a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

Átírás

1 SZERENCSEI ÁT É K Z RT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS V erzió:4 Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Dátum: május

2 r O i ö S 2 tr E K C S fla T É K ZRT VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 4 a Szerencsejáték Zrt V erziókövetési jegyzék Módosított, törölt, hozzáadott fejezet: Módosítás/tartalom rövid leírása és indokolása: Verziószám: Verzió hatályosságának kezdete: A z összes fejezet Rugalmas szervezeti formák (projektek, bizottságok, testületek és fórumok) meghatározása, Irányítási rendszer fogalmának és elemeinek bővítése, vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, munkáltatói jogkör gyakorlásának felülvizsgálata, kiegészítés Társaság minden munkavállalójára vonatkozó jogokkal, és kötelezettségekkel, szervezeti egységekhez rendelt feladatok pontosítása, a beruházási és üzemeltetési tevékenység a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe kerül, illetve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Kockázatkezelési Osztály a Biztonsági Igazgatóság keretében folytatja munkáját Társaságbiztonsági Osztály néven. A z összes fejezet A Társaság fő tevékenységének feltüntetése, SZMSZ több pontot érintő átstrukturálása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős vállalatirányítási elveinek alkalmazása az Ajánlásnak megfelelően, szabályozási rendszer felépítésének módosítása, új szabályozási szint létrehozása, mely a Tulajdonos, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elfogadását igényelő szabályozásokat tartalmazza, valamint a körlevelek átsorolása, a stratégiai tervezés, belső kontrollrendszer és kontrolling, riportolás hangsúlyozása, kockázatmenedzsment- és belső kontrollrendszer fejlesztésének, felügyeletének meghatározása, Üzletfejlesztési Fórum létrehozása, szervezeti átalakítások, projektek szétbontása stratégiai és szakmai projektekké, stratégiai beszámolók és projektbeszámolók beépítése, teljesítménymenedzsment rendszer megerősítése, kisebb, szervezetek közötti felelősséget érintő változtatások. II. fejezet 3.2. pont, a döntési-hatásköri rendszer 15. pontja III. fejezet pontja 512/2014.(XII. 19) számú alapítói határozat alapján a támogatási tevékenység és az arról szóló beszámolási kötelezettség kikerült a Társaság munkaszervezetének feladatai közül. Ezt a feladatot továbbiakban nonprofit kft. látja el. Az SZMSZ változásokat az Igazgatóság a 2/2015 sz. határozatta] fogadta el jan u ár jan u ár m árcius 1. III. fejezet 3. pontja A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság feladatainak és szervezeti felépítésének kiegészítése/módosítása. Az SZMSZ változásokat az Igazgatóság a 8/2015 sz. határozattal fogadta el. valamennyi fejezet II. fejezet 3.2.pontja III. fejezet pont A Ptk. követése miatt szóhasználati változtatások (Alapszabály, Részvényes) Alapszabály módosítás miatt a döntési hatásköri tábla változtatása Az Informatikai Igazgatóságon az Informatikai Fejlesztési Osztály létrejötte június 1. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 2/ 52 FájInév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

3 SZERTNCSf latfk 2 RT VEZERIGAZGATOIUTASITAS V erzió: 4 TARTALOM JEGYZÉK VERZIÓKÖVETÉSI JEGYZÉK...2 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 7 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA... 7 A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA...7 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...7 L AZONOSÍTÓ ADATOK, ALAPÍTÁS, JOGÁLLÁS A Sz e r en csejáték Z rt. a zo n o sító a d a t a i A Szer encsejáté k Z rt. a l a p ít á sa A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA A S z e r e n c s e j á t é k Z r t. j o g á l l á s a A TÁRSASÁG FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE A TÁRSASÁG KÜLDETÉSE A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI R é s z v é n y e s I g a z g a t ó s á g F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g V e z é r i g a z g a t ó A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A KÉPVISELETI ÉS CÉGJEGYZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE PÉNZINTÉZETI ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG, PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK L A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÁL TALÁNOS EL VEK, KÖ VETELMÉNYEK A T á r s a s á g v e z e t ő á l l á s ú m u n k a v á l l a l ó i A V e z é r i g a z g a t ó f e l a d a t a i É s h a t á s k ö r e i A VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADA TAI, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l a d a t o k Á l t a l á n o s v e z e t ő i h a t á s k ö r ö k Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l e l ő s s é g e k A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS FÓRUMOK/ESZKÖZÖK V e z e t ő i é r t e k e z l e t S z a k m a i v e z e t ő i é r t e k e z l e t e k Ü z l e t i F e j l e s z t é s i F ó r u m B i z t o n s á g i F ó r u m...15 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 3/ 52 Fájlnév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

