Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Átírás

1 Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról A Balatoni Integrációs Kft., mint a Balaton Fejlesztési Tanács által alapított, annak operatív feladatait ellátó fejlesztési ügynökség 21 fővel (+ 3 fő GYES-en) végezte munkáját a Balaton három meghatározó városában üzemeltetett irodájában: Székhely, központi iroda: Siófok; Területi képviselet: Keszthely; Társadalomtudományi kutatócsoport: Balatonfüred. A Kft. személyi állománya az alábbi feladatokat látta el: 9 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai munkát, mely magába foglalja a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, illetve a Kft. vállalkozási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését. 2 fő látja el a titkársági, fenntartói feladatot (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás). 3 fő foglalkozik a Kft, és a Kft. feladatköréből adódóan a BFT pénzügyeinek bonyolításával. 6 fő foglalkozik a Balatonra vonatkozó gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások végzésével, tervezési feladatok ellátásával a Társadalomtudományi Kutatócsoport keretein belül Balatonfüreden (1 fő 6 órás) 1 fő munkatársunk keszthelyi központtal végzi a Balaton nyugati térségéhez kapcsolódó koordinációs feladatokat. A évben a Kft. alkalmazottainak száma 3 fővel növekedett, és egy kolléganő visszajött GYES-ről. Az új munkatársak határozott időre, projektekhez kapcsolódó feladatok ellátásra kerültek felvételre. A./ Szervezeti felépítés év során a Kft. belső szervezeti, működési struktúrája nem változott. Az év során 3 munkatárs került felvételre határozott idejű, adott projekt keretében finanszírozott munkaszerződéssel. B./ Szakmai feladatok A Balatoni Integrációs Kft. tevékenysége az alábbi főbb területekre bontható: I. BFT munkaszervezeti feladatok ellátása; II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében; III. Vállalkozási tevékenység végzése. I. BFT munkaszervezeti feladatok ellátása: A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerültek meghatározásra. Jelentős változás a évhez képest nem történt. A finanszírozásban ezen tevékenységeket 2 csoportba sorolva jelenítettük meg: - BFT munkaszervezeti feladatok - BFT munkaszervezeti célfeladatok 1

2 BFT munkaszervezeti feladatok és azok keretében elvégzett tevékenységek BFT munkaszervezeti feladatok 1. A fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban; Az Államreform Operatív Program keretében a BFT támogatásban részesült a tervezési időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására az alábbi résztevékenységekkel: Helyzetértékelés aktualizálása Koncepció elkészítése, Integrált területfejlesztési program elkészítése, Uniós tervezési részdokumentumok elkészítése: A feladat elvégzése két párhuzamos, egymásra épülő folyamatból áll: 1) projektcsomagok elkészítése; 2) részdokumentumok készítése A projekt befejezési határideje szeptember 30. A projekt ütemterve szerint a munkaszervezet évben elkészítette a helyzetértékelés aktualizálást. 2. A 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójának (BHTK), a BFT időszakra szóló Fejlesztési Programjának megvalósítása a rendelkezésre álló erőforrások függvényében; A feladat a Koncepcióban szereplő fejlesztési irányok, célok megvalósításához kapcsolódó előkészítő, segítő, támogató szakmai tevékenységet foglalja magába, melynek főbb elemei: a fejlesztések támogatása, a fejlesztések megvalósulásához szükséges támogatási lehetőségek biztosítása, a régió természeti, gazdasági, környezeti életéhez kapcsolódó jogi környezet vizsgálata, a regionális szintű együttműködési szervezetek, rendszerek segítése, támogatása, régiós szintű projektek megvalósítása, segítése, a régióban megvalósult fejlesztések, események nyomon követése, a Koncepcióban meghatározott indikátorok vizsgálata. 3. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja; A BFT, a BKÜ Hosszútávú Területfejlesztési koncepciójában integrált (környezeti, gazdasági, társadalmi és közlekedési) indikátorok szerinti monitoring tevékenységet határozott meg. Ezen indikátorok szolgálnak alapjául a koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának mérésére, illetve a térség forrásfelvevő képességének, forrásszerzési eredményességének vizsgálatára. Az indikátorok mérését, az előző évek adatait a munkaszervezet folyamatosan gyűjti, és elemzi meghatározóan TEIR, ill. EMIR-adatbázis, valamint saját számításokon alapuló mutatók segítségével (pl. TGE, HDI). A fenti adatok elemzése, vizsgálata beépítésre került a tervezési munka részét képező BKÜ helyzetelemzésének aktualizálásába, így önálló dokumentum ebben a témakörben nem készült. 2

