JEGYZŐKÖNYV. Kéri, hogy akinek a szavazás menetével kapcsolatban kérdése van, az most tegye fel.

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon) december 21-én 11:04 órai kezdettel a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűléséről A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel Jelen vannak: - a Társaság részvényesei vagy a részvényesek képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint; - Lajkó Ferenc és Erdélyi Barna igazgatósági tagok; - Peter Grace a Felügyelőbizottság elnöke; - dr. Tóth Timea vezető jogtanácsos; - dr. Nyika Andrea jegyzőkönyvvezető; - más meghívottak. Megnyitó: a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége; a határozatképesség megállapítása; a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása Lajkó Ferenc vezérigazgató, az Igazgatósági tagja köszönti a megjelenteket és 11 óra 4 perckor megnyitja a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Társaság ) rendkívüli közgyűlését. Pár szóban ismerteti, hogy Bethlen Miklós igazgatósági tag lemondása okán került összehívásra a rendkívüli közgyűlés. A közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a közgyűlésen való szavazójegyes döntéshozatallal kerül sor. A közgyűlés levezető elnökének dr. Tóth Tímeát a WABERER S cégcsoport vezető jogtanácsosát javasolja. Dr. Tóth Timea megköszöni a jelölést és tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a közgyűlési szavazás lebonyolítása szavazójegyek útján történik. A regisztráció során a szavazásra jogosult részvényesek átvehették névre szóló szavazójegyeiket, amelyek a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlását lehetővé teszik. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatok leadásának végét is jelzi. A szavazás lezárását követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat és az eredményt a részvényesek megtekinthetik a teremben elhelyezett kijelzőkön, valamint a közgyűlés levezető elnöke szóban is ismerteti. Ismerteti, hogy a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, ezen belül a szavazati jog gyakorlására azok a részvényesek jogosultak, akiknek a nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, december 19-én a részvénykönyv tartalmazza. Kéri, hogy akinek a szavazás menetével kapcsolatban kérdése van, az most tegye fel. Dr. Tóth Timea tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a mai napra összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Dr. Tóth Timea ismerteti, hogy a Társaság a rendkívüli közgyűlés meghívóját a törvényben foglalt határidőben, november 20. napján közzétette, így a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. Ellenőrzi a képviseleti meghatalmazásokat, amelyeket rendben lévőnek talált, valamint megtekinti a jelenléti ívet. Ezek után megállapítja, hogy a Társaság által kibocsátott részvények száma darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma , ennek megfelelően a szavazásra jogosító részvények száma darab. A jelenléti ív adatai alapján az összes szavazásra

2 2 jogosító részvényhez viszonyítva a közgyűlésen megjelent, illetve képviselt részvényesek által birtokolt részvények száma darab, a szavazati jogot biztosító részvények által megtestesített szavazatok 71,99%-át képviselik, tehát a közgyűlés határozatképes és megtartható. Dr. Tóth Timea jelzi a jelenlévőknek, hogy a közgyűlés határozatait főszabályként a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, amely jelen közgyűlésen darab szavazatot jelent, ide nem értve az Alapszabályban kiemelt egyes kérdéseket így az Alapszabály módosítását, ahol a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges a döntéshez darab szavazattal. A közgyűlés elnöke ennél a napirendi kérdésnél külön kiemeli majd a minősített többségi jóváhagyás szükségességét. Dr. Tóth Timea tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és a Felügyelőbizottság jelentésének vonatkozó részeit, valamint a határozati javaslatokat a részvényesek előzetesen megismerhették, mivel azokat a Társaság az Alapszabályban foglalt közzétételi helyeken, tehát a Társaság saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján a rendkívüli közgyűlést megelőző 21 nappal közzétette. A közgyűlési meghívóban közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat, vagy a már napirenden szereplő kérdésekkel kapcsolatban határozat-tervezet nem érkezett az Igazgatósághoz. További napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mert nincs jelen a Társaság összes részvényese. Az egyes közgyűlési napirendi pontokhoz kapcsolódóan a részvényesek, vagy képviselőik csak a közgyűlés levezető elnökének kifejezett kérdését követően jogosultak hozzászólni, amennyiben az elnök megadja a szót. Kérjük részvényeseinket szíveskedjenek felszólalás előtt hangosan jegyzőkönyvbe mondani a nevüket. Amennyiben kérdésfeltevésre nem jogosult személy szólal fel a közgyűlés elnöke jogosult tőle megvonni a szót. Ahhoz, hogy a közgyűlés megfelelően dokumentált legyen, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének javasolja megválasztani dr. Nyika Andreát a WABERER S cégcsoport jogtanácsosát. A jegyzőkönyv hitelesítőjének felkéri Horváth Bence urat a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét. Tekintettel arra, hogy szavazólapos szavazással dönt a közgyűlés az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról, a Társaság hatályos Alapszabálya szerint 2 szavazatszámláló tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot szükséges létrehozni. Javasolja tehát a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak válasszák meg Kovács Attilánét és Kertész Katalint. Ismerteti az első határozati javaslatot: A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Tímeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, Horváth Bencét a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Kovács Attilánét és Kertész Katalint a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. Felteszi a kérdést, hogy van-e a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv hitelesítőire, a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, illetve a jegyzőkönyv vezetőjére nézve a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, dr. Tóth Timea felkéri a részvényeseket, hogy az 1. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő napirend előtti kérdésben.