4 S2 KRf N'CSf IÁTÉK ŰRT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: E t ik a i B iz o t t s á g P r o j e k t e k E g y é b v e z e t ő i k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z ö k A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSE A V e z é r ig a z g a t ó h e l y e t t e s ít é s e Á l t a l á n o s v e z e t ő i h e l y e t t e sít é si s z a b á l y o k A MUNKÁLTA TÓI JOGOK GYAKORLÁSA A T Á R SA SÁ G M IN D E N M U N K A V Á L L A L Ó JÁ R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z A B Á L Y O K A MUNKA VÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI M u n k a k ö r-á t a d á s, - á t v é t e l A T Á R SA SÁ G IR Á N Y ÍT Á SI R E N D S Z E R E A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI TÉR VEZÉSI RENDSZER DÖNTÉSI-HA TÁSKÖRI RENDSZER A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER A Z ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI KONTROLLING RENDSZER III. A SZ E R E N C SE JÁ T É K ZRT. M U N K A S Z E R V E Z E T E L V E Z É R IG A Z G A T Ó I K Ö Z V ETLEN SZ E R V E Z E T E K V e z é r ig a z g a t ó i T it k á r sá g (V T ) H a t á l y o n k ív ü l h e l y e z v e ja n u á r I.-n a p j á n ÜZLETFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OSZTÁLY (Ü F M I) K E R E SK E D E L M I ÉS JÁ TÉK SZER V E Z É SI IG A Z G A T Ó SÁ G (K JI) K e r e s k e d e l e m S z e r v e zé si F ő o sztál y (K S Z F ) É r t é k e sít é s Sz e r v e z é si O sz t á l y (É S Z O ) L o g isz t ik a i O sz t á l y (L Ó G ) JÁTÉKENGEDÉLYEZÉSI ÉS SZER VEZÉSI FŐOSZTÁLY ( J S Z F ) JÁTÉKENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY A 33/2012 SZ. VEZÉRIGAZGA TÓI UTASÍTÁSSAL HA TÁL YON KÍVÜL HEL YEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN So r sje g y O s z t á l y A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN3A A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE ÁPRILIS 1. NAPJÁN3A A z ÚJ SZMSZ MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR 1. NAPJÁN Értékesítési Régiók (KÉR, MÉR, PÉR, SZÉR) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 4/ 52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

