Előterjesztés Békés Várs Önkrmányzt Képviselő-testületének 2018. ugusztus 30-i ülésére S;5zánz: Tárgy: N I Döntéshztl módj: 1 A Békési Kistérségi Ird j / tájékzttój Békési J I Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról I é/wnénvcző hizltság: Egyszerű többség Pénzügyi Bizttság Tágv/ás nó c/j: Előkészítette: Nyílt ülés Blg István irdvezető Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évekhez hsnlón ebben z évben is felkértük Békési Kistérségi Irdát. hgy djn tájékzttást Békési Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról. A Kistérségi Ird Társulás feldtellátó intézményeként működik és ellátj feldtkkl kpcslts pertív teendőket. Mivel z intézmény Társulás döntéseit hjtj végre, ezért z Ird tevékenysége híven tükrözi Társulás 2017. évi tevékenységét. Blg István. Békési Kistérségi Ird vezetője elkészítette 2017. évi munkáról szóló beszámlót, melyet Társulási Tnács 2018. április 0-i ülésén, 7/2018. (IV. 10.) sz. htárztávl egyhngúlg fgdtt cl. A Társulás 2017. évi munkájáról szóló tájékzttóként ezt z elfgdtt beszámlót terjesztjük tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem tájékzttó tudmásul vételét és z lábbi htárzti jvslt elfgdását! Htárzti jvslt: Békés Várs Önkrmányzt Képviselő-testülete Békési Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról szóló tájékzttót htárzt melléklete szerinti trtlmml tudmásul veszi. Htáridő: znnl Felelős: Izsó Gábr plgánnester Békés, 2018. ugusztus 23. 7 lzs á r Jgi cl enjegyző Pénzügyi euegvző
tfltumc BESZÁMOLÓ Békési Kistérségi Ird 2017. évi tevékenységéről A beszámló z elözö években megszktt szerkezetben készült el. Mivel Társulás tevékenysége z infrmtiki hálózt működtetésére krlátzódtt. Így beszámló is elsősrbn ezt feldtt részletezi. 2017. évi feldtellátás: Mivel z Ird Társulási Tnács döntéseit hjtj végre és döntés-előkészítési munkát Végez, Igy feldtellátás ismertetésénél megemlítésre kerülnek Társulási Tnács áltl hztt döntések is. I. E2yüttműködés. kpcslttrtás értékelése: Az elmúlt évekhez hsnlón 2017. évben is flymts vlt kpcslttrtás különböző. feidtellátásbm érintett szen ekkel, személyekkel. válllkzókkl, civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, állmigzgtási-közigzgtási szervekkel. Az állmigzgtási, közigzgtási szervekkel elsősrbn npi társulási munkávl kpcslts feldtk megbeszélése, knzultációk lktták kpcsltfelvétel döntő többségét. Az önkrmányztkkl, válllkzókkl, civil szervezetekkel vló kpcslt elsősrbn z infrmtiki hálózt működtetésével, HURO prjekt fenntrtási jelentésével és egyéb feldtellátássl kpcslts intézkedés srán vlósult meg. A fent felsrlt szervezetekkel kpcsltfelvételekre személyesen, telefnn, e-milben, levélben került sr z lábbi számbn: önkrmányztk: kb. 600700 lklm válllkzók, gzdálkdó szervezetek, civil szervezetek: 400500 lklm állmigzgtási, közigzgtási szervek: 100150 lklm A beszámlási időszkbn elsősrbn szélessávú intemethálózt működtetésével kpcslts megbeszélések. egyeztetések, tárgylásk vltk számttevőek. A személyes kpcslttrtás egyik módj különböző rendezvényeken, fórumkn. knferenciákn. megbeszéléseken vló részvétel is. Ezeken kpcsltk áplásán túl tvábbi infrmációkt, ismereteket lehet szerezni, melyeket npi munk srán tudnk hsznsítni Társulás ügyeivel fgllkzó szkemberek. 2017. évben 48 ilyen jellegü fórumn, knferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettünk részt. Ennek megszlás: tájékzttók, knferenciák, fórumk: 3 db egyeztető megbeszélés, tárgylás, rendezvény, ülés: 41 db (Ennek túlnymó többségét hálóztértékesítéssel. illetve sötétszál bérbedássl kpcslts megbeszélések, egyeztetések tették ki.) egyéb események (pi. fesztivál, flunp. kiállítás, stb.) 4 db 2. Kistérséi infrmtiki hálózt üzemeltetése: A müködtetéssel kpcslts feldtkt 2017-ben is z Ird végezte szrs együttműködésben z pertív feldtkt, üzemeltetést végzö PlrNet Kft-vel.
