HATÁROZATOK KÖNYVE Az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. Alapító Okiatának 9.4.5 pontja szeint Szám: Kelt: Hatáozat tatalma: Hatáozat hatálya: 2012. Ipafejlesztési Közalapítvány 1/2012. sz. hatáozat 2/2012. sz. hatáozat 3/2012. sz. hatáozat 4/2012. sz. hatáozat 1/08./2012. sz. hatáozat 2012. 2012. 2012. 2012. NGM/ /2012 1. 2012. decembe NGM/ /2012 2. 2012. decembe megszüntetése és az Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. megalakítása jogutódlással a szeinti közhasznú feladatok ellátásáa Ipafejlesztési Közalapítvány megszüntetése esetén annak vagyona az Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. vagyonának észévé válik Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. kizáólagos állami tulajdoni észesedéssel keült megalapítása Ipafejlesztési Közalapítvány nyilvántatásból tölése iánti kéelem soon kívüli beadása, majd folyamatos működés és vagyonvesztés nélkül töténő működés biztosítása az Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. által Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. alapító okiatának 3. fejezete kiegészül a 3.8 ponttal, mely szeint a Kft. az Ipafejlesztési Közalapítvány általános jogutódja Az egyszemélyi tag döntésével az előtásasági időszaka vonatkozó, a számviteli tövény szeinti beszámolót jóváhagyja. Az egyszemélyi tag döntésével a Felügyelőbizottság ügyendjét jóváhagyja. Melléklet: 1. sz. tatalmazza a hatáozat észletes szövegét 1. sz. tatalmazza a hatáozat észletes szövegét 1. sz. tatalmazza a hatáozat észletes szövegét 1. sz. tatalmazza a hatáozat észletes szövegét 2. sz. 3. sz. 3. sz. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 1 -
NGM/25500/2/ 2012 1. januá 15. Az egyszemélyi tag döntése alapján alapító okiat 10.2. pontja változik: az ügyvezető megbízatása 201. decembe 17. napjától kezdődik és hatáozatlan ideig tat. 4. sz. NGM/25500/2/ 2012 2. januá 15. D. Bádos Kisztina ügyvezetői megbízása 2012. decembe 17-től hatáozatlan ideig. 4. sz. NGM/11798-4/2013 1. NGM/11798-4/2013 2. NGM/11798-4/2013 3. NGM/1830-2/2014 3/2014 1. június 30. június 30. június 30. febuá 20. Az Alapító Okiat 9.2. pont 2. és 13. alpontja ételmében az egyszemélyi tag a tásaság 2012. évi beszámolóját, a közhasznúsági et, a éve vonatkozó módosított üzleti tevet, valamint a Szevezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. Az Alapító Okiat 9.2. pont 8. alpontja ételmében az egyszemélyi tag döntése alapján a tásaság Felügyelő Bizottságának tagjai a mindenkoi minimálbéel megegyező összegű havi juttatásban észesülnek. Az Alapító Okiat 9.2 pont 6. alpontja helyébe a következő pont lép, valamint az Alapító Okiat 12. pontja a következő 21. alponttal egészül ki az alábbiak szeint: 6. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 21. Az ügyvezető felett a 9.2. pont 6. alpontjában foglaltak kivételével a munkáltatói jogokat a felügyelő bizottság elnöke gyakoolja. az alapító okiat 9.2.6. pontja és a 10.4. pontja alapján a következő hatáozatot hozza: A tásaság ügyvezetőjének, D. Bádos Kisztinának a havi buttó munkabéét januá 1-től 750.000.- Ft-ban állapítom meg. Az alapító elfogadja az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. évi egyszeűsített éves beszámolóját, kiegészítő ét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését. 5. sz. 5. sz. 5. sz. 6. sz. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 2 -
3/2014 2. 3/2014 3. Az alapító az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. alapító okiatának endelkezéseit, a tásaság működésének közhasznú szabályait az egyesülési jogól, a közhasznú jogállásól, valamint a civil szevezetek működéséől és támogatásáól szóló 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil tv.) endelkezéseinek megfelelteti. Az alapító az alapító okiatot a évi V. tv. (új Ptk.) endelkezéseinek megfelelteti, ezzel együtt a tásaság tözstőkéjét az elfogadott beszámolóban kimutatott tágyévi eedménytatalékból 3.000.000,- Ft-a, azaz háommillió fointa felemeli. 3/2014 4. Az alapító a tásaság észée fióktelepet hoz léte. A fióktelep címe: 2800 Tatabánya, Komáomi út 16. 3/2014 5. Az alapító elfogadja az IFKA KH Nonpofit Kft. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját és évi szakmai, pénzügyi tevét. 3/2014 6. 3/2014 7. Az alapító elfogadja az IFKA KH Nonpofit Kft. könyvvizsgálójának előtejesztését, a tásaság alapító okiatának 13.3. pontja alapján a könyvvizsgálat díját éve 90 e Ft+Áfa/hónap összegben hatáozza meg (éves összeg 1.080 e Ft+Áfa). Az alapító kötelezi az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kéelmezze a Főváosi Tövényszék Cégbíóságánál a tásaság közhasznú szevezetként töténő nyilvántatásba vételét, valamint az alapító okiat módosítását eedményező fenti 3. és 4. pontokban található változás bejegyzését. éve vonatkozóan (06.10) 1. Az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, kiegészítő ét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 3 -