5 S z m r n'c s f i á t í k Z rt VEZERIG AZG AT OIUTASITAS V erzió: É r t é k e sít é s Sz e r v e z ő O sz t á l y (M is k o l c i,p é c s i, Sz e g e d i É r t é k e s ít é s i R é g ió ESETÉBEN), FŐVÁROSI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ OSZTÁLY/M EGYEI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ O sz t á l y (K ö z p o n t i É r t é k e s ít é s i R é g ió e se t é b e n ) H á l ó z a t i Ü g y in t é z ő i O s z t á l y L o t t ó z ó k I n te r a k tív J á té k F ő o s z tá l y (IJ F ) O d d s K ö z p o n t In t e r a k t ív Ü z l e t i In t e l l ig e n c ia O s z t á l y A z ÚJ SZM SZ MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE JANUÁR l.-é N I n t e r a k t ív É r t é k e sít é s i O s z t á l y Ü g y f é l-e l l e n ő r z é s i o s z t á l y ÜGYFÉLSZOLGÁLA TI OSZTÁL Y IÍARITA TÍV OsztáL Y (K A R ) M A R K E T IN G ÉS K O M M U N IK Á C IÓ S IG A Z G A T Ó SÁ G (M K D I g a z g a tó - h e ly e tte s, s z ó v i v ő K o m m u n ik á c ió s o sz t á l y (K O M ) T á r sa d a l m i F e l e l ő ssé g v á l l a l á si O sz t á l y (C S R ) M a r k e tin g F ő o s z tá l y (M K F ) M a r k e t in g o sz t á l y (M A R K ) So r so l á si o sztály (S O R S ) M éd ia v á s á r lá s i é s K o rm á n yza t i k a p c s o la to k F ő o s z tá l y (K M K ) K a p c s o l a t sz e r v e z é s i o sz t á l y (K S Z V O ) M é d ia v á sá r l á si c so p o r t (M V C S ) G A Z D A SÁ G I IG A ZG A TÓ SÁ G (G D A 42/2011. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE ÁPRILIS 1. NAPJÁN G a z d a sá g i Sz e r v e z é si O sz t á l y (G S Z O ) Ga zd a sá g i F őosztály (GFO) P é n z ü g y i O sz t á l y (P Ü O ) Sz á m v it e l i O sz t á l y (S Z Ó ) K ö z po n t i E l sz á m o l t a t ó O sz t á l y (K E O ) H um án F őosztály (H F O ) M u n k a e r ő -g a z d á l k o d á si O sz t á l y (M G O ) M u n k a e r ő -f e jl e sz t é si O sz t á l y (M F O ) B é r e l sz á m o l á si és TB Ü g y in t é z é si O sz t á l y (B T B ) K é p z é s-sz e r v e z é si O sz t á l y (K SZ O ) K ontrolling Főosztál y (KFO) Ü z e m g a z d a sá g i O sz t á l y (Ü G O ) P o r t f o l ió -k e z e l é s (P K ) Be r u h ázási é s Üzem el tetési F őosztál y (B ÜFO) Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: ÜFMI Oldalszám: 5/ 52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

6 S Z tr tn C S fj ÍT É K 2RT VEZERIG AZG AT 0 1 UTASITAS Verzió: B e r u h á z á si O sz t á l y (B R O ) K ö z p o n t i Ü z e m e l t e t é s i O s z t á l y (K Ü O ) H á l ó z a t i Ü z e m e l t e t é s i O sz t á l y (H Ü O ) JO G I ÉS E L L E N Ő R Z É SI IG A Z G A T Ó SÁ G (J E I ) J o g i O sz t á l y (J O G ) I g a z g a t ó h e l y e t t e s E l l e n ő r z é si O s z t á l y (E L Ő ) P a n a sz k e z e l é s i é s H á l ó z a t e l l e n ő r z é s i C s o p o r t (P K H C S ) IN FO R M A T IK A I IG A ZG A TÓ SÁ G (I N I ) In f o r m a t ik a i F e jl e sz t é si O s z t á l y Te r m e l é s i R e n d sz e r e k F ő o sz t á l y (T R F ) Já t é k R e n d sz e r O sz t á l y (JR O ) D ir e k t F o g a d á si O sz t á l y (D F O ) A d a t f e l d o l g o z á si O sz t á l y (A F O ) T e r m in á l O sz t á l y (T O ) I g a z g a t ó h e l y e t t e s Ir o d a i O sz t á l y (IR O ) INFORMATIKAI KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLY (IK S Z O ) Ca l l C e n t e r O sz t á l y (C C O ) B IZ T O N SÁ G I IG A Z G A T Ó SÁ G O b je k t u m v é d e l m i O sz t á l y (O V O ) I g a z g a t ó h e l y e t t e s In f o r m á c ió v é d e l m i O sz t á l y (IV Ó ) t á r s a sá g b iz t o n s á g i O sz t á l y (T B O )...48 K A PC SO L Ó D Ó SZ A B Á L Y O Z Á SO K H A T Á L Y U K A T V ESZ TŐ SZ A B Á L Y O Z Á SO K M E L L É K L E T E K S Z IG N Ó T Á B L A...52 Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 6/ 52 Fájlnév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

7 S Z E R fk C S fiá T É K ZR T VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 4 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Az utasítás célja Igazgatóságának i ülésén elfogadott 27/2015 (05.12) számú igazgatósági határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) egységes szerkezetben történő kiadása. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára és szervezetére. Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi működési folyamatára. Jelen utasítás rendelkezéseit június 1-től kell alkalmazni. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerencsejáték Zrt. Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Adószáma: Cégjegyzék szám: A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál /03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: január A részvényesi jogok gyakorlása A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társasági részesedés. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban a Részvényes jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 7/ 52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

