HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2007. április 25. napjára (szerda) 9.30 órai kezdettel összehívja a társaság éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés helyszíne: Budapest Bank Nyrt. székháza (1138 Budapest, Váci út 188.) NAPIREND: 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság 2006. évi tevékenységéről; 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság jelentéséről; 3) A független könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról; 4) Az Igazgatóság javaslata a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 5) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 6) Az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. 7) Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztása, igazgatósági tag megválasztása és igazgatósági tagok újraválasztása, és az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása; 8) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 9) Döntés a Budapest Bank Nyrt. telephelyeinek és fióktelepeinek (bankfiókok és bankműveleti központ) létesítéséről; 10) Audit bizottság létrehozása, a Bank Alapszabályának ezzel összefüggő módosítása, az audit bizottság tagjainak megválasztása; 11) A Bank Alapszabályának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel összefüggő módosítása; 12) Egyebek Tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz: Az 1996. évi CXII. törvény, az 1997. évi CXLIV. törvény ("Gt.") és a számviteli jogszabályok előírásaira tekintettel az Igazgatóság üzleti jelentését elkészítette, és a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az éves beszámolóját a hirdetményben foglalt és ezzel nyilvánossá tett adatok kiemelésével. Tájékoztatás a 2. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves beszámolót, megvizsgálta az Igazgatóság erre vonatkozó jelentését és elkészítette jelentését e tárgyban. A Felügyelő Bizottság a jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Tájékoztatás a 3. napirendi ponthoz: A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., mint a Társaság Könyvvizsgálója elvégezte a Társaság 2006. december 31-i mérlegének, eredmény-kimutatásának vizsgálatát, elkészítette jelentését az Igazgatóság éves beszámolójáról, és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja jelentését. Tájékoztatás az 4. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság elkészítette javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására, és a Közgyűlésnek javasolja, hogy a közgyűlés napján előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Tájékoztatás a 5. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság jelentését - az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tájékoztatás a 6. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság megvitatta, és a Felügyelő Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. A Könyvvizsgáló a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes jogszabályi előírások alapján folytatta le vizsgálatát, amelynek eredményét a Közgyűlés elé tárja. Tájékoztatás a 7. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság három tagjának, továbbá az Igazgatóság három tagjának megbízatása lejár. Ezen túlmenően a Bank Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága egy új igazgatósági tag megválasztását javasolja. A jogszabályok és az Alapszabály előírásai alapján szükségessé vált ezen tagok meg- illetve újraválasztása, és az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 8. napirendi ponthoz: A jogszabályok és az Alapszabály rendelkezései szerint szükséges a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 9. napirendi ponthoz: A Budapest Bank Nyrt. telephelyeinek és fióktelepeinek (bankfiókok és bankműveleti központ) létesítése közgyűlési hatáskör a Gt. és a hatályos Alapszabály rendelkezései alapján. Tájékoztatás a 10. napirendi ponthoz: A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény ( új Gt. ) alapján nyilvánosan működő részvénytársaság esetében szükséges audit bizottság létrehozása, ezzel összefüggésben az Alapszabály rendelkezéseinek módosítása és az audit bizottság tagjainak megválasztása, amelyek közgyűlési hatáskörbe tartoznak a Gt. és az Alapszabály rendelkezései alapján. Tájékoztatás a 11. napirendi ponthoz: 2
Az új Gt. rendelkezései alapján legkésőbb 2007. szeptember 1-ig valamennyi gazdasági társaságnak az új Gt. előírásainak megfelelően szükséges működnie. Ennek megfelelően szükséges egyes kérdések vonatkozásában lehetséges az Alapszabály módosítása. Figyelem: A részvényesek számára a részvényesi jogállás igazolását követően a közgyűlési előterjesztések megtekinthetők 2007. április 12. és április 25. között hivatalos időben a Budapest Bank Nyrt. székhelyén (1138 Budapest, Váci út 188.). A szavazati jog és gyakorolásának módja: 1) A Társaság részvényei névértékük minden egyezer forintja után egy szavazat jogát biztosítják. 2) A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a tulajdonosi igazolások letétbe helyezésével együtt át kell adni a Társaság részére. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre (beleértve a megismételt, illetve a felfüggesztett közgyűlés folytatását), vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott útján is gyakorolhatóak. 3) Az adott részvényre vonatkozó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe be legyen jegyezve és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének határozata ne korlátozza részvényesi jogai gyakorlásában. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyvi bejegyzés meglétéről, a részvénykönyvi bejegyzés menetéről a részvénykönyvvezető KELER Zrt. ad felvilágosítást, telefonszám: 483-6253. b) a részvényes a Közgyűlés előtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző tizedik munkanapon a részvénytulajdonlás igazolásául a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. vagy más befektetési szolgáltató/pénzügyi intézmény mint értékpapírszámla-vezető által kiadott tulajdonosi igazolást átvételi elismervény ellenében letétbe helyezze a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában. A tulajdonosi igazolás kiadásának és letétbe helyezési dátumának az Igazgatóság által meghirdetett letétbehelyezési időszak (2007. április 5-12.) valamely napjának kell lennie. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a közgyűlésre kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg faxon a Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságára a 450-6178- as fax számra. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlésen csak az a Részvényes vehet részt, illetve gyakorolhatja szavazati jogát, aki a fentiekben említett tulajdonosi igazolást a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában az ügyfélfogadási időben 2007. április 5. és 2007. április 12. napjai között letétbe helyezi. A szabályszerű letétbehelyezést követően a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy képviselője, meghatalmazottja képviseleti jogosultságának, meghatalmazásának és személyazonosságának 3