3 Az év során több alkalommal feldolgozásra kerültek az NFÜ által elemzési célokból átadott ÚMFT-ÚSzT (EMIR) adatbázisok, amelyekből külön szakelemzés készült A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területi összehasonlító fejlesztési monitoring eredményei címmel. 4. Balatoni közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló program megvalósításában való részvétel; A. DDOP Balatoni Közösségi Közlekedésfejlesztési pályázat A projekt január 1 és október 30 között kerül megvalósításra a MÁV Zrt, Siófok Város Önkormányzata, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, a BAHART és a Balatoni Integrációs Kft konzorciumi együttműködésében. B. A Nemzeti Közlekedési Stratégia elkészítésében és véleményezésében való részvétel A BFT közlekedési szakértői részt vettek a Nemzeti Közlekedési Stratégia megalkotásával kapcsolatos munkafolyamatokban, képviselték a Tanács tagjainak véleményét, amelynek eredményeképp a Nemzeti Közlekedési Stratégiában a Balaton közösségi közlekedésének helyzete kiemelt figyelmet kapott. Ez lehetőséget teremtett a korábban elfogadott balatoni stratégia megvalósítására és megalapozta a későbbi fejlesztéseket. Ezen alapul a déli parti vasútfejlesztési projekt is. C. A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány A Kft. közlekedési szekértői részt vettek A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány elkészítésében, melyet a BFT szeptember 26-i ülésén tárgyalt. D. Déli parti vasútfejlesztés A Kft. közlekedési szakértői részt vettek a Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozásában, mely alapján az engedélyes tervezési munka megindulhat. E. A II. balatoni kompátkelő projekt előkészítésének helyzete Az 5 elemet tartalmazó nagy projekt megvalósíthatósági tanulmánya novemberében elkészült. A Kft. szakértői folyamatosan figyelemmel kísérik a projekt előkészítését, és szakmai, véleményezési tevékenységükkel segítik annak megvalósítását. 5. A Balaton vízminőség- és vízszintszabályozást javító intézkedések kidolgozásának és megvalósításának elősegítése; A tevékenység keretében az alábbi dokumentumok kerültek véleményezésre a munkaszervezet által: Nemzeti Vízstratégia véleményezése (A vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési politikáját megalapozó a fenntarthatóságot biztosító konzultációs vitaanyag) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés véleményezése (A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja ) KEHOP véleményezés (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) 3

4 6. A Balaton törvény, valamint más, a Balaton régióval kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, és 7. Fejlesztések megvalósulását akadályozó jogszabályok feltérképezése, felülvizsgálatuk kezdeményezése; évben több a Balatont érintő jogszabály is módosításra került, melyhez kapcsolódóan a BFT tagok és szakértők bevonásával véleményezést, módosítási javaslatot készített a munkaszervezet melyeket megküldte az illetékes szaktárca részére. Az érintett jogszabályok: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormány-előterjesztés A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet és a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról szóló előterjesztés 8. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére; A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítás célja a Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő terület, mint vonzó turisztikai desztináció. Ezen cél elérése érdekében a BFT az alábbi tevékenységeket végezte: a) folyamatos Balaton jelenlét biztosítása a sajtóban. Ez nem csak BFT jelenlétet jelent, sokkal inkább a régióban megvalósuló fejlesztések, események, történések lehetőségek jelenlétét; b) a sajtó jelenléthez kapcsolódóan a megjelenések folyamatos figyelemmel követése, elemzése; c) folyamatos információ ellátás a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek részére. 9. Közreműködés a Balaton régióban a 2013-ben elérhető hazai és EU-s források minél hatékonyabb felhasználásában; A BFT munkaszervezete a régió támogatási lehetőségeinek felhasználása, esélyeinek növelése céljából - rendszeresen figyelte a hazai és a nemzetközi pályázati lehetőségeket, ezeket dokumentálta, partnerei részére megküldte, - folyamatosan egyeztetéseket végzett a régió szereplőivel fejlesztéseik megvalósítási lehetőségei témájában, - hatékony és minél eredményesebb pályázói részvétel érdekében egyedi pályázati tanácsadást biztosított az aktuális, főként vidékfejlesztési pályázatok előkészítése, lebonyolítása terén, - projektmenedzserként segíti több régiós projekt megvalósítását, előkészítését (pl: Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelző rendszer fejlesztése, Hévíz horvát-magyar határ menti kerékpáros fejlesztési projekt, Siófok dél-kelet európai katasztrófavédelmi projekt stb.). 4

5 10. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. Kifejtve a Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére fejezet keretében BFT munkaszervezeti célfeladatok 1. Mozdulj Balaton programsorozat lebonyolítása A Sport Államtitkárság támogatásával évben is megvalósult a Mozdulj Balaton programsorozat. A program az előző évek gyakorlata alapján a települési strandok részvételével zajlott július 6. és augusztus 25. között. A programok 33 település 36 strandján valósultak meg. A 36 strandon 344 programnapon fő részvételét regisztrálták a szervezők, amely 9%- kal haladta meg az előző évit. A szervezett programokon kívül a többi napokon is élénk sportélet folyt a strandi pályákon, becsléseink szerint legalább még egyszer ennyien vették igénybe a sportolási lehetőségeket. 2. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése között egy regionális online környezeti integrált monitoring rendszer került kiépítésre. A rendszer működtetésére év végéig volt jogszabályi kötelezettsége a munkaszervezetnek, azonban a későbbi tervezési munka megalapozásaként szükségesnek tartjuk az adatok további gyűjtését, archiválását és rendszerezését. A Monitoring rendszer működtetését és fejlesztését 2013-ban a munkaszervezet a BFT fejlesztési forrása keretében biztosította évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának lebonyolítása A BFT évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett a BKÜ területén megvalósuló fejlesztések, szezonhoz kapcsolódó többletfeladatok támogatására. A forrás felosztásáról a Tanács döntött. A forrás felhasználásának főbb területei: I. Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése A Parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának, fejlesztésének támogatása B Partvédőművek fejlesztésének támogatása C Mederkotrás és homokozás támogatása Badacsonytördemic strandjának kialakításához D Mozdulj Balaton projekt strandi vízi sporteszközök beszerzése II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése 1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása 2. Mederfelmérés, veszélyes tárgyak felkutatása, rögzítése, kiemelés támogatása 3. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése III. Kiemelt rendezvények támogatása A forrás felhasználásával kapcsolatos előkészítési, menedzselési, ellenőrzési és pénzügyi feladatokat a Kft. látta el. 5

