KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2008... Bodnár János 1
Nyíregyházi Informatikai K h t. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon/fax: (42) 415-997 Sz-Sz-B. M-i Bíróság Cg. 15-14-000105 A Nyírinfo Kht. fbb adatai: Cég neve: Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000. (VI.29.) határozata alapján) Adószám: 209977160-2-15 Könyvvizsgáló neve: Inter Reál Audit képviseletében Szendri Jen Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11744003-20612517 Cégnyilvántartási szám: Cg. 15-14-000105 Statisztikai számjele: 20976994-7240-571-15 Cégvezet neve: Bodnár János Felügyel bizottság tagjai: 2007 december 17-tl Dr. Soltész János elnök Petrusák János Polányiné Bencze Ibolya Létszám: A Kht. 2008 évi átlaglétszáma: 9 f A Kht. 2008 évben Költségvetési támogatásban sem önkormányzati, sem állami forrásból nem részesült. 2
KHT. vagyonával kapcsolatos változások Befektetett eszközök 2007. évihez képest Forgóeszközök 2007. évihez képest 4784 eft-tal csökkent 7495 eft-tal csökkent Cél szerinti juttatások A Kht. 2008 éves tevékenysége kapcsán nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. Vezet tisztségviselk juttatásai: Az Ügyvezet és a Felügyel Bizottsági tagok bére, melynek mértékét Közgylési döntés határozta meg: Bérköltség: 4920 eft Költségtérítés: 0 eft Az ügyvezet a Munkaszerzdés szerint: 2008 évben 305 eft életbiztosítási juttatásban részesült. A Kht. tevékenysége, f feladatai: A Kht feladatát általánosságban az Alapító Okirat, részleteiben a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatás Szerzdés illetve a Bérleti Szerzdés határozta meg. Az Önkormányzat számára végzett feladatok Jelenleg két szerzdés van érvényben a Polgármesteri Hivatal és a Kht. között. A Szolgáltatási szerzdés értelmében az alábbi feladatokat látjuk el, melyekre a költségvetés nettó 83.963 eft-t biztosít A Polgármesteri hivatal használatában lév 338 számítógép és 185 nyomtató felügyelete és szervize ill. fogyóeszköz ellátása A kialakított Számítóközpont üzemeltetése, melynek keretében 7 nagy teljesítmény server gép 24 órás mködését biztosítjuk 3
28 bérelt adatátviteli vonal üzemeltetése, mely az önállóan gazdálkodó intézmények valamint a Közterület felügyelet és az Anyakönyvi Hivatal számára biztosítja a telefon és adatkapcsolatot Helyi adatátviteli hálózat üzemeltetése, mely a Polgármesteri Hivatalban biztosítja a számítógépek és nyomtatók valamint a serverek közötti adatkapcsolatot. A hálózat hossza cca. 9 km és optikai gerincvonalakra épül Szélessávú Internet szolgáltatás, mely jelenleg 10 Mb fel- és 10 Mb letöltési sebességet biztosít. Ezen keresztül biztosítjuk az internetes kapcsolatot, a levelezést ill. az OrganP pénzügyi rendszer mködtetését is. Az elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése, melyben jelenleg 263 postafiók mködik a Polgármesteri Hivatal és az intézmények számára. Web szolgáltatás üzemeltetése, melyben a www.nyirhalo.hu weboldal publikálását szolgáló programokat biztosítjuk. Az elektronikus ügyfélszolgálat üzemeltetése. Ennek keretében publikáljuk a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek leírásait, letölthet adatlapjait illetve kitölthet rlapjait, amellyel biztosítjuk az Uniós ajánlás 3. szintjét. Valamint itt publikáljuk az Információ szabadságról szóló törvény által elírt közérdek adatokat is. A telefon alközpont felügyelete. Polgármesteri Hivatalba telepített telefonalközpont karbantartása és fejlesztése. A térkép szolgáltató szerver felügyelete, melynek keretében a Digitális Földmérési Alaptérkép és a ráépül kb. 600-700 réteg Térinformatikai Rendszer általi használatát biztosítjuk. A biztonságtechnikai rendszer üzemeltetése, melynek keretében ellátjuk a server gépek adat és vagyonvédelmét valamint ide tartozik az Internet oldali tzfal rendszer is. Fejlesztett software rendszerek üzemeltetése, melynek keretében karbantartjuk és folyamatosan fejlesztjük a Kht. által írt és a Polgármesteri Hivatalban használt felhasználói programokat. Nyíropen programrendszer üzemeltetése, melynek keretében biztosítjuk a GVOP-4.3.2 pályázatban kifejlesztett publikáló rendszer mködését és adatkarbantartását. 4