Rendszeres npi feldtk közé trtzik szerződött prtnerekkel vló flymts kpcslttrtás, hvi rendszerességgel érkező számlák kiegyenlítésének intézése, kimenő számlák kiállítás, pstázás, árjánltk dás leendő prtnerek felé, létrejött üzletek szerződéseinek. meglévő szerződések módsílásink eőkészitése. A beszámlási időszkbn z Ird 13±1 db árjánltt készített, dtt ki prtnerek részére összesen 61 db végpntr, melyek 6 prtnetiél megrendelést eredményeztek. A megrendelések Új végpntk bekötésére, illetve sávszélesség emelésre vntkztk. A megkötött szerződések, szerződés módsításk eredményeként (különböző kezdési időpntkbn) összesen hvi nettó 104 110 Ft többletbevétel képződött hálózt működtetésében. Ez éves szintre vetítve 1.249 ezer Ft ± AFA többletbevétel. Sjns vlt beszámlási időszkbn I db intézményi és 8 db Sulinet végpnt lemndás is, mi hvi nettó 61.000 Ft bevételesökkenést kztt. Osszességében hvi nettó 43.110 Ft-tl növekedett bevétel (éves szintre vetítve 517.320 Ft), mi tekintve z év közbeni belépéseket 2018. év flymán fg teljes mértékben relizálódni. A +1 db árjánlt z MVM NET Zrt részére dtt 2018. évi tender árjánlt vlt, mi 2018. évben dndó Sulinet jánltk lpját fgj képezni. Az infrmtiki hálózt biztnságs működtetése érdekében z Ird munktársi flymts, npi kpcsltbn állnk hálózt üzemeltetőjével, Szintén kpcsltt kell titiu z infrmtiki szlgálttás felügyeletét ellátó htóságkkl. Flymts kpcslttrtás szükséges feldt számviteli, könyvelési feldtit ellátó gzdsági szen ezettel, Békési Plgármesteri Hivtl Pénzügyi Osztályávl. 3. Infrmtiki hálózt tvábbi hsznsításávl kpcslts tevékenvsé: Krábbn Társulási Tnács már többször fgllkztt z infrmtiki hálózt tvábbi hsznsításánk kérdésével. Ennek kpcsán felmerült hálózt megfelelő árn történő értékesítése is. Ennek megvlósítás érdekében következő intézkedések történtek: 5/2017. (II. 71 sz. htárzt: Vgynkezelési szbályzt elfgdás. 6/2017. (II. 71 sz. htárzt: A hálózt GVOP-s részének frglmképessé nyilvánitás. 8/2017. (II. 7.) sz. htárzt: Eldási szándék kinyilvánítás, értékbecslés elrendelése. A Társulás vezetőinek felhtlmzás z értékbecslő kiválsztásár (jánltkérés Útján), z értékbeeslés megrendelésére. 11/2011. (IlL 281 sz. htárzt: A szkértők (KBC Nnprfit Kft.) áltl elkészített versenyfelhívás és versenyeztetésre meghívtt cégek körének elfgdás, társulási elnök felhtlmzás versenyeztetés lebnylításár. (A versenyfelhívás trtlm: QVOP-s hálózt értékesítése ás HURQ-s hálózt üzemeltetése 2020-ig.) 14/2017. (IV. 1 1.) sz. htárzt: Versenyfelhívás trtlmánk módsítás. (A Széchenyi Prgrmird időközben megérkezett állásfgllás szerint HURO prjekt keretében megépített hálóztr is tehet előzetes dásvételi szerződést kötni. csk tuljdnb dni, rendelkezési jgt átdni nem lehet fenntrtási időszk lejártáig. Ezért versenykiirást Tnács módsíttt, mindkét szkszt meghírdette eldásr, zzl kikötéssel, hgy HURO-s szkszt csk fenntrtási idő lejárt után dj vevő tuljdnáb.) Az április 27-i htáridőre felkért hárm jánlttevöböl két cég dtt jánltt. A szkértők május 2-án értékelték z jánltkt. A versenyeztetést érvényesnek és eredményesnek értékelték ás jvsltt tettek nyertes jánlttevöre. 20/2017. (V. 9.) sz. htárzt: A versenyeztetési eljárás eredményhirdetése, társulási elnök felhtlmzás z dásvételi szerződés láírásár. (Nyertes jánlttevő PlrNet Kft 220 + 185, összesen nett6 405 millió Ft-s jánlttl.) 22/2017. (VII. 11.) sz. htárzt: Tudmásulvétel, hgy vevő eláll vételi szándékától, z dásvétel nem jött létre. (A PlrNet Kft rjt kívülálló kkr hivtkzássl állt cl vételtől.)