6 II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére A./ Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása évben a Kft. az alábbi nemzetközi projektekben vesz részt: EULAKES: A projekt a különböző hasznosítású európai tavak ökoszisztémájának, biológiai sokszínűségének fenntartására koncentrál a természet és az ember által kiváltott beavatkozások tükrében. A projekt célja volt, hogy hosszú távú tervek készüljenek a tavak kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy legalább a jelenlegi állapotuk fenntartható legyen a klímaváltozás, az emberi beavatkozások és az egyéb természeti hatások ellenére. A projekt 2013 szeptember 30-án sikeresen befejeződött. A projekt keretében többek között kifejlesztésre került egy adatbázis a Balaton és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet legfontosabb környezeti, társadalmi és gazdasági indikátorainak táblázatos, grafikonos és térképi megjelenítésére (bia.balatonregion.hu). RELACS projekt: A 2010 májusában kezdődött projekt célja a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és az épületek energiahatékonyságának növelése a turisztikai szálláshelyeken. A projekt év során sikeresen lezárult. Eredménye a BKÜ-ben működő szálláshelyek számára jelentkezett: - Több, mint 600 turisztikai szálláshely figyelmét sikerült felhívni a racionális energiafelhasználás, a megújuló energiák használatának lehetőségeire, fontosságára (rendszeres hírlevelek, szakmai anyagok, rendezvényekre szóló meghívók, stb. által). - A különböző projekteseményeken (workshopokon, tréningeken, tanulmányutakon, helyszíni bemutatókon) 110 szálláshely tulajdonos, menedzser és személyzet vett részt. - Kifejezetten a szálláshelyek számára nyomtatott kiadvány (InfoPack) készült az energiaracionalizálás lehetőségeiről, a megújuló energiák ismertetéséről; melyet széles körben terjesztettünk. Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ) A Balatoni Integrációs Kft. feladata a projekt során a nyilvánosság biztosítása. (weblap, kiadványok, sajtó események, rendezvények szervezése) évben a Kft. nem rendelkezett feladattal a projektben. Be-Natura: Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken. A projekt keretében a évben kidolgozásra került a kis kárókatona fajmegőrzési terve, A Tapolcai-medence természetvédelmi kezelési terve, továbbá a 7210 és 7230 kódszámú meszes lápok téli sással és Caricion davallianae fajaival, valamint mészkedvelő üde láp és sásrétek élőhelyek védelmével kapcsolatos kezelési terv. kezelési terv alapján megvalósult a Tapolca medence területén (Szigliget, Balatonederics közigazgatási területe) 8,5 ha-on a hivatkozott élőhely védelmével kapcsolatos közvetlen beavatkozás (területtisztítás, szárzúzás, inváziós növények irtása). 6

7 Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén A projekt célja a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása, kapcsolódva az ágazati tervekhez és programokhoz a vízgazdálkodás témakörében különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén. A LakeAdmin projekt fő célkitűzései: a tó rehabilitációs programok céljának, végrehajtásának javítása azokban a térségekben, amelyek elismerték a tavak fontosságát, és a tavaknak a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. A projekt megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. Tourage A projekt célja az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása a nemzetközi jógyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül. A projekt megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. INTourAct Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan. A projekt megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. A Joint Planning CODE projekt A Horvátország-Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül elnyert projekt fő célkitűzése, hogy a határon átnyúló térség fejlesztéséhez megfelelő hátteret biztosítson a közös tervezés és a szoros együttműködés révén kidolgozandó tervezési dokumentumok révén. A projekt megvalósítása 2013 októberében kezdődött és a megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. ATDS PROJEKT- ÉLMÉNYTURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA c. projekt A Horvátország-Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül elnyert projekt az élményturizmus fejlesztésére koncentrál. A projektben fő hangsúlyt kap Koprivnica városában egy természettudományi,- technológiai park, a Balaton régióban pedig egy családbarát élményfürdő fejlesztésére irányuló tanulmány kidolgozása. Mindezek mellett egy közös élményturizmus fejlesztési stratégia is kidolgozása kerül. A projekt megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. B./ Hazai forrásból megvalósuló projektek: A BKÜ Natura 2000 területei fenntartási terveinek elkészítése A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve 11 db Natura 2000 terület fenntartási tervének készítésén dolgozik. A munka a 43/2012 VM rendeletben foglaltak alapján valósul meg évben elkészültek az egyes tervek megalapozó tanulmány fejezetei, valamint a fenntartási terv fejezetek egyeztetési változatai, amelyek társadalmasítása és véglegesítése évben fog megvalósulni. A projekt megvalósítása az elfogadott projektterv alapján halad. A 11 db területre kiterjedő munka közös honlapjának elérhetősége: 7

