A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2015. számú határozata

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2015. számú határozata"

Vince Vincze
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 14/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Hegyi Ádám dr. Hoffman László Korodi Délia KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 91. számú Ügyvédi Iroda a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

2 15/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére: dr. Krezinger Viktor Kapolyi Ügyvédi Iroda

3 16/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére: dr. Fömötör Barna Régely Károly Magyar Nemzeti Bank Concorde Értékpapír Zrt.

4 17/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

5 18/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjául: dr. Bacsa György Barlai Róbert Nagy Márton István anyja neve: Stróbl Mária Julianna lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8 I. lh, 3. em. 1/B anyja neve: Bornemissza Katalin lakóhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 84. anyja neve: dr. Pethő Mária lakóhely: 1024 Budapest, Fillér utca 52. A. ép. I. em. 2. dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán anyja neve: Varga Irén lakóhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4. Végh Richárd anyja neve: Csucska Mária Magdolna lakóhely: 2040 Budaörs, Kálvária u. 7. A kijelölés határozott időtartamú, a év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb május 30. napjáig.

6 19/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjául: Bartha Lajos dr. Gerhardt Ferenc István Herczku György Kuti Zsolt Régely Károly anyja neve: Molnár Julianna lakóhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22. anyja neve: Pálinkás Ilona lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca em. 5. anyja neve: Barna Magdolna lakóhely: 1112 Budapest, Olt utca 3. fszt. 1. anyja neve: Vincze Jolán Teréz lakóhely: 1138 Budapest, Párkány u. 32. IV/25. anyja neve: Meszlényi Erzsébet lakóhely: 2096 Üröm, Cinege utca 17. A kijelölés határozott időtartamú, a év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb május 30. napjáig.

7 20/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai az alábbi díjazásban részesülnek: - igazgatóság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó - igazgatóság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó - felügyelő bizottság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó - felügyelő bizottság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 3-szoros összege / hó

8 21/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése kijelenti, hogy a volt igazgatósági elnök és tagok, továbbá felügyelő bizottsági elnök és tagok a munkájukat a jogszabályok és az alapszabályi elvárásoknak megfelelően, a gazdasági társaság érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva végezték.

9 22/2015. számú határozata 1. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az alapszabály 5.4., 7.2., 10.2 c), 10.2 h), 11.2/A, 12.2./A, és pontjait 2. A Közgyűlés az Alapszabály pontját az alábbi ponttal egészíti ki: r) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályzatának jóváhagyása. 3. A Közgyűlés az Alapszabályt az alábbi új ponttal egészíti ki: 10.2./A. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal. 4. A Közgyűlés az Alapszabály pontja első mondatát törli, helyette a következő mondat kerül beiktatásra: Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll. 5. A Közgyűlés az Alapszabály pontját az alábbi ponttal egészíti ki: j) a Társaság stratégiájának jóváhagyása. 6. A Közgyűlés az Alapszabály 17. FEJEZET Egyéb rendelkezések úgy módosítja, hogy a jelenlegi szöveg törlésre kerül, helyette a következő szöveg kerül beiktatásra: A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt helyeken és módon teszi közzé A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.

10 23/2015. számú határozata 1. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az alapszabály A Társaság alapítói című részt, illetve az 5.3, 11.2, pontjait. 2. A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.

Hasonló dokumentumok

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2011. január