ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. Tel/fax:+ (36) 76 321 048 Tel.: 30/626 20 39 honlap: www.aee.hu; e-mail: aeetitkar@freemail.hu Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk.. 60.148/1998/3. Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686 Közgyűlés jegyzőkönyv mely készült az Alföldi Erdőkért Egyesület rendes Közgyűlésén Helyszín: NEFAG Zrt. Pusztavacsi Vadászház (Pusztavacs) Időpont: 2016. április 26. (kedd) 10:00 óra Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/ A Tagok hivatalos képviselőik által, illetőleg szabályszerű, teljes körű nyilatkozattételre feljogosító meghatalmazás alapján (a meghatalmazások a jegyzőkönyvhöz csatolva): - NAIK ERTI képviseletében Dr. Borovics Attila intézetigazgató; - TILIA Kft. képviseletében Dr. Ódor József ügyvezető; - KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT képviseletében Halápi Nándor (mint állandó meghatalmazott); - BEDŐ ALBERT ERDÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM képviseletében Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató; - KEFAG Zrt. képviseletében Sulyok Ferenc vezérigazgató; - NEFAG Zrt. képviseletében Hatos Tamás (mint meghatalmazott); - DALERD Zrt. képviseletében Sere Ferenc (mint meghatalmazott); - NYÍRERDŐ Zrt. képviseletében Dr. Kovács Gábor (mint meghatalmazott); - NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM képviseletében prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató (mint állandó meghatalmazott) vettek részt az ülésen. A 11 tagból 9 jelen volt (ebből 9 szavazatra jogosult), az elnökség tagjai szintúgy jelen voltak. Az ülés napirendi pontjai: 1. Egyesületi beszámoló a 2015. évi tevékenységről, és annak elfogadása; 2. Számvizsgáló Bizottsági Jelentés a 2015. évről, és annak elfogadása; 3. A 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági valamint kiegészítő mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása; 4. Elnökválasztás, cím változás miatt alapszabály módosítás; 5. 2016. évi szakmai programok és a 2016. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása, valamint az Egyesület szakmai szerepvállalásának iránya, elvárások, célok; 6. Egyéb. SÓDAR PÁL: a 2016. évi rendes Közgyűlésen üdvözölte a megjelenteket, majd levezető elnöknek javasolta személyét, jegyzőkönyv vezetőnek pedig az egyesület titkárát. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a javaslatot. Elnök Úr a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel az egyesület 11 tagjából 9 tag (4 tag képviselője és 5 tag meghatalmazottai útján), ebből 9 szavazatra jogosult jelen van. AEE Alapszabály III. 2. Közgyűlés: 5. bekezdése: A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. Elnök úr jegyzőkönyv hitelesítőknek HATOS TAMÁS és SULYOK FERENC Urakat javasolta. 1
1/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották levezető elnöknek SÓDAR PÁLT, jegyzőkönyv vezetőnek LIPÁK LÁSZLÓT, jegyzőkönyv hitelesítőknek HATOS TAMÁS és SULYOK FERENC Urakat. A napirendi pontok tekintetében kiegészítő javaslat, módosítás nem merült fel, ezért a Közgyűlés napirendi pontjai az előzetesen kiküldött meghívó szerint kerültek kihirdetésre. 2/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a meghívóban meghirdetett napirendet. A szavazást Követően LIPÁK LÁSZLÓ, mint a házigazda NEFAG Zrt. alkalmazottja (és egyben az egyesület titkára) köszöntötte a jelenlévőket és tartott rövid ismertetőt a Társaságukról, a NEFAG Zrt-ről, valamint a kiemelt napirendi pontról, az alapszabály módosításáról cím változás miatt, az elnökválasztásról, a jelölésről és az elnökségi ülés tartalmáról. Ezt követően átadta a szót Sódar Pál Elnöknek. Elnök Úr felkérte a tagszervezeteket, hogy a működésük aktualitásairól adjanak számot, mely kérésnek mindenki szívesen tett eleget. Ezen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a napi működésbe bepillanthassunk, valamint egy átfogó képet kaphassunk az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás pillanatnyi helyzetéről, megítéléséről. Ezek után áttértünk a napirendi pontok megtárgyalására. 1. Egyesületi beszámoló a 2015. évi tevékenységről SÓDAR PÁL (ELNÖK): visszaemlékezett a Közgyűlés által tavaly április 23-án elfogadott 2015. évi programok megvalósításának rövid összefoglalójára. A bugaci fórumot részben tartotta eredményesnek. Sajnos a pályázati kiírás nem jelent meg addigra, így friss aktualitásokról nem számolhattak be az előadók. Ennek ellenére a programot színvonalasnak értékelte, külön kiemelve az emléktábla elhelyezéseket (a beszámoló részletesen kitér erre). A Kutatói Nap és a fennállásunk 40 éves évfordulójára szervezett visszaemlékezés kiemelkedően jól sikerült. Külön öröm, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jubileumával összecsengően sikerült ezt közösen megünnepelnünk. A Nemzeti Park kiemelkedő előadásokkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Külön köszönetét fejezte ki Fazekas Józsefnek és Vízhányó Lászlónak a program lebonyolításában és a felkészülésben a DALERD Zrt. képviseletében nyújtott segítségéért. A beszámoló (kiegészítő melléklet részeként) írásban minden Tag számára kiküldésre került, azt időben mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. A beszámolót és a 2-5. napirendi pontokat a Szakbizottság vezetőkkel és a Számvizsgáló Bizottsággal kibővített elnökségi ülésen március 31-én megtárgyaltuk, azokat az Elnökség jóváhagyásra terjesztette fel a Közgyűlés számára. Elnök Úr döntést kért, hogy maradjon-e idén Lakiteleken a Kutatói Nap, hiszen negyedjére rendeznénk meg azonos helyszínen. A jelenlévők támogatták a Lakitelki Népfőiskolát, mint helyszínt. Elnök Úr javasolta, hogy levezető elnökként váltva vállaljanak szerepet a Tagok képviselői, 2016-ban, úgy is, mint az új elnök személyében Halápi Nándort javasolta házigazdaként. A jelenlévők támogatták a javaslatot. A titkár a későbbiekben egyezteti a felkért személyekkel a vállalást. Kiemelt téma nincs külön meghirdetve, de mindenképpen célszerű az Iparifa Ültetvények témáját tovább vinni a Kutatói Napon is, hiszen ennek a témának nagy szerepet szán az Egyesület 2016-ban. Az Egyesület gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adta: Évek óta kiegyensúlyozottan működünk. A bevételeink, kiadásaink arányban vannak a teherbíró képességünkkel. A tagdíjbevételeken felül pályázati forrásból, támogatásból (külön köszönetét fejezte ki Sulyok Ferencnek, a KEFAG Zrt. vezérigazgatójának, hogy a Bugaci Fórumnak helyt adott és azt támogatta, valamint az egyesület székhelyét a rendelkezésünkre bocsátotta és egyúttal a könyvviteli tevékenységet támogatásként évről évre ellátja, valamint mozgatórugója és támogatója az Egyesületi munkának, és ugyanígy köszönetét fejezte ki Spiegel Endrének a DALERD Zrt. vezérigazgatójának a Kutatói Nap koordinálásáért és támogatásáért nyújtott önzetlen munkájáért) biztosítottuk a működésünketprogramjainkat. Egyéb terhet a tagságra nem rótt az Egyesület. 2
A 2015. évet pénzügyileg pozitív eredménnyel (+112 eft) zártuk, a pályázataink sikeresek voltak. Jelentős összegeket költöttünk a cél szerinti közhasznú tevékenységünk színvonalának emelésére, melynek fedezete a megítélt pályázati összegen felül a tagdíjbevételeink voltak. Vállalkozási tevékenységet nem végzett az egyesület. (további adatok a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójában és közhasznúsági valamint kiegészítő mellékletében találhatóak, melyet a Közgyűlés részére korábban megküldtünk) Ezek után elnök Úr felkérte Dr. Ódor József Urat, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, hogy a SzvB jelentését ismertesse. 2. A számvizsgáló Bizottság Jelentése, és annak megtárgyalása DR. ÓDOR JÓZSEF (SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE): A Számvizsgáló Bizottság 2016. március 31-én tartotta meg ülését. A 2015. évet lezáró Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet és a kapcsolódó dokumentumokat érintő vizsgálatot a Számvizsgáló Bizottság elnöke és Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó, valamint Csiha Imre, mint tagok végezték. Helyszín: NEFAG Zrt. székháza, 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 71. A vizsgálat az alábbiakra terjedt ki: - Bankszámlakivonatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése - Banki tételek lekönyvelésének ellenőrzése (szúrópróbaszerűen) - Bejövő számlák tételes vizsgálata - Nagy összegű kifizetések tételes ellenőrzése - Kis összegű kifizetések és könyvelésük ellenőrzése (szúrópróbaszerűen) - Kimenő számlák ellenőrzése - Pénztárbizonylatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése - Naplófőkönyv vizsgálata - A 2015. évet lezáró Egyszerűsített beszámoló és Kiegészítő melléklet vizsgálata - A Közhasznúsági melléklet vizsgálata. Megállapítások: A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyvelését a számviteli törvény előírásainak megfelelőnek találta. Az Egyszerűsített beszámolót az analitikus nyilvántartások alátámasztják. A Közhasznúsági mellékletben foglaltak és a könyvelési adatok között eltérést nem állapítottunk meg. Határozat: A Számvizsgáló Bizottság az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 2015-ös üzleti évét lezáró Egyszerűsített beszámolóját és a Közhasznúsági mellékletet a 2 148 eft mérleg főösszeggel és 112 eft tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel az Egyesület Közgyűlése felé elfogadásra javasolja. LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Ismertette a 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a Kiegészítő mellékletét, melyet korábban a meghívóval egy időben a jelen lévők írásban megkaptak. Kérdés nem érkezett. SÓDAR PÁL (ELNÖK): Megköszönte a tájékoztatást, majd megadta a lehetőséget mindenki számára, hogy értékelje a 2015. évet, valamint az eddig elhangzottakat. 3/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2015. évi beszámolót. Még egyszer feltette a kérdést, miszerint egyetért-e a közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentésével. Észrevétel nem érkezett, ezt követően szavazásra bocsátotta a jelentést. 4/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Számvizsgáló Bizottság 2015. évről szóló jelentését. 3. A 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület kettős könyvvitelt vezet, közhasznú tevékenységet folytat, a beszámoló űrlapját ismertette, kitért a közhasznúság kritériumainak történő megfelelésre, a beszámoló beadásának határidejére, módjára. 3
