BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VIII. 240-18/2005. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Pénzügyi-Költségvetési Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Tárgy: Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzése A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a 2005. június 28-i ülésén döntött a helyi önkormányzatok céltámogatása keret terhére benyújtott támogatási igényekről. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozóan nyújtott be céltámogatási igénybejelentést a következők szerint: a beruházás teljes költsége 85.000 eft, saját forrás 51.000 eft, igényelt céltámogatás 34.000 eft. A módosított 1992. évi LXXXIX. számú a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló törvény szerint a céltámogatási igények rangsorolásának szempontjait és maximális mértékét a törvény 6. számú melléklete határozza meg. A maximális mérték eszerint 40%. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a céltámogatási igényeket a pénzügyi lehetőségek korlátai miatt az igényekhez képest alacsonyabb összeggel támogatta. Önkormányzatunk 12.180 eft támogatásban részesült. A támogatási szerződés előkészíthetősége érdekében a támogatás elfogadásáról nyilatkoznia kell önkormányzatunknak arról, hogy a támogatást elfogadja, illetve élni kíván a pályázat műszaki tartalmának változtatási lehetőségével, vagy lemond a támogatásról. Tisztelt Közgyűlés! Javaslatom, hogy a megítélt támogatást fogadjuk el. A hiányzó 21.820 eft saját forrást fele-fele arányban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet vállalja. Eszerint az önkormányzat és a kórház többletköltsége egyenként 10.910 eft. Az önkormányzat többletköltségének forrása a 2005. évi költségvetés fejlesztési céltartalék előirányzata.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Pénzügyi és Gazdasági Iroda Egészségügyi Iroda H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi 12.180 eft összegű céltámogatást elfogadja a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése tárgyú beruházására vonatkozóan. 2. A beruházáshoz szükséges hiányzó saját forrást 21.820 eft-ot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet fele-fele arányban biztosítja. Az önkormányzati rész fedezete 10.910 eft a 2005. évi költségvetésben a fejlesztési céltartalék előirányzata. Felelős : Határidő : Pap János polgármester azonnal Békéscsaba, 2005. július 8. Pap János polgármester Ellenjegyzés jogi:. pénzügyi:. 2
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:viii. /2005. Előadó: Mell.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66) 523-805 E-mail: bajil@bekescsaba.hu Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje Véleményező: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Javaslat az illetményemelési céltartalék felosztására Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. törvény 20. számú melléklete alapján a közalkalmazottak illetménye 2005. szeptember 1-jétől 4,5 %-kal fog növekedni. A szeptemberi illetményemelés nagyságrendjét az intézmények eredeti költségvetési előirányzata nem tartalmazta, hanem e célra 56.000 e Ft-ot céltartalékként különítettünk el. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a bérfejlesztés végrehajtásához szükséges intézményenkénti összegeket. Az összesen 53.962 e Ft fedezete az illetményemelési céltartalékból biztosítható. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jétől esedékes illetményemeléséhez a melléklet szerinti részletezésben 53.962 e Ft-ot biztosít az illetményemelési céltartalék terhére. Az illetményemelési céltartalék 2.038 e Ft nagyságrendű előirányzat-maradványát az intézményi céltartalékba szükséges átcsoportosítani. Az előirányzat-változással a 2005. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: 2005. szeptember 30. Békéscsaba, 2005. július 6. Ellenjegyzés: Baji Lajos alpolgármester Jogi:.... Pénzügyi:.
Kimutatás a 2005. szeptember 1-jei illetményemelés nagyságrendjéről Melléklet 1. oldal Intézmény neve Személyi juttatás 4,5 % emelés Járulékok 32% e Ft-ban Összesen 1 Dr Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2 Egyesített Szociális Intézmény 2 177 697 2 874 3 Gyermekélelmezési Intézmény 1 427 457 1 884 Eü. és szoc. ágazat összesen : 3 604 1 154 4 758 4 Óvodai GESZ 114 36 150 1 Mackó-Kuckó. Óvoda 435 139 574 2 Szigligeti Utcai Óvoda 384 123 507 3 Napsugár Integrált Óvoda 560 179 739 4 Lencsési Lakótelepi Óvoda 495 158 653 5 Százszorszép Óvoda 566 181 747 6 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 388 125 513 7 Kazinczy Ltp-i és Trefort U-i Óvoda 449 144 593 8 Penza Ltp-i és Dr. Becsey O. U-i 428 137 565 9 Kertvárosi Óvoda 430 138 568 10 Tompa-Kolozsvári Úti Óvodák 212 68 280 11 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 823 263 1 086 Óvodai GESZ összesen : 5 284 1 691 6 975 5 Petőfi Utcai Általános Iskola 1 401 448 1 849 6 2.sz.