IKTATÓSZÁM: 02-2/319-4/2008. TÁRGY: PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. HOHL TÍMEA JOGTANÁCSOS ELŐADÓ: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: DR. BRETTER ZOLTÁN EKF TANÁCSNOK EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS BIZOTTSÁG SZÁMA: /2008.(06.25.) /2008.(06.26.) TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: 2008.06.24. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2008.06.24. EGYEZTETÉS: 2008.06.24. ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 7. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont az Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztési projektjei keretében a Dél-Dunántúli Operatív Programon belül, európai uniós és kormányzati társfinanszírozásban valósul meg. 1. A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont épületének bemutatása, a projekt keretében beszerzésre kerülő szolgáltatások és eszközök Az épület tömegének külső megjelenését teljes egészében törtfehér mészkőburkolat dominálja, amely éppúgy burkolata a különböző ferde-síkú felületeknek (tetőknek), mint a függőleges homlokzati felületeknek (falaknak). Az épület előtti sétány kőburkolata egy árnyalattal mélyebb tónusú és felfut az előcsarnok feletti járható födémre. Az épület alapterülete nettó 11.144 m², térszervezési szempontból hármas tagolású. Központi eleme, magja a nemzetközi minőségi színvonalat képviselő, akusztikai tervezéssel készült és korszerű technikai felszereltségű 999 férőhelyes koncert- és konferenciaterem (plenáris ülésterem) lesz, amely bekapcsolja Pécset Európa nemzetközi zenei és hivatásturisztikai életébe. Az épületben található rendezvénytermek kapacitása: Multifunkcionális nagyterem terület (m2) kapacitás (fő) kis színpadállás esetén 999 közepes színpadállás esetén 1011,08 928 nagy színpad állás esetén 880 Konferencia termek földszinti konferencia terem 317,34 368 1. emeleti konferencia terem (balett terem) 266,25 287 Szekció termek 1. emelet, szólampróbaterem és szekcióterem 59.82 64 1. emelet, szólampróbaterem és szekcióterem 49,96 54 1. emelet, szólampróbaterem és szekcióterem 49,96 54 1. emelet, szólampróbaterem és szekcióterem 58,24 60 1. emelet, Szimfonietta próbaterem és szekcióterem 94,82 117 Konferencia és szekció termek összesen 1004 Az épület egyéb funkciói Az épület előcsarnoka fogadások-kiállítások megrendezésére alkalmas. A kiegészítő szolgáltatások közé tartozik a hangstúdió, a business center (technikai hátteret biztosítva az üzleti ügyek intézéséhez), a videokonferencia szoba, vendéglátás (kávézó, büfék), CD- és ajándékbolt. A nagyteremben található szekcionáltan mozgatható színpad hármas TERJEDELEM: 7. OLDAL
2 tagolásával, valamint a dönthető zsöllye székkocsis megoldása révén a nagyterem nagyságrendileg 1 000 nm-es sík terület alakítható ki, amely az épületet alkalmassá teszi gyakorlatilag bármilyen üzleti célú és privát rendezvény befogadására. Közlekedési kapcsolatok, parkolók A telken az előírt zöldfelületi mutató teljesítése, a hatályos szabályozások szerint 111 szgk. Parkoló került kialakításra, 4 taxibeálló és 5 buszparkoló került elhelyezésre. A parkolóhelyek közül 4 db mozgássérültek számára is alkalmas, a lehető legközelebb a főbejárathoz. A projekt keretében a mellékelt helyszínrajz szerint megvalósul az Universitas utca átépítése, a Sport utcától kezdődően a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont érintésével egy déli feltáróút kiépítésre kerül, valamint átépítésre kerül a 6-os számú főút az Universitas utca és a PKK parkoló csatlakozásánál. Ezzel egyidejűleg vegyes forgalmú, forgalomcsillapított, részben egyirányú utcává válik az Unversitas utca. A projekt keretében történő építési munkálatokra Pécs MJV Önkormányzata 2008. május 14-én és június 6-án benyújtotta az engedélyezési kérelmeket, melynek eredményeként a közlekedési kapcsolatokra a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2008. június 10-én KA/1659/19/2008-as iktatószámú határozatával kiadta az építési engedélyt. Az épületre vonatkozó építési engedélyt a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal várhatóan 2008. július közepéig kiadja. 