Közgyűlési jegyzőkönyve a Magyar Forex Társaságnak (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9) a továbbiakban: Egyesület)

Átírás

1 Közgyűlési jegyzőkönyve a Magyar Forex Társaságnak (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9) a továbbiakban: Egyesület) Helyszín: Old Lake Golf Hotel, 2890 Tata, Remeteségpuszta Időpont: szeptember óra 00 perc: Gondi István, az Egyesület elnöke megnyitja a Közgyűlést, és megállapítja, hogy Közgyűlés összehívása az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint történt. Megállapítja továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes, jelen van az Egyesület 95 tagja. A tagok a mellékelt jelenléti ív szerint vannak jelen. Gondi István elnök felkéri Pomázi Kálmán tiszteletbeli tagot a közgyűlés levezetésére (Elnök), amit a Közgyűlés 1/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. Gondi István elnök felkéri Inzelt Katalin tagot a jegyzőkönyv vezetésére, amit a Közgyűlés 2/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. A Jegyzőkönyv hitelesítésére Halászné Úr Emese és Behán Attila, tagot kéri fel elnök, amit a Közgyűlés 3/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. Szavazatszámlálóknak Kelemen Zsuzsanna, Kővágó Dóra, Verner Zita tagokat javasolja az Elnök, amit a Közgyűlés 4/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogad. A fenti napirenddel az Elnök a Közgyűlést megnyitja. Napirendi pontok: 1. Elnöki beszámoló 2. Treasurer pénzügyi beszámolója 3. Titkári beszámoló 4. Szakmai Bizottság elnökének beszámolója 5. Elnökségi tagok megbízatásának lejárta, szavazólapok kiosztása, Elnökség tagjainak megválasztása 6. Döntés az Alapszabály kiigazításáról az FX Global Code hatályba lépése miatt 7. Döntés az egyesület tiszteletbeli tagjai megválasztási szabályainak pontosításáról 8. Döntés a tag jogainak meghatalmazott útján történő gyakorlására vonatkozó szabályok pontosításáról 9. Döntés az Alapszabály módosításáról a január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozásoknak megfelelően 10. A 9. napirendi pontra tekintettel döntés felügyelőbizottság létrehozásáról, felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 11. Az Alapszabály módosítása a napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel 12. Döntés az éves tagdíj összegéről és fizetési módjáról 13. Egyéb 1

2 1. napirendi pont: Elnöki beszámoló Elnök a beszámolóját megtartja. Levezető A közgyűlés 5/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az elnök beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont: Treasurer pénzügyi beszámolója Treasurer a beszámolóját megtartja. Levezető A közgyűlés 6/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a Treasurer pénzügyi beszámolóját elfogadja. Magyar Forex Társaság Beszámoló a 2016-os évről Induló egyenleg (számla + betét) Bevételek Kiadások Tagdíjak Támogatás Közgy 2016 RTRS LTD (EUR 2000) Kamatbevétel Közgyűlés ACI tagdíj (140*35 EUR) Elnök ktg-ek (utazás, regisztráció, stb) Könyvelő/Könyvelő program/ügyvédi dijak Bankköltség Internetes kiadások Egyesület működési eredménye Beszedett ACI tanfolyamdíj ACI tanfolyamdíj (GBP ésgbp ) Tanfolyam és rendezvény ktg (terem,fogyasztás) WSH vizsgadij ACI IQSOFT-John Bryce oktató kp. ACI SZÁMALK vizsgadij ACI Oktatási tevékenység eredménye ( ) Teljes éves eredmény ( ) Záró egyenleg (számla + betét) napirendi pont: Titkári beszámoló A Titkár a beszámolóját megtartja. Levezető 2

