Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. december 20. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 13/2012. (XII. 20.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei 3 önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII.17.) rendelet önkormányzati rendelet módosítása II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 66/2012. (XII. 20.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 4 határozat 67/2012. (XII. 20.) határozat 68/2012. (XII. 20.) határozat Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 5 7 69/2012. (XII. 20.) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve 7 70/2012. (XII. 20.) határozat 71/2012. (XII. 20.) határozat 72/2012. (XII. 20.) határozat 73/2012. (XII. 20.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadása a Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása című pályázat benyújtása 15 15 22 142 74/2012. (XII. 20.) Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, mint támogatott, 050002507L 142

2 határozat 75/2012. (XII. 20.) határozat 76/2012. (XII. 20.) határozat 77/2012. (XII. 20.) határozat 78/2012. (XII. 20.) határozat 79/2012. (XII. 20.) határozat szerződés számú, Bodrogolaszi-Sárospatak szennyvíz nyomóvezeték meghosszabbítása tárgyú projekt Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, mint támogatott, 050007009L szerződés számú, Hercegkút és térsége szennyvízhálózat Bodrogolaszi átemelő szivattyúinak kapacitásbővítő cseréje tárgyú projekt ügye Bódva - Coop Zrt., mint támogatott, TRFC/EM/ba/1000016/2008 szerződés számú, a Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt ügye KVARTETT-M Sütő és Édesipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint támogatott, TRFC/EM/t/0500147/2005 szerződés számú, Sütő és cukrászipari tevékenység versenyképességének növelése új termékprofil bevezetésével tárgyú projekt ügye Tállya Község Önkormányzata, mint támogatott, TRFC/EM/t/0500104/2005 szerződés számú, Tállya és térségének szennyvízközmű beruházása tárgyú projekt ügye a 35/2011. (VII.7.) NFM rendelet alapján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódó Nagyrozvágy Község Önkormányzat támogatási szerződésének lezárása 143 143 144 144 145

3 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 1. (6) bekezdés a) pontjában, valamint 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el: 1. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3., A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök jegyzéke című melléklet (a továbbiakban: 3. melléklet) a következő 7. ponttal egészül ki: 7. Dönt a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által megkötött, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által megkötött támogatási szerződések vonatkozásában a) a szerződések azon módosításáról, amelyek a kedvezményezett adataiban bekövetkezett változások átvezetésére vonatkoznak, b) a támogatás visszavonása esetén a részletfizetési kedvezmény biztosításáról, c) a támogatásokhoz kapcsolódó biztosítékok cseréjéről, felszabadításáról, d) a támogatásokhoz kapcsolódó követeléskezeléssel összefüggő ügyekben (pl. hitelezői bejelentések megtétele, kapcsolatfelvétel az érintett és érdekelt szervezetekkel, végelszámolási, felszámolási, végrehajtási ügyek, peres eljárások, stb. e) a 7. a)-d) pontban foglalt - a közgyűlés előző ülése óta tett - intézkedéseiről és a szerződések lezárásáról a közgyűlés minden ülésén köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) A 3. melléklet a következő 8. ponttal egészül ki: 8. Támogató nyilatkozat adása különböző pályázatokhoz, amennyiben az nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, és nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. (3) A 3. melléklet a következő 9. ponttal egészül ki: 9. Az új pályázatok beadásához támogató nyilatkozat kiadása (illeszkedik a megyei koncepcióhoz, programhoz). Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 2. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke

4 II. A megyei önkormányzat határozatai 2012. december 20-ai közgyűlésen hozott határozatok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 66/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 2. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője 3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2011. évi teljesítményéről Előterjesztő: Szalayné Ostorházy Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője 4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője 5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés bizottságainak elnökei 7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 8. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Kovács János, főjegyző 9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János, főjegyző 10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása című pályázat benyújtására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

12. Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre Előterjesztő: Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 13. Javaslat a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet alapján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódó Nagyrozvágy Község Önkormányzat támogatási szerződésének lezárása Előterjesztő: Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 15. Egyebek 5 Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 67/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta: 1. A közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatokat. 2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi külföldi kiutazási és beutazási tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke. folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi külföldi KIUTAZÁSI TERVE 2013. január 1. 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan hová Rheingau-Taunus járás, Németország Barcelona, Spanyolország feladat elnöki delegáció kiutazása, külgazdaság elnöki delegáció, együttm kapcsolat létesítése, külgazdaság

