TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Tagtársnő/Tagtárs!

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagtársnő/Tagtárs! A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatósága az Alapszabályban foglaltaknak eleget téve - tájékoztatja Önt a június 25-i küldöttgyűlés határozatairól, melyek az alábbiak: 1/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat Spisák Andrást a küldöttgyűlés levezető elnöknek megválasztotta. 2/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat Nógrádi Istvánnét a küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztotta. 3/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőinek Hindulák Sándorné és Kovács János küldötteket megválasztotta. 4/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés Tolnai Esztert, a szavazatszámláló bizottság elnökének, Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna és Tóthné Molnár Marianna küldötteket a Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztotta. 5/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a meghívó szerinti 1-9. számú napirendeket napirendjére felvette. 6/2016. (06.25) sz. küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés 1-6. sz. napirendi pontok összevont tárgyalásának menetére tett javaslatot elfogadta. 7/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Eger és Környéke Takarékszövetkezet, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet, Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadással történő egyesülését a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezettel, mely KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet néven folytatja működését jogutódként. 8/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a beolvasztó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet, a beolvadó Eger és Környéke Takarékszövetkezet, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet, Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét és az összevont jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét a következő főösszegekkel:

2 Mérlegfőösszeg Saját tőke Jegyzett tőke Jogelődök vagyonmérleg adatai BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Átvevő Eger és Környéke Takarékszövetkezet Beolvadó AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Beolvadó Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Beolvadó Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Beolvadó Jogutód vagyonmérleg adatai KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet Létrejövő Az egyesülésben résztvevő takarékszövetkezetek küldöttgyűlése a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjét ban állapítja meg. Ez a jegyzett tőke a jogelődök jegyzett tőkéjének összegétől tal kevesebb a tagi mozgások részjegy-tőkére gyakorolt hatása miatt. Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet esetében a Takarékszövetkezet küldöttgyűlése által hozott 1/14/2016 (04.05.) számú küldöttgyűlési határozat értelmében az Eger és Környéke Takarékszövetkezet tagjait a jogutód takarékszövetkezetben megillető vagyoni hányad a Ptk. 3:42. (2) bekezdése valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI törvény 6. (3) bekezdése alapján került megállapításra. Emiatt a jegyzett tőkében lecsökkent részjegy tőke, mint nem nevesített jegyzett tőke, az eredménytartalékból került pótlásra. 9/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése az egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár hitelesítését elvégző független könyvvizsgáló - EXTRA-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló cég (Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. II./A; Nyilvántartási szám: ; Adószám: ; Cégjegyzékszám: ) Elsődleges kapcsolattartó/eljáró könyvvizsgáló: Szabó Zsuzsanna (szül.név: Szabó Zsuzsanna, sz: , an: Durucz Piroska, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilv.tart. szám: ). jelentését elfogadja. 10/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a befogadó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet, beolvadó Eger és Környéke Takarékszövetkezet, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet, Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülési szerződését elfogadja, és egyben felhatalmazza a Takarékszövetkezet ügyvezetését annak cégszerű aláírására. A Küldöttgyűlés az egyesülés időpontjaként: ét jelöli meg azzal, hogy amennyiben az illetékes cégbíróság a jogutódot ezen időpontnál később jegyzi be, akkor az egyesülés napja a cégnyilvántartásba történő bejegyzés napja. 11/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadta a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás rendjére vonatkozó szabályzatot. 12/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a jogutód BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Alapszabály módosítását, és a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet egységes szerkezetű alapszabályát. A küldöttgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőket az Alapszabály 2

3 aláírására. Az Alapszabály módosításához a Takarékbank /16/0393 számú határozatával előzetesen hozzájárult. 13/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja az Egyesülési Tervet annak mellékleteivel együtt (a beolvadó és befogadó takarékszövetkezetek vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód takarékszövetkezet nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, a független könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Alapszabályát, a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló szabályzatot, az Egyesülési Szerződést). 14/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése elfogadja a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet 3 éves üzleti tervét, 2017, 2018, 2019 évekre. 15/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet küldöttgyűlése az egyesüléssel kapcsolatos közzétételi feladatokkal, a Takarékbanki, és a Felügyeleti engedélyezési eljárás elindításával és a cégbírósági eljárással kapcsolatban a befogadó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet ügyvezetését megbízza. Felelős: BORSOD TAKARÉK ügyvezetése Közreműködik: Beolvadó Takarékszövetkezetek ügyvezetői 16/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a befogadó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet ügyvezetőinek Tóth Zoltánné és Gárdonyi István - megbízatását visszahívással megszünteti a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától. 17/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 3:25 (1) c) pontja alapján Tóth Zoltánné, a befogadó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet igazgatóság elnöki és Gárdonyi István, Petőházi Mihályné, Spisák András, Dr. Ficzere Sándor és Tóth Zsolt igazgatósági tagsági megbízatását visszahívással megszünteti a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától. 18/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 3:26 (5) bekezdése alapján Dr. Juhász Ibolya, a befogadó BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet felügyelő bizottsági elnöke, és Dr. Dózsa György, Ördög Jakab és Szente Imre felügyelő bizottsági tagok megbízatását visszahívással megszünteti a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától. 19/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság által ügyvezetőnek, az Igazgatóság tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak javasolt személyeket szavazólapra felvette. Felelős: Szavazatszámláló Bizottság 3

