Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL."

József Pintér
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

2 JEGYZŐKÖNYV amely készült a április 25. napján, délelőtt 10 órakor a részvényesek személyes részvételével megtartott, az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűlésén. A Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u Jelen vannak: - a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerint a Társaság valamennyi részvényese, - Balogh Attila, a társaság vezérigazgatója, A részvényesek megállapítják, hogy a Közgyűlés előzetesen nem került összehívásra, de tekintettel arra, hogy valamennyi részvényes megjelent és az ülés megtartásához hozzájárult, így a Közgyűlés a évi IV. törvény (Gt.) 20. (3) bekezdése alapján megtartható és azon határozatok hozhatók. Balogh Attila vezérigazgató a közgyűlés tisztségviselőinek személyére vonatkozóan a következő javaslatot teszi: A Közgyűlés levezető elnöke és jegyzőkönyvvezető: 2 Balogh Attila vezérigazgató Jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló részvényes: 1001 PENGŐ Kft. részvényes képviseletében Richard Hollmann ügyvezető A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozathozatalok megkezdése előtt a Közgyűlés egyhangúlag, kézfeltartással, formális határozathozatal nélkül elfogadta a fenti személyeket a Közgyűlés tisztségviselőinek. Az előbbi személyek a felkérést elfogadták és megkezdték feladatuk ellátását. A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a szavazás kézfeltartás útján történik. A levezető elnök megnyitotta a Közgyűlést és megállapította, hogy a két szavazati joggal rendelkező részvényes közül két részvényes van jelen, ami az összes szavazati joggal rendelkező részvényes 100%-át, és az összes szavazat 100%-át jelenti. A levezető elnök megállapította továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes. A részvényesek egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadják el: Napirendi pontok: 1. A Felügyelő Bizottság egyes tagjainak visszahívása és új tag választása 2. Cégvezető kinevezése 3. Az Alapszabály módosítása 1. A Felügyelő Bizottság egyes tagjainak visszahívása és új tag választása Az 1001 PENGŐ Kft. részvényes képviseletében Richard Hollmann indítványozza, hogy a Közgyűlés mai napi hatállyal hívja vissza a Felügyelő Bizottság alábbi tagjait Tölgyesi Péter (anyja neve: Boda Éva, lakcíme: 1039 Budapest, Kabar u. 9.) Gyarmati János (anyja neve: Rózsa Julianna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 10/d) és ezzel egyidejűleg mai napi hatállyal határozatlan időtartamra válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának Kósa Gergelyt (anyja neve: Nagy Mária Terézia, lakcím: 1147 Budapest, Gervay u. 88/B.) Ezt követően Balogh Attila, mint a Közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

cégjegyzékszám: 01-10-044378, a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűlésén. A Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

3 1/2012. számú Közgyűlési Határozatot: A Közgyűlés mai napi hatállyal visszahívja Tölgyesi Pétert (anyja neve: Boda Éva, lakcíme: 1039 Budapest, Kabar u. 9.) és Gyarmati Jánost (anyja neve: Rózsa Julianna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 10/d) Társaság Felügyelő Bizottsági tisztségéből. A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kósa Gergelyt (anyja neve: Nagy Mária Terézia, lakcím: 1147 Budapest, Gervay u. 88/B.) 2. Cégvezető kinevezése Az 1001 PENGŐ Kft. részvényes képviseletében Richard Hollmann indítványozza, hogy a Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra válassza meg cégvezetővé Tóth Bálintot (anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.) oly módon, hogy számára együttes cégjegyzési jogot biztosítson. Ezt követően Balogh Attila, mint a Közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 2/2012. számú Közgyűlési Határozatot: A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja a Társaság cégvezetőjévé Tóth Bálintot (anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 4.). A cégvezető együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. 3. Az Alapszabály módosítása Az ARDER Kft. részvényes képviseletében Hudek Csaba indítványozza, hogy különösen a fenti személyi változásokra tekintettel a Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát, amelyre az új szövegrészek vastag dőlt betűvel, a törlendő szövegrészek áthúzással jelölve az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: Az Alapszabály bevezető szövege az alábbiak szerint módosul: amely az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság zártkörű alapításáról rendelkezik, továbbá annak zártkörű működését szabályozza a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. tv. (a továbbiakban "Gt."), valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (Batv.) alapján az alábbiak szerint: Az Alapszabály IX. pontja az alábbiak pontokkal egészül ki: 10. A részvénytársaság cégnevezője határozatlan időtartamra. Név: Tóth Bálint Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 4. Anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna 11. A cégvezetőt a közgyűlés választja határozatlan időtartamra. A cégvezető bármikor visszahívható, megbízatása lejárta után újraválasztható. 12. A cégvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. 3

A Közgyűlés mai napi hatállyal határozatlan időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kósa Gergelyt (anyja neve: Nagy Mária Terézia, lakcím: 1147 Budapest, Gervay u. 88/B.