8 III. Vállalkozási tevékenység A Kft. vállalkozási tevékenysége több részből áll: környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése, Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés, Felmérések, elemzések készítése, Részvétel szakmai projektek kidolgozásában, Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. A vállalkozási tevékenység keretében végzett munkákat a Kft. folyamatosan végzi évi pénzügyi teljesülésüket a mellékelt táblázat tartalmazza. A szakmai tevékenység részletes bemutatását az 1. számú mellékletként csatolt szakmai beszámoló tartalmazza. C./ A Kft évi tevékenységének pénzügyi bemutatása A Kft. tevékenységének pénzügyi bemutatását az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt a számviteli szabályok szerint elkészített - pénzügyi beszámoló tartalmazza részleteiben. A beszámoló részei: egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) közhasznúsági jelentés, kiegészítő melléklet. A Kft. bevételeinek szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek megnevezése BFT munkaszervezeti feladatok Közhasznú tevékenység bevétele [Ft] Vállalkozási tevékenység bevétele [Ft] Arány az összes bevételhez képest 1 BFT működési támogatás ,0% BFT célfeladatok 2 BFT fejlesztési forrás menedzselés ,1% 3 4 Integrált monitoring rendszer fejlesztése, működtetése Előző évi fejlesztési források 2010 évi feladatok menedzselési díja ,6% 0,0% 5 Közlekedésfejlesztési projekt ,6% 6 Mozdulj Balalton (EMMI) ,1% 7 ÁROP tervezési projekt ,1% 8

9 Bevételek megnevezése Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére Közhasznú tevékenység bevétele [Ft] Vállalkozási tevékenység bevétele [Ft] Arány az összes bevételhez képest 8 EuroLakes (95%) ,2% 9 Relacs (75%) ,6% 10 REBE (HU-AU projekt) (95%) 0,0% 11 Be-Natura (95%) ,1% 12 Tourage (95%) ,4% 13 Lake Admin ,9% 14 Intouract ,2% 15 Active Ageing ,9% 16 Natura 2000 kezelői tervek ,0% EuroScapes /2012-ben zárult projekt utómunkálatok ,4% 18 CO-HU CODE ,3% 19 CO-HU ATDS ,3% Vállalkozási tevékenység 20 Pályázatírás 21 Projektmenedzsment, kidolgozás 22 Szakértői tevékenység ,8% 23 Pénzügyi, számviteli feladatok ,3% 24 Egyéb bevételek ,7% 25 Elhatárolás feloldása támogatásból megvalósult beruházás miatt ,6% Összesen: Mindösszesen: ,0% Az éves alapítói támogatás összege a Kft. bevételeinek 26 %-át tette ki. Ez a forrás a tulajdonos által megfogalmazott célok teljesítésére, és az előző években felépített szervezet fenntartására önmagában nem elegendő, így évben is szükséges volt, hogy a Kft. projekt alapon szervezze tevékenységét, további bevételekre tegyen szert. A Kft. a bevételeinek 60%-át biztosította projektmenedzselési, valamint pályázati forrásból származó bevétel. Ezen belül a BFT tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztési feladatrész (BFT fejlesztési forrás menedzselése, Mozdulj Balaton projekt, Monitoring rendszer fejlesztése, Közlekedés fejlesztési Projekt, ÁROP tervezési projekt) a Kft. bevételeinek 11 %-át teszi ki. A bevételek 13 %-át tette ki a vállalkozói tevékenység bevétele, és 0,07%-ot az egyéb bevételek. A projektmenedzselési, pályázati forrásból származó bevételek jellemzően utófinanszírozás keretében, azaz a Kft. részéről történő előteljesítést követően - átlagosan 2 12 hónappal később - utófinanszírozással valósultak meg, amely komoly likviditási gondokat okozott a cégnek. A pénzügyi nehézségek áthidalására a Kft-nek 35 millió Ft keretösszegű rullirozó hitelkeretet engedélyezett a tulajdonos (BFT). A kölcsön felhasználására évben szinte végig szükség volt jellemzően millió Ft összegben. Ennek éves kamat költsége ,- Ft volt. 9

10 A Kft. tevékenységének pénzügyi elemzése az előző év adataihoz hasonlítva "A" MÉRLEG 2013 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosításai Tárgy év Eltérés Előző év arányában a b e d e 1. A. Befektetett eszközök ,81 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,35 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,79 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,93 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK ,93 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK , C. Aktív időbeli elhatárolások , Eszközök összesen , D. Saját tőke , I. JEGYZETT TŐKE ,0 14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK , V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY , E. Céltartalékok F. Kötelezettségek , I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , G. Passzív időbeli elhatárolások , Források összesen , év során a Kft. mérleg főösszege 12,533 millió forinttal (11 %) növekedett a évi adatokhoz képest. A növekedés fő oka, hogy a Kft. bevétel növekedése során megnőtt az utófinanszírozású projektek keretében elszámolt, de a támogató által még ki nem fizetett támogatás összege (aktív időbeli elhatárolás: 105,017 millió Ft). Befektetett eszközök: A befektetett eszközök esetében ezer Ft-tal csökkent a Kft. állománya, melynek oka, hogy évben összesen ezer Ft beszerzést valósítottunk meg, ugyanakkor a korábbi évek eszközbeszerzéseinek értékcsökkenésének elszámolása ( eft) jelentősen csökkentette az 10

