A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

Átírás

1 A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie Beteiligungen AG képviseletében Dr. Posztl András urat. 02/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. 03/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Pétert. 04/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés - az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján elfogadja a Társaság auditált éves beszámolóit a következő főbb adatokkal: Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi éves beszámolót MFt mérlegfőösszeggel, és MFt nettó eredménnyel. Magyar számviteli szabályok szerinti évi éves beszámolót MFt mérlegfőösszeggel, és MFt adózott eredménnyel. Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált évi éves beszámolót MFt mérlegfőösszeggel, és MFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés a évi üzleti év után 44,30 Ft/részvény osztalék kifizetését rendeli el. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalék-kifizetés lebonyolításának megszervezésére. A üzleti év után járó osztalék kifizetésére június 8-i kezdettel kerül sor. A javasolt osztalék figyelembevételével: Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi beszámolójában szereplő nettó eredmény MFt. Magyar számviteli szabályok szerinti évi beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény MFt. Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált évi beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény MFt. E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (99,24%), (0,02%) nem, és (0,74%) 05/2005. számú Közgyűlési Határozat

2 Az Alapszabály 8. 35) pontjának utolsó bekezdésében foglaltaknak megfelelve, a Közgyűlés elfogadja, hogy jelen Közgyűlés során az Alapszabály-módosítás egyes előterjesztéseiről külön-külön határozattal dönt. E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (96,75%), (3,25%) nem, és 0 (%) 06/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 1. 1) pontját a következőképpen módosítja: 1. 1) Cégnév: BorsodChem Rt /2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 1. 3) pontjából ezennel törli a 3754 Rakaca-tó, Gyöngyvirág út 1. szám alatti fióktelepet és ennek megfelelően az Alapszabály pont új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: A Társaság fióktelepei: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, 1055 Budapest, Váci u. 55. szám, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2, Moszkva, Krasznaja Presznya utca 7., Oroszországi Föderáció E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (85,05%), (3,25%) nem, és (11,69%) 08/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 9. 20) pontját a következők szerint módosítja: 9. 20) Megalapozott döntéshozatala érdekében az Igazgatóság audit-, jelölő-, javadalmazási és stratégiai bizottságot hoz létre tagjai közül. E bizottságok létrehozatalának és működésének rendjét az Igazgatóság és a bizottságok saját ügyrendje tartalmazza, mely ügyrendeket az Igazgatóság hagyja jóvá. Az egyes Bizottságok tagjainak többségét és a Stratégiai Bizottság elnökének kivételével - a Bizottságok elnökeit a független igazgatósági tagok közül kell megválasztani. E rendelkezés szempontjából az Igazgatóság azon tagjai tekintendők függetlennek, akik sem a Társasággal, sem annak semelyik kapcsolt vállalkozásával nem állnak munkaviszonyban vagy bármely egyéb olyan jogviszonyban, amely érdekkonfliktushoz vezethet, és amely gátolja a Bizottság feladatainak objektív és elfogulatlan ellátását /2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 10. -át a következő 1/A bekezdéssel egészíti ki: 1/A) A felügyelő bizottság tagjai a munkavállalói küldöttek kivételével függetlenek. A jelen bekezdés szempontjából azon személyek tekintendők függetleneknek, akik sem a Társasággal,

3 sem semelyik leányvállalatával nem állnak munkaviszonyban vagy bármely egyéb olyan jogviszonyban, amely érdekkonfliktushoz vezethet, illetve amely akadályozhatja a felügyelő bizottság feladatainak objektív és elfogulatlan ellátását /2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 8. 5) pontját egy új bekezdéssel egészíti ki az alábbiak szerint: 8. 5) A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának feltétele, hogy: a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette; b) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve; c) a részvényes részvényeit a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. vagy az értékpapír-számlavezető a közgyűlésig zárolta, és ca) a zárolás tényéről a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. vagy legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanap óráig írásban értesítette az Igazgatóságot, vagy cb) a zárolás tényéről a részvényes vagy értékpapír-számla vezetője az értékpapír-számla vezető által kiállított tulajdonosi igazolás révén legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanap óráig írásban értesítette az Igazgatóságot. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az a részvényes, akinek vonatkozásában a fenti feltételek fennállnak /2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Alapszabály 14. 3) pontját a következők szerint módosítja: 14. 3) Az osztalék kifizetését a megállapításra vonatkozó határozatot követően kell megkezdeni. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék kifizetés megkezdésének időpontjáról és a kifizetőhelyekről, a saját részvényre eső osztalék mértékével korrigált egy részvényre eső osztalék mértékéről, továbbá az osztalék kifizetés rendjéről a kifizetés megkezdésének időpontját 10 munkanappal megelőzően hirdetményben kell tájékoztatni a részvényeseket. Az előzőekben meghatározott Közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy a saját részvény állománya nem változhat. A Társaság tekintettel a tőzsdére bevezetett részvényekre az osztalékfizetés megkezdésének napjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt-től tulajdonosi megfeleltetést kér /2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a pénzügyi év folyamán, a felelős vállalatirányítási elvárásokhoz kapcsolódó munkáját, valamint az arról készített beszámolóját.