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatban észrevétel nem volt, így elnök úr azt az elnökség javaslata alapján elfogadásra javasolta. 5/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 2 148 eft mérleg főösszeggel és 112 eft tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel. 4. Elnökválasztás, alapszabály módosítás SÓDAR PÁL (LEKÖSZÖNŐ ELNÖK): Elnök Úr megköszönte mindenkinek a sok-sok éves bizalmát erre a posztra és bejelentette, hogy az elnöki pozícióról a jelen közgyűlés alkalmával lemond. Döntése végleges és visszavonhatatlan. LIPÁK LÁSZLÓ (TIKÁR): Tájékoztatást adott arról, hogy az elnök személyére és az elnökségi tag személyére 1-1 jelölés érkezett, majd Ismertette a jelölteket. A jelöltek a jelölést írásban elfogadták. Ezek után felkérte Dr. Borovics Attila intézetigazgatót, hogy a választást levezesse. DR. BOROVICS ATTILA (NAIK - ERTI): Elsőként megköszönte Sódar Pálnak az egyesületünkért végzett munkáját, majd személyesen az ERTI-ért való kiállását. Elnök Úr munkáját a jelen lévők külön is méltatták és megköszönték a tagszervezetek érdekében kifejtett tevékenységét. Az elnöksége alatti időszakot tartalmasnak és kiemelkedőnek jellemezte minden résztvevő. Továbbiakban megállapította, hogy a két jelölt a jelölését nyilatkozatával vállalta. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki ez alkalommal jelöltet állítani. Erre vonatkozóan nemleges válasz érkezett. Ezt követően ismertette a tisztségekre vonatkozó jelöléseket, majd azt követően szavazásra bocsátotta a személyüket. Az alapszabályban a címváltozásra újraszámozás miatt került sor. 6/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Sódar Pál lemondását, ugyanakkor Halápi Nándornak az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökévé történő, 2017. május 31-ig szóló megválasztását. A szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Sulyok Ferencnek az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökségi taggá történő, 2021. május 31-ig szóló megválasztását. 7/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták székhelyként a KEFAG Zrt. 100%-os tulajdonában álló 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. sz. (kecskeméti 8669/5 hrsz.) alatti ingatlan megjelölését az alapszabályban. 5. 2016. évi szakmai programok és a 2016. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása, valamint az Egyesület szakmai szerepvállalásának iránya, elvárások, célok LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Ismertette a 2016. évi szakmai programjainkat, melynek megvitatott végső formája a 2. sz. mellékletként csatolva. A 2016-os évben két fontos téma is szerepet kell kapjon a Szakbizottságokban folyó munka mellett: - iparifa ültetvények témaköre (koordinációs szereppel, hiszen elsősorban az agráriumot érinti, de nálunk jelentkezik feladatként) - az erdészeti igazgatás helyzete és aktualitásai. Ezen témában az Alföldi Emlékérem adományozás is felmerült. A téma felelősei: Sulyok Ferenc és Borovics Attila. A Csontos István emlékverseny maradjon rotációs formában. 2016-ban a KAEG Zrt. szervezi. SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): A szakmai programmal kapcsolatban további észrevétel nem volt, így azt szavazásra bocsátotta. 8/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2016. évi szakmai programját. SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): A továbbiakban ismertette az Egyesület költségvetését. 3. sz. mellékletként csatolva. 4
A Tagság a költségvetés részleteinek ismertetését követően észrevétellel nem élt. 2016. évi költségvetést, egyben a tagdíjak mértékét szavazásra bocsátotta. 9/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2016. évi költségvetését és a tagdíjak változatlan mértékét. 6. Egyebek SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): Megköszönte mindenkinek a pontos érkezést, és a Közgyűlésen tanúsított aktív részvételt. Ezt követően a Közgyűlést lezárta. Pusztavacs, 2016. április 26. Hatos Tamás jegyzőkönyv hitelesítő Sulyok Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Sódar Pál levezető elnök Lipák László jegyzőkönyv vezető 5