11 eszközök nyilvántartási értékét. Emellett a Kft értékesítette a Balatoni Térségfejlesztő Kft-ben meglévő 200 eft részesedését (befektetett pénzügyi eszközök). Forgóeszközök: A forgóeszközök 181 eft-os csökkenése a pénzeszközök csökkenéséből, és a követeléseink csökkenéséből tevődik össze. A követelések (1.926 eft) az év végén kiszámlázott vállalkozói munkák ellenértékét tartalmazza. A követelések év I. negyedévében teljesítésre kerültek. Aktív időbeli elhatárolások: Az aktív időbeli elhatárolások rovat eft-os értékét részben a évben elvégzett feladatokhoz kapcsolódó, azonban a Kft. számára csak évben kifizetett bevételek adják. Ezt a tételt főként a nemzetközi projektek alkotják, melyek esetében az utófinanszírozási rendszer miatt a bevételek csak 2014-ben realizálódnak. A másik tétel a költségek aktív elhatárolása (159 eft). Ez az összeg a 2013-ban már kifizetett, de évet terhelő költségeket jelenti. (A részletes felsorolást a beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza). Eredménytartalék: Az eredménytartalék a évi nyereség mértékével, 256 eft-tal növekedett. A mérleg szerinti eredmény változását az eredmény kimutatás keretében elemezzük. Céltartalék: évben eft céltartalékot képeztünk a nemzetközi projektek önerejének finanszírozására. Rövid lejáratú kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettségek ( eft) főbb tételei: A szállítói tartozások, értéke eft. A számlák kifizetését, az év végi beérkezésük miatt csak évben teljesítette a Kft. A decemberi munkabérhez kapcsolódó járulékok és az ÁFA esetén csak januárjában jelentkezett a fizetési kötelezettség, így csak januárban teljesítette a Kft. A járulékok és az ÁFA összege ezer Ft. A Kft december 31-én folyószámla hitel igénybevételére kényszerült, melynek összege: eft, A passzív időbeli elhatárolások: A passzív időbeli elhatárolások három csoportba sorolhatóak: évben biztosított bevétel előlegek (melyekhez kapcsolódó kifizetési kötelezettség csak 2014-ben jelentkezik), 2. a pénzügyileg 2014-ben teljesített évhez kapcsolódó költségek, és 3. az előző években támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei. 1. Bevételek passzív elhatárolása: ezer Ft, mely főként az előző évek fejlesztési forrás menedzselési díjának elhatárolását és az ÁROP tervezési projekt előlegéből fel nem használt támogatási összeget tartalmazza. A részletes felsorolást a beszámoló kiegészítő mellékletének 4/a melléklete részletezi. 2. Kiadások passzív elhatárolása ezer Ft, mely a évet terhelő, azonban csak évben kifizetett szállítói kifizetéseket tartalmazza. 3. Támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei: ezer Ft, mely az előző években támogatásból beszerzett eszközök adott évre vonatkozó értékcsökkenés összege (számviteli Tv). 11

12 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év (2012) Előző év módosításai Tárgyév (2013) Eltérés ezer Ft Tárgyév az előző év arányában a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele ,41 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek ,18 4 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,45 5 V. Személyi jellegű ráfordítások ,22 6 VI. Értékcsökkenési leírás ,34 7 VII. Egyéb ráfordítások ,77 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV ,84 V-VI-VII) 9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,57 VIII.sorból ért.különb. 10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,28 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,25 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI ,53 EREDMÉNY (±A±B) 13 X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) ,14 17 XII. Adófizetési kötelezettség ,8 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E- XII) ,11 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,11 Bevétel: A Kft. összes bevételét a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevétele együttesen alkotja. A évi tényleges bevételi összege: ,-Ft. Az érvényes számviteli szabályozás szerint a támogatásból finanszírozott beruházások összegét halasztott bevételként kell szerepeltetni. Adott évben bevételként kell figyelembe venni az adott évi, és az előző évi beruházások keretében beszerzett eszközökre elszámolt értékcsökkenés nagyságát. Ennek eredményeként a évben ténylegesen realizált ,-Ft bevétel további ,-Ft-al növekszik. A számviteli szabályok szerint kimutatott évi bevétel összege így ,-Ft. 12

