A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2012. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2012. december 31-ei fordulónapra elkészített, a kizárólag a bankra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfıösszege 2.157.080,-mFt (azaz Kettımillió-százötvenhétezer-nyolcvan millió forint) volt, és a 2012. évi üzleti évben -127.310,-mFt (azaz mínusz Százhuszonhétezer-háromszáztíz millió forint) adózott eredményt ért el. Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai 2012. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint mérlegfıösszege 2.119.288,-mFt (azaz Kettımillió-száztizenkilencezerkettıszáznyolcvannyolc millió forint) volt és a 2012. évi üzleti évben, -151.873,-mFt (azaz mínusz Százötvenegyezer-nyolcszázhetvenhárom millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a 2012. évi üzleti évre elfogadta. 2/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2012. évi eredményébıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. 3/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2012. évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a 2013. május 1-jétıl 2014. április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig és ennek megfelelıen módosítja az Alapszabály 11.2

pontját. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság 2013. április 30-áig köteles megkötni. 6/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés hatályon kívül helyezi az Alapszabály 11.1 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 11.1 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyőlése választja. 7/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Fabrizio Centrone, Eduardo Bombieri, Jonathan Charles Locke, Plank Gábor és Giorgio Gavioli urakat választja a Társaság igazgatósági tagjainak 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedı határozott idıre. 8/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság vezérigazgatójának Fabrizio Centrone urat választja. 9/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját a fenti 7/2013. (III. 19.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen módosítja. 10/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Dr. Surányi Györgyöt, Massimo Malagolit, Paolo Sarcinellit, Antonio Furesit, Giorgio Sprianot és Christophe Vellet, valamint az üzemi tanács jelölése alapján Dr. Tóth Sándort, Tölgyesi Máriát és Petendi Aurélt választja a Társaság felügyelıbizottsága tagjainak 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedı határozott idıre. 11/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának 10.2 pontját a fenti 10/2013. (III. 19.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen módosítja.

12/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés Antonio Furesit, Giorgio Sprianot és Christophe Vellet választja a Társaság audit bizottsága tagjainak 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy a jelen határozat érvényességéhez közvetve a Pénzügyi Szervezetek Állami 13/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság Alapszabálya 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 2.2 A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér 10. 1021 Budapest, Hővösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövıház u. 7-9. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. 1032 Budapest, Bécsi út 154. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 1039 Budapest, Mátyás király u. 24. 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 1-3. 1043 Budapest, István u. 8. 1052 Budapest, Petıfi Sándor u. 9. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1054 Budapest, Szabadság tér 15. 1055 Budapest, Szent István krt. 15. 1064 Budapest, Teréz krt. 21. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. 1075 Budapest, Károly krt. 3/b. 1077 Budapest, Baross tér 17. 1084 Budapest, József krt. 34. 1094 Budapest, Ferenc krt. 15. 1102 Budapest, Kırösi Csoma Sándor út 2-4. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. 1117 Budapest, Tétényi út 63. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1118 Budapest, Rétköz u. 7. 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1. 1123 Budapest, Alkotás út 53. 1135 Budapest, Lehel út 70-72. 1138 Budapest, Váci út 141. 1139 Budapest, Váci út 6. 1148 Budapest, Örs vezér tér 24. 1149 Budapest, Bosnyák tér 9. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1156 Budapest, Páskomliget utca 6. 1165 Budapest, Veres Péter út 105. 1173 Budapest, Pesti út 170. 1181 Budapest, Üllıi út 431. 1184 Budapest, Üllıi út 366. 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29. 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 82. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.

1222 Budapest, Nagytétényi u. 37-43. 1238 Budapest, Hısök tere 9. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7. 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 1114 Budapest, Fehérvári út 7. 1117 Budapest, Október 23. út 6-8. 1191 Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C. 2.3 A Társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér 14. 2030 Érd, Budai út 22. 2040 Budaörs, Szabadság út 93. 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 75. 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3. 2092 Budakeszi, Fı utca 174. 2100 Gödöllı, Szabadság tér 16-17. 2120 Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a. 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88. 2220 Vecsés, Telepi út 58. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 2. 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24. 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6. 2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 2800 Tatabánya, Fı tér 10. 2890 Tata, Ady Endre utca 22. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9. 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1. 3300 Eger, Érsek u. 1. 3300 Eger, Törvényház út 4. 3525 Miskolc, Déryné u. 11. 3525 Miskolc, Corvin u. 2. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C. 4024 Debrecen, Piac u. 1-3. 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. 4220 Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca 2. 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7. 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2. 5000 Szolnok, Szapáry u. 22. 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. 5700 Gyula, Kossuth tér 27-33. 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1. 6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 4. 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10. 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3. 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. 6722 Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u. 15. 7100 Szekszárd, Garay tér 1. 7400 Kaposvár, Fı u. 13. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1. 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/b. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. 8200 Veszprém, Óváros tér 25. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 35. 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 8500 Pápa, Fı tér 24. 8600 Siófok, Szabadság tér 15. 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 8-10. 9021 Gyır, Aradi vértanúk útja 10. 9022 Gyır, Czuczor Gergely u. 26. 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22. 9400 Sopron, Várkerület 73. 9700 Szombathely, Fı tér 33. 9700 Szombathely, Uránia udvar 4. 5000 Szolnok, Ady Endre utca 15. 9027 Gyır, Budai út 1. 14/2013. (III. 19.) SZÁMÚ A Közgyőlés a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta. CIB Bank Zrt.