SMS küldés a számítógéprl, ezt a szolgáltatásunkat elsdlegesen az Okmányiroda használja az ügyfelek értesítésére A Bérleti szerzdés keretében biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal számítógép és nyomtató berendezésekkel történ ellátását. Jelenleg 338 számítógép és 185 nyomtató van telepítve. A bvítés a Hivatali igények szerint történik, 2008-ban 21 számítógépet, 20 nyomtatót, 31 monitort, 47 Windows Xp-t telepítettünk. A 2008 évben végzett jelentsebb fejlesztések ill. események : Elektronikus Ügyfélszolgálat bevezetése A fejlesztések folyamán elértük az Unió ajánlása illetleg elírása szerinti 3. szintet, amely a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek esetében az elektronikus adatlap/rlap használatát írja el. Korábban a 2. szintnek megfelel szolgáltatást már bevezettük (2003. január 1.), amely a www.nyirhalo.hu weboldalon érhet el. Ennek az oldalnak a látogatottsága átlagosan napi 17-18 ezer letöltés, a látogatók száma 2007 áprilisában elérte az 1 milliót, 2008 végére pedig a 3,4 milliót. A látogatottság a weboldalon ellenrizhet. A 2005-ben életbe lépett Információ Szabadság törvény elírja az Önkormányzatok számára közérdek adatok megjelenítését. Korábbi fejlesztések során publikáltuk a közérdek adatok jelents százalékát, azonban a törvény megjelenését követen kiegészítettük a weboldalon lév információkat, így megfelelünk a törvény által elírtaknak. A publikált adatok, információk a www.nyirhalo.hu weboldalon a Közérdek adatok menüpont alatt megtalálhatók. Mindezeket az adatokat a törvény szerint publikálni kell a Közadat keres -ben is ( www.kozadat.hu ). Ezt a tevékenységet 2007. augusztustól kezdve folyamatosan végezzük. 5
Polgármesteri Hivatal számára biztosított saját fejlesztés szoftverek A Polgármesteri Hivatal számára folyamatosan készítjük, ill. tartjuk karban a felhasználói programokat valamint a korábban fejlesztett szoftvereket korszersítjük. Ezek közül a legfontosabbak ebben az évben: Új fejlesztés programok: - Hagyatéki ügyek Igények alapján fejlesztettük, módosítottuk: - Ifjúsági Hitelek nyilvántartása, - Bérnyilvántartás, - Telephelynyilvántartás, - Közterület-Felügyelet Iktató program - Szociális program - Segélyek kifizetése program - Bérlakás értékesítés nyilvántartása - Boltok nyilvántartása, - Adó iroda Iktató program - Központi iktató program Ezen programok segítségével a Hivatal átlagosan évi ~220.000 ügyet intéz. A Szociális igazgatási rendszer által havi ~67 M Ft segély utalása történik, amely több mint 9.000 ügyfelet érint. A Közterület-felügyelet közel 11 ezer ügyben intézkedik évente. Az Adóirodán évente ~131.000 db ügyiratot iktatnak. Szabálysértési csoport évente ~4.500 ügyben jár el. Térképi adatszolgáltatás A Kht a kezelésében lév térképi adatokból jelents és egyre növekv adatszolgáltatást nyújt a Polgármesteri Hivatalnak ( beruházások, várostervezések, prezentációk,felmérések, vizsgálatok,egyéb tervezési feladatok ) ingyenesen ill. más szervezeteknek, magánembereknek a rendelet által megszabott díj ellenében. Legnagyobb 6
partnereink Nyirségviz Rt, Nyírtávh, UPC, Városi Rendrkapitányság Közlekedési Alosztály. Biztonságtechnika, vírus és spam védelem 2008 évben a Kht újabb jelents beruházásra kényszerült a megnövekedett internetes támadások miatt. Ennek következtében javult a biztonság, különös tekintettel a virus és spam védelem tekintetében. Hatékonyabb szréssel sikerült elérni, hogy a spamek száma minimálisra csökkent, a szrési hatékonyság 96 97 % -os. Konica nyomtatók A Polgármesteri Hivatal megbízásából 2008 januártól az Ellátó csoporttól átvettünk üzemeltetésre 34 darab különböz típusú Konica nyomtatót ill. nyomdagépet. A feladatra külön szerzdést kötöttünk. Ezekkel az eszközökkel korábban sok probléma volt, nem volt megfelel a rendszerfelügyelet és a szerviz szolgáltatás sem. Az