2. A projekt finanszírozása, a beruházás költségei, az önerő nagysága és finanszírozása A beruházás teljes nettó költsége, nominál áron nettó 7 230 millió Ft (ebből elszámolható költség 7 054 millió forint, a fennmaradó 175 millió Ft az NFÜ-URB- 01/2006 támogatási szerződés alapján finanszírozott). A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozható támogatás 5 072 millió Ft. Összességében a támogatásintenzitás a beruházás elszámolható költségeinek arányában 76,9%. Így a projektgazda által biztosítandó önerő 1 982 millió Ft, amelyből a BM önerő kiegészítés 353 millió Ft, így Pécs MJV Önkormányzatának 1 629 millió Ft-ot kell saját forrásként biztosítania. Ebben a konstrukcióban a teljes telekvásárlás elszámolásra kerül, melynek megfelelően további kiegészítő nem támogatott költség nem jelentkezik a projekt megvalósítása során. A 2007. december 13-án elfogadott előzetes megvalósíthatósági tanulmányban Pécs MJV Önkormányzata előzetesen 1 216, 59 millió Ft önerő biztosítását vállalta a projekthez elszámolható költségként és 465,73 millió Ft nem elszámolható saját költséget nevesített a projekt telkének megvásárlásához. Ezen tételekből következően összesen 1 682 millió Ft önerő biztosítását vállalta a testület 2007. decemberben. 3. A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont üzemeltetése, az önkormányzat szerepvállalása A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont üzemeltető szervezete a jelenlegi Zsolnay Örökség Kezelő Kht. alapjain kerül kialakításra, annak funkcionális-,
3 szervezeti-, személyi- és pénzügyi bővítésével, fejlesztésével (a továbbiakban non-profit kft.). A PKK épületének üzemeltetését divizionális formában látja el a non-profit kft. Az épület technikai üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi feladatot a non-profit kft. lát el. A szakmai működtetés az alábbiak szerint valósul meg: A non-profit kft. a szakmai működtetéshez kapcsolódóan nem épít ki apparátust az épület üzemeltetéséhez, azt alvállalkozók bevonásával látja el. Az épület akusztikai, stúdiótechnikai üzemeltetését a PFP alkalmazottai látják el (melyet a PFP biztosít valamennyi rendezvény számára), az épület egyéb rendezvényszervezési üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó hangtechnikai és hangosítási feladatait pedig a Pécsi Kulturális Központ, (melyet a Kulturális Központ biztosít valamennyi rendezvény számára). Az épület bérbeadása esetén a non-profit kft. egy szerződés keretében biztosítja ezeket a szolgáltatásokat a bérlők felé, az intézmények által biztosított szolgáltatásokat belső elszámolás alapján rendezik egymás között. Az épület éves rendezvénynaptárát a non-profit kft. vezeti, aki szabadon dönt az előzetes befoglalások alapján az épület bérbeadásáról. Általános kötelezettség, hogy befoglalt PFP és PKK rendezvényt nem mondhat le, azokat beleegyezés nélkül nem helyezheti át. Az épület kulturális- és üzleti profiljának-arculatának kialakítása érdekében elkészítésre kerül egy rendezvény kódex, melyet mindhárom szervezetnek kötelessége betartani és betartatni valamennyi rendezvény lebonyolítása és szervezése kapcsán. A kódex többek között tételesen rögzíti, hogy melyek azok a rendezvények, amelyeket az épület nem fogadhat be. A kódextől kizárólag az épület tulajdonosa (Pécs