4 20/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet ügyvezetőjének a Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától az egyesülésben résztvevők elhatározása szerint december december 31. napjáig tartó 5 éves időszakra, nevezettek ügyvezetői tisztségének az MNB általi engedélyezése esetére: 1. Alakszainé dr. Oláh Annamária, Miskolc, Görgey Artúr 34. I. emelet 1. szám alatti lakost, (SZHISZ hozzájárulás iktató szám: 614/IV./2016) 2. Tóth Zoltánné, Mezőkeresztes, Balaton u. 2/A. szám alatti lakost (SZHISZ hozzájárulás iktató szám: 614-IV/IV./2016.) 3. Takács László, Eger, Lőcsei u. 4. szám alatti lakost. (SZHISZ hozzájárulás iktató szám: 614- III/IV/2016.) Az MNB személyi engedélyét az egyesülési engedély keretében indokolt beszerezni. Felelős: Igazgatóság 21/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet igazgatóság tagjának a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzésének napjától - az egyesülésben résztvevők elhatározása szerint december 31-től december 31. napjáig tartó 5 éves időszakra az alábbi személyeket: 1. Alakszainé dr. Oláh Annamária 2. Tóth Zoltánné 3. Takács László 4. Pálfalusi Istvánné 5. Soós Gabriella 6. Petró Zsófia 7. Dr. Istenes Ibolya 8. Szente Imre 9. Tóth István 10. Kőteleky Dénes László 11. Demeterné Nyeste Erzsébet Az együttes cégjegyzési jog gyakorlása során bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult aláírásra. 22/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet felügyelő bizottsági tagjának a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától - az egyesülésben résztvevők elhatározása szerint december 31-től december 31. napjáig tartó 5 éves időszakra az alábbi személyeket: 1. Mata Tibor 2. Domonkos Gézáné 3. Dr. Tresó Andrásné 4. Molnár-Kis Zsófia 5. Dr. Dózsa György 23/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttgyűlés az Igazgatóság elnökének javasolt személyt: Alakszainé dr. Oláh Annamáriát, valamint Felügyelő Bizottság elnökének javasolt személyt: Mata Tibort a szavazó lapra felvette. Felelős: Szavazatszámláló Bizottság 4

5 24/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A Küldöttgyűlés titkos szavazással megválasztotta a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet igazgatóság elnök-ügyvezetőjének a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától - az egyesülésben résztvevők elhatározása szerint december 31-től december 31. napjáig tartó 5 éves időszakra együttes cégjegyzési joggal, nevezett személy elnöki tisztségének MNB engedélyezése esetére: Alakszainé dr. Oláh Annamária, Miskolc, Görgey Artúr 34. I. emelet 1. alatti lakost. Az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulási száma: 614/IV/2016. Az MNB személyi engedélyét az egyesülési engedély keretében indokolt beszerezni. 25/2016. (06.25.) számú küldöttgyűlési határozat A Küldöttgyűlés titkos szavazással megválasztotta a jogutód KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet felügyelő bizottsági elnökének a jogutód Takarékszövetkezet cégbírósági bejegyzése napjától - az egyesülésben résztvevők elhatározása szerint december 31-től december 31. napjáig tartó 5 éves időszakra, nevezett személy felügyelő bizottsági elnöki tisztségének MNB engedélyezése esetére: Mata Tibor, Eger, Fadrusz János u. 15. szám alatti lakost. Az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulási száma: 614-II/IV/2016. Az MNB személyi engedélyét az egyesülési engedély keretében indokolt beszerezni. Szentistván, június 25. BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA 5