BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA KOMLÓ-MECSEKJÁNOSI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom:
2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a BARANYA MEGYEI IDŐSKORÚAK OTTHONA, KOMLÓ MECSEKJÁNOSI valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. Jelen SZMSZ a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása után lép hatályba.
3 ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Intézmény adatai, jogállása Adatok 1. 1. Megnevezése: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA 1. 2. Címe (Székhelye): 7305 Komló Mecsekjánosi puszta 3. Alapító okirat 1. 3. Alapító Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Alapító okirat: kelte: 2003. XI. 19. száma: 162/2003 1. 4. Felügyeletet ellátó szerv Felügyeleti szerv: neve: Baranya Megyei Önkormányzat címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
4 1. 5. Fenntartó szerv Fenntartó szerv: neve: Baranya Megyei Önkormányzat címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. 6. Tevékenységi kör Az intézmény működési területe: Baranya megye Tevékenységi körök: Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály 853170 ápoló-gondozó otthon 552411 munkahelyi vendéglátás 1. 7. A tevékenységek forrásai Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozása; Az Intézmény saját bevételei: térítési díj; étkezési térítés; egyéb bevétel.
5 1. 8. Feladatmutatók Ápoló-gondozó otthon TEÁOR kódszám: 15556222 8531. 322. 02. A épület B épület Ágyszám 24 férőhely 16 férőhely TEÁOR kódszám: 15556222 8531. 322. 02. Vizitelő orvos Pszichiáter Neurológus Szakorvosi órák Heti 4 óra 4 óra / ¼ év 4 óra / ¼ év Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 40 fő. 1. 9. Azonosító számok Az Intézmény törzsszáma: 15556222 Bankszámlaszám: 11731063 15556222 Az Intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószám: 15556222-1-02 1. 10. Jogállása Az Intézmény Önálló jogi személy, amely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait.
6 1. 11. Gazdálkodási jogkör Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezni jogosult. 1. 12. Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az Intézmény alapfeladataival nem összeférhetetlen tevékenységre vállalkozhat, szabad kapacitásait hasznosíthatja ezzel vagyonszerző tevékenységet végezhet nyereséget képezhet. Ehhez költségvetési támogatást nem vehet igénybe. Az Intézmény jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat. 1. 13. Kinevezési rend Az Intézmény igazgatóját pályázat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja. 1. 14. Intézményi együttműködés Az Intézmény a szélesebb körű társadalmi bázis biztosítása érdekében együttműködik: a Módszertani Intézménnyel; a Települési Önkormányzatokkal; a Társintézetekkel; a SZIOSZ-szal; a SZIME-vel.
7 1. 15. Az Intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat rendezi. 1. Kardos Ferencné 2. Hartung Hilda 3. Feik Tamás 4. Ispaics Tímea 5. Schneider Angéla 6. Farkasné Szeivolt Éva 7. Orsós Veronika 8. Papp Imréné 9. Szabó Viktória 10. Kovács Antalné 11. Kaszabné Ambrus Erzsébet 12. Papp Ildikó 13. Fülöp Tünde 14. Mágori Józsefné 15. Link Mátyásné 16. Maláj Vilma 17. Pintér Péter Pálné 18. Kolesánszky Klaudia
8 AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az Intézmény teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl minimálisan magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, az egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat (a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével), az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatásukat, mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik szervezését.
9 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény szervezeti tagozódása 1. Gondozási részleg 2. Gazdasági részleg 1. A Gondozási részleg egységei 1. 1. Egészségügyi feladatokat ellátó részleg 1. 2. Mentálhigiénés feladatokat ellátó részleg Az egészségügyi részleg feladatai: Az egészségügyi részleg fő feladata a prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás, a kórházi-, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. A mentálhigiénés részleg feladatai Fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatainak kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. 2. A Gazdasági-műszaki részleg feladatai A részleg általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információszolgáltatás.