3 3 Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%) Dr. Tóth Timea megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 1/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Tímeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének, Horváth Bencét a CEE Transport Holding B.V. képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Kovács Attilánét és Kertész Katalint a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. A jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv hitelesítői, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjai a megbízást elfogadják. A levezető elnök javasolja a részvényeseknek, hogy térjenek rá a meghívóban meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására, amelyeket szóban is ismertet a jelenlévőkkel: 1. Döntés az igazgatóság tagjainak személyéről, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, döntés Ptk. szerinti felmentvény megadásáról 2. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása 3. A Társaság Alapszabályának módosítása a közgyűlési szavazás módja és lebonyolítása vonatkozásában, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása 4. Egyebek Tekintve, hogy a részvényesek részéről kifogás nem hangzott el a közgyűlés rátért a napirendi pontok érdemi megvitatására a javasolt sorrendnek megfelelően. 1. napirend: Döntés az igazgatóság tagjainak személyéről, tagok visszahívása, illetve új tagok megválasztása, döntés Ptk. szerinti felmentvény megadásáról A levezető elnök az első napirenddel kapcsolatban elmondja a részvényeseknek, hogy Bethlen Miklós úr december 21. napjával lemondott a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt.-nél betöltött igazgatósági tagságáról. A lemondott igazgatósági tag helyére az Igazgatóság egyetértésben a Jelölő és Javadalmazási Bizottsággal Robert Knorr urat javasolja a közgyűlésnek megválasztásra. E napirendi pont alatt tehát két határozati javaslatról történik szavazás, elsőként az új igazgatósági tag megválasztására vonatkozó javaslatról, a második döntés a leköszönő igazgatósági tag számára a felmentvény megadására vonatkozik.

4 4 Robert Knorr rövid szakmai önéletrajzát a részvényesek megismerhették a Társaság által korábban közzétett közgyűlési előterjesztésből, de a teljesség kedvéért felolvassa a jelenlévő részvényesek számára. Robert Knorr a Mid Europa Partners társvezetője, közép-kelet-európai piacok növekedésére összpontosító, kivásárlással foglalkozó vezető befektető. Közgazdasági és üzleti alapszakon végzett a római La Sapienza egyetemen, pénzügyi mesterdiplomáját a London Business Schoolon szerezte. Robert a cég 1999-es indulása óta van a Mid Europánál. A befektetési bizottság tagja, az irányítási bizottság társelnöke, valamint a kereskedelmi és fogyasztói gyakorlat vezetője. A Mid Europához való csatlakozása előtt Robert a Bankers Trusttel és a Deutsche Bankkal dolgozott Londonban és Milánóban. Robert a Mid Europa befektetései közül a lengyel Allegro, a romániai Profi és a délszláv Moji Brendovi csoport igazgatótanácsának tagja. A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy december 21. napjától határozatlan időre Robert Knorr urat (született: Zágráb, július 1.; anyja neve: Maria Marcocig; lakcíme: 11a Regent Street, London, SW1Y 4LR) a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Ezután a közgyűlés levezető elnöke köszönti Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét és felkéri, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace köszönti a közgyűlés résztvevőit és ismerteti a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pont első határozati javaslatára vonatkozó lényegét, mely szerint a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés Robert Knorr úr igazgatósági taggá választásával kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e Robert Knorr úr igazgatósági taggá választásával kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 2. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő:

