VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/285-14/2009 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előkészítésbe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Elnöki Kabinet Göndör József Jogi és Önkormányzati Iroda Dr.Horváth Zoltán Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal Csik Ferenc igazgató Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 162/2009. (XI. 19.) MÖK határozatának j. pontja alapján elrendelte, hogy a közművelődési és sport feladatok esetében a törvényi kötelező feladatellátás minimum szintjének figyelembevételével kell a 2010. évi költségvetést tervezni. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet és a Veszprém Megyei Sporthivatal megszüntetésére. Meg kell kezdeni a jogszabályokban előírt egyeztetéseket az intézmények megszüntetésével és a feladatellátás további módjával kapcsolatosan. A soron következő közgyűlésre elő kell terjeszteni a megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumokkal együtt a feladat ellátás módjára tett javaslatokat. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal látja el a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése számára a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott kötelező feladatokat és önként is vállalt sportszervezési tevékenységet. Jelenleg a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalban 7-en dolgoznak a következő munkakörökben: 1 fő igazgató 1 fő diáksport titkár 1 fő sportszervező 1 fő gazdasági ügyekért felelős ügyintéző 1 fő gazdasági asszisztens 1 fő pénztáros 1 fő titkárnő Az intézmény engedélyezett munkavállalói státuszainak száma: 7 fő. I. A megyei önkormányzat kötelező feladatai: A sportról szóló 2004. évi I. törvény a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 55. (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a Kt.-ben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. (3) A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
3 f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. Ezeket a feladatokat a lehetőségek mértékének függvényében a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában és a Veszprém Megyei Sporttanáccsal kötött megállapodás alapján kívánjuk ellátni. II. A feladatok ellátásának szervezeti megoldása: A sportszervezési feladatokat az intézmény megszűnését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában 2 fő fogja ellátni. Az ifjúsági és sportmenedzseren kívül 1 fő sportszervező kerül áthelyezésre a VMTSH-tól. A Veszprém Megyei Sporttanács a Veszprém Megyei Közgyűléssel való kapcsolattartását a megyei közgyűlés elnökével történt megállapodása alapján látja el, a sport speciális jellegére való tekintettel. A sport pályázatok támogatását, és elszámolását a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Tekintettel arra, hogy a kötelező sportfeladatokat a megyei önkormányzat látja el, ezért a Veszprém, Wartha Vince út 3. szám alatti ingatlanon 216 m 2 használati jogát indokolt fenntartani, amelyre a Pannon Egyetemmel a megállapodást meg kell hosszabbítani. A feladatok folyamatos vitele és átadása érdekében indokolt, hogy az igazgató a hivatal megszűntéig alkalmazásban álljon. Az új feladatkörökkel a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala SZMSZ-ét ki kell egészíteni. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalban dolgozó 7 közalkalmazott közül 1 fő jelenleg felmentési idejét tölti, közalkalmazotti jogviszonya 2010. február 15-én megszűnik. Az intézmény 2010. március 31-ével történő megszűnésére és a szakmai feladatellátásra tekintettel indokolt a létszámcsökkentés két lépcsőben történő végrehajtása úgy, hogy az első ütemben egy jogviszony megszüntetésére, a másodikban pedig a létszámcsökkentéssel érintett további 4 fő jogviszonyának megszüntetésére kerül sor. Tehát összesen 5 státusz megszüntetésére kerül sor. A személyzeti kérdések megoldásában 1 fő áthelyezésre kerül a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalába. 1 fő diáksportos nyugállományba vonul. A többi közalkalmazott számára kínáljuk fel az állás felajánlási rendszeren keresztül az elhelyezkedés lehetőségét más intézményünknél, amennyiben a képzettségüknek megfelelő üres státusz áll rendelkezésre. A személyzeti kérdések lebonyolítására, a munkáltatói lépések megtételére az igazgató jogosult. III. Ütemterv: - Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntetése, előterjesztés tárgyalása, elfogadása Határidő: 2009. december 17. - Az intézmény megszüntető okiratának elfogadása Határidő: 2009. december 17. - A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítása - Személyi lépések megtétele, áthelyezés, felajánlások, felmentések - Irodaépület használati szerződésének aláírása
4 - A Veszprém Megyei Sporttanáccsal egyeztetés és együttműködési megállapodás kötése a 2010. évi feladatok lebonyolítására A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági számítást készített az intézmény megszűntetésével kapcsolatban, mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben leírtak alapján indítványozom a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntetése című előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2009. (XII. 17.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal (Veszprém, Wartha Vince u. 3.) megnevezésű költségvetési szervet 2010. március 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszüntetésnek megfelelően a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntető okiratát 2010. március 31-i hatállyal az 1. számú melléklet tartalmának megfelelően fogadja el. 3. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, azaz a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. március 31-ei leltár szerinti állapotnak megfelelő összegben és tartalommal átveszi a megszűnő költségvetési szerv teljes készletállományát, valamint követelésállományát és teljes kötelezettségállományát, amelyekért teljes felelősséggel tartozik. A megszűnő intézmény valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozását a költségvetési szerv megszűnését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat köteles rendezni. A megszűnő költségvetési szerv kiemelt előirányzatait 2010. március 31-éig kell megtervezni. A 2010. évi előirányzat- és pénzmaradványával a megszűnést követően a Veszprém Megyei Önkormányzat rendelkezik. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűnő Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal feladatainak ellátására 2010. április 1. napjától a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát jelöli ki. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal intézmény 2009. december 17-ét követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmény között létrejött megállapodásban foglaltak szerint vállalhat kötelezettséget. 2010. március 31. napja után kötelezettséget nem vállalhat. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megszüntető okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről gondoskodjon. Határidő: a megszüntető okirat megküldésére: 2009. december 25. a megszüntető okirat közzétételére: azonnal Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