10 Feladatkörei: 1. Pénzgazdálkodás; 2. Anyag- és eszközgazdálkodás; 3. Élelmezés; 4. Karbantartás; 5. Adminisztráció E feladatkörök részletezése: 1. Pénzgazdálkodás éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, tájékozódás a szakfeladatok igényeiről, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlák ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díjak, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása,
11 a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az intézmény igazgatójának rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. 2. Anyag- és eszközgazdálkodás gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezés a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával).
12 Az élelmezési feladatok ellátása, az élelmezési üzem (konyha) felügyelete az élelmezésvezető feladata. A gazdálkodási szabályok betartásáért a gazdasági vezető felel. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az intézmény igazgatójának feladatkörébe tartozik. 4. Karbantartás épület karbantartás, gépek, eszközök javításai, park gondozása, élelmiszer vásárlása, beszerzések lebonyolítása, gépkocsi vezetése, üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakók szállítása vizsgálatokra stb. 5. Adminisztráció szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatainak vezetése, érkezések, távozások nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása.
13 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetési módja: Az intézményt szakmailag Kardos Ferencné intézet-vezető, gazdasági-műszaki ellátás vonatkozásában a gazdasági vezető, ápolás vonatkozásában Kaszabné Ambrus Erzsébet irányítja az igazgató egyszemélyi felelős vezetése mellett. Vezetők Igazgató 1. Az intézményt az igazgató vezeti, aki egyszemélyben felelős az intézet jogszabályszerű működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb, hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a részlegek munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek működését és a munkamegosztást, a Szerve-
14 zeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket, és ennek eredménye alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 12. A fenntartó által évenként megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az igazgató feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az igazgató távollétében teendőit Szabó Viktória és Kaszabné Ambrus Erzsébet látja el. Az igazgató felelős: a) Az intézmény szakmai működéséért, b) Az intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) Az intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) A minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) A feladatai ellátásához az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,
15 g) Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ, stb.) felé, i) A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) A belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért, k) Az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) A Szervezeti és Működési Szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért. Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) Az intézmény működéséről jelentés készítése a felügyeleti szervek részére. b) A munkáltatói jogok gyakorlása. c) A munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása. d) Kapcsolattartás a felsőbb szervekkel. e) Az intézmény képviselete. f) Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési (szerződési) kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása.
16 Szakmai csoport vezetése A szakmai részleg vezetője, az osztályvezető gondozónő munkáját az intézet igazgatójának, szakmai feladatait az intézmény orvosainak közvetlen irányításával végzi. Feladatai: a) A szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, szakmai tartalmának felügyelete. b) A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. c) Közreműködés az ellátottak panaszainak kivizsgálásában. d) Kapcsolattartás a betegjogi képviselővel. e) Az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. f) A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. g) Az intézetben ápolói, ill. egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Az osztályvezető gondozónő 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti az ápolók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerrel való ellátását. 6. Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatait.
17 7. Szervezi az intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. 8. Irányítja és ellenőrzi a takarítók és a mosónő(k) munkáját. 9. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 10. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 11. Az orvosok segítségével elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 12. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 13. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: a háziorvossal, az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: ütemezi, kiírja, jelenti a szabadságokat, kiosztja a feladatokat, megszünteti az észlelt hiányosságokat, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez velük szemben. Az osztályvezető gondozónő a szakmai- és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának, orvosának. Felelős továbbá
18 a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében feladatait az osztályvezető helyettes gondozónő látja el. Mentálhigiénés részleg A mentálhigiénés csoport feladatai 1. Feladataikat az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés részleget a csoportvezető irányítja. 3. A mentálhigiénés csoportvezető feladatai: szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); foglalkoztatási-, gondozási terv készítése; minden lakó részére célszerű, hasznos és személyre szabott tevékenység, elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; a foglalkoztatás felügyelete, biztosítása; a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; állandó kapcsolattartás az egészségügyi csoporttal; javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére; mentálhigiénés tevékenység.
