200-2/2016. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott együttes ülésén Ecsegfalva Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Valánszki Róbert polgármester Mile Lajos alpolgármester Kiss Károly alpolgármester Nyuzó Marietta Földi Imre Kanó József Tomasovszky Sándor Vargáné Molnár Tünde Távolmaradt: Németi József Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Csányi András Hegyi Ferencné Sárkány Sándor Vágó Lajos János alpolgármester Távolmaradt: Kovács Mária polgármester Gaál Marianna alpolgármester Galambos István Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere üdvözli az együttes ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a -testület létszáma: 4 fő. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a -testület létszáma: 8 fő. 1
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere a napirend ismertetésére tér át. 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a k nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a ket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 11/2016.(I.28.) KT. sz. határozat Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a k nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a ket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 14/2015.(I.28.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester 1. Napirendi pont Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása. 2
Az apolgármester elmondja, hogy az anyagot a jelenlévők megkapták, amelyben részletesen bemutatásra került a bevételek és a kiadások tekintetében a 2016. évi közös önkormányzati hivatal költségvetése. Megállapítható, hogy a központi finanszírozásból jól tudtak gazdálkodni és eredményesen megvalósult a közös önkormányzati hivatal működése. Röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani. A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben leírtakat. Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető köszönti az együttes ülésen megjelenteket. A Közös Hivatal 2013. március 1-től határozatlan időre alakult, erről a két önkormányzat Képviselő-testülete döntött. A Közös önkormányzati hivatal esetében támogatásra a székhelyönkormányzat jogosult. A támogatás a nettó finanszírozás alapján Dévaványa Önkormányzatához kerül kifinanszírozásra az alábbiak szerint: A központi költségvetés által megállapított fajlagos összeg nem változott, 4.580.000,- Ft/fő/év. Nem változott a számítás módja sem, csak a lakosság szám változása módosítja a támogatás összegét, ami folyamatosan csökken. A támogatás az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. A finanszírozott létszám 24,77 fő, éves szinten a támogatás 113.446.600,- Ft. Ténylegesen Dévaványán a munkajogi létszám 24 fő, Ecsegfalván 4 fő. A 2016. évi költségvetésben betöltetlen álláshely 1 fő Dévaványán. A finanszírozás alakulása: Ecsegfalván 3,48 fő 15.950.592,- Ft, Dévaványán 21,29 fő, 97.496.008,- Ft összeggel. (Összehasonlításul: 2015. évben meghatározott képlet alapján az elismert létszám 24,92 fő, ebből Ecsegfalvát érinti 3,49 fő, Dévaványát 21,43 fő). A finanszírozott létszám 0,15 fővel kevesebb, ebből Dévaványát 0,14 fő, Ecsegfalvát pedig 0,01 fő érinti, pénzben kifejezve a csökkenés 687.000,- Ft, amiből Dévaványa esetében a csökkenés 636.061,- Ft, Ecsegfalváé pedig 50.939,- Ft. Az elmondottakból látható, hogy a támogatott létszámmal nem lehet ellátni a feladatot, és ezen túl mindkét helyen egyéb törvény hatálya alá tartozó dolgozók segítik a munkát. Az előterjesztés a Közös Hivatal költségvetésére vonatkozik, de mindkét önkormányzatnak tárgyalni kell és határozattal elfogadni, majd Dévaványa Város 2016. évi költségvetési rendeletébe beépíteni. Kéri a Képviselő-testületek tagjait, hogy tárgyalják meg az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadják el. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságuk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, ha az elhangzottakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg. Czene Boglárka jegyző az elhangzottakhoz és a leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. Az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot. Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, elmondja, hogy a bizottság egyetért a közös önkormányzati hivatal költségvetésével, azt elfogadásra javasolja a testület felé. 3
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a -testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 12/2016.(I.28.) KT. sz. határozat: Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft, bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással, 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről 0 B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 360 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 367 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevétel 0 23 Egyéb működési bevételek 0 B4 Működési bevételek (16-23) 1 727 B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 727 24 Ingatlanok értékesítése 0 4
25 Részesedések értékesítése 0 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 B5 Felhalmozási bevételek (24-26) 0 27 Felhalmozási célú önkormányzati tám. 0 28 Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) 0 29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) 0 Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 727 31 Belföldi értékpapírok bevétele 0 32 Maradvány igénybevétele 0 B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 105 264 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1 727 adatok: ezer forintban S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 64 834 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 52 001 ebből béren kívüli juttatások 4 012 ebből közlekedési költségtérítés 1 162 2. Külső személyi juttatások 0 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj 0 ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) 0 K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 64 834 3. Szociális hozzájárulási adó 16 003 4. Egészségügyi hozzájárulás 759 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 1 734 K2. Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) 18 496 6. Készletbeszerzések 3 375 7. Kommunikációs szolgáltatás 3 476 8. Szolgáltatási kiadások 11 092 ebből közüzemi díjak 2 550 ebből vásárolt élelmezés 0 ebből bérleti és lízingdíjak 592 9. Kiküldetés, reklám és propagandakiadások 25 10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 804 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 4 700 ebből fizetendő ÁFA 0 ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai 0 ebből egyéb dologi kiadások 0 K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 22 772 11. Családi támogatások 0 12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 5