4 13/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét. E határozatot a Közgyűlés igen szavazattal (88,29%), (11,67%) nem, és 15 14/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés 3 éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjának újraválasztja Márton Ferenc urat (anyja leánykori neve: Szabó Erzsébet; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Kisfaludy út 8.), akinek megbízatása a jelen közgyűlés napján kezdődik. 15/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés október 1-étől 3 éves időtartamra az igazgatóság tagjává választja Kay Gugler urat (anyja neve: Irmgard Stamm, lakcíme: Frankfurt, Praunheimer Landstraße 154., Németország). 16/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés 3 éves időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Bankó Judit úrhölgyet (anyja leánykori neve: Gombás Judit; lakcíme: 1123 Budapest Ráth Gy. út 1/c), akinek megbízatása a jelen közgyűlés napján kezdődik. 17/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés az Igazgatósági Tagok évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: IT külső tagok: IT executive tagok: Vezérigazgató az IT tagjaként: Ft/év, azaz Ft/hó Ft/év, azaz Ft/hó Ft/év, azaz Ft/hó 18/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását: Ft/év, azaz Ft/hó, b) a Felügyelő Bizottság külső tagjainak díjazását: Ft/év, azaz Ft/hó, c) a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldöttként megválasztott tagjainak díjazását Ft/év, azaz Ft/hó.

5 19/2005. számú Közgyűlési Határozat Az Audit Bizottság ajánlására és az Igazgatóság javaslatára a Társaság Közgyűlése megbízza a január 1-jével kezdődő, december 31-ig terjedő időszakra, azaz kettő üzleti évre a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) könyvvizsgáló céget, kijelölt könyvvizsgáló: Horváth Attila Péter (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakcíme: 1025 Budapest, Zsindely u. 5/A) partner, a BorsodChem Rt. a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának, illetve konszolidált éves beszámolójának auditálásával, valamint a nemzetközi szabályoknak megfelelő éves beszámolójának elkészítésével és auditálásával. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az erre vonatkozó megbízási szerződést a könyvvizsgálóval megkösse. 20/2005. számú Közgyűlési Határozat Az Audit Bizottság ajánlására és az Igazgatóság javaslatára a Közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) által kijelölt könyvvizsgáló: Horváth Attila Péter partner (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakcíme: 1025 Budapest, Zsindely u. 5/A) évi üzleti évre vonatkozó díjazását Ft, azaz Huszonkettő millió forintban állapítja meg. 15/2005. számú Közgyűlési Határozat melléklete Kay Gugler (50) vegyipari, anyag- és feldolgozóipari zártkörű és nyílt jegyzésű társaságok üzleti vezetésében valamint változás menedzsmentjében szerzett széleskörű tapasztalatokat. MBA diplomáját a Frankfurti Egyetemen szerezte 1982-ben. Az alábbi munkatapasztalatokkal rendelkezik: Huntsman International, Alelnök Poliuretán specialitások Huntsman International, Alelnök Intermedierek ICI Polyurethanes (korábbi Atlas Europol) Európai területi igazgató ICI Polyurethanes Globális Business Menedzser Elasztomerek ICI Polyurethanes Európai Business Menedzser Elasztomerek ICI Polyurethanes Nemzetközi tervezési vezető Poliuretánok Deutsche ICI GmbH Értékesítési felelős Magasabb hozzáadott értékű anyagok Deutsche ICI GmbH Vevőszolgálat Fóliák & lemezek Thyssen AG Gyakornok Kazincbarcika, április 29. BorsodChem Rt.