19 4. A mentálhigiénés munkatárs feladatai: rendezvények szervezése (kirándulások, látogatások); részvétel a foglalkoztatási és a mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés részleg munkatársai távollétük esetén egymást helyettesítik. Az intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló, szakápoló Feladatát az osztályvezető gondozónő közvetlen irányításával végzi. Feladata a lakók gondozása, amely magában foglalja az alábbiakat: A kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása. Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése. Az ellátottak ruházatának és ágyneműjének cseréje. Az ellátottak testi ápolása. Az orvos által elrendelt kezelések, általános- és szakápolói teendők végzése. Az orvos utasítása szerinti injekciózás, gyógyszerelés. Az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel (a mentálhigiénés nővér irányításával). Az ellátottak egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. Az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése. A gondozási és ápolási dokumentáció vezetése.
20 A gazdasági-műszaki ellátás szervezete Gazdasági vezető A gazdasági vezető ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat, teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyek a költségvetési szervek gazdasági vezetőit megilletik, illetve terhelik. A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik az igazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő minden gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézmény-üzemeltetési feladat, valamint az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok irányítása. A gazdasági vezető munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. A gazdasági vezető felelős: a) Az intézmény szakmai működéséhez szükséges pénzeszközök tervezéséért, az eredményes gazdálkodásért. b) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok betartásáért, betarttatásáért. c) Az igazgatóval együttes felelősség terheli a vagyonvédelemért, a számviteli rendért, a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok helyességéért, valódiságáért. d) Az intézmény valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan a gazdálkodási, nyilvántartási rend kialakításáért, és jogosult azok betartásának ellenőrzésére személyesen vagy munkatársai útján. e) Az intézmény gazdálkodásáról készült jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére. f) Ellenjegyzési jogkör gyakorlásáért az igazgató kötelezettségvállalása esetén. Amennyiben a kötelezettségvállalás feltételei nem állnak fenn, a fennálló
21 akadályozó tényezőket köteles jelenteni, s ha az igazgató a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodik, akkor az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkel látja el, s erről az intézmény felügyeleti szervét nyolc napon belül értesíti. g) Gazdasági és műszaki ügyekben az intézmény képviseletéért külső- és felügyeleti szerveknél. h) A gazdasági-műszaki ellátás munkájának megszervezéséért, a munka zavartalan ellátásának biztosításáért. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja: a könyvelési feladatot ellátó dolgozók, az élelmezésvezető, az ügykezelők munkáját. A könyvelési feladatokat ellátó dolgozók távollétében helyettesítési feladatokat is ellát. Az élelmezésvezető távolléte esetén az ő feladatit is ellátja, az élelmiszerraktár kivételével. A gazdasági vezető feladatai: a leltározási ütemterv, és egyéb nem szakmai anyagok elkészítése; az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítése; a vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése; a bérgazdálkodási feladatok összefogása; az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; a tulajdon védelme;
22 a leltározási tevékenység felügyelete; javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére. A gazdasági vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézmény igazgatója készít el. A gazdasági vezető kapcsolatot tart a munkavédelmi megbízottal, gondoskodik az esetleges hiányosságok megszüntetéséről. Gazdasági ügyintézők munkájukat a gazdasági vezető irányítása mellett végzik; irányítják a karbantartók tevékenységét; a gazdasági vezető távollétében a gazdasági-műszaki részleg vonatkozásában a munkaköri leírásban megjelölt ügyintéző ellátja a helyettesítési feladatokat; naprakészen vezetik a készpénz-kezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; beszerzik az intézmény számára szükséges anyagokat, valamint az ellátottak textil-szükségleteit; kezelik az ellátottak letéteit. Feladatuk továbbá: a gépkocsival összefüggő adminisztrációs feladatok; az analitikus könyvviteli feladatok; a mindenkori adminisztrációs feladatok; a raktárkezelésből adódó feladatok; a leltározási, selejtezési feladatok elvégzése.
23 Élelmezésvezető Közvetlen felettese a gazdasági vezető, de közvetlen kapcsolatot tart a z igazgatóval, az orvossal és az osztályvezető gondozónővel is. Az élelmezésvezető közvetlenül irányítja a konyhai dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; javaslatot tesz a konyhai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére; a gazdasági ügyintézők távollétében ellátja a raktárkezelési feladatokat; további feladatai: az ellátottak és a dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra; az élelmiszerek beszerzése; a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme; a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak, a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése; az étkezési létszám napi nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég); az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszer anyagelszámolások vezetése; napi élelmiszerminták ellenőrzése; a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása; élelmiszerrendelés; az élelmiszerraktár készleteinek ellenőrzése; a térítési díjak elszámolása.