13 A halasztott bevételek beszámítását követően az összes bevétel ezer Ft-tal nőtt a évhez képest. Ebből a vállalkozási tevékenység bevétele ezer Ft-tal, a közhasznú tevékenység bevétele ezer Ft-tal, a pü. műveletek bevétele 124 ezer Ft-tal nőtt. Költségek: A bevételek növekedésével a költségek esetében is (33,057 millió Ft) növekedés volt. Anyagjellegű ráfordítások esetében a megvalósított projektek által igénybevett külső szolgáltatások, megbízások növekedésével e Ft növekedést értünk el. A személyi jellegű ráfordítások terén ezer Ft emelkedés történt, melynek oka, hogy a évben megvalósított feladatok végrehajtása során igyekeztünk a tevékenységek során saját humánerő állományunk fejlesztését is megvalósítani és nem külső szakértőkkel, hanem saját munkatársakkal végeztük el őket. Ennek érdekében 3 új munkatárs került felvételre az adott projektek idejére, és 1 havi jutalom került kifizetésre a munkatársak részére. Az értékcsökkenés ezer Ft-os csökkenését a korábbi években beszerzett és a 3, illetve 5. éves ÉCS leírási kötelezettség alól kikerült eszközök okozták. Az egyéb ráfordítás esetében is nőtt (9.098 ezer Ft-tal) a költségünk, melynek oka, hogy a Kft. nagyobb mértékű közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó le nem vonható ÁFA értéke is nőtt, valamint évben lekötött céltartalék is ezen a soron jelenik meg. A pénzügyi műveletek ráfordítása 689 e Ft-al nőtt, mely a banki hitel költségek növekedésének tudható be. A rendkívüli ráfordítatok keretében jelentkező 100e Ft a Balatoni Térségfejlesztő Kft. részesedés értékesítés eredménye, mivel a 200e Ft névértékű részesedést 100e Ft-ért vásárolta meg a fő tulajdonos. Üzemi eredmény: Az üzemi eredmény ezer Ft-ot mutat. Pénzügyi műveletek eredménye: A pénzügyi műveletek eredménye ezer Ft, melyet nemzetközi projektek árfolyam egyenlege (vesztesége) és a cég likviditási hitelének kamatköltsége ( ,- Ft) alkot. Adózás előtti eredmény: A szokásos vállalkozási eredmény összege eft. Rendkívüli eredmény -100 eft (Balatoni Térségfejlesztő Kft. részesedés értékesítése). Az adózás előtti eredményt 184 e Ft adófizetési kötelezettség terheli, így a Kft évi mérleg szerinti eredménye e Ft. 13

14 D./ A Kft évi pénzügyi tervének teljesülése A BFT februári ülésén fogadta el a Kft. pénzügyi tervét. A Kft. működésére vonatkozó elfogadott terv és tényszámokat az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázat a könnyebb összehasonlítás kedvéért a pénzügyi tervben meghatározott terminusok szerint készült, azaz az egyes tételek tartalma nem fedi le pontosan a mérleg sorait. A táblázat adatai a mérleg soraiból kerültek kiszámolásra. Bevételi oldal megnevezés évi bevétel Pénzügyi Terv külső kifizetések Kft. működési jellegű Tényleges bevétel Teljesülés aránya BFT munkaszervezeti feladatok 1 BFT működési támogatás % BFT célfeladatok BFT fejlesztési forrás menedzselés Integrált monitoring rendszer fejlesztése, működtetése Előző évi fejlesztési források 2010 évi feladatok menedzselési díja % 5 Közlekedésfejlesztési projekt % 6 Mozdulj Balalton (EMMI) ÁROP tervezési projekt Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére 8 EuroLakes (95%) % 9 Relacs (75%) % 10 REBE (HU-AU projekt, 95%) % 11 Be-Natura (95%) % 12 Tourage (95%) % 13 Lake Admin % 14 Intouract % 15 Active Ageing % 16 Natura 2000 kezelői tervek % 17 EuroScapes /2012-ben zárult projekt utómunkálatok CO-HU CODE CO-HU ATDS Vállalkozási tevékenység 20 Pályázatírás Projektmenedzsment, % 14

15 kidolgozás megnevezés évi bevétel Pénzügyi Terv külső kifizetések Kft. működési jellegű Tényleges bevétel Teljesülés aránya 22 Szakértői tevékenység Pénzügyi, számviteli feladatok % 24 Egyéb bevételek Elhatárolás feloldása támogatásból megvalósult beruházás miatt Összesen: % Összegezve, a Kft. feladatai 5 csoportba sorolhatóak, melyek finanszírozási megoszlását és százalékos arányát az alábbi táblázat tartalmazza: Forrás Bevétel tervezett [Ft] Bevétel teljesítés [Ft] Arány [ % ] I/A. BFT munkaszervezeti alapfeladatok ,26% I/B. BFT munkaszervezeti célfeladatok ,34% II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére ,42% III. Vállalkozási tevékenység ,15% IV. Egyéb bevételek Összesen: ,16% Bevételek teljesülésének részletes elemzése: I/A. BFT működési támogatás nőtt a tervezetthez képest 42%-kal. A Kft évi működési támogatása a költségvetés elfogadásakor 45,71 mft volt. A plusz bevételt a BFT központi költségvetésének 20m Ft-al történő megemelése tette lehetővé. I/B. BFT munkaszervezeti célfeladatok BFT fejlesztési forrás menedzselés: év közben a BFT 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználására kapott lehetőséget. A forrás menedzselési feladatait a Kft. látta el. A menedzselési feladatok elvégzésére a Kft. 8 millió Ft-ot kapott, melyből 5 millió Ft elhatárolásra került az elkövetkezendő 5 év fenntartási időszakban felmerülő ellenőrzési, jelentési feladatok ellátására. (A 170,-Ft az elszámoláskor keletkezett elszámolási különbözet.) A Regionális Integrált Monitoring Rendszer évi működtetését, fejlesztését a BFT támogatás terhére tudta megvalósítani a Kft. A támogatás összege 5 millió Ft volt, azonban a számviteli szabályok szerint a támogatásból megvalósított eszközbeszerzéseknél csak az adott évre jutó értékcsökkenés értéke számolható el, ezért a beszámolóban csak 3.937e Ft szerepel. A Kft évi eredménye lehetővé tette, hogy az előző évek fejlesztési forrásához kapcsolódó ellenőrzési feladatok elvégzésére a Kft. el tudjon határolni forrást évben ezen tevékenységre nem került forrás felhasználásra. 15