3 A közgyűlés 7/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a titkár beszámolóját elfogadja. 4. napirendi pont: Szakmai Bizottság elnökének beszámolója A Szakmai Bizottság elnöke a beszámolóját megtartja Levezető A közgyűlés 8/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a Szakmai Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja. 5. napirendi pont: Elnökségi tagok megbízatásának lejárta, szavazólapok kiosztása, Elnökség tagjainak megválasztása Elnök ismerteti, hogy szeptember 11. napjával az Elnökségi tagok megbízatása (így az Elnök megbízatása is) lejár, így szükséges öt Elnökségi tag tisztséget viselő személy, továbbá egy Elnök tisztséget viselő személy megválasztása. Geiszbuhl Mihály István mint a Szakmai Bizottság elnöke az Alapszabály VIII. pontja alapján automatikusan tagja az Elnökségnek. Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni az Elnökségi tagok és az Elnök személyéről. A közgyűlés 9/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület Elnökségének tagjai szeptember 12. napjától kétéves határozott időtartamra: Csáky Attila, Fazekas Gábor, Geiszbuhl Mihály István, Inzelt Katalin, Veres István Attila, Elnöke Gondi István. A fentiek szerint megválasztott Elnökségi tagok, valamint az Elnök a megbízatást elfogadják. 6. napirendi pont: Döntés az Alapszabály kiigazításáról az FX Global Code hatályba lépése miatt Elnök tájékoztatja a tagokat az FX Global Code hatályba lépéséről, amely az ACI Code of Conduct helyébe lép. Erre tekintettel szükségessé válik az Alapszabály II.5. pontjának módosítása. Elnök kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek szavazni az Alapszabály II.5. pontjának módosításáról az FX Global Code hatályba lépésével összefüggésben. A közgyűlés 10/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület Alapszabályának II.5. pontját az FX Global Code hatályba lépésével összefüggésben szeptember 12. napi hatállyal megfelelően módosítja. 7. napirendi pont: Döntés az egyesület tiszteletbeli tagjai megválasztási szabályainak pontosításáról Elnök javasolja, hogy a tagok pontosítsák az Egyesület tiszteletbeli tagjai megválasztásának szabályait az alábbiak szerint: A tiszteletbeli tagok személyére az Egyesület rendes (nemzetközi) tagjai tehetnek írásban javaslatot az Elnökségnél. A javaslat benyújtásának határideje minden év július 31. napja. A jelöléshez legalább tíz (10) rendes (nemzetközi) tag támogatása, javaslata szükséges. A 3

4 beérkezett javaslatok alapján az Elnökség a Szakmai Bizottsággal közösen, egyszerű többséggel dönt a tiszteletbeli tag jelöléséről. Az így kiválasztott jelöltek felvételét terjeszti az Elnökség a Közgyűlés elé, amely a tiszteletbeli tagokat egyszerű többséggel választja meg. A közgyűlés 11/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület tiszteletbeli tagjai megválasztásának szabályait tartalmilag szeptember 12. napi hatállyal a fentiek szerint pontosítja. 8. napirendi pont: Döntés a tag jogainak meghatalmazott útján történő gyakorlására vonatkozó szabályok pontosításáról Elnök javasolja, hogy a tagok pontosítsák a tag jogainak meghatalmazott útján történő gyakorlására vonatkozó szabályokat. Az Alapszabály szerint a tag a Közgyűlés során gyakorolható tagsági jogait személyesen vagy erre meghatalmazott képviselőn keresztül gyakorolhatja. Elnök javasolja, hogy a meghatalmazás szövegét mintaként az Alapszabályhoz 4. sz. mellékletként csatolják. Továbbá Elnök javasolja, hogy a tagok az Alapszabály VI.5. pontját tartalmilag az alábbiak szerint egészítsék ki: a szavazati jogot személyesen, vagy meghatalmazott személy útján lehet gyakorolni. A közgyűlés 12/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy az Egyesület tagjai jogainak meghatalmazott útján történő gyakorlására vonatkozó szabályokat tartalmilag szeptember 12. napi hatállyal a fentiek szerint pontosítja, valamint az Alapszabályhoz a meghatalmazás mintaszövegét 4. sz. mellékletként csatolja. 4

5 9. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról a január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozásoknak megfelelően Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozásoknak megfelelően a nyilvántartásba bejegyzett egyesület a január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) szabályainak. Ennek megfelelően Elnök javasolja a tagoknak, hogy az Alapszabályt vizsgálják felül, és szükség szerint döntsenek annak módosításáról. A közgyűlés 13/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, az Alapszabályát felülvizsgálja, és a január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozásoknak megfelelően, szeptember 12. napi hatállyal módosítja. 10. napirendi pont: A 9. napirendi pontra tekintettel döntés felügyelőbizottság létrehozásáról, felügyelőbizottság tagjainak megválasztása Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Ptk január 1. napján hatályba lépett 3:82. -ának megfelelően az egyesületnél kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis. Mivel az Egyesület tagsága a száz főt meghaladja, Elnök javasolja, hogy a tagok döntsenek háromfős felügyelőbizottság létrehozásáról, es annak tagjait, valamint elnökét az Egyesület rendes (nemzetközi) tagjai közül válasszák meg kétéves határozott időtartamra. A közgyűlés 14/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határozott arról, hogy a mai nappal az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére háromfős felügyelőbizottságot hoz létre. A felügyelőbizottság tagjai szeptember 12. napjától kétéves határozott időtartamra: Juhászné Kecskeméty Linda Zsófia, Egyed László Tamás, elnöke: Fülöp Levente. A fentiek szerint megválasztott felügyelőbizottsági tagok, valamint a felügyelőbizottság elnöke a megbízatást elfogadják. 11. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása a napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a napirendi pontok alatt elhatározottakra tekintettel szükséges az Alapszabály módosítása, ezért javasolja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását szeptember 12. napi hatállyal: a) Elnök javasolja az Alapszabály II.5. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A Társaság elfogadja az ACI The Financial Markets Association célkitűzéseit, valamint az FX Global Code-ot, mint a Társaság tagságának szolgáló szakmaetikai normát. 5