4 Az Alapszabály X.2 és X.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Felügyelő Bizottság 4 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. Elnökét maga választja tagjai közül. 6. A Felügyelő Bizottság tagjai és megbízatásuk időtartama: Tölgyesi Péter (anyja neve: Boda Éva, lakcíme: 1039 Budapest, Kabar u. 9.) Gyarmati János (anyja neve: Rózsa Julianna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 10/d) Szabó Balázs (anyja neve: Karancsy Éva, lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.) Richard Hollmann (anyja neve: Rostás Zsuzsanna, lakcím: 1054 Budapest, Akadémia u. 7.) Kósa Gergely (anyja neve: Nagy Mária Terézia, lakcím: 1147 Budapest, Gervay u. 88/B.) megbízatás kezdete: április 25. Az Alapszabály XII. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A vezérigazgató önállóan jogosult a társaság képviseletére. 2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a vezérigazgató nevét önállóan, illetve vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított két alkalmazott, vagy a cégvezető és a vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott, nevüket együttesen közjegyző által hitelesített formában aláírja(ák). Az Alapszabály XVII. pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar. Jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Gt. és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Batv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezt követően Balogh Attila, mint a Közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 3/2011. számú Közgyűlési Határozatot: A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya következő pontjainak megszövegezését mai napi hatállyal az új szövegrészek vastag dőlt betűvel, a törlendő szövegrészek áthúzással jelölve az alábbiak szerint állapítja meg: Az Alapszabály bevezető szövege az alábbiak szerint módosul: 4

) Gyarmati János (anyja neve: Rózsa Julianna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 10/d) Szabó Balázs (anyja neve: Karancsy Éva, lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.

5 amely az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság zártkörű alapításáról rendelkezik, továbbá annak zártkörű működését szabályozza a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. tv. (a továbbiakban "Gt."), valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (Batv.) alapján az alábbiak szerint: Az Alapszabály IX. pontja az alábbiak pontokkal egészül ki: 10. A részvénytársaság cégnevezője határozatlan időtartamra. Név: Tóth Bálint Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 4. Anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna 11. A cégvezetőt a közgyűlés választja határozatlan időtartamra. A cégvezető bármikor visszahívható, megbízatása lejárta után újraválasztható. 12. A cégvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Az Alapszabály X.2 és X.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Felügyelő Bizottság 4 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. Elnökét maga választja tagjai közül. 6. A Felügyelő Bizottság tagjai és megbízatásuk időtartama: Tölgyesi Péter (anyja neve: Boda Éva, lakcíme: 1039 Budapest, Kabar u. 9.) Gyarmati János (anyja neve: Rózsa Julianna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 10/d) Szabó Balázs (anyja neve: Karancsy Éva, lakcím: 1025 Budapest, Karszt u. 5.) Richard Hollmann (anyja neve: Rostás Zsuzsanna, lakcím: 1054 Budapest, Akadémia u. 7.) Kósa Gergely (anyja neve: Nagy Mária Terézia, lakcím: 1147 Budapest, Gervay u. 88/B.) megbízatás kezdete: április 25. Az Alapszabály XII. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A vezérigazgató önállóan jogosult a társaság képviseletére. 2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a vezérigazgató nevét önállóan, illetve vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított két alkalmazott, vagy a cégvezető és a vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott, nevüket együttesen közjegyző által hitelesített formában aláírja(ák). Az Alapszabály XVII. pontja az alábbiak szerint módosul: 5

) alapján az alábbiak szerint: Az Alapszabály IX. pontja az alábbiak pontokkal egészül ki: 10. A részvénytársaság cégnevezője határozatlan időtartamra.

6 A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar. Jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Gt. és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Batv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke megállapítja, hogy több napirendi pont, illetve hozzászólás nem volt, így a Közgyűlést bezárja. k.m.f. Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető Balogh Attila Jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló 1001 PENGŐ Kft. részvényes képviseletében Richard Hollmann ügyvezető Ellenjegyzem, Budapesten, április 25. napján: 6

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke megállapítja, hogy több napirendi pont, illetve hozzászólás nem volt, így a Közgyűlést

Hasonló dokumentumok

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2011. január