8 ö SZtRENCSFIÁTÍK ZRT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető A társaság f ő tevékenységi köre A Társaság Alapszabály szerinti fő tevékenysége a szerencsejáték szervezés, és fogadásszervezés. E tevékenység jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, illetve a március 15-től hatályos évi V. törvénnyel kiadott Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (továbbiakban SZÉF) határozatai állapítják meg. A szerencsejáték szervezés, fogadásszervezés hatósági engedélyezéshez kötött tevékenység. Az engedélyezést a hatósági felügyelet gyakorolása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya látja el A Társaság küldetése A Társaság küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse, és eközben hozzájáruljon a társadalmi értékteremtés folyamatához. 2. A Társaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Részvényes, - az Igazgatóság, - a Felügyelőbizottság, - a Vezérigazgató. A Részvényes, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság hatáskörét mindenkor hatályos, a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok és a Részvényes által elfogadott Alapszabály állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Részvényes által jóváhagyott ügyrend határozza meg Részvényes A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait a Részvényes alapítói határozattal gyakorolja a Társaság Alapszabályában rögzített hatáskör alapján. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 8/ 52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

9 SZERENCSí i A T ÍK irt VEZERIG AZGAT 0 1 UTASITAS V erzió: Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapszabálya, illetve az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti Felügyelőbizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapszabálya, illetve a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét a Részvényes által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapszabály szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Részvényes és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. A Vezérigazgató feladatait és hatásköreit jelen SZMSZ II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg. 3. A Társaság cégjegyzése A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapszabály és annak alapján jelen SZMSZ állapítja meg. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: - a Vezérigazgató önállóan, - két igazgatósági tag együttesen, - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy - egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók a vonatkozó igazgatósági határozatban meghatározottak szerint gyakorolják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között - képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 9/ 52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

10 S2 tr f KCSf IÁTFK 1 RT VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: 4 cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapszabályával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. A Társaság hivatalos levelezésével, bélyegzőhasználatával kapcsolatos szabályokat a Vezérigazgató belső szabályozásban határozza meg Pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak pénzintézet részére történő bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá. Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül - a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolják. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 10/52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

11 S ZH IU N C S f I A r í K 'L RT VEZERIGAZGAT 0 1 UTASITAS Verzió: 4 II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Általános elvek, követelmények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: - a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, - az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, - a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, - a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és vezetői fórumok, - a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint - a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembe vételéve 1: - a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, - a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, - az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához, - a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, - a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, - a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani A Társaság vezető állású munkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 11/52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

12 SZERINCSfIÁTEK ÍRT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS V erzió: 4 Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Vezérigazgató-helyettes Az I. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését. Igazgatóik) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelyettesiek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt, általános helyettesítésre kinevezett vezető, továbbá igazgatóhelyettes a Vezérigazgatói Titkárság vezetője. Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezetőik) A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető. Régióvezető(k) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régió vezetők a kereskedelmi és játékszervezési igazgató alá tartoznak. Osztályvezetö(k) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői A Vezérigazgató feladatai és hatáskörei A Vezérigazgató kiemelt feladatai: - A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a jogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása. - a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 12/52 Fájlnév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

13 S Z E R fk C S F la tfk ŰRT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 4 - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, - a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetése, - a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, - külső kapcsolatok ápolása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, fejlesztése, - a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Részvényes, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége Általános vezetői feladatok Minden vezető feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, folyamatosságának biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése, kulcs teljesítmény mutatóinak meghatározása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, stb.) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 13/52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

14 S2EIUNCSfIÁTÍK ÍRT VEZERIGAZGATOI UTASITAS Verzió: 4 az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.7. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában meghatározott "döntési-hatásköri rendszer" tartalmazza, a kötelezettségvállalás szabályait vezérigazgatói utasítás rendezi Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttmüködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást, vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi, illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. Az egyes vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás keretében gondoskodik Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 14/52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

