K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

Átírás

1 181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület október 30-án megtartott ülés napirendje október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án megtartott ülésén az alábbi napirendet fogadja el: Közérdekű bejelentések 1. Védőnői körzetek felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk 2. Kerekegyháza Város Önkormányzat évi háromnegyed éves költségvetési beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Kelemen Márk 4. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk 5. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk 6. Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk 7. Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél Előadó: Dr. Kelemen Márk 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk 9. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk 10. Egyebek Felelős: Határidő: azonnal sk.

2 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 182/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat évi háromnegyed éves költségvetési beszámolója Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: október 31. A határozatról értesül: - - Pénzügyi iroda sk.

3 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 183/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciója 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célokat határozza meg: folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy a pályázati szabályzatban foglaltakon túl az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére, az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása hatékony közfoglalkoztatás megszervezése, labor működési költségeinek csökkentése, önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata, A társulási formában fenntartandó Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése, a DAOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése mellett. országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, valamint az önkormányzati képviselői választások lebonyolítása tejfeldolgozó üzem racionális működtetése ipari terület, építési telkek értékesítése, az értékesítési ár felülvizsgálata ipari terület keresletfüggő bővítése pályázati források felkutatásával, művelődési ház felújítása pályázati lehetőségek igénybevételével, amennyiben pályázati forrás nem rendelkezésre, úgy saját erős részleges felújítás iskola konyha bővítése, külterületi utak folyamatos rendbetétele, köztemető bővítése, iskola épület ütemezett belső karbantartása, önkormányzati hivatal épülete ütemezett belső karbantartása, egyes helyiségeinek klimatizálása, óvoda épületek felújítása, HSZK épületének felújítása, bérlakás felújítás, közvilágítás korszerűsítése, a tanyagondnoki, és a szociális feladatellátást biztosító gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, sportlétesítmények fejlesztése, út, járda, közterület, játszótér fejlesztés, felújítás, Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése című, ÁROP-1.A jelű pályázat megvalósítása,

4 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 2. számú intézkedés LEADER Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér kialakítása jelű Rendezvénytér kialakítása pályázat megvalósítása, Kerekegyházi Polgárőr Egyesület Polgárőrség eszközfejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése és a Településünk Fejlődéséért Alapítvány Kerekegyháza Kulturális Életének Fejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése pályázatok előfinanszírozása. 3./ A Képviselő-testület felkéri a t és a t, hogy a évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után kezdje meg a évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: február 15. A határozatról értesül: a, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények sk.

5 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 184/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás háromnegyed évi költségvetési gazdálkodásáról szóló a határozat mellékletét képező beszámolóját, és elfogadja azt. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal sk.

6 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetési előirányzatainak teljesülése 1.1számú melléklet Bevételek 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,08% Működési ,08% hazai forrásból ,08% EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel ,16% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,16% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak % alkalmazottak térítése áfa bevételek ,14% hozam és kamatbevétel ,18% Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási műveletek 0 0 Előző évi maradvány átvétele 0 0 működési 0 0 felhalmozási 0 0 Előző évi maradvány 0 0 pénzmaradvány 0 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 0 Összesen ,10% Kiadások 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés ,64% személyi juttatás ,95% szoc. hoz. Adó ,59% dologi kiadások ,25% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,64% eft

7 1.2számú melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda évi költségvetési előirányzatainak teljesülése Bevételek 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,78% Működési ,78% hazai forrásból ,78% EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel ,27% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak ,19% alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen ,25% Kiadások 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés ,51% személyi juttatás ,04% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,50% dologi kiadások ,14% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,51% eft

8 1.3számú melléklet Humánszolgáltató Központ évi költségvetési előirányzatainak teljesülése eft Bevételek 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. módosított ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről ,70% Működési ,70% hazai forrásból ,70% EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel ,03% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,16% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak ,48% alkalmazottak térítése áfa bevételek ,14% hozam és kamatbevétel ,65% Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről Előző évi maradvány költségvetési maradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen ,89% Kiadások 2013.évi Teljesítés % eredeti ei. módosított ei. szeptember 30. Működési költségvetés ,64% személyi juttatás ,65% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,49% dologi kiadások ,10% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,64%

9 Humán Szolgáltató Központ Személyi juttatások Szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen % % % eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. Összesen ,62% ,95% ,73% ,82% Idősek nappali ellátása ,94% ,56% ,58% ,69% Gyermekjóléti szolgáltatás ,84% ,25% ,27% ,47% Szociális étkeztetés ,26% ,28% ,46% ,08% Házi segítségnyújtás ,24% ,53% ,46% ,72% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,93% ,29% ,91% ,87% Családsegítés ,46% ,42% ,72% ,92% Támogató szolgáltatás ,07% ,08% ,00% ,33% 1. számú melléklet % 2. számú melléklet Humán Szolgáltató Központ 2013 eredeti Intézményi működési bev mód.ei telj. Összesen ,03% Idősek nappali ellátása ,30% Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés ,25% Házi segítségnyújtás ,83% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,47% Családsegítés ,00% Támogató szolgáltatás ,78% %

10 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 185/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetési koncepciójának elfogadása Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetési koncepcióját és elfogadja azt az alábbiak szerint: a hatékony és gazdaságos működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a Humán Szolgáltató Központ feladatellátásának áttekintése az esetleges költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése miatt, a költségvetési hiány feladatonként, ellátottak számának arányában történő meghatározása a társult települések részére, gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, Humánszolgáltató Központ épület felújítási pályázat benyújtása, óvoda épületeinek felújítását szolgáló pályázat benyújtása. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: február 15. sk.

11 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 186/2013. (X. 30.) sz. Kth: HPV védőoltás biztosításáról 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folytatja a HPV vírusfertőzés elleni programot, s ennek érdekében szerződést köt 7x3 db vakcina beszerzésére az ajánlati ár szerint Ft/db áron a MSD Magyarország Kft-vel az előzetes ütemezés szerinti szállításra. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a HPV védőoltás biztosításának állami finanszírozásáról szóló döntés megszületik, úgy jelen határozatát, és az önkormányzati rendeletét felülvizsgálja. Felhatalmazza a t, a védőoltás beszerzésére vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal 2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetésében Ft-ot biztosít a védőoltás finanszírozására. Felkéri a t, hogy évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor ezen döntést vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen sk.

12 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 187/2013. (X. 30.) sz. Kth. Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél I.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei részére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által meghirdetett téli rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával kapcsolatban kötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetéséből biztosítja a támogatás felhasználásához szükséges ,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcvankétezerháromszáznegyvennyolc forint önrészt a 36 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához. Egyben felhatalmazza t és az intézményvezetőket a pályázat benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk és az intézményvezetők folyamatos II.) Felkéri a t, hogy fenti döntését évi költségvetés készítésekor vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: 1./ és általa: - Intézményvezetők, - Pénzügyi Iroda vezetője, - Al sk.

13 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 188/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról, Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Városgazdasági Nonprofit Kft. dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal A határozatról értesül: -, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. sk.

14 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 189/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztatót a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal A határozatról értesül: -, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. sk.