1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés Horváth Krisztina úrhölgyet október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.

Átírás

1 Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:272. (3) bekezdése, valamint az alapszabály III. 17. pontja értelmében a szeptember 27. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatról. Az 1. napirendi ponthoz Igazgatósági tagok megválasztása Bernhard Lüschper úr szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az innogy Horváth Krisztina úrhölgyet javasolja október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. 1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés Horváth Krisztina úrhölgyet október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja. Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az EnBW Franz J. Retzer urat javasolja október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. 2. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés Franz J. Retzer urat október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja. A jelöltek szakmai tapasztalatának bemutatása jelen hirdetmény mellékletét képezi. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt Miskolc, Dózsa György út 13. Bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

2 Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi ponthoz A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt szeptember 27-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóság

3 MELLÉKLET: A jelöltek szakmai tapasztalatának bemutatása HORVÁTH KRISZTINA SZAKMAI PÁLYAFUTÁS Cisco Systems Hungary ügyvezető igazgató Raiffeisen Bank, Budapest, Magyarország Pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felügyelt területek: Stratégia és Controlling, Treasury főosztály, Lakossági és Vállalati Operáció, Leányvállalatok, Beszerzés és Jogi Főosztály Kockázati és pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felügyelt területek: Kockázatkezelés (Hitelkockázat, piaci kockázat, működési kockázat), Lakossági és Vállalati behajtás, Számvitel, Stratégia és Controlling Vállalati és pénzügyi vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag és management tag Felelős a vállalati stratégia kialakításáért, termékfejlesztésért, árazási stratégiáért, értékesítés támogatásáért Vállalati és lakossági vezérigazgató-helyettes Felelős a vállalati és lakossági területekért, beleértve a Privát ügyfeleket, kis és középvállalatokat Vállalati Üzletágvezető Felelős a vállalati ügyfelekért, értékesítés-támogatásért, termékfejlesztésért, stratégiai tervezésért, a fiókhálózat koordinálásáért Vállalati Főosztályvezető Vállalati Hitelek főosztályvezető Vállalati ügyfélreferens Vállalati hitelelemző Okmányos Főosztály - előadó

4 Magyar Nemzeti Bank Okmányos Főosztály - előadó TANULMÁNYOK Bólyai Közgazdaságtudományi Egyetem, Kolozsvár Pénzügyi és Számviteli Kar Közgazdász Manchester Business School & University of Wales, Nagybritannia Pénzügyi MBA Senior Executive Program (vezetőképző), London Business School Számos banki, vezetői, értékesítési, tárgyalás-technikai és technológiai, valamint digitalizációs tanfolyam IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁGOK Raiffeisen Bank, Magyarország Igazgatósági tag ( ) Raiffeisen Leasing, Magyarország Igazgatósági tag ( ) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Kft. Igazgatósági elnöke ( ) DAV Zrt. (eszközkezelő) Igazgatósági tag ( ) Aegon Biztosító, Magyarország Felügyelőbizottsági tag ( ) Arcadom Építőipari Vállalat Felügyelőbizottsági tag ( ) Globus Konzervgyár, Budapest Igazgatósági tag ( ) EGYÉB FUNKCIÓK ÉS TAGSÁGOK RoCHAM Magyar Román Üzleti Kör Kincstárnok ( ) Magyar Marketing Szövetség Elnök ( ) HBLF Női Üzleti Vezetők Köre tag London Business School Alumni Csoport tag Praesta Mentoring Program mentor McKinsey Mentoring Program Nőknek mentor NYELVTUDÁS Angol Német Román Francia középfok

5 F R A N Z J. R E T Z E R SZAKMAI PÁLYAFUTÁS februártól napjainkig EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Németország Önkormányzatok és közművek szekció vezetője engedélyek kezelése, regionális vegyes vállalatok és termékek és szolgáltatások értékesítése május január EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Németország A COO & az EnBW AG igazgatósági tagja irodájának vezetője fő terület a társaságcsoport átviteli- és elosztó hálózati tevékenysége április április Pražská teplárenská, Prága, Cseh Köztársaság prágai hőtermelési és elosztó hálózati társaság igazgatósági tagja és értékesítési igazgatója január augusztus Energotrans a.s., Prága, Cseh Köztársaság Energotrans a.s. igazgatósági tagja, egy 350 MWel lignit tüzelésű CHP erőmű üzemeltetése január március EnBW CZ spol. s r.o., Prága, Cseh Köztársaság EnBW CZ spol. s.r.o cég ügyvezető igazgatója október március EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, Németo. Elemző, üzletfejlesztő és a cég kelet-közép-európai képviselője Egyéb Felügyelőbizottsági tagság az EnBW tagvállalatainál, köztük a PRE a.s., PREdi a.s és a FairEnergie GmbH cégeknél VÉGZETTSÉG szeptember július Collège des Ingénieurs, Párizs, Franciaország Üzletvezetési diploma: MBA szeptember július École Nationale des Ponts et Chaussées, Párizs, Franciaország Gazdasági tanulmányok diploma fokozat: Ingénieur de l École nationale des ponts et chaussées (híd- és útmérnök) október szeptember Technische Universität (Műszaki Egyetem), München, Németország Mélyépítési tanulmányok diploma fokozat: diplomás mérnök (TU) NYELVTUDÁS Német Angol Francia Cseh anyanyelv