15 ö S2E]u n c 5E At ík Űrt VEZERIG AZG AT 0 1 UTASITAS Verzió: 4 Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: hetente, vagy szükség szerint Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője, (mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján, írásos dokumentum készül, amelyet az illetékes vezető ismertet az értekezlet alkalmával. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a Vezérigazgatói Titkárság feladata Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témákban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: Vezérigazgató-helyettes, igazgatók Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői, további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján Üzleti Fejlesztési Fórum A fórum célja - a Társaság mindenkori stratégiai céljaival és a hatályos törvényi szabályozással összhangban - az üzleti és piaci lehetőségek, valamint az aktuális termék és szolgáltatási kínálat folyamatos elemzése, értékelése és üzleti fejlesztési irányok meghatározása a vevői igények minél teljesebb kielégítése érdekében. A fórum rendeltetése, hogy rendszeresen tekintse át és értékelje valamennyi üzleti jellegű fejlesztési koncepciót és kezdeményezést, vitassa meg a cél érdekében felmerülő legfontosabb üzleti kérdéseket, illetve a döntés előkészítésben leginkább érintett szakterületek vezetőinek részvételével javaslatokat fogalmazzon meg a Vezérigazgató számára Biztonsági Fórum A fórum célja az információbiztonsági szabványok által meghatározott előírások betartásának felügyelete, valamint a belső audit vizsgálatok alapján annak javítása. A Biztonsági Fórum fő rendeltetése, hogy a Vezérigazgató számára a releváns döntéseket előkészítse, helyesbítő, javító intézkedésekre tegyen javaslatot. Feladata továbbá, hogy a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetésére és a releváns kockázati követelményekre javaslatot tegyen. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 15/52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

16 SZERFNCSflÁTÉK Z RT VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS Verzió: Etikai Bizottság Az Etikai Bizottság célja az Etikai Kódexben foglalt vállalati normák teljesítésének figyelemmel kísérése, amelynek keretében állásfoglalást készít az elé kerülő etikai kérdésekben, és erről az érintett munkavállalókat, a Vezérigazgatót, valamint az érintett munkáltatói jogkört gyakorló vezető(k)et tájékoztatja. Javaslatot tesz az Etikai Kódex módosítására, illetve évente jelentés készít az etikai normák vállalati teljesítéséről Projektek A projektek olyan egyszeri feladat ellátására létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több közvetlen vezető irányítása alá tartozó szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és ezen szervezeti egységek munkavállalóinak együttdolgozását igénylik. A projektek Projekt Alapító Dokumentummal rendelkeznek és az elért eredményekről Projekt Záró Jelentés formájában számolnak be Stratégiai projektek A stratégiai projektek olyan speciális projektek, amelyek a Társaság stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, kiemelt jelentőségű üzleti és funkcionális feladatok megvalósítását biztosítják több igazgatóság, vagy vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység közös munkája révén. Működésük kereteit a Vezérigazgató által jóváhagyott Projekt Alapító Dokumentum határozza meg előre meghatározott eredményelvárásokkal, elkülönült feladat-, ütem- és erőforrás tervekkel, kockázatkezelési és kommunikációs akciókkal. A stratégiai projektek Vezérigazgató által kijelölt projektvezető irányításával, az érintett szakterületek delegált projekttagjainak részvételével működnek a Projekt szponzor és a Projektirányító Bizottság felügyelete alatt. A stratégiai projektek előrehaladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése folyamatosan ellenőrzi és azokról az Igazgatóság számára - a Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett - rendszeresen köteles beszámolni. A követelmények teljesüléséről, a felmerült kockázatok kezeléséről, illetve a felhasznált erőforrásokról a Projekt Záró Jelentésben kell beszámolni, amelynek elfogadásáról a Vezérigazgató dönt Szakmai projektek A szakmai projektek - a stratégiai projektektől eltérően - valamely üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatójának kezdeményezésére alakulnak, felügyelete alatt működnek. Az elért eredményekről, a bekövetkezett és kezelt kockázatokról a működtető üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatója beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezérigazgató felé. A projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a Vezérigazgató belső szabályozásban jogosult rögzíteni Egyéb vezetői kommunikációs eszközök A vezetői kommunikáció írásos eszköze a tájékoztató levél, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokumentum. Elsődleges Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 16/52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