24 Munka- és tűzvédelmi felelős: A fenntartó által megbízott személy: Faragó Zoltán. Szervezeti egysége: nem önálló csoport. A csoport munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint polgári védelmi tevékenységet lát el. Feladata: a) Az intézmény megfelelő tűz és munkavédelmi helyzetének elősegítése; b) Az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása; c) A tűz- és a balesetek megelőzése; d) A környezetvédelmi munka elvégzése; e) Jogszabályi előírásokon alapuló polgári védelmi kötelezettségek.
25 AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Vezetést segítő tanácsadó szervek Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézet működéséről. Az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt szükséges kikérni a dolgozók véleményét. A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) Összdolgozói munkaértekezlet; 3) Csoportértekezlet; 4) Érdekvédelmi fórum. 1. Vezetői értekezlet Az intézmény igazgatójának tanácsadó szerveként működik. Tagjai: A szakmai csoport vezetője (osztályvezető nővér), A gazdasági vezető, A mentálhigiénés csoportvezető, Az élelmezésvezető. Megtárgyalja: Az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, Folyamatosan értékeli az intézmény egységeinek munkatervét és azok teljesítését, A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket,
26 A személyzeti oktatási ügyeket, Az intézmény bér- és munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, Az éves továbbképzési tervet, Az intézmény munkafegyelmi helyzetét, Mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézmény igazgatója, vagy a vezetőség tagjai elé terjesztenek. A vezetői értekezlet során a részlegvezetők beszámolnak: A végzett munkáról, A csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról, A munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, Az illetmény- és jutalmazás jellegű kérdésekről, A részlegek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről. A vezetői értekezletet az igazgató szükség szerint, de legalább félévenként öszszehívja. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt meg kell őrizni. 2. Összdolgozói munkaértekezlet A demokrácia érvényesülése érdekében az intézmény igazgatója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a Közalkalmazotti Tanács közreműködésével munkaértekezletet tart. Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti le. Az értekezletre meg kell hívni: Az intézmény valamennyi dolgozóját, A fenntartó képviselőjét.
27 Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt meg kell őrizni. Azokra a kérdésekre, amelyekre az intézmény igazgatója nem adott választ az értekezleten, nyolc napon belül írásban kell válaszolni. 3. Csoportértekezlet Az értekezletet a részlegvezető szükség szerint, de legalább félévenként összehívja. Az értekezleten a csoport valamennyi dolgozójának kötelessége részt venni. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, annak egy példányát az intézmény igazgatójának kell átadni, a másik példány a csoportvezetőnél marad. 4. Érdekvédelmi Fórum A fórum dönt az eléterjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet a Baranya Megyei Önkormányzatnál, a Megyei Közigazgatási Hivatalnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. A fórum megválasztott tagjai: A fenntartó részéről: 1 fő, Intézményi dolgozók: 2 fő, Lakók részéről: 2 fő. A fórum tevékenységének szabályairól az intézmény házirendje rendelkezik.
28 EGYÉB RENDELKEZÉSEK Aláírási jogosultságok A kiadmányozási jogkört az Iratkezelési Szabályzatban kell rögzíteni. Aláírásoknál a következő szabályokat kell betartani: a) Cégszerű aláírás alatt az aláíró nevét és beosztását gépelve kell feltüntetni. b) Az aláírandó iratok másolati példányait az ügyintéző, illetve az, aki az irat tartalmáért felelős, kézjegyével köteles ellátni, c) Együttes aláírás esetén időben először a szervezetileg alacsonyabb hatáskörű személy ír alá, neve a második helyen szerepel. Képviseleti jogok Felügyeleti szervnél Az intézményt szakmai kérdésekben az intézmény igazgatója, illetve az általa megbízott személy képviseli, gazdasági jellegű kérdésekben, az intézményre vonatkozó pénzügyi jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseletet a gazdasági vezető látja el. Média előtt (írott- és elektronikus sajtó) Az intézményt képviseli az igazgató, illetve az általa megbízott személy. Munkáltatói jogok A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézet igazgatója.