16 Közlekedésfejlesztési projekt a MÁV Zrt, Siófok Város, Balatonmáriafürdő Község, a Balatoni Hajózási Zrt. és a Kft. konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. Egyes projektelemek elhúzódása miatt a projekt befejezési határideje ra módosult, így a tevékenységek és a hozzá kapcsolódó bevételek és kiadások is átcsoportosításra kerültek. Mozdulj Balaton projekt az év közben az EMMI Sport Államtitkársága által biztosított forrásnak köszönhetően meg tudott valósulni. Az EMMI forrás felhasználási szabályozása miatta a projektet nem a BFT, hanem a Kft. finanszírozásában kellett megvalósítanunk, így a projekt teljes költségvetése (bevételi és kiadási oldal egyaránt) a Kft, költségvetésében jelenik meg. A program lebonyolítására a Kft. 250 eft bevételt realizált. ÁROP tervezési projekt. Az év közben kapott ÁROP támogatás eredményeként indult el a időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok elkésztése. A projekt szeptember 30-ig tart. A évi munka elsősorban a helyzetértékelés elkészítését, illetve a 2013-ban lebonyolított szakmai egyeztetéseket tartalmazza. II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére EULAKES A projekt a tervezet szerint került megvalósításra, a kisebb mértékű többlet teljesítés oka, hogy év közben a Kft. átvette az Veszprémi Egyetem Limnológiai tanszékétől az egyik részfeladat megvalósítását, melynek kiadási igénye mellett természetesen a bevétel is megjelent a Kft. költségvetésében. RELACS A projekt 2013-ban a projektterv szerint megvalósult. HU-AU REBE projekt - A projektben évben a Kft-nek nem volt feladata. Be-Natura A projekt a projektterv szerint megvalósításra került, a kisebb mértékű bevétel csökkenés oka a Kft évi likviditási problémái miatti tevékenység egy része átcsoportosításra került évre. TOURAGE - A projekt a tervezet szerint valósult meg. Lake Admin - A projekt a tervezet szerint valósult meg, 2013.évben a partnerek közötti egyeztetés miatt bizonyos részfeladatok korábban valósultak meg. INTOURACT: A projekt megvalósítása során, a partnerek kérésének megfelelően a megvalósítás ütemterve módosult. Active Ageing: A projekt a terv szerinti szakmai tartalommal, és ütemezéssel valósul meg, azonban az eszközbeszerzéseknél csak a évre eső ÉCS értékét tudtuk beszámítani, illetve egyes tevékenységeknél költségmegtakarítást tudtunk elérni. A maradvány évben átcsoportosítás keretében felhasználásra kerül. Natura 2000 Kezelői Tervek A projekt szakmai megvalósítása a tervezet szerint halad. Az alacsonyabb költség felhasználás, és az ezzel egyenértékű bevétel (100%-os támogatású projekt) elmaradás oka, hogy az alvállalkozóval sikerült úgy megállapodnunk, hogy a vállalkozói díj egyösszegben, a tevékenysége elvégzését követően (2014 május) kerül kifizetésre. Nemzetközi projektek önereje A pénzügyi tervben szereplő 1,5 mft az év során a tervezet szerint felhasználásra került. A forrás az egyes projektek bevételében megosztva szerepel. A pénzügyi tervben nem szereplő tételek indoklása: 16

17 EUSCAPES - A projekt szakmai tartalma a tervezet szerint megvalósításra került december 31-én, azonban a francia vezetőpartner által végzett disszeminációs feladatok áthúzódtak év elejére, melynek költsége és támogatási bevétele is a évi beszámolóban jelenik meg. CO-HU CODE: A projekt támogatásáról az év közben értesültünk. A projekt IV. negyedévében indult. Megvalósítás a projektterv szerint halad. CO-HU ATDS: A projekt támogatásáról az év közben értesültünk. A projekt IV. negyedévében indult. Megvalósítás a projektterv szerint halad. Elhatárolás feloldása támogatásból megvalósult beruházás miatt: A támogatásból megvalósult eszközbeszerzéseknél a támogatást csak az értékcsökkenésnek megfelelően, évente lehet megjeleníteni a beszámolóban. Ezen összeg a támogatott projektek keretében a korábbi években vásárolt és évet érintő ÉCS-nek megfelelő bevételt tartalmazza. III. Vállalkozási tevékenység A pályázatírási, projekt kidolgozási, projekt menedzselési tevékenység keretében a Kft. tervezett bevételeit jelentős mértékben túlteljesítette, melynek oka, hogy az általunk más szervezet részére megírt pályázatok nagyrésze támogatásban részesült, ami a pályázat készítési díj és a projekt menedzselés keretében további bevételt jelentett és jelent. Pénzügyi, számviteli feladatok - A bevétel tartalmazza a vállalkozói tevékenység keretében elvégzett külső szervezetnek nyújtott szolgáltatás ellenértékét. IV. egyéb bevételek Az egyéb bevételek keretében megjelenik a - Közbiztonsági Testület munkájához kapcsolódó külső bevételek (Balatoni Közbiztonsági Díj), valamint - a biztosítási (vagyon és Casco) bevétel, a kerekítési különbözet, a telefon használat után megkapott bónusz. megnevezés Kiadási oldal Kiadás [Ft] Eltérés Tervezett Tényleges [Ft] [%] Anyagköltség % Szolgáltatás % Bér % Bérjárulékok % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Egyéb ráfordítások (ÉCS nélkül) % Értékcsökkenés % Pénzügyi ráfordítások % Rendkívüli ráfordítások Összesen: % 17