14. Egyéb nem int.-ellátások (önkormányzati segélyek) 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívűlre 0 16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 17. Működési tartalék 0 18. Elvonások és befizetések 0 K5. Egyéb működési célú kiadások (15-17) 0 Működési kiadások összesen (K1-K5) 106 102 19. Beruházási kiadások 700 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 189 K6. Beruházások (18-19) 889 21.. Felújítási kiadások 0 22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 K7. Felújítások (20-21) 0 23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre 0 26 Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) 0 27 Felhalmozási tartalék 0 K8 Egyéb felhalmozási kiadások (22-26) 0 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 889 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 106 991 28 Értékpapírok vásárlása 0 29 Hitelek törlesztése 0 K9 Finanszírozási kiadás (27-28) 0 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 106 991 30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 Felelős: Határidő: Kovács Mária polgármester azonnal Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a -testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel, 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással, 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 15/2016.(I.28.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: 6
adatok: ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről 0 B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 360 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 367 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevétel 0 23 Egyéb működési bevételek 0 B4 Működési bevételek (16-23) 1 727 B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 727 24 Ingatlanok értékesítése 0 25 Részesedések értékesítése 0 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 B5 Felhalmozási bevételek (24-26) 0 27 Felhalmozási célú önkormányzati tám. 0 28 Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) 0 29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) 0 Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 727 31 Belföldi értékpapírok bevétele 0 32 Maradvány igénybevétele 0 B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 105 264 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1 727 7
8 adatok: ezer forintban S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 64 834 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 52 001 ebből béren kívüli juttatások 4 012 ebből közlekedési költségtérítés 1 162 2. Külső személyi juttatások 0 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj 0 ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) 0 K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 64 834 3. Szociális hozzájárulási adó 16 003 4. Egészségügyi hozzájárulás 759 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 1 734 K2. Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) 18 496 6. Készletbeszerzések 3 375 7. Kommunikációs szolgáltatás 3 476 8. Szolgáltatási kiadások 11 092 ebből közüzemi díjak 2 550 ebből vásárolt élelmezés 0 ebből bérleti és lízingdíjak 592 9. Kiküldetés, reklám és propagandakiadások 25 10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 804 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 4 700 ebből fizetendő ÁFA 0 ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai 0 ebből egyéb dologi kiadások 0 K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 22 772 11. Családi támogatások 0 12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 14. Egyéb nem int.-ellátások (önkormányzati segélyek) 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívűlre 0 16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 17. Működési tartalék 0 18. Elvonások és befizetések 0 K5. Egyéb működési célú kiadások (15-17) 0 Működési kiadások összesen (K1-K5) 106 102 19. Beruházási kiadások 700 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 189 K6. Beruházások (18-19) 889 21.. Felújítási kiadások 0 22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 K7. Felújítások (20-21) 0 23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre 0 26 Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) 0 27 Felhalmozási tartalék 0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások (22-26) 0 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 889 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 106 991 28 Értékpapírok vásárlása 0 29 Hitelek törlesztése 0 K9 Finanszírozási kiadás (27-28) 0 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 106 991 30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2016. évi önkormányzati rendeletébe beépíti. Felelősök: Határidő: Valánszki Róbert polgármester Faragóné Bartz Krisztina gazdálkodási irodavezető azonnal Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el. A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 14 25 órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon - Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere Czene Boglárka jegyző 9