29 1. Az intézmény dolgozóinak csak közvetlen felettesük, illetve az igazgató adhat utasítást utóbbi esetben azonban a közvetlen felettest az intézkedésről a lehető leghamarabb tájékoztatni kell. 2. Ha valamely jelentős, kiemelt ügyben felsőbb vezető ad utasítást közvetlenül valamely dolgozónak, a dolgozó köteles arról közvetlen felettesét tájékoztatni, és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával végrehajtani. 3. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles beosztottait tájékoztatni arról, hogy tevékenysége ellátásának akadályoztatása esetén kitől fogadhatnak el utasítást. 4. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. Bel- és külföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi kiküldetésnél a gazdasági-műszaki ellátás munkavállalóinál a gazdasági vezető, a többi dolgozó esetében az igazgató az engedélyező. Külföldi kiküldetést az intézmény valamennyi dolgozójának kizárólag az igazgató engedélyezhet.
30 Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának követelményei: A kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata elegendő fedezetet nyújt-e. A kötelezettségvállalásra jogosult személyt e jog gyakorlásáért, illetve más személy jogosulatlan kötelezettségvállalásaiért fegyelmi, anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. Kötelezettségvállalás, illetőleg követelés előírása az igazgató vagy az általa kijelölt személyek ellenjegyzése után, és kizárólag írásban történhet. A kötelezettségvállalási bizonylatoknak (szerződéseknek, megrendeléseknek, rendelés-visszaigazolásoknak, ezek módosításainak) tartalmazniuk kell: A kötelezettségvállalás tárgyának (áru, szolgáltatás, stb.) pontos meghatározását. A vállalt kötelezettség összegkihatását. A teljesítésekre vonatkozó határidőket. A terhelendő kiadási előirányzat-hivatkozást.
31 A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának intézményen belüli megosztását illetően: a) A béralapot érintő kiadások kötelezettségvállalásának aláírási, b) A dologi kiadások beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződések vagy megrendelések 50 000 Ft felett, valamint c) Beruházások, felújítások kötelezettségvállalási jogát az igazgató gyakorolja. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül a személyi jellegű kifizetések közül: a) Az alapilletményre vonatkozó kötelezettségvállalás jogát a személyi fizetések és illetménypótlékok tekintetében az intézmény valamennyi dolgozójára az igazgató gyakorolja. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy: a) A jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, b) A kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, c) A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. Érvényesítés Az érvényesítés a kiadások és bevételek jogosságának, szabályszerűségének felülvizsgálata, számszaki ellenőrzése, továbbá a kiadási, illetve a bevételi jogcím kijelölése.
32 Kiadás esetében a felülvizsgálat során meg kell állapítani azt is, hogy a kiadási előirányzat, illetve a kifizetés teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll-e. Az érvényesítés megtörténtét az okmányokra rávezetett, és az érvényesítést végző aláírásával ellátott záradékkal kell igazolni. A záradéknak az érvényesítve megjelölés mellett a megállapított összeget is tartalmaznia kell, feltüntetve azt a kiadási jogcímet, amelyre a teljesítést el kell számolni. Az érvényesítési feladatok ellátása a megbízott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező gazdasági ügyintézők feladata. A műszaki vagy más szakképzettséget igénylő elbírálások esetében az arra illetékes szervezeti egység megbízottja az érvényesítésre váró okmányt előzetesen véleményezni köteles. Utalványozás Az utalványozás a kiadások, illetve a bevételek teljesítésének elrendelése. A költségvetés kiadási előirányzatának terhére kiadást utalványozni csak jogszabály, teljesített szállítás, szolgáltatás, végzett munka alapján szabad. Utalványozás csak a vonatkozó okmányokra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezés útján történhet. Az utalványozási rendelkezést az utalványozásra jogosultnak sajátkezű aláírásával kell ellátnia. Az utalványozott okmánynak tartalmaznia kell: A kifizetésre (átutalásra, kiutalásra) vonatkozó felhívásnak, A rendelkezést végrehajtó nevének, A kiadás jogcímének, A kedvezményezett nevének, A fizetés időpontjának és módjának,
33 Az elszámolásra szolgáló kiadás jogcímének. Az utalványozási jogkör intézményen belüli gyakorlása, illetve annak megosztása a következő: Az utalványozás banki bonyolításához két aláírás szükséges, amelyre jogosultak a pénzintézetekhez az előírt formában bejelentett vezetők: igazgató, gazdasági vezető. Házipénztárból történő utalványozásra jogosultak: igazgató, gazdasági vezető. A névsort és az aláírásokat a pénztárban ki kell függeszteni.
