László Dédestapolcsány polgármestere

8 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Dédestapolcsány Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 2018.február 15-i munkaterv szerinti együttes nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Dédestapolcsány d./ rendelete: e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésére. 2. Indítványok, javaslatok Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban Szuhakálló, február 28. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

9 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK FEBRUÁR 15-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: SZK/48-2/2018. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor jegyző Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző vezető-főtanácsos testületenkénti minősített többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Költségvetés-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló, Vadna, Sajóivánka és Sajógalgóc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően január 1-jével létrejött a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melyhez január 1-jével csatlakozott Dédestapolcsány község önkormányzata. A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 7.5 pontja értelmében történik: 7.5. Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat: 7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. -ában foglaltak szerint: (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A Hivatal irányító szerve jogszabály erejénél fogva a székhely önkormányzat képviselőtestülete, így költségvetése Szuhakálló Község Önkormányzata költségvetésébe épül be.

10 A Hivatal évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A Hivatal évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé: A évi létszám-előirányzat A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 16 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző 13 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő. Munkakör Gazdálkodási, költségvetési ügyintéző Adóügyi ügyintéző* Igazgatási ügyintéző Összes létszám Székhelyen Vadnai Kirendeltségen Dédestapolcsányi Kirendeltségen ,5 0, Ügykezelő Jegyző 1 Aljegyző 1 Összesen 16 5,5 5,5 5 * 1 fő adóügyi ügyintéző megosztott munkaidőben dolgozik a kirendeltségen és a székhelyen Az ügyintézői álláshelyeken foglalkoztatottak közül 1 fő gyermekápolás miatt fizetés nélküli szabadságát tölti (Vadnai Kirendeltség); 1 fő polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban áll (Dédestapolcsányi Kirendeltség), illetve további 1 fő (Szuhakálló székhely hivatal) nyugdíjasként, megbízási jogviszony keretei között kerül alkalmazásra. 10

11 BEVÉTELEK I. Állami támogatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (4) bekezdése szerint: A hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít. A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint: 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása, kiegészítéssel FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult FT Az 1.a.) pont szerinti támogatás kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással kapcsolatos kiadásokra használható fel. II. Önkormányzatok hozzájárulása: A Megállapodás 9.2. pontja szerint: A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságarányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgyhó 1. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A Hivatal évi működéséhez önkormányzati kiegészítés nem szükséges. II. Pénzmaradvány (számlamaradvány) A évi költségvetés pénzmaradványa Ft. A maradvány személyi juttatásoknál, a működési- és felhalmozási előirányzatok terhére tervezett kiadásoknál realizálódott.

12 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások, járulékok A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel - az eddigi évekkel összhangban - a személyi juttatások összege és azok járulékai. Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza évben központi bérpolitikai intézkedésre előreláthatólag - nem kerül sor. A köztisztviselői illetményalap évben is Ft. A garantált bérminimum január 1-jei Ft-ra történő emelése, jelentős bérfeszültséget okoz a hivatal köztisztviselői állománya esetében. A jelenleg aktív státuszban lévő 15 fő köztisztviselő közül 6 fő besorolási bére, illetve garantált illetménye nem éri el a garantált bérminimumot, azt arra szükséges kiegészíteni. A évi saját hatáskörű bérrendezés egyes elemeit megtartva, saját hatáskörben évben közvetlen bérpolitikai intézkedés nem valósul meg (a garantált minimálbérre történő kiegészítésen, illetve a soros lépéseknél az alkalmazott bérelemek megtartásán kívül), ehelyett az eddigi helyi bérkompenzációs intézkedések (ruházati költségtérítés, év végi jutalmazás) alkalmazása mellett, évközben 1 havi fizetésének megfelelő összegű külön juttatásban részesülhet valamennyi beosztott köztisztviselő. Mindennek a végrehajtására a Hivatal évi költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll, ahhoz nem szükséges a társult önkormányzatok finanszírozása. Ezt a tervezett helyi bérkompenzációs intézkedést valamennyi önkormányzat polgármestere egyöntetűen támogatja évben 1 fő köztisztviselő 35 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá. A kiadások között tervezésre került a évi cafetéria-keret (Kttv (1) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél Ft), bruttó Ft/fő összeggel, mely keretösszeg a juttatást terhelő kifizetői adó- és járulék vonzatokat is tartalmazza. A kiadási előirányzat tartalmazza a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével, Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott, a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet szerinti, évben aktuálissá váló adható juttatások előirányzatát, így: a képernyő előtti munkavégzéshez a védőszemüveg juttatás; a ruházati költségtérítés; a bankszámla hozzájárulás, valamint a évben biztosított, ezen nagyságrendhez igazodó jutalmak fedezetét, illetve a béremelést kiváltó +1 havi, évközbeni külön juttatás fedezetét. 2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzatához igazodik, mely évhez képest jogszabályi változás miatt 22%-ról, 19,5%-ra mérséklődik 3. A dologi kiadások előirányzatának megtervezése alkalmával a Hivatal év során teljesített kiadásai kerültek alapul vételre, a évek során kialakult gyakorlatnak megfelelő tartalommal. A kiadások az egységes hivatali szervezet létrejöttével, évi működésével, a működési struktúra kialakulásával a Hivatalnál jelentkező, indokolt költségek figyelembe vételével kerültek tervezésre. 12