24/2017. (VII. 1 1.) sz. htárzt: A vezetőség felhtlmzás tvábbi hsznsítási lehetőségek feltárásár. (Ennek htáridejét Társulási Tnács kétszer, 26/2017. (VIII. 21.) sz. és 28/2017. (IX. 8.) sz. htárztávl meghsszbbítn.) Ez idő ltt társulási elnök, elnökhelyettes, illetve hálóztüzemeltető vezetője flymts tárgyláskt flytttk különböző infrmtiki cégekkel hsznsítási lehetőségekről, mely tárgylásk végül eredményre vezettek. 30/2017. (XA9.) sz. htárzt: Sötétszál bérbedás z MVM NET Zrt. részére, 10 éves időtrtmr. A társulási elnök felhtlmzás z IRU keretszerződés láírásár. A kerctszerződés láírás 2017. december 27-én megtörtént. A bálóztüzemeltető időközben elkezdte szerződés teljesítéséhez szükséges átlkításkt hálóztn. Az első ütem megrendelése már átcsúsztt 201 8-s évre. (Március 13-án érkezet meg megrendetés 87,3 millió Ft értékben, mely két részletben kerül teljesítésre.) 4. Pályáztk: 2017-ben nem vlt bedtt pályázt. 5. Evéb eddj, fel nem srlt feldtk: Az Ird lklmztti készítették elő Társulási Tnács üléseit, zkr előterjesztéseket készítettek, gndskdtk sz ülések jegyzőkönyveinek htáridőben történő elkészítéséről. tvábbitásáról, meghztt htárztk érintettek felé történő kiküldéséről. Társu]ási Tnács: 9 ülés (4 srs + 5 srn kívüli), ezeken belül két esetben zárt ülést is trttt Tnács, 33 db htárztt hztt. ebből: ügyrendi döntés: 11 db munkterv jóváhgyás I db költségvetéssel kpcslts döntés 5 db beszámlók, szerződések, megállpdásk jóváhgyás 2 db közbeszerzéssel kpcslts döntés 2 db hálózthsznsitássl kpcslts döntések 10 db egyéb döntés 2 db Az Ird 2017. évi iktttt (ppírlpú) ügyirtfrglm 149db dkumentum vlt. bejövő levél: 58 db kimenő levél: 91 db összesen: 149 db (A ppírlpú levelezés csökken, helyette z elektrnikus levelezés kerül előtérbe, kpcsltk zöme e-mil-en bnylódik. Már z előző évben is hsnló ngyságrendet tett ki ppírlpú levelezés.) Több beszámlót, tájékzttót, dtszlgálttást teljesítettünk z év srán közpnti közigzgtási szervek, irányító htóságk felé (Krmányhivtl, MAK, Minisztériumk, Széchenyi Prgrmird, MNHH, stb.) Kiss Gábr referens közlklmztti jgviszny 201?. ugusztus 31-én1 közös megegyezéssel megszűnt. Munkköre nem került betöltésre. de megbizássl tvábbr is elvégzi HURO kpcslts fenntrtási jelentések elkészítését, kpcsltt trt Széchenyi Prgrmirdávl, illetve hvnt egyszer segítséget nyújt hvi számlák kiállításábn. (2018. jnuár 1-től referensi munkkör is megszüntetésre került.) rjektel 6. A munkszervezet működési feltételeinek biztsitás: Az Ird 2017. évi induló létszám 3 fő vlt (I fő GYES-ről vissztérő belső ellenőr jgviszny június 6-án, I Fő referens jgviszny ugusztus 31-én szűnt meg.) 2017. évi záró létszám 1(6.
Így beszámlási időszkbn megállpdás lpján Békési Plgármesteri Hivtl biztsít helyet z Ird munktársink 2013-tó! is föépület 46-47 sz. irdáibn. Megfelelő Számú irdi, számitástecirniki berendezésekkel rendelkezünk. Számitógépeink, nymttóink több mint elmúlt években felújítttuk hsználtbn lévő számítógépeinket, telepítettek rájuk szkemberek. nőtt A Társulás, illetve z Ird működését 12 kpcitásuk évesek, egyre több is. új meghibásdás. Az perációs rendszert társult önkrmányztk áltl befizetett tgdíjk, vlmint sját működési bevételek biztsíttták. A Kistérséi Ird 2017. évi költsévetése (E. Ft): Bevételi előirányzt: 11.300 Kidási előirányzt: Eredeti Módsíttt Teljesítés % 11 11 657 30 300 11657 10.614 7S4 915 91,1 A Fenti dtk biznyítják, hgy bevételek fedezték kidáskt. Az elfgdtt 2018. évi társulási költségvetést tekintve, frrásldlról nincs kdály tvábbi zvrtln működésnek. 2017. évi működési Az Ird munktársink felválllt feldtkt színvnln lássm együttműködését Is! el mst irdvezetőnek tőlem telhető legpntsbb, legszkszerűbb, legmgsbb és már z 1 Fő ehhez kérem célj, hgy Társulás áltl tisztelt Társulási Tnács segítőkész Tisztelt Társulási Tnács! A teljesség igénye nélkül fentiekben számltm be z Ird áltl 2017. évben elvégzett feldtlcról. Kérem Társulás feldt-ellátási intézménye, Békési Kistérségi Ird 2017. évi tevékenységéről szóló beszámlómt elfgdni! tisztelt Tnácst. hgy szíveskedjenek Békés, 2012. március 26. 1; 7 Blg Ytvái 7 irdvezctö 4