6 Szilézia régió, Lengyelország Vologda régió, Oroszország Párizs-Yerres Kassa megye, Szlovákia Besztercebánya megye, Szlovákia Besztercebánya megye, Szlovákia Hargita megye, Románia Hargita megye, Románia elnöki delegáció, külgazdaság elnöki delegáció, külgazdaság II. Rákóczi Ferenc emlékünnepség a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően Közgyűlési delegáció; a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk értékeinek népszerűsítése elnöki delegáció szakmai kiutazása tapasztalatcsere céljából Shandong és Jiangxi Tartomány, Kína Együttm. Megállapodásnak megfelelően, külgazdaság Tekirdag Tartomány, Törökország Európai Régiók Gyűlése (AER) megkezdett együttműködés folytatása, külgazdaság Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel Össz-Európai Roma Stratégiával, az Európai Szövetséggel Európa Tanács Kongresszusa (CLRAE) kapcsolatos tevékenység Európai Bortermelő Régiók Gyűlése Európai Unió HU-SK Területi Együttműködési Program Európai Unió HU-SK-RO-UA Szomszédsági Program Sajó-Rima Eurorégió, Szlovákia egyéb Plenáris Ülésen, ill. más eseményen való részvétel HU-SK Területi Együttműködési Program 2014-2020 Előkészítő Bizottságban való részvétel HU-SK-RO-UA Szomszédsági Program 2014-2020 Bizottságban való részvétel együttműködési feladatoknak megfelelően előre nem tervezhető kiutazások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi külföldi BEUTAZÁSI TERVE 2013. január 1.-2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan honnan feladat Észak-Rajna-Westfália Tart., Németország Barcelona megye, Spanyolország Rheingau-Taunus járás, Németország Szilézia régió, Lengyelország Vologda régió, Oroszország Vologda régió, Oroszország Jiangxi Tart., Kína Shandong Tart., Kína Kína befektetői delegáció megkezdett együttm. Folytatása közösen megállapítandó feladatoknak megfelelően Marshall delegáció fogadása Kormányzó delegáció fogadása vologdai befektetői delegáció kínai Kormányzó fogadása kínai Kormányzó fogadása kínai üzletember delegáció fogadása

7 Kassa megye, Szlovákia Kassa megye, Szlovákia Besztercebánya megye, Szlovákia Besztercebánya megye, Szlovákia Hargita megye, Románia Hargita megye, Románia Sajó-Rima Eurorégió, Szlovákia egyéb a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően Elnöki delegáció fogadása a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően Elnöki delegáció fogadása szakmai tapasztalatcsere Elnöki delegáció fogadása együttműködési feladatoknak megfelelően előre nem tervezhető beutazások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 68/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 69/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint elfogadja. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke a munkatervben meghatározottak szerint Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 2013. február 14. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) Melléklet 1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik

8 Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: könyvvizsgáló Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattételi részének elfogadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földvédelmi Bizottság létrehozására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában maradt vagyonelemekről Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről Előterjesztő: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet vezetője Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 10. Közmeghallgatás 11. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. január 25. 2013. március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés, melyre külön program készül. A program elkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

9 2013. március 28. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár létrehozására és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság feladatainak ellátására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről Előterjesztő: Törő György, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei szervezete elnöke Meghívott: Dr. Izsó István bányakapitány, MBFH Miskolci Bányakapitányság Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Tájékoztató a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának tevékenységéről Előterjesztő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának Vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. március 8. 2013. április 25. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: könyvvizsgáló

10 Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: könyvvizsgáló Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya Meghívott: Országos rendőrfőkapitány Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis- és középvállalkozásoknak a megye gazdaságában betöltött szerepéről Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyvállalatoknak a megye gazdaságában betöltött szerepéről Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának tevékenységéről Előterjesztő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának Vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. április 5. 2013. június 27. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés 2013. évi odaítélésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

11 2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2012. évi tevékenységéről, gazdálkodási helyzetük alakulásáról Előterjesztő: a gazdasági társaságok vezetői Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról Előterjesztő: Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről Előterjesztő: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosa Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi- és vendéglátóipar helyzetéről Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási helyzetéről Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetője Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Tájékoztató a Miskolci Egyetem magyar felsőoktatásban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében betöltött szerepéről Előterjesztő: Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 10. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 11. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. június 7. 2013. augusztus 20. Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor

12 átadására. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2013. szeptember 12. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pro Comitatu Díja és Alkotói Díja 2013. évi odaítélésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: könyvvizsgáló Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről Előterjesztő: a Borsod Volán Zrt. vezetője, a MÁV Zrt. vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. augusztus 23. 2013. október 23. Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott közgyűlésen kerül sor átadására. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pro Comitatu Díja és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

13 2013. november 14. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: könyvvizsgáló Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2014. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Irodájának munkájáról Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda munkájáról Előterjesztő: Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda Vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások folyósítása terén Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Tájékoztató a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013 időarányos végrehajtásáról Előterjesztő: Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. október 25.

14 2013. december 12. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Erdélyi Örökség díj átadása Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programja megvalósításának folyamatáról Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségéről Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól Előterjesztő: a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT) Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság

15 Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 10. Közmeghallgatás 11. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 2013. november 22. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 70/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi. Felelős: Határidő: Dr. Kovács János főjegyző azonnal Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 71/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland értelem szerint 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Főjegyzőjét, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja. Felelős: Dr. Kovács János főjegyző Határidő: 2013. december 31. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 71/2012. (XII. 20.) határozatához Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési terve

A 2013. évi belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. (4) bekezdése szerinti tartalommal került összeállításra. A 2013. évi belső ellenőrzési terv - a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutatójának figyelembevételével - tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, a kockázatelemzés módszerét, a kockázatelemzés eredményének bemutatását és a tervezett ellenőrzések felsorolását. A tervezett ellenőrzések táblázatos formában kerültek bemutatásra. A táblázatok tartalmazzák a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, továbbá az azonosított kockázati tényezőket. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal belső ellenőrzési terv készítésekor meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat Hivatalának működésére. A veszélyt jelentő kockázatok a következők: - forráshiány, - jogszabályi változások, - szabályozottság, - információáramlás, - dokumentáltság, - humánerőforrás. Az Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők: A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás; Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség számítás szabályainak meghatározása; Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése; A feladatellátás teljesítmény ellenőrzés; A civil szférának juttatott támogatások felhasználása; A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása; Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások; A belső kontroll rendszer működtetése A kockázatos területek ellenőrzése "téma", vagy "cél" ellenőrzés formájában. A 2013. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezést a következő prioritások határozták meg: - az önkormányzati feladatok átrendeződése, - a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége, - belső kontrollok működése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás) 16 A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt. Súlyok (hatás) Valószínűség Közvetlenül pénzben mérhető hatás. 5 1-5 A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése. 3 1-5 Szabályok/működés összetettsége/változása. 5 1-5 Szervezeti változás. 6 1-5 Kontrollok megbízhatósága. 5 1-5 Súlyok összesen: 21

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra ("1" alacsony, "3" közepes, "5" magas). Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége. Elérhető minimum pont: 21 Elérhető maximum pont: 105 Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig. Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig. Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött. 17 A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el: - Jogszabályi változások - Kötelezettségvállalások - Gazdasági események elszámolása - Pénzkezelés - Utalványok és értékpapírok kezelése - Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás - Szerződéskötések - Anyag és eszközbeszerzések, kiadások

18 2013. évi tervezett ellenőrzések: Sorszám Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1 A pénzkezelési tevékenység ellenőrzése Annak megállapítása, hogy az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési tevékenység a jogszabályi előírásoknak, illetve a hatályban lévő pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik e. Biztosított- e a tulajdon védelme, érvényesül e a bizonylati rend és okmányfegyelem. Pénzkezelés Jogszabályi változások ellenőrzött időszakot illető teljes körű, tételes ellenőrzés Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2013-04.hó 2nap 2013-03. hó 2 A tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése A tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartásai helyesen lettek e kialakítva. Tárgyi eszközök megfelelő besorolásának ellenőrzése. Egyezik e a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás, az ingatlanok főkönyvi és analitikus nyilvántartás szerinti adatai megegyeznek az ingatlan vagyon kataszter adataival. A tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartásai, valamint a vagyonkimutatás egyezik e, s a vagyonkimutatás a vagyonrendelet mellékletének figyelembevételével készült e. Jogszabályi változások a nyilvántartások szúrópróbaszerű és szükség szerint tételes vizsgálata Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2013-07.hó 7 nap 2013-I félév