5 5 2/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy december 21. napjától határozatlan időre Robert Knorr urat (született: Zágráb, július 1.; anyja neve: Maria Marcocig; lakcíme: 11a Regent Street, London, SW1Y 4LR) a WABERER S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. A közgyűlés levezető elnöke az első napirendhez tartozó második határozati javaslattal összefüggésben ismerteti, hogy Bethlen Miklós igazgatósági tag lemondásában - élve a Ptk. által biztosított lehetőséggel - kérte, hogy részére a közgyűlés az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Az elnök ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel kérésére megadja Bethlen Miklós december 21. napjával lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. -ának (2) bekezdésében megjelölt felmentvényt. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e határozati javaslatra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace elmondja, hogy a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés Bethlen Miklós igazgatósági tisztségéről lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvben megjelölt felmentvény megadásával kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e Bethlen Miklós igazgatósági tag felmentvényével kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Tekintve, hogy részvényesi kérdés, ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 3. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő:

6 6 3/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel kérésére megadja Bethlen Miklós december 21. napjával lemondó igazgatósági tag részére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. -ának (2) bekezdésében megjelölt felmentvényt. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tag a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. 2. napirend: A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása A közgyűlés levezető elnöke a második napirendhez kapcsolódóan ismerteti, hogy a Ptk. 3:122. (3) bekezdése szerint, összhangban a Társaság Alapszabályának pontjával a Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság a működési formaváltást követő első ülésén július 31-én megállapította, majd november 14-én módosította ügyrendjét, amelyet a jelen közgyűlésre előzetesen közzétett előterjesztés teljes terjedelmében tartalmaz. Az elnök ismerteti a Társaság által e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezennel jóváhagyja a Felügyelőbizottság július 31-én majd november 14- én megállapított Ügyrendjét az előzetesen közzétett tartalommal. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace ismerteti, hogy a Felügyelőbizottság július 31. majd november 14. napjával új Felügyelőbizottsági Ügyrendet állapított meg, amelyet az előterjesztés szerinti tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasol. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e a Felügyelőbizottság Ügyrendjével kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Egri Gábor részvényes megkérdezi, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendje magyar és angol nyelven is elkészül? A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének a magyar és az angol nyelvű változata is elérhető a Társaság honlapján a közgyűlési előterjesztésbe foglalva. Tekintve, hogy ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy a 4. számú szavazójeggyel szavazzanak az egyszerű szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes. Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%)

7 7 (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 4/2017. (XII. 21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezennel jóváhagyja a Felügyelőbizottság július 31-én majd november 14- én megállapított Ügyrendjét az előzetesen közzétett tartalommal. 3. napirend: A Társaság Alapszabályának módosítása a közgyűlési szavazás módja és lebonyolítása vonatkozásában, valamint a Társaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása A közgyűlés levezető elnöke a harmadik napirendhez kapcsolódóan ismerteti, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Ptk. 3:276. (1) bekezdés és az Alapszabály b) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály módosításáról egyetlen határozattal döntsön, mivel a módosítások egyetlen tárgykört, a közgyűlési szavazás technikai lebonyolítását érintik. A kivetítőn az e napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot csak három részletben tudjuk megjeleníteni, de természetesen a Társaság által közzétett közgyűlési előterjesztésben a részvényesek előzetesen megismerhették a szövegszerű határozati javaslatot. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának szövegét a jelen közgyűlésre előzetesen közzétett előterjesztés teljes terjedelmében tartalmazza. Annak érdekében, hogy a részvényesek munkáját a közgyűlések lebonyolítása során megkönnyítse, az Igazgatóság olyan javaslatot dolgozott ki, amely több egymáshoz kapcsolódó elemből áll. Egyrészről kiveszi a zártkörű részvénytársaságokra szabott telefonkonferencia útján történő közgyűlési részvétel lehetőségét az alapszabályi rendelkezések közül. Ennek indoka a tőzsdei jelenléttel összefüggő megnövekedett részvényesi létszám, amely már nem teszi lehetővé, hogy telefonkonferencia útján az összes részvényes egyidejűleg kölcsönösen és korlátozás mentesen tudjon kommunikálni egymással. A közgyűlési szavazás lebonyolításával kapcsolatos további módosítás célja az Igazgatóság részéről, hogy lehetővé tegye a közgyűléseken az elektronikus szavazógéppel történő szavazást, a jelenlegi szavazólapos eljárás megtartása mellett. Ez a részvényesek számára azt jelenti, hogy a jövőben nem a szavazólapokat kell minden egyes szavazásnál leadni, hanem szavazógéppel történhet a szavazás. Ezáltal a közgyűlési szavazások rövidebb időt vesznek majd igénybe, hiszen a számítógép útján történő szavazatszámlálás modern és hatékonyabb a jelenlegi folyamatnál. Fentiekre tekintettel az elnök ismerteti az e napirenddel összefüggésben korábban közzétett közgyűlési előterjesztésben foglalt határozati javaslatot: A közgyűlés ezúton törli a október 26-án hatályossá vált Alapszabály szakaszait az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve az elektronikus szavazógéppel történő szavazás lehetővé tétele érdekében az alábbiak szerint módosítja az szakaszokat (a változások vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve): A Közgyűlésen a szavazás szavazójegyekkel vagy számítógépes eljárással történik.