17 XZíRlN CSfjATÍK ŰRT VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Verzió: 4 célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben. A vezetés a Társaság működésével, fontosabb eseményeivel, a Társaságot érintő legfontosabb környezeti változásokkal kapcsolatos információk megosztására belső levelezési rendszert és intranetét alkalmaz, illetve vezetői és munkavállalói fórumokat, partnertalálkozókat szervez és működtet, ahol lehetőséget biztosít interaktív kommunikációra is. Az itt megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek A vezetők helyettesítése A Vezérigazgató helyettesítése A Vezérigazgatót távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A Vezérigazgató távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes gyakorolja: a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók - kivéve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja, illetve minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapszabálya, a Részvényes, vagy az Igazgatóság kizárólag a Vezérigazgatót hatalmazták fel Általános vezetői helyettesítési szabályok A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést a vezető teljes feladat- és hatáskörében teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja teljes felelősség mellett. A Vezérigazgató-helyettes és az igazgatók akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén jelen SZMSZ-ben meghatározott általános helyettes (Vezérigazgató-helyettes vagy igazgatóhelyettes) helyettesít a kiemelt munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével. Ennek hiányában a közvetlen felettes látja el a helyettesítést, és haladéktalanul köteles gondoskodni a további helyettesítésről A munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 17/52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

18 SZtRFN'CSf IÁTFK 'L RT VEZER1G AZG AT 0 1 UTASITAS V erzió: 4 - a munkaviszony létesítését, módosítását, megszűntetését, - a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását, - a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését, - a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását, a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését, - a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást, - a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését, - rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve - a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek: Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 18/ 52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

19 A VEZERIGAZG AT 0 1 UTASITAS Verzió: 4 ö SZERtNCSflATÉK ŰRT Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (l.sz. táblázat) A döntés tárgya Előkészítés, egyeztető koordináció Vélemény, Javaslat Előterjesztés Döntés 1. K ártérítés 50 ezer forint felett Jogi és Ellenőrzési Igazgató Érintett szervezetek vezetői Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató 2. T anulm ányi szerződés Vezérigazgató - helyettes Érintett szervezetek vezetői Vezérigazgató - helyettes Vezérigazgató 3. K iem elt m u nkáltatói jo g o k * gyakorlása: 3.1. Vezérigazgatóhelyettes 3.2. igazgatók Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató - helyettes Belső szabályozás szerint Vezérigazgató Vezérigazgató - helyettes Igazgatóság Vezérigazgató 3.3. igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, osztályvezetők, régióvezetők 3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak 4. M in den más m u nkáltatói jog gyakorlása minden munkavállaló vonatkozásában illetékesség szerint: Vezérigazgatóhelyettes, igazgató, igazgatóhelyettes Közvetlen felettes Közvetlen felettes, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint Igazgató, Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői és Vezérigazgatóhelyettes Illetékes szervezetek vezetői Vezérigazgató Illetékesség szerint: Vezérigazgató, V ezérigazgató-helyettes igazgatók, régióvezetők Illetékesség szerint: Vezérigazgató, V ezérigazgató-helyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők**, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló*** * K iem elt m u n káltatói jo g o k : munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése, javadalmazás, 50 ezer forint alatti összegű kártérítés, rendkívüli munkavégzés elrendelése, további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése. * * Az osztályvezetőt a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jo g illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó munkavállalók munkaszerződés szerinti munkaidő munkaidőkereten belüli, munkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optimális működtetése érdekében a kiemelt munkáltatói jogok közül a lottózóban foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében szabályozott munkaidő módosítási joga is megilleti. Ezen túlmenően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet pontjának előírásai vonatkoznak. * * * A kiértesítés rendjére és kapcsolódó eljárásokra vonatkozó szabályozás szerinti utasításadási és ellenőrzési jo g tekintetében. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 19/52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