19 Sorszám Az ellenőrzés tárgya 3 Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott- e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek e, az elszámolások megfelelnek e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa A számvitel és a pénzügyi bizonylatok szúrópróbaszerű és szükség szerint tételes vizsgálata Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 2013-12.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 4 nap 2013 év. 4 A használatban lévő készletek nyilvántartásának ellenőrzése Annak megállapítása, hogy helyesen van e kialakítva a tárgyi eszközöknek nem minősülő, de tartósan használt eszközök nyilvántartásának rendje. A nyilvántartások e rend szerint kerülnek e bevezetésre. Biztosított-e az újonnan beszerzett készletek nyilvántartásba történő felvétele. A használatban lévő készletek leltározása, selejtezése az érintett szabályzatokban foglaltak szerint történik e. Jogszabályi változások Kockázatelemzésen alapuló, mintavételes eljárás Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2013-08.hó 3 nap 2013-I félév

20 Sorszám 5 Az ellenőrzés tárgya Bizonylati rend, okmányfegyelem ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Annak megállapítása, hogy a banki pénzforgalom bonyolított kiadások, bevételek bizonylatolása során betartásra kerülnek e a számviteli törvény valamint annak költségvetési szervekre vonatkozó kormányrendelete, illetve az ÁHT és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés és a szakmai teljesítés igazolása megtalálható-e a bizonylatokon. Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa kockázatelemzésen alapuló, legalább 3 időszakból vett mintavételes ellenőrzés Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 2013-11.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 6 nap 2013-01-10. hó 6 A könyvelés helyességének ellenőrzése Főkönyvi könyvelés a jogszabályi előírásoknak és az Önkormányzat és Hivatal számviteli politikájában meghatározottaknak megfelelően történik-e. Kialakításra került-e a tevékenységének megfelelő számlarend. A főkönyvi számlákon könyvelt tételek tartalmuk szerint megfelelnek-e a számvitelt szabályozó kormányrendelet mellékletében, a költségvetés, illetve a beszámoló kitöltési útmutatójában leírtaknak. Az Önkormányzat és Hivatal által végzett tevékenységek kiadásai, bevételei a megfelelő szakfeladatokon kerültek-e könyvelésre. Jogszabályi változások kockázatelemzésen alapuló, legalább 4 időszakból vett mintavételes ellenőrzés Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2013-12.hó 5 nap 2013-01-11

21 Sorszám 7 Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak A szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalai biztosítják-e az irányítási és ellenőrzési folyamatok nyomon követését és a folyamatok utólagos ellenőrzését? 2013.-04-06. hó Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Önkormányzat i feladatok átrendeződése Az ellenőrzés típusa Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az Önkormány zati Hivatal valamennyi szervezeti egysége Az ellenőrzés tervezett ütemezése 2013-III. negyed év Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 10 nap Miskolc, 2012-12-11

22 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2012. (XII. 20.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta: 1. A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészét és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke azonnal Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke

23 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetértékelés I. kötet Készítette: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2012. november