átvételt követen két szervizzel is megállapodtunk, majd teljes átvizsgálást végeztünk. Az eszközök nagy részénél felújitásra ill. fdarab cserére volt szükség. Ezekre a feladatokra 5.3 mft-t költöttünk. Jelenleg az eszközök rendelkezésre állása és mszaki állapota megfelel az igényeknek. Árop pályázat, A Közgylés döntése alapján elkészítettük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal mködésének átvilágítása és szervezet fejlesztése cím pályázatot, amellyel 50 M Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A Támogatási szerzdés aláírása 2009. február 16. megtörtént, várható befejezési határid 2010 I. negyedév. Matáv vonalak kiváltása A 2003-ban megkötött szerzdés szerint biztosított 28 adatátviteli vonal szolgáltatás az idközben végbement technikai fejldés miatt mára elavulttá vált, ugyanakkor ár/teljesítmény aránya rendkívül gyenge volt. Ezért 2008 április elején a 28 vonalból 26- ot felmondtunk. A szolgáltatást, amely az intézmények felé a telefonszolgáltatást biztosította, korszer, tizedannyiba kerül mszaki megoldással váltottuk fel. 7
Ingatlan nyilvántartás A korábban használatba vett program mára már nem tudta feladatát, fleg a minden évben változó statisztikai adatszolgáltatást megfelelen ellátni, ezért év közben körszerbb programra cseréltük. A csere folyamán gondoskodtunk az adatok átmentésérl, transzformációjáról is, valamint a felhasználók képzésérl. Térinformatikai szolgáltatások Megkezdtük a 2002-ben telepített térinformatikai rendszerek korszersítését is, ez a feladat azonban lényegesen nagyobb, mint pl. egy nyilvántartó program cseréje, ezért több idt és nagyságrendel nagyobb költséget igényel. Így a munka befejezése 2009 júliusra várható, amikor megújul a Map server ( internetes térinformatikai publikáló szolgáltatás ) és a megnövekedett igényeket ki tudjuk szolgálni. Intézményi felmérés Azt a feladatot kaptuk, hogy készítsünk felmérést az Intézmények telefon és mobiltelefon helyzetérl. A felmérést a 63 intézményben elvégeztük 2008 októberben. A felmérés során kiderült, hogy 40 intézményben elavult, korszertlen és költséges a telefon alközpont, ezek cseréje indokolt lenne. A felmérés eredményét bemutattuk, és az a döntés született, hogy több lépcsben az intézmények felújítási munkájához csatolva kell megoldani a cseréket. Ennek a munkának az indulása 2009 júliusban várható. 8
Gazdálkodás A költségterv alakulását a tervezetthez képest az alábbi táblázat mutatja: MEGNEVEZÉS TERV 2008 TÉNY 1 Anyagköltség 13328 13501 2 Bérleti díjak 28332 27680 3 Vonalbérleti díjak 40064 17210 4 Könyvvizsgálói szolgáltatás 360 360 5 Pénzügyi szolgáltatás 900 921 6 Biztosítási díjak 505 539 7 Egyéb igénybevett szolgáltatások díja 15994 26167 8 Szolgáltatások összesen (2+3+4+5+6+7) 86155 72870 9 Anyagjelleg költségek összesen (1+8) 99483 86378 10 Bérköltségek 17587 17582 11 Étkezési költségtérítés 1296 1424 12 Munkába járás utazási költségtérítése 79 78 13 Felügyel bizottság díja 1680 1260 14 Személy jelleg egyéb kifizetések 1106 1136 15 Személyi jelleg egyéb kifizetések összesen (10+11+12+13+14) 21748 21480 16 Bérjárulékok 6480 6178 17 Személyi jelleg kifizetések összesen (15+16) 28228 27658 18 Egyéb ráfordítások 0 81 19 Amortizáció 13229 11024 20 Pénzügyi ráfordítások 3267 15442 21 Költségek, ráfordítások összesen (9+17+18+19+20) 144207 140583 A gazdálkodás mutatói a mellékelt Mérlegbeszámolóban szerepelnek, a következkben néhány fbb mutató alakulását ábrázoljuk a Kht. elmúlt 8 éves tevékenysége során. 9
A Kht. bevételeinek alakulása 2001-2008 között 300000 250000 200000 150000 Bevétel (eft) 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 A Kht. befektetett eszközértékeinek alakulása 2001-2008 között 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Befektetett eszközök értéke (eft) 10
A Kht. saját tkéjének alakulása 2001-2008 között 250000 200000 150000 100000 Saját tke (eft) 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nyíregyháza, 2009. április 17. Bodnár János ügyvezet igazgató 11