(06.10) 2. Az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, évi szakmai, pénzügyi tevét (06.10) 3. (06.10) 4. Az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. Szevezeti és Működési Szabályzatát Az IFKA Ipafejlesztési KH Nonpofit Kft. ügyvezetőjének D. Bádos Kisztinának a üzleti évben végzett tevékenységét elfogadom és észée a felmentvényt megadom. (06.10) 5. Zánthó Ildikó felügyelőbizottsági tagot a mai nappal visszahívom és ezzel egyidejűleg d. Kooknai Kisztinát (anyja neve: Szabó Ágnes, születési hely, idő: Vásáosnamény, 1981. 03. 22.) felügyelőbizottsági tagként 4 év hatáozott időe kijelölöm. A felügyelőbizottsági tag a megbízatás ellátásáét a mindenkoi minimálbéel megegyező összegű díjazásban észesül az NGM/11798-4/ 2. hatáozat alapján. Az alapító előzetesen jóváhagyja a Tásaság észée a FELVÁLLAL FELelős VÁLLALkozások a ugalmas foglalkoztatásét című és GINOP- 5.3.1-14-2014-00010 azonosító számú pojekt keetében a támogatási szeződés megkötését. NGM/44960-3/2015 ikt. számon 2/ (XII.04.) decembe 4. 9. sz. NGM/44960-3/2015 ikt. számon 3/ (XII.04.) decembe 4. Az alapító előzetesen jóváhagyja a Tásaság észée a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opeatív Pogam 2014-2020 (GOP-512-11/K) TECHNICAL ASSISTANCE című pojekt keetében a támogatási szeződés megkötését. 9. sz. NGM/44960-3/2015 ikt. számon 4/ (XII.04.) decembe 4. Az alapító előzetesen jóváhagyja a Tásaság észée a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opeatív Pogam 2014-2020 (GINOP-5.1.2), TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE (KIEMELT PROJEKT) című pojekt keetében a támogatási szeződés megkötését. 9. sz. 5/2015 (XI.30.) Egyszemélyi Tag elhatáozza, hogy 10. sz. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 4 -
novembe 30. D. Bádos Kisztina (szül.hely, idő: Budapest, 1972. augusztus 2; anyja neve: Szabadits Doottya; lakóhely: 1201 Budapest, Vöösmaty utca 55.; adóazonosító jel: 8385643923) ügyvezető havi buttó alapbéét novembe 15. napjától 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg. NGM/43604-2/2015-5/2015 (XII.31.) decembe 31. Az alapító elfogadja az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kolátolt Felelősségű Tásaság jelen alapítói hatáozat ét képező Felügyelőbizottsági Ügyendet. 11. sz. NGM/2338-1/2016 febuá 9. Az Alapító Okiat 3. pontja helyébe a következő endelkezés lép: (Az eddig évényes AO 3. pontjából a 3.5 szakasz kimaad, így a 3. pont 7 alpontot tatalmaz. A kimaadó szöveg: A Tásaság további gazdálkodó szevezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szevezetben észesedést nem szeezhet. A 10.1. helyée a következő endelkezés lép: A Tásaság ügyvezetője: d. Bádos Kisztina, Lakcím: 2314 Halásztelek, Bolgáketész u. 64. Anyja neve: Szabadíts Doottya, Szül. hely, idő: Budapest, 1972. 08.02. Adóazonosító jele: 8385643923. 12. sz. NGM/10722/20 16 2/2016/IV.21.) számú hatáozat ápilis 21. 1. Maczinkó Zoltánt a Felügyelőbizottság elnökévé 5 év hatáozott időe kijelölöm, aki a megbízás ellátásáét a mindenkoi minimálbéel megegyező összegű díjazásban észesül. 2. Pomázi Gyulát a Felügyelőbizottság tagjává 5 év hatáozott időe kijelölöm, aki a megbízás ellátásáét a mindenkoi minimálbéel megegyező összegű díjazásban észesül. 3. D. Kiss Zoltánt a Felügyelőbizottság tagjává 5 év hatáozott időe kijelölöm, aki a megbízás ellátásáét a mindenkoi minimálbéel megegyező összegű díjazásban észesül. 5 év 2021. IV. 21-ig 5 év 2020. IV. 21-ig 5 év 2020. IV. 21-ig 13. sz. 3/2016/V.24.) 1. Az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú visszavonásig 14. sz. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 5 -