34 AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE A szabályzatok készítésének, karbantartásának rendje Közalkalmazotti szabályzat A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató közötti megállapodással jön létre. SZMSZ által előírt szabályzatok Az SZMSZ-t az intézmény minden szervezeti egysége megkapja. Főbb rendelkezéseit munkaértekezleteken kell ismertetni. A szabályzat ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége, erről az érintett vezető köteles gondoskodni. Egy erre a célra készített nyilvántartásban a munkavállaló aláírásával köteles igazolni, hogy az előírásokat megismerte, és tudomásul veszi, hogy ezek betartása számára kötelező. A belső szabályzatok érvényességét (aktualitását) naprakészen meg kell őrizni. Az érintett szervezeti egység vezetője a szükséges módosításokra folyamatosan köteles feletteseinek javaslatot tenni. Az igazgató által kiadott intézményi szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), Számviteli politika, amelynek szabályzatai: Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Az eszközök és források értékelési szabályzata, Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, Pénzkezelési szabályzat. Számlarend, Gazdasági ügyrend, Élelmezési szabályzat,
35 Iratkezelési szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Selejtezési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Hulladékgazdálkodási szabályzat. Az intézményi belső szabályzatok nem tartalmazhatnak jogszabállyal vagy a hierarchiában magasabb fokon álló szabályzattal, utasítással ellentétes rendelkezéseket. A szabályzatok tervezetét az igazgató megbízása alapján az érintett szervek által adott irányelvek figyelembevételével az érintett tevékenység szerint illetékes vezető készíti el. A belső szabályzatok közzétételéről az igazgató gondoskodik. A szabályzatokról az igazgatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas annak megállapítására, hogy adott időpontban mely szabályzatok vannak, illetve voltak hatályban. A szabályzatokban foglaltakat a szervezet minden dolgozója köteles megismerni, betartani és végrehajtani. A vezetői eseti utasítások általában szóban történnek, de a feladat jellegéből adódóan lehetnek írásbeli utasítások is az adott munkavégzésre vonatkozó utasítás tartalmának, határidejének, felelősének meghatározásával. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a szabályzatokat megismertetni a dolgozókkal.
36 MŰKÖDÉSI RÉSZ Munkatársak, munkaköri leírások Az intézmény munkatársainak tevékenysége egy-egy munkakörre szól. A dolgozó munkáját az adott területen az illetékes vezető irányítja. A különböző munkaterületek közötti összhang biztosításáról az egyes dolgozók és az egész intézmény viszonylatában az igazgató gondoskodik. Az egyes beosztásokhoz, munkakörökhöz tartozó feladatokat, felelősségeket, jogosultságokat a munkaköri leírás tartalmazza. Ennek elkészítése a közvetlen felettes kötelessége. A munkaköri leírást a munkavállalóval alá kell íratni. A dolgozó aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. Az intézmény szervezeti egységeinek és dolgozóinak együttműködése Az intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá-, fölé- illetve mellérendeltségen alapuló munkakapcsolatban állnak. Az alá- és fölérendeltségi viszony az utasítás jogát, a mellérendeltségi kapcsolat pedig az együttműködés kötelezettségét jelenti. A dolgozók munkakapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a munkaköri leírás tartalmazza. A közös, illetve az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek és a dolgozók kölcsönös együttműködési kötelezettsége külön előírás nélkül is fennáll.