MJV) eseti írásos engedélyével lehet eltérni. Az épület rendezvénynaptárát a non-profit kft. vezeti szigorú foglalási szabályok alapján, melynek keretében: a PFP-nek kizárólagos joga van szimfonikus zenekari hangversenyeket szervezni az épületben, további zenei rendezvények esetében egyeztetési kötelezettsége van a Pécsi Kulturális Központtal. A PFP minden évben minimálisan, az önkormányzat által az induló költségvetésében biztosított rezsiköltségek nagyságrendjének megfelelően 50 rendezvénynapot köteles lejegyezni a rendezvénynaptárban, melyhez kapcsolódóan az alábbi kötelezettségek terhelik: minden rendezvény után önköltséges bérleti díjat fizet (rezsiköltség, növelve az épület idő- és helyiségarányos felújítási-karbantartási költségeivel) a nonprofit kft-nek, illetve a PKK által biztosított szolgáltatások díját piaci áron, illetve a PKK-val kötött szerződésnek megfelelően megfizeti. A Pécsi Kulturális Központ kizárólagos jogokat kap az önkormányzat és az intézmény kulturális rendezvényeinek szervezésére az épületben (az éves rendezvénynaptárban az önkormányzat által az induló költségvetésében biztosított rezsiköltségek nagyságrendjének megfelelően 28 rendezvénynapot köteles lejegyezni), melyekhez kapcsolódóan önköltséges bérleti díjat fizet (rezsiköltség, növelve az épület idő- és helyiségarányos felújítási-karbantartási költségeivel), illetve a PFP által biztosított szolgáltatások díját piaci áron, illetve a PFP-val kötött szerződésnek megfelelően megfizeti.
4 Mindkét intézmény valamennyi rendezvénye alapján megkapja az azokból származó teljes bevételt, a PKK üzemeltető szervezete meghatározott jutalékban részesül a rendezvények árbevételéből. A Pécsi Kulturális Központ meglévő alkalmazotti állományának fejlesztésével 2010-ig létrehoz egy saját konferenciaértékesítő és szervező csoportot, amelynek megfelelően a rendezvénynaptár alapján jogosult bármilyen konferenciát, rendezvényt és egyéb üzleti célú rendezvény számára értékesíteni az épületet. Ebben az esetben a konkrét rendezvényre szóló szerződést a non-profit kft. köti meg az érintett külső szervezettel piaci alapú bérleti díjszámítás alapján, amelyből egyrészt finanszírozza a Pécsi Kulturális Központ által nyújtott szervezői szolgáltatásokat, másrészt jutalékot fizet az üzletért. Javasolt egyéb megoldás, hogy a PKK-t üzemeltető szervezet épít ki egy konferenciaszervező részleget, hogy a konferenciákat, üzleti rendezvényeket szervezze, értékesítse. A Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Kulturális Központ bérleti díjat fizet az általuk használt irodákért, raktárakért, illetve valamennyi saját használatú területért a non-profit kft-nek. A bérleti díj mértéke megegyezik a pótlásifelújítási-karbantartási költséget is magában foglaló rezsiköltséggel. A non-profit kft. fentieken kívül bérleti díjat szed be az épületben található valamennyi piaci alapon hasznosítható területért, beleértve: büfé, kávézó. A non-profit kft. jogosult az épületet bérbe adni egyéb a PFZ-vel és a PKKval történő szakmai egyeztetés után külső rendezvény céljából. Ehhez szintén szüksége lenne egy rendezvényszervező egységre, amelyet a konferenciaszervező egységhez rendelt. A működtetési struktúra következtében a város a PFP által szervezett koncertek, illetve a Pécsi Kulturális Központ által szervezett kulturális rendezvények esetében nem a PKK-nak nyújtja a támogatást, hanem finanszírozza a PKK igénybevételének rezsiköltségét. A létesítmény üzemeltetési költségéből, színvonalából fakadóan ez az összeg magasabb, mint a két intézmény által jelenleg használt ingatlanok fenntartásának költsége, vagyis a különbözet a rendezvényszervezés kapcsolódó egyéb, jelenlegi is felmerülő kiadásai mellett többlettámogatási igényként jelentkezik. A jelenleg is felmerülő és a PKK működésének eredményeként eredeti formájában megszűnő hozzájárulási igény, illetve a létesítmény üzemeltetése kapcsán jelentkező önkormányzati támogatási igény (a létesítmény, a PFP és a Pécsi Kulturális Központ vonatkozásában együttesen) különbözete, a többlettámogatás 2010-ben kb. 180 millió Ft-ra becsülhető. A többlettámogatás mértéke azonban folyamatosan és dinamikusan csökken, 2018-ban már a jelenlegi támogatási szintet sem éri el a szükséges támogatás mértéke. 