20 ö S Z tr IN C S ft^ T fk ZRT VEZERIG AZG AT 0 1 UTASITAS Verzió: 4 2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelessége, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthasson véleményt vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: - a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani, - munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, - rendkívüli események bekövetkezésekor a kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló által kiadott feladatot végrehajtani, - baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, - közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre teljesíteni, - tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni, - a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, - külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben állást foglalni, nyilatkozni, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott, valamint - a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében - a közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információkat haladéktalanul továbbítani azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat a hatáskörébe tartozik Munkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvezve, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg. 3. A Társaság irányítási rendszere Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (SZMSZ II. fejezet 1.1. pont). Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 20/ 52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

21 Sz í r i NC5 ttá T fk Z m VEZERIGAZGATOIUTASITAS Verzió: 4 Az irányítási rendszer célja a társasági folyamatok egységes és összehangolt működtetése, folyamatos fejlesztése a felelős játékszervezés erősítése, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében. Mindez az irányító, üzleti és a szolgáltató/támogató folyamatok szervezeti struktúrát átszelő menedzselésén keresztül, egyértelmű felelősségi rendszerben valósul meg, amely a munkaszervezet kialakításának is az alapja (SZMSZ ÜL fejezet). Az irányítási rendszer alkotóelemei: - a stratégiai és üzleti tervezési rendszer, - a döntési- hatásköri rendszer, - a szabályozási rendszer, - az ösztönzési rendszer, - a belső kontrollok rendszere és - a stratégiai és üzleti kontrolling rendszer. Az irányítási rendszerhez kapcsolódik a különböző eljárási és magatartási kötelezettségek meghatározása is, amelyek kiadásáról a Vezérigazgató belső szabályozásban rendelkezik A stratégiai és üzleti tervezési rendszer A Társaság hosszú távú stratégiája átfogó környezeti és piaci elemzések alapján, a legjobb gyakorlatok felhasználásával a hosszú távú üzleti és belső működésre vonatkozó fejlesztési irányokat jelöli ki. A célok meghatározásában fontos szerepe van a környezeti, üzleti és működési kockázatok figyelembevételének, a Társaság kockázatviselési és kockázatkezelési képességének. A Társaság hosszú távú stratégiájának részvényesi elfogadása után évente részletes üzleti és funkcionális stratégiai elemzések készülnek, amelyek stratégiai projekteket, munkafeladatokat és Kulcs Teljesítmény Mutatókat (KTM) határoznak meg a környezetei hatások és a kockázatok újraértékelésével. A részvényesi elvárásokat is érvényesítő üzleti terv egy adott időszakra - általában egy évre - határozza meg az elérendő gazdasági célokat, igénybe vehető erőforrásokat. Mind a Társaság hosszú távú stratégiája, mind pedig az üzleti terv valamennyi egység számára célt és feladatot határoz meg és irányt mutat az egységes vezetői cselekvéshez. A stratégiai céllebontás és felülvizsgálat, valamint az üzleti tervezés folyamatát a Vezérigazgató külön belső szabályozásban jogosult rögzíteni Döntési-hatásköri rendszer A vezetőknek, az operatív "helyi" ügyek, a folyó munkák irányításához kapcsolódó általános vezetői hatásköreit az SZMSZ. II. fejezetének pontja szabályozza. A munkaszervezeten kívüli, igazgatósági, felügyelőbizottsági vagy részvényesi jóváhagyást igénylő esetekben az "Igazgatósági, felügyelőbizottsági és részvényesi döntések című 2. sz. táblázatban foglaltak szerint jogosultak a Társaság vezetői a döntések meghozatalában való részvételre. Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 21/52 Fájlnév: SZMSZ 2015 Mod2 VIGut v4 végleges