13 A Hivatal dologi, működési kiadásai a Megállapodás vonatkozó pontjai értelmében azokat az előirányzatokat tartalmazzák, amelyek a közös feladatellátást szolgálják. Az egy-egy önkormányzathoz társítható kiadások (pl. közmű díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, kamatköltségek, stb.) az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerültek tervezésre, a Megállapodás 4.2. pontjában foglaltak szerint. A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükségesen előirányzatok kerültek tervezésre, a évi tapasztalatok alapján. 4. Felhalmozási kiadásként a évi maradvány terhére, a Hivatali feladatellátásához szükséges, jelentős mértékűnek tekinthető, irodatechnikai-, informatikai fejlesztések valósulhatnak meg, feladatellátási helyenként 2,5-3 M Ft értékben. Az előirányzat fedezetet nyújthat a még szükséges informatikai fejlesztésekre (számítógépek előreláthatólag a 3 feladatellátási helyre összesen 6 db és egyéb számítástechnikai eszközök, kiegészítők beszerzése; belső strukturált az ASP rendszer használatához szükséges, a NISZ Zrt. előírásaink megfelelő hálózatok kiépítésére, illetve fejlesztésére; továbbá irodai- és irattári bútorzat beszerzésére. A Hivatali feladatellátás finanszírozása 2017-ben zökkenőmentesen valósult meg, a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködésével év során, a Hivatal működéséhez társuló állami támogatás, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladat-finanszírozási struktúra megtartásával lehetővé teszi a biztonságos feladatellátást oly módon, hogy annak keretein belül sor kerülhet a bérfeszültség enyhítésére és a zökkenőmentes működési körülmények biztosítása mellett, jelentős léptékű fejlesztési feladatok valósulhatnak meg. Mindez úgy, hogy a évek során bérkompenzációs céllal bevezetett adható juttatások köre nem szenved csorbát és Hivatal évi költségvetésének végrehajtásához az önkormányzatok finanszírozása nem szükséges. Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően. Szuhakálló, január 29. Dávid István sk. polgármester 13

14 Az Szk/48-2/2018. számú előterjesztés 1. sz. melléklete Határo zat i javasl at: S Z U H A K Á L L Ó ; VADNA; SA J Ó G A L G Ó C; SAJ Ó I V Á N K A; DÉDEST A P O L C S Á N Y / (...) Határ ozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről..község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző, polgármesterek Határidő: értelemszerűen

15 Az Szk/48-2/2018.számú előterjesztés 2. sz. melléklete A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. Átvett pénzeszköz ebből Központi, irányító szerv támogatása Állami támogatás II. Számlamaradvány Bank-, pénztár, számlák BEVÉTEL ÖSSZESEN

16 A költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása M e g n e v e z é s Ft a) személyi juttatások b) munkaadót terhelő járulékok c) működési, fenntartási kiadások d) működési célú pénzeszköz átadás e) beruházási jellegű kiadás Kiadás összesen

17 A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Beruházások Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadás összesen:

18 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem Ft I. Személyi juttatások ) Törvény szerinti illetmények, (illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi illetmény) 2) Jutalom, jubileumi jutalom ) Béren kívüli juttatások (cafeteria) ) Ruházati költségtérítés ) Közlekedési költségtérítés ) Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás, védőszemüveg) ) Megbízási díj ) Reprezentáció II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó ) Szociális hozzájárulási adó ) EHO (cafeteria, reprezentáció) ) Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció) III. Dologi kiadások ) Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszközök) 2) Informatikai eszközök (tartozékok, kiegészítők) ) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpatron) 4) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál átalány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eközig, WinSzoc, E-Szoft) 5) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) ) Bérleti és lízingdíjak ) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) 8) Közvetített szolgáltatások (e-hiteles tulajdoni lap) ) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, fő köztisztv.kötelező tk., jogtár) 10) Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET) ) Kiküldetések kiadásai ) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA IV. Működési célú támogatások ) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)

19 VI. Beruházások ) Irodai- és informatikai eszközök beszerzése ) Áfa Kormányzati funkció összesen:

20 - SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Ikt. sz.: Szk/48-1/2018. SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓIVÁNKA, SAJÓGALGÓC ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY Község Önkormányzataok Képviselő-testületeinek együttes nyílt ülését február 15-én (csütörtökön) 16:00 órára összehívom, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Szuhakálló, Kossuth u.5. ( Simon-udvar ) Napirendi javaslat Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Dávid István évi költségvetésére. polgármester 2. Indítványok, javaslatok Előterjesztés módja írásban Szuhakálló, február 8. Dávid István polgármester 3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/ ; polgarmester@szuhakallo.hu

21

22