5 4. A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Pannon Egyetemmel kössön megállapodást a Veszprém megyei sportfeladatok ellátására a Veszprém, Wartha Vince út 3. szám alatti ingatlanon 216 m 2 vonatkozásában ingyenes használati jog biztosítására. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a további együttműködés érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása után a Veszprém Megyei Sporttanáccsal a megyei kötelező sportfeladatok egy részének ellátásáról, és a Veszprém, Wartha Vince út 3. szám alatti ingatlan használatáról állapodjon meg. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalnál 5 fős létszámcsökkentést rendel el két lépcsőben. Első lépcsőben egy fő, a második lépcsőben négy fő közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetéséről intézkedik, ezzel az intézmény engedélyezett létszámát 7 főről véglegesen 2 főre csökkenti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshely átcsoportosításra nincs lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. Határidő: a munkáltatói intézkedés megtételére 1 fő esetében: azonnal, a többi létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazott esetében: 2010. február 15. és 2010. február 28. között Felelős: az intézmény igazgatója 7. A Közgyűlés felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói állására kiírt pályázatot vonja vissza. Határidő: azonnal Felelős: Stolár Mihály, a bizottság elnöke 8. A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának szükséges módosítását terjessze a közgyűlés elé. Határidő: a közgyűlés februári ülése Felelős: a közgyűlés elnöke Veszprém, 2009. december 7. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke
6 1. számú melléklet MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 12. (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: Költségvetési szerv Neve Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal Székhelye: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Megszüntető szerv(ek) neve,székhelye: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Megszüntető jogszabály (határozat(ok)): Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntető okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése../2009. (XII.17) MÖK határozatával 2010. március 31. hatállyal hagyta jóvá. A megszüntetés oka: A közfeladat más módon történő ellátása hatékonyabban teljesíthető. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: Rendelkezés vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében: Rendelkezés a tartozások tekintetében: Az intézmény közfeladatainak teljes körét a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, azaz a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. március 31-ei leltár szerinti állapotnak megfelelő összegben és tartalommal átveszi a megszűnő költségvetési szerv teljes készletállományát, valamint követelésállományát és teljes kötelezettségállományát, amelyekért teljes felelősséggel tartozik. A megszűnő intézmény valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozását a költségvetési szerv megszűnését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat köteles rendezni.
7 Rendelkezés a kiemelt előirányzatok tekintetében: Kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő költségvetési szerv kiemelt előirányzatait 2010. március 31-éig kell megtervezni. A 2010. évi előirányzat- és pénzmaradványával a megszűnést követően a Veszprém Megyei Önkormányzat rendelkezik. Az intézmény 2009. december 17-ét követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmény között létrejött megállapodásban foglaltak szerint vállalhat kötelezettséget. 2010. március 31. napja után kötelezettséget nem vállalhat. Veszprém, 2009. december 17. P.H.... Lasztovicza Jenő
8 2. számú melléklet Pénzügyi hatástanulmány a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszűntetéséhez Az intézmény a 2009. évi eredeti költségvetése alapján 20 153 ezer Ft támogatásban részesült, és 825 ezer Ft saját bevételével gazdálkodott. Az előterjesztés alapján várhatóan plusz egy fő látja el a feladatot a Hivatal szervezetében. A feladat ellátása várhatóan egy teljes évre az alábbi költségvetési támogatást igényelné: Egy fő személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 2 500 ezer Ft 675 ezer Ft 500 ezer Ft 3 675 ezer Ft A Hivatal belső átszervezése következtében a feladatellátás nem jelenik meg többletkiadási igényként, mivel üres státusz szabadul fel, amelynek bérével korábban a Hivatalban számolni kellett. Így sem többlet létszámigény, sem bérigény nem jelentkezik a Hivatal szervezetében. A megszűntetést követő egy teljes gazdasági évben várható megtakarítások: A személyi juttatások keretében A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában Dologi kiadásoknál Összesen: - 10 700 ezer Ft - 4 181 ezer Ft - 2 415 ezer Ft - 17 296 ezer Ft A 2011. évtől összességében a teljes önkormányzati támogatás összege megtakarítható a működési kiadások tekintetében. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy korábban a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal látott el feladatokat a sportszövetségek számára, és biztosította a helyet is. A Megyei Önkormányzat a 2010. évi költségvetési lehetőségei függvényében legalább 2 000 ezer Ft támogatást kíván biztosítani a Sporttanács és a szövetségek részére az elhelyezésükhöz és a gazdasági feladataik ellátásához. Veszprém, 2009. december 8.