18 Az egyes tételek részletes indoklása: Anyagköltség: Az anyagköltség főbb tételei: üzemanyag, irodaszer-nyomtatvány, informatikai kiegészítő eszközök. A bevételek növekedése magával hozta a tevékenységek megvalósításához szükséges anyagköltségek növekedését is. Szolgáltatások- két részből tevődik össze Igénybevett szolgáltatások: A keret tartalma: kiküldetési költségek, bérleti díj (másoló, terembér), egyéb gépek fenntartási költsége és javítása, hirdetési díjak, saját gépkocsi használat, Internet, állandó megbízottak megbízási díja, posta költség, egyéb szolgáltatások. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák az egyes projektekhez igénybe vett külső szakértők vállalkozási díját. A keret tartalma: külső szakmai szolgáltatások, biztosítási díjak, hatósági díjak, bankkezelési költség. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza. Bér, bérjárulékok: A bérek a tervezettnél 20%-al magasabb mértékben realizálódtak, melynek okai: - a támogatásból finanszírozott projektek feladatainak ellátásához új munkatársak felvétele vált szükségessé évben 3 új határozott időre szólóan került felvételre. - év közben egy munkatársunk GYED-ről visszatért a munkába évben a Kft. helyzete lehetővé tette egy havi jutalom fizetését a munkatársak részére. A járulékok tervezetten felüli teljesítésének oka a bérnövekedés. Személyi jellegű egyéb kifizetések: A személyi jellegű kifizetéseket a dolgozók részére biztosított személyi juttatásokon kívül (munkába járás), a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó reprezentációs kiadások és a nemzetközi projektek keretében jelentkező napidíjak költsége alkották. A csökkenés oka a projekteken belüli workshopok átrendeződése, számának tervezetthez képest csökkenése. Egyéb ráfordítások: Az egyéb ráfordítások nagy részét az egyéb szolgáltatások között tervezett alvállalkozói munkák vissza nem igényelhető ÁFA költsége képezte. Mivel az alvállalkozói munka jelentősen nőtt ennek ÁFA tartalma is nőtt. Pénzügyi ráfordítások: A pénzügyi ráfordítások a hitel-rendelkezésre tartási költségét, a hitel igénybevétel kamatát, illetve a nemzetközi projektek árfolyam különbözetét (veszteség) tartalmazza. Sajnos az egész éves hitel igénybevétel miatta a hitelköltség meghaladta a tervezett összeget. Értékcsökkenés: Az értékcsökkenés összege eft. Az érintett eszközök köre: az előző évek pályázati, nemzetközi projektjei keretében beszerzett eszközök (monitoring rendszer, közlekedés tanulmány, irodai eszközök, stb.). Mivel ezen összegek támogatásból kerültek beszerzésre, így a rájuk eső bevétel (támogatás) csak az adott évben elszámolt ÉCS arányában állítható be az adott év beszámolójába. Ennek megfelelően az elszámolt ÉCS adott támogatási %-nak megfelelő összeg elhatárolt bevételként visszahozásra került évben is ( ,-Ft). Így a céget évben ténylegesen terhelő ÉCS összege ,-Ft A Kft. pénzügyi beszámolóját a Kft. állandó könyvvizsgálója hitelesítette. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A Kft. Felügyelő Bizottsága április 15-i ülésén megtárgyalta és a BFT-nek elfogadásra javasolja a Kft évi beszámolóját. A FEB jelentése az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. 18

19 Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentumok alapján a Balatoni Integrációs Kft évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadni szíveskedjen. A Balatoni Integrációs Kft. felügyelőbizottsági tagjai évben kerültek megválasztásra 3. éves megbízással. A FEB tagjai: Váradi Szabó István, Németh László, Dr. Fábián Károly. A FEB tagok megbízása május 31-én lejár. Javasoljuk, hogy a Tanács további 1 évre kérje fel a tagokat tisztségük további ellátására és a korábbi feltételekkel hosszabbítsa meg a kinevezésüket. Siófok, április 10. Készítette: Cseh Anna, Fekete-Páris Judit Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató../2014. (04.18.) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését eft eszköz-forrás egyező végösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. A Tanács a Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztja: Dr. Fábián Károly (szül.: Siófok, , an.: Nemes Rózsa), Németh László (szül.: Egyházaskesző, , an.: Szalmási Gabriella), Váradi Szabó István (szül.: Csopak, , an.: Farkas Ida) urakat. A megbízás 1 éves időtartamra: 2014.június 1-től május 31-ig szól. A FEB tagok részére biztosított juttatás: ,-Ft/év, FEB elnök juttatása: ,-Ft/év. A BFT jelen határozatában foglaltak szerint - jóváhagyja a FEB tagok megbízásának módosítására vonatkozóan a Kft. Alapító Okiratának módosítását. Felelős: Dr. Bóka István elnök Határidő: azonnal 19