24 Koncepció elkészítésének célja, menete Az önkormányzati törvény módosításával megváltozott a megyei önkormányzatok feladatköre és szerepe: a jövőben kiemelt feladatuk a megye gazdasági-társadalmi-környezeti célú fejlődésének elősegítése. Annak érdekében, hogy a fejlesztések eredményesek legyenek, szükséges a megyét érintő fejlesztési irányok és célok kijelölése, illetve azon eszközök meghatározása, melyek a célok elérését segítik. Mindezen feladatokhoz szükséges áttekinteni a megye gazdasági-társadalmi és környezeti állapotát, az elmúlt évek folyamatait, valamint a külső környezet fő fejlődési irányait és keretfeltételeit. A tervezett fejlesztések megvalósításához több szereplő együttműködése szükséges: a központi kormányzatnak a jelentősebb összegű támogatási feltételek, illetve programok, míg a helyi szereplőknek a konkrét fejlesztési javaslatok, projektek kidolgozásában van meghatározó szerepük. Ezért megyei szinten a megye területére vonatkozóan kell a központi kormányzat elképzeléseihez igazodva a legjelentősebb fejlesztési feladatokat megfogalmazni, együttműködve a helyi önkormányzatokkal és a főbb társadalmi-gazdasági partnerekkel. A fenti feladatok teljesítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérése és iránymutatása alapján késztik el a megyék a fejlesztési koncepciójukat, melynek határideje 2013. április 30. A tervezési folyamat első lépése a helyzetelemezés elkészítése, melynek első tervezetét 2012. szeptember 30-ig kell elkészíteni, míg végleges változatát 2012. november 30-ig kell elfogadnia a megyei közgyűlésnek. A koncepció véglegesítése, azaz a jövőbeni fejlesztési irányok kijelölése esetén még kiegészítésre kerülhet a helyzetelemzési folyamat. E módon a tervezés egy iteratív folyamatnak tekinthető a javaslattétel és a helyzetelemzés viszonylatában. A megyei koncepciónak, így a helyzetelemzésnek is a 218/2009 (X.6.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő tematika alapján kell elkészülnie. A megyei fejlesztési koncepció gyakorlatban történő alkalmazása a következő: megfogalmazza a megye álláspontját a megyét érintő jelentős fejlesztési ügyekről, mely alapját képezi az országos, illetve a határon túli programok tervezésében való részvételnek, javaslatok megfogalmazásának iránymutatást-keretet ad a megyében található szereplőknek a megyében tervezett fejlesztések megvalósítására. 2014 után is a hazai fejlesztéspolitika döntően az Európai Unió kohéziós célú fejlesztési forrásaiból gazdálkodik. Az Európai Unió a fő fejlesztési célokat és irányokat kijelölte, melyekhez igazodva készül el nemzeti szinten egy partnerségi szerződés az Európai Unióval, mely a keretét adja a fejlesztések alapjait és forrásait jelentő un. operatív programoknak. Az Európai Unió által kijelölt 11 kiemelt prioritás területe, melyekre fókuszálva jelölik ki a tagállamok az operatív programokat: 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2. az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása; 3. a KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása; 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés ügyének támogatása; 6. a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság; 2

25 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8. a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10. beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén; 11. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás A megyei önkormányzatok a területi fejlesztés-koordinációs szerepük révén az operatív programok megvalósításában fognak részt venni, melyhez kapcsolódóan konkrét feladataik később, az operatív programok tervezésével párhuzamosan kerülnek kijelölésre. Országos szinten most készül az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozó tanulmánya, mely magában foglalja azokat a fő feladatokat, irányokat, amelyek keretet adhatnak az országos szintű és területi programok tartalmának. A helyzetelemzésben több helyen van hivatkozás a tanulmányra. A helyzetelemzés elkészítése az alábbi szempontok mentén történt: Adatok összehasonlíthatóak legyen időben (2000-2005-2010) és térben (ország megye-kistérség), egy hosszabb időtáv folyamatait fogja át Adatok forrása megbízható legyen, alapvetően KSH adatok felhasználására épül Viszonyítás mellett jelenjenek meg abszolút értékek, hogy látható legyen mekkora változást kell elérni a jövőben a beavatkozásokkal Az elemezés több helyen tartalmaz táblázatokat az adatok pontos értelmezése, illetve a hitelesség fenntartása végett A korábban elkészült országos elemzések felhasználása, illetve a természeti, műszaki infrastruktúra fejezeteknél a megyei területrendezési terv felhasználása Jelen munkaanyag a tervezés következő szakaszában a helyzetelemzés megvitatása és véglegesítése során kerül kiegészítésre. A helyzetértékelés tartalmaz népszámlálási adatokat is melyből egyelőre csak a 2001 évi adatok állnak rendelkezésre. A területi statisztikai rendszerben a 2011 évi KSH adatok ez év decemberében jelennek meg. Ekkor kerül az adatállomány frissítésre a koncepcióban. A koncepció elkészítésének fontos része a társadalmi egyeztetés, mely már a települési fejlesztési igények felmérésével 2012. júliusában megkezdődött. Az egyeztetések további körét tervezzük 2012. decembere és 2013. januárjában, hogy az adatelemzésen és szekunder információkon alapuló helyzetelemzés alapján az érintett területi, illetve szakágazati szervezetek képviselőinek bevonásával jelöljük ki a koncepció beavatkozásait, illetve szükségszerűen egészítsük ki a helyzetelemzést. 3