igazolása mellett a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, a Közgyűlést az Igazgatóság 2007. április 25. napjára 14 órai kezdettel a jelen közgyűlési meghívóban feltüntetett helyszínre hívja újra össze. Az így összehívott második Közgyűlés - az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés kezdete előtt egy órával korábban megjelenni szíveskedjenek a regisztráció lebonyolítása érdekében. BUDAPEST Bank Nyrt. Igazgatósága 4
BUDAPEST BANK 2006. dec. 31. 2005. dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök 22 550 14 576 155% Állampapírok 33 856 37 966 89% Hitelintézetekkel szembeni követelések 104 173 78 309 133% Ügyfelekkel szembeni követelések 488 428 393 008 124% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések 1 614 1 826 88% Immateriális javak 2 658 2 272 117% Tárgyi eszközök 11 964 10 572 113% Egyéb eszközök 3 590 3 912 92% Aktív időbeli elhatárolások 6 912 3 446 201% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 675 745 545 887 124% Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 30 390 31 385 97% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 547 085 430 797 127% Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek 19 278 11 524 167% Passzív időbeli elhatárolások 8 098 4 855 167% Céltartalékok 4 880 5 194 94% Hátrasorolt kötelezettségek 3 861 3 861 100% Jegyzett tőke 19 346 19 346 100% Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék 3 915 3 526 111% Eredménytartalék 35 399 30 604 116% Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 3 493 4 795 73% FORRÁSOK ÖSSZESEN 675 745 545 887 124% EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 45 405 37 744 120% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 18 708 14 794 126% Kamatkülönbözet 26 697 22 950 116% Bevételek értékpapírokból 175 178 98% Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 18 351 15 476 119% Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 5 156 2 893 178% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 8 949 6 481 138% Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 3 128 2 558 122% Általános igazgatási költségek 34 170 29 331 116% Értékcsökkenési leírás 2 678 2 568 104% Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 6 706 5 240 128% Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 6 952 4 981 140% Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 3 510 4 124 85% Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 232 164 141% Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 25 71 35% Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 4 940 6 660 74% Rendkívüli eredmény -486-609 80% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4 454 6 051 74% Adófizetési kötelezettség+általános tartalék 953 1 248 76% Jóváhagyott osztalék 8 8 N/A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 493 4 795 73%
BUDAPEST BANK CSOPORT Magyar szabályok szerinti konszolidált adatai 2006. dec. 31. 2005. dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök 22 550 14 577 155% Állampapírok 33 856 37 966 89% Hitelintézetekkel szembeni követelések 104 173 78 309 133% Ügyfelekkel szembeni követelések 486 853 390 995 125% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4 427 2 752 161% Részvények, részesedések 630 636 99% Immateriális javak 2 834 2 434 116% Tárgyi eszközök 24 651 24 505 101% Egyéb eszközök 6 855 6 772 101% Aktív időbeli elhatárolások 8 377 4 736 177% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 695 206 563 682 123% Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 36 708 37 703 97% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 542 983 429 503 126% Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek 22 443 13 924 161% Passzív időbeli elhatárolások 9 451 6 047 156% Céltartalékok 5 520 5 868 94% Hátrasorolt kötelezettségek 4 011 4 011 100% Jegyzett tőke 19 346 19 346 100% Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 100% Általános tartalék 3 915 3 526 111% Eredménytartalék 35 398 30 555 116% Lekötött tartalék 0 1 0% Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 7 076 7 334 96% Leányvállalati saját tőke változás 6 621 4 223 157% Konszolidáció miatti változások 1 734 1 640 106% FORRÁSOK ÖSSZESEN 695 206 563 682 123% EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 56 148 46 888 120% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 18 810 14 816 127% Kamatkülönbözet 37 338 32 072 116% Bevételek értékpapírokból 175 178 98% Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 18 852 15 632 121% Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 10 081 6 847 147% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 10 385 6 607 157% Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 52 568 53 587 98% Általános igazgatási költségek 36 556 31 175 117% Értékcsökkenési leírás 2 768 2 654 104% Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 56 325 54 543 103% Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 10 341 7 968 130% Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 6 547 5 291 124% Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 1 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 0 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 9 793 10 179 96% Rendkívüli eredmény -495-612 81% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 9 298 9 567 97% Adófizetési kötelezettség+általános tartalék 2 214 2 224 100% Jóváhagyott osztalék 8 8 97% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7 076 7 334 96%