8 A Társaság a közgyűlési regisztráció során ellenőrzi, hogy a részvényes szerepel-e a részvénykönyvben, majd minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, vagy a szavazójegyet [törölve] [törölve] 5.8. A szavazás lebonyolítása A szavazás szavazógéppel, vagy a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás lebonyolításának technikai részleteit a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyét, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. [törölve] Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest ha személye megállapítható nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül A Közgyűlésen a szavazás módja a fenti eljárás szerint nyílt Számítógépes szavazás esetében a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik. Szavazójeggyel történő szavazásnál a Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát. A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére. Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Peter Grace urat, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó részét ismertesse a részvényesekkel. Peter Grace tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira előkészített Alapszabály módosítással kapcsolatos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és azokkal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal javasolja elfogadásra a közgyűlés számára. Ezt követően az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e a Társaság Alapszabályának módosításával kapcsolatban a részvényeseknek további javaslatuk, észrevételük. Egri Gábor részvényes kérdése arra irányul, hogy a kijelzőn jelzett, az Alapszabály pontjában törölve megjelölés milyen módosítást takar. A közgyűlés elnöke válaszában ismerteti a jelenleg hatályos Alapszabály pontjának törlésre kerülő egy mondatát, és elmondja, hogy a mondat törlésére annak érdekében kerül sor, hogy a közgyűlési határozathozatalkor egyértelmű legyen a leadott szavazatok összeszámlálásának módja. Tekintve, hogy ellenjavaslat, vagy tiltakozás nem hangzott el, a közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy az 5. számú szavazójeggyel szavazzanak a legalább háromnegyedes szótöbbséget igénylő kérdésben. A jelenlévő részvényesek száma nem változott, a közgyűlés határozatképes.

9 9 Az elrendelt szavazás alapján a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámlálta, így a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban a szavazati arányok az alábbiak szerint alakultak: Igen: db (100%) Nem: 0 db (0%) Tartózkodik: 0 db (0%) (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: darab, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 71,99%.) Az elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt és kihirdeti a közgyűlés meghozott határozatát, amelynek a szövege a következő: 5/2017 (XII.21.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés ezúton törli a október 26-án hatályossá vált Alapszabály szakaszait az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve az elektronikus szavazógéppel történő szavazás lehetővé tétele érdekében az alábbiak szerint módosítja az szakaszokat (a változások vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve): A Közgyűlésen a szavazás szavazójegyekkel vagy számítógépes eljárással történik A Társaság a közgyűlési regisztráció során ellenőrzi, hogy a részvényes szerepel-e a részvénykönyvben, majd minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, vagy a szavazójegyet [törölve] [törölve] 5.8. A szavazás lebonyolítása A szavazás szavazógéppel, vagy a szavazójegyek leadásával történik. A szavazás lebonyolításának technikai részleteit a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyét, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. [törölve] Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest ha személye megállapítható nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül A Közgyűlésen a szavazás módja a fenti eljárás szerint nyílt Számítógépes szavazás esetében a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik. Szavazójeggyel történő szavazásnál a Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát. A közgyűlés jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

10 10 Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a van-e esetleg egyéb olyan kérdés, amit a részvényesek meg kívánnak vitatni. Tekintettel arra, hogy további észrevétel, indítvány, javaslat, kérdés nem hangzott el, a közgyűlés elnöke megköszöni a részvényeseknek a részvételt és 11 óra 37 perckor berekeszti a közgyűlést. kmf dr. Tóth Timea dr. Nyika Andrea a Közgyűlés Elnöke jegyzőkönyvvezető CEE Transport Holding B.V. részvényes meghatalmazottja Horváth Bence jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyzem Budapesten, december 21. napján: dr. Tóth Timea vezető jogtanácsos