Általános Iskola 1 260 403 1 663 7 Erzsébethelyi Általános Iskola 2 113 676 2 789 8 10.sz. Általános Iskola 1 077 345 1 422 1 Szent László Utcai Általános Iskola 962 308 1 270 9 Szabó Pál téri Általános Iskola 1 373 439 1 812 1 Nevelési Tanácsadó 179 57 236 10 József A. Általános Iskola 1 016 325 1 341 11 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 707 547 2 254 Általános Iskolák összesen : 11 088 3 548 14 636 12 Rózsa Ferenc Gimnázium 1 515 485 2 000 1 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 308 99 407 13 Kemény G. Műszaki Szakközépiskola 1 027 329 1 356 14 Vásárhelyi P. Műszaki Szakközépiskola 1 341 429 1 770 15 Széchenyi I. Két Tan.Ny. és Közg.Sz.i. 1 329 425 1 754 16 Gépészeti és Számítástech. Szakközépisk. 1 057 338 1 395 1 Középfokú Iskolai Diákotthon 328 105 433 17 Tevan Andor Gimn.és Nyomdaip.Szi. 1 039 332 1 371 1 Hugonnai V. Eü. Szakközépiskola 686 220 906 2 Kossuth Zs. Középiskolai Leánykoll. 372 119 491 18 Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Isk. 1 012 324 1 336 Szakközépiskolák összesen : 10 014 3 205 13 219 19 Trefort A.Villamos és Fémip. Sz., Koll. 2 583 827 3 410 20 Zwack J. Ker. és Vend.ip. Szakképző Iskola 1 738 556 2 294 21 Kós Károly Szakképző Iskola 1 054 337 1 391 Szakmunkásképzôk összesen : 5 375 1 720 7 095 22 Jókai M. Középiskolai Kollégium 402 129 531 Kollégiumok összesen : 402 129 531 23 Általános Iskolai Diákotthon 293 94 387 1 9.sz. Általános Iskola 933 298 1 231 24 Gerlai Általános Iskola és Jázmin U-i Ó. 535 171 706 25 Vandháti Úti Ált. Isk. és Spec. Szi.Fejl. Kp. 1 577 505 2 082 26 Bartók B. Zeneisk. és Zeneműv. Sz.i. 1 269 406 1 675 Vegyes Okt. Int. összesen : 4 607 1 474 6 081
Intézmény neve Személyi juttatás 4,5 % emelés Járulékok 32% e Ft-ban Összesen 28 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 351 112 463 1 Arany J. Művelődési Ház 45 14 59 2 Békési Úti Közösségi Ház 72 23 95 3 Lencsési Közösségi Ház 38 12 50 Közműv. Int. összesen : 506 161 667 Melléklet 2. oldal ÖSSZESEN : 40 880 13 082 53 962
2. számú melléklet Összehasonlító táblázat a térítési díjak változásáról Megnevezés 2005. január 1-jétől 2005. szeptember 1-jétől Eltérés összege Hatályos térítési díjak Ft/nap Ft Bentlakásos óvoda 363 343-20 Napközis rendszerű óvoda 240 228-12 Bentlakásos általános iskola 496 473-23 Napközis rendszerű általános iskola 319 303- -16 ebből ebéd 191 182-9 Középiskolai kollégium 515 490-25 ebből ebéd 215 205-10 Tartós nevelésbe vett tanulók 91 86-5 tízórai kiegészítés Szociális intézményben étkezők 515 490-25
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:viii.../2005. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66) 523-805 E-mail: bajil@bekescsaba.hu Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Pénzügyi, Költségvetési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Élelmezési nyersanyag norma megállapítása Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az intézményi térítési díjat, valamint annak alapját szolgáló nyersanyagköltségeket a közgyűlésnek kell jóváhagynia. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az élelmezési nyersanyagköltségeket legutóbb 2004. év decemberben hagyta jóvá, a 691/2004. (XII.16.) számú határozatával, amely 2005. január 1-jétől lépett hatályba. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése legutóbbi ülésén a 308/2005. (VI.16.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Gyermekélelmezési Intézmény által lefolytatott közbeszerzési eljárások során elért megtakarítások eredményeként, szeptember 1-jétől a élelmezési térítési díjak nagyságát visszaállítja a 2004. évi szintre. A térítési díjak csökkenése egyedül a bölcsődei ellátást nem érinti. Az étkezési térítési díjak meghatározása előtt a közgyűlésnek határozatban el kell fogadnia az élelmezési nyersanyagnorma korcsoportonkénti nagyságát. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglalt nyersanyagköltségek elfogadására. A határozat végrehajtásában a Pénzügyi és Gazdasági Iroda működik közre.
2 Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. szeptember 1-jétől a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következők szerint állapítja meg: Nyersanyagköltségek Megnevezés Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bentlakó óvodai ellátott 299,- Napközi otthonos óvoda 198,- Általános iskolai diákotthon 411,- 158,- Általános iskolai napközi 264,- 158,- Középiskolai kollégium 426,- 178,- Állami gondozottak tízórai kiegészítése 75,- Szociális intézményben étkezők 426,- 178,- Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: 2005. augusztus 31. Békéscsaba, 2005. június 29. Baji Lajos alpolgármester Ellenjegyzés/ jogi. pénzügyi