22 ö SZERTKCSf IATÉK 1 RT VEZERIG AZGAT 01 UTASITAS Verzió: 4 Az előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók Igazgatóság, illetve Felügyelőbizottság elé terjeszthetőségéről minden esetben a Vezérigazgató dönt. A munkaszervezeten belüli kötelezettségvállalások rendjéről, valamint a folyamatok mentén történő további hatáskör és felelősség megosztásról a Vezérigazgató külön belső szabályozás keretében gondoskodik. Igazgatósági, felügyelőbizottsági és részvényesi döntések (2. sz. táblázat) 1./ 2./ A döntés tárgya A Társaság hosszú távú stratégiájának elfogadása, módosítása. A különböző időhorizontú üzleti tervek elfogadása, Előkészítő, egyeztető koordinációt végző Minőségirányítási vezető Vezérigazgatóhelyettes Véleményt, javaslatot adó Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Üzletfejlesztési és minőségirányítási osztályvezető Igazgatók Előterjesztő Vezérigazgató Döntés előkészítő Igazgatóság Döntéshozó Részvényes Vezérigazgató Igazgatóság Részvényes ^ i Nemzetközi játékban való részvételről és Magyarországon kívüli játékszervezésről döntéshozatal Üzleti Fejlesztési Fórum Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Vezérigazgató Igazgatóság Részvényes Az 500 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyekről éves beszerzési terv, valamint annak legalább + 50 millió forint,, becsült értékű módosításának 4 / elfogadása, illetve a tervben nem szereplő, 500 millió forintot elérő v. meghaladó becsült értékű egyedi beszerzés jóváhagyása. ^! A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes, Minőségirányítási vezető Igazgatók Igazgatók Vezérigazgató Vezérigazgató Igazgatóság Részvényes - Igazgatóság 6./ Az Etikai Kódex elfogadása. Marketing és kommunikációs igazgató Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók Vezérigazgató - Igazgatóság Igazgatók rj i A számviteli politika elfogadása. Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes - Igazgatóság A kockázatmenedzsment és 8./ belső kontroll irányelvek és főbb kockázati területek elfogadása. Minőségirányítási vezető Biztonsági igazgató, Jogi és ellenőrzési igazgató Vezérigazgató - Igazgatóság g! A javadalmazási szabályzat elfogadása. Vezérigazgatóhelyettes Igazgatók, Minőség-irányítási vezető Vezérigazgató Igazgatóság Részvényes Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 22/ 52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges

23 0 VEZERIGAZGATOIUTASITAS Verzió: 4 SZtIÜNCSf 1ATFK 2 RT A döntés tárgya 10./ Eves ellenőrzési terv elfogadása. A pénzgazdálkodási és a 11 / befektetési szabályzatelfogadása, valamint döntés osztalékelőleg fizetéséről, illetve az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról. IG és részvényesi döntési hatáskörbe tartozó befektetési j 2 / javaslatok és beruházások és beszerzések megtérülés vizsgálata a kapcsolódó döntések részeként. A számviteli törvény szerinti konszolidált és éves beszámoló 13./ elfogadása, az adózott eredmény felhasználása. Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes Véleményt, javaslatot adó Előkészítő, egyeztető koordinációt végző Ellenőrzési igazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók Igazgatók Igazgatók Előterjesztő Felügyelőbizottság Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgató Döntés előkészítő - Igazgatóság - Döntéshozó Ellenőrzési igazgatóhelyettes Részvényes Igazgatóság Igazgatók Vezérigazgató Igazgatóság Részvényes Üzleti terv beszámolók, évközi beszámolók, integrált éves üzleti jelentés, illetve egyéb igényelt üzleti jelentések elfogadása. Vezérigazgatóhelyettes Igazgatók Vezérigazgató - Igazgatóság A Társaság hosszú távú 1 stratégiájáról és a stratégiai projektjeinek megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. Minőségirányítási vezető Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, projektvezetők Vezérigazgató - Igazgatóság 1 / j rj ^ 1 O / A kockázatmenedzsment irányelvek és belső kontroll rendszer működéséről szóló éves beszámoló elfogadása. Féléves és éves ellenőrzési beszámoló elfogadása. a 250 millió forintot meghaladó, de az 500 millió forintot el nem érő költségvetésű beszerzések megindítása. Minőségirányítási vezető Ellenőrzési igazgatóhelyettes Biztonsági igazgató, Ellenőrzési igazgató-helyettes - Illetékes szakterület Igazgató, vagy Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Igazgatóhelyettesek, Régióvezetők Vezérigazgató Vezérigazgató - Igazgatóság Felügyelőbizottság Ellenőrzési igazgatóhelyettes Felügyelőbizottság Igazgatóság Adatbiztonsági szint: PBB Készítette: UFMI Oldalszám: 23/ 52 Fáj Ínév: SZMSZ_2015_Mod2_VIGut_v4_végleges