37 ADATKEZELÉS 1. Fogalmak: Személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. Adatkezelés: személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt is), törlése az alkalmazott eljárástól függetlenül. Adatkezelés az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Adattovábbítás: valamely adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: adatok megsemmisítése, felismerhetetlenné tétele úgy, hogy helyreállításuk lehetetlenné válik. 2. Titoktartási kötelezettség Az intézmény valamennyi dolgozója köteles munkakörére, beosztására tekintet nélkül a tudomására jutott állami, szolgálati titkot a közalkalmazotti jogviszony tartama alatt, és megszűnése után is megőrizni. 3. Ellátottak nyilvántartása Az ellátottakról az intézmény igazgatója nyilvántartást vezet. E nyilvántartás tartalmazza: Az ellátott (jogosult) személyi adatait. A jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat. Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját. A térítési díj fizetési-kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására, a követelés behajtására vagy elévülésére vonatkozó adatokat.
38 A kérelem beadásának, a férőhely betöltésének időpontját. A kérelmező személyi adatait. A kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét. A tartásra kötelezett személy, vagy törvényes képviselője személyi adatait. 4. Adatbiztonság Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra kerülés, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen. Ennek érdekében az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelem érvényre jutásához szükségesek. 5. Az érintettek jogai Minden nyilvántartott a személyére vonatkozó adatok tekintetében: Érvényesítheti betekintési, módosítási, törlési, kiegészítési jogát; Kérheti az intézmény vezetőjétől, vagy a nyilvántartást kezelő személytől a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését. Az érintettek tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény írja elő, ill. teszi lehetővé. Ebben az esetben az adatkezelő köteles a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. 6. Adattovábbítás A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. Az adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, és ha az adatkezelés előírásai minden személy adataira nézve teljesülnek.
39 7. Kötelező adattörlés Ha törvény másként nem rendelkezik, a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell a nyilvántartásokból az adott személy adatait. 8. Statisztikai célú adatfelhasználás A többször módosított 1993. évi III. tv. felhatalmazása alapján a nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyi azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetőleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés szabályozásának célja annak biztosítása, hogy személyes adataival mindenki szabadon, saját maga rendelkezzen.
40 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK E szabályzat. lép hatályba. Mecsekjánosi, 2004. szeptember 2.. Kardos Ferencné intézményvezető
41 1. számú melléklet A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés hatásköreinek szabályozása 1. Kötelezettségvállalási hatáskörrel rendelkeznek a) 50 0000 Ft felett: Munkakör Név Aláírás minta Intézetvezető Kardos Ferencné b) 50 000 Ft alatt: Élelmezésvezető, gépkocsivezető 2. Utalványozási hatáskörrel rendelkeznek a) Banki bonyolításnál és házipénztárnál: Munkakör Név Aláírás minta Intézetvezető Kardos Ferencné b) Raktári kivételezésnél: Élelmezésvezető 3. Ellenjegyzési hatáskörrel rendelkeznek: Munkakör Név Aláírás minta Gazdasági vezető Virágné Dr. Bilonka Boglárka
42 2. számú melléklet ÁLLOMÁNYTÁBLA 2004. június 30-án Munkakör megnevezése Intézményvezető Osztályvezető gondozónő Gondozónő Foglalkoztatás-vezető Mentálhigiénés asszisztens Élelmezésvezető Szakács Gazdasági ügyintéző Munkakörhöz kapcsolódó alkalmazotti létszám 1 fő 1 fő 10 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő
3. számú melléklet Az intézmény szervezeti felépítése Intézményvezető Orvos (heti 4 órában) Osztályvezető nővér 1 fő Foglalkoztaó nővér Gazdaság ügyvitel Szakképzett gondozók Mentálhigiénés nővér Élelmezésvezető Képesítés néküli gondozók Takarítók (m. b.) Mozgásterapeuta (heti 4 órában) Szakácsnő Diétás nővér (4 órás) Gépkocsivezető, karbantartó