4. A pályázat és a projekt ütemezése A projekt kezdő időpontja, a pályázat benyújtása: 2008. június 30. A beruházás (kivitelezés) kezdő időpontja: 2008. szeptember vége
5 A beruházás (kivitelezés) befejezésének időpontja, műszaki átadás: 2010. március A projekt lezárása és elszámolás a támogató szervezet felé: 2010. július 5. A projekt menedzsment feladatok ellátása, finanszírozása A projekt menedzsment feladatait a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. látja el az előterjesztés és a pályázat mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A rendelkezésre álló maximum 2%-os menedzsment költség terhére a Kht. négyfős projekt teamet hoz létre, projektvezető, beruházási vezető, pénzügyi menedzser és projektasszisztens feladatkörökkel. A projekthez kapcsolódóan a két fő alkalmazására kerül sor a khtnál, akik munkavégzés helyeként az önkormányzat érintett főosztályaihoz kerülnek delegálásra. Mindezeken felül a projekthez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek keretében elkészülő dokumentumok ellenőrzéséreminőségbiztosítására a teljes menedzsment költség nagyságrendileg 20%-a kerül elkülönítésre. 6. EU Önerő Alap pályázat benyújtása az Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztériumhoz Pécs MJV Önkormányzata a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont projekt megvalósítására pályázatot nyújt be önerő kiegészítésre az ún. EU önerő alap keretére az Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázat keretében Pécs 352 720 880 Ft önerő kiegészítést igényel a projekt megvalósításához. A pályázati dokumentáció tartalma: Pályázati adatlap Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megvalósíthatósági tanulmány (a kiadott megvalósíthatósági tanulmány útmutató alapján, a szükséges mellékletekkel együtt). Valamennyi projekt hatását és céljait integráló, Pécs város fejlesztési céljait összegző ún. Integrált Városfejlesztési Stratégia. Ún. Akcióterületi Terv, amely a fejlesztések szűkebb környezetére koncentrálva mutatja be a közösségi forrásból megvalósuló fejlesztések hatásait és az azokat kiegészítő magánberuházások várható eredményeit. Kulturális Stratégia, amely egyrészt bemutatja Pécs város hosszútávú, az integrált városfejlesztési stratégiához illeszkedő kulturális fejlesztési céljait, másrészt bemutatja az EKF program esetében az infrastrukturális fejlesztések és a kulturális szolgáltató-rendszer fejlesztésének egymásra épülését. Igazolások, nyilatkozatok, tulajdoni lap másolatok, hozzájárulási nyilatkozatok, egyéb adminisztratív dokumentumok
6 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően az előterjesztés elfogadásával támogassa a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont pályázat benyújtását. Az előterjesztést a Költségvetési Bizottság 2008. június 25. napján, a Kulturális Bizottság 2008. június 26. napján tartandó ülésén tárgyalja, melyen hozott állásfoglalásukról szóban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Az előterjesztés az EKF tanácsnok részére véleményezésre megküldésre került, aki esetleges észrevételeit a Közgyűlésen szóban terjeszti elő. Pécs, 2008. június 24. Tasnádi Péter polgármester