számú hatáozat május 24. Nonpofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jelen hatáozat eként a mai napon kiadom, a szabályzat május 15. napján lép hatályba. 4/2016/VI.8.) számú hatáozat 5/2016/VI.8.) számú hatáozat június 8. június 8. 1. Az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, kiegészítő ét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését elfogadom 2. Az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. évi nomál egyszeűsített éves beszámoló mélegét és eedmény-kimutatását 3. Az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. évi szakmai, pénzügyi tevét Tekintettel aa, hogy a tásaság Alapító okiatának 13.2 pontja ételmében a tásaság könyvvizsgálójának megbízatása május 31. napján lejá, ezét az egyszemélyi tag elhatáozza, hogy a tásaság könyvvizsgálatával ismételten Baáthné Kozák Ezsébetet (2081 Piliscsaba, Béla kiály útja 13., Kamaai nyilvántatási száma: 001106) bízza meg. A könyvvizsgáló megbízatása június 1-től a 202. évi üzleti tevől készült éves beszámolót elfogadó alapítói hatáozat kiadása napjáig, de legkésőbb 2021. május 31-ig tat. 15. sz. 16. sz. 6/2016/VI.20.) számú hatáozat június 20. Az Alapító Okiat 9.2.16 pontja alapján az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kft. a Felügyelőbizottság FB4/15. számú hatáozata alapján támogatása javasolt befektetési szabályzatát 1 I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 6 -
7/2016/VII.29.) számú hatáozat július 29. Tekintettel aa, hogy a tásaság ügyvezetője az e-mobi Elektomobilitás Nonpofit Kolátolt Felelősségű Tásaság ügyvezetői feladatait is ellátja, az összeféhetetlenség feloldásáa édekében az ügyvezetőe iányadó munkaszeződés módosításának kötelezettsége mellett - az IFKA Ipafejlesztési Közhasznú Nonpofit Kolátolt Felelősségű Tásaság Alapító Okiatának 10.8.1. pontját az alábbiak szeint módosítom: 1 10.8. Összeféhetetlenségi szabályok: 1. Az ügyvezető további munkaviszonyt, illetve munkavégzése iányuló egyéb jogviszonyt az Alapító mint munkáltató engedélyével létesíthet. Az egyedüli tag a Ptk. 3:109. (4) bekezdése alapján eljáva a hatályos Alapító Okiat módosításaként jelent Alapítói Hatáozat eként csatolt, módosításokkal egységes szekezetbe foglalt Alapító Okiatot jóváhagyja. 8/ (IX.30.) számú hatáozat ikt: NGM/27318-1/2016 9/ (X.3.) számú hatáozat ikt: NGM/27318-1/2016 30. 30. Az egyedüli tag a tásaság Alapító Okiatának 9.2.10. a. pontja alapján jóváhagyólag hozzájául ahhoz, hogy a tásaság ügyvezetője székhelyelhelyezés céljából béleti szeződést íjon alá az ingatlan-nyilvántatásban Budapest VI. keület, 28461. hsz. alatt felvett, temészetben a 1062 Budapest, VI. Andássy út 100. sz. 1. emeletén lév ioda béleménye. Az egyedüli tag a tásaság székhelyét a cégnyilvántatásba bejegyzett 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. szám alatti ingatlanból a Budapest VI. keület Andássy út 100. cím alatti ingatlanba helyezi át, és dönt az új székhelynek a tásaság Alapító Okiatában és a cégnyilvántatásban töténő átvezetéséől. Jelen alapítói hatáozat a tásaság új székhelyeként szolgáló ingatlan vonatkozásában megkötött béleti szeződés aláíásának napján lép hatályba. 19. sz. 20. sz. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 7 -
10/2017. (VI.2.) számú hatáozat ikt: NGM/19265-1/2017 2017. június 2. Az egyedüli tag a Tásaság Alapító Okiatának 9.2.2. és 10.9. pontjaiban, valamint a Polgái Tövénykönyvől szóló évi V. tövény 3:109. (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi hatáozatot hozom: 21. sz. 1. A Tásaság évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 2. A Tásaság évi egyszeűsített éves beszámolóját és eedménykimutatását, kiegészítő ét és közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését 3. A Tásaság 2017. évi szakmai, pénzügyi tevét 4. A Tásaság Felügyelőbizottságának évi tevékenységéől szóló beszámolót 5. A Tásaság Felügyelőbizottságának 2017. évi munkatevét 6. A Tásaság könyvvizsgálójának könyvvizsgálói díj megállapításáa vonatkozó javaslatát 7. A Tásaság Alapító Okiatának 12.4. pontjának módosítási javaslatát 8. A Tásaság 2017. május 18-i Felügyelőbizottsági ülésen megtágyalt, módosítási javaslatokkal egységes szekezetbe foglalt Szevezeti és Működési Szabályzatát 9. A GINOP 1.1.3-16 Temelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése édekében Ipa 4.0 mintaalkalmazások kialakítása I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 8 -
és a GINOP 1.1.4-16 A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíó feldolgozóipai KKV-K azonosítása, felméése, motiválása, támogatása nemzetközi vesenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából című kiemelt pojektek támogatási szeződéseinek aláíását előzetesen jóváhagyom. 10. A Tásaság 2017. éve vonatkozó éves összesített közbeszezési teve alapján a közbeszezési eljáások megindítását előzetesen jóváhagyom. I:\IFKA Kft\HATÁROZATOK KÖNYVE.doc - 9 -