6 b) Elnök javasolja az Alapszabály III.7. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A tiszteletbeli tagok személyére az egyesület rendes (nemzetközi) tagjai tehetnek írásban javaslatot az Elnökségnél. A javaslat benyújtásának határideje minden év július 31. napja. A jelöléshez legalább tíz (10) rendes (nemzetközi) tag támogatása, javaslata szükséges. A beérkezett javaslatok alapján az Elnökség a Szakmai Bizottsággal közösen, egyszerű többséggel dönt a tiszteletbeli tag jelöléséről. Az így kiválasztott jelöltek felvételét terjeszti az Elnökség a Közgyűlés elé, amely a tiszteletbeli tagokat egyszerű többséggel választja meg. Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, akinek egyesületbeli tagsága elősegíti a Társaság célkitűzéseinek elérését. A tiszteletbeli tag tagsága a tiszteletbeli tag lemondó nyilatkozatának az Elnökséghez való megérkezésével, illetve a fenti 4. pont 3.) és 5.) alpontjában említett módon szűnik meg. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, és nem választható Elnökségi vagy szakmai bizottsági taggá. c) Elnök javasolja az Alapszabály III. pontja utolsó bekezdésének alábbiak szerinti módosítását: A tag Közgyűlés során gyakorolható tagsági jogait személyesen vagy erre meghatalmazott képviselőn keresztül gyakorolhatja. A meghatalmazott kizárólag az egyesület rendes tagja lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (4. sz. melléklet). d) Elnök javasolja az Alapszabály VI.1. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, a tagok összességéből áll. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez mellékletként hozzá kell fűzni a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A közgyűlés határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni. e) Elnök javasolja az Alapszabály VI.2.m. pontjának alábbiak szerinti módosítását: a választott könyvvizsgáló, felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; f) Elnök javasolja az Alapszabály VI.4. pontjának alábbiak szerinti módosítását: [ ] A Közgyűlés egyéb döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az VI. 2. a.) és f.) pontjait. Ezekben a kérdésekben a döntést 2/3-os többséggel kell meghozni. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. g) Elnök javasolja az Alapszabály VI.5. pontjának alábbiak szerinti módosítását: A Közgyűlésen a tagok szavazással hozzák meg határozataikat. A Közgyűlésen minden rendes tag 1 szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot személyesen, vagy a III. pontban foglaltak szerint meghatalmazott személy útján lehet gyakorolni. [ ] 6

7 h) Elnök javasolja az Alapszabály X. pontjának alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések beszúrása miatt: X. Felügyelőbizottság A Társaság működését és gazdálkodását a Közgyűlés által a Társaság rendes (nemzetközi) tagjai közül kétéves határozott időtartamra választott háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi, felügyeli. Amennyiben nem a határozott időtartam lejáratával szűnik meg a felügyelőbizottság tagjának megbízatása, a Közgyűlés helyette új felügyelőbizottsági tagot választ, és az új felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama a felügyelőbizottság többi tagjának megbízatásához igazodik. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság évente egyszer beszámol a Közgyűlésnek az egyesület működéséről és a gazdálkodásáról. Felügyelőbizottság tagjai: név: Juhászné Kecskeméty Linda Zsófia lakcím: 1011 Budapest, Fő utca 33., V/12. név: Egyed László lakcím: 1145 Budapest, Jávor utca 3. Felügyelőbizottság elnöke: név: Fülöp Levente lakcím: 2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 5. i) A felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések X. pont alatti beszúrására tekintettel az Elnök javasolja az Alapszabály X. pontja (Székhely) sorszámának alábbiak szerinti módosítását: XI. Székhely A közgyűlés 15/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határoz az Alapszabály fentiek szerinti módosításáról szeptember 12. napi hatállyal. 12. napirendi pont: Döntés az éves tagdíj összegéről és fizetési módjáról Elnök javasolja, hogy a tagok döntsenek az éves tagdíj összegéről és fizetési módjáról. Elnök javasolja, hogy az éves tagdíj tagonként változatlanul ,- Ft összegben kerüljön megállapításra, és annak fizetése banki átutalás útján történjen az Egyesület által kibocsátott számla szerint. A közgyűlés 16/2017 (IX.8.) számú határozatával, 95 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal határoz arról, hogy az éves tagdíj összege tagonként változatlanul ,- Ft, és annak fizetése banki átutalás útján történik az Egyesület által kibocsátott számla szerint. 13. napirendi pont: Egyéb 7

8 Megtartásra kerül a szponzori prezentáció, a napirendi pontban határozat nem született. Több napirendi pont nem lévén Elnök a közgyűlést berekeszti 21 óra 45 perckor. Tata, szeptember 8. Pomázi Kálmán levezető elnök Inzelt Katalin jegyzőkönyvvezető Halászné Úr Emese jegyzőkönyv hitelesítő Behán Attila jegyzőkönyv hitelesítő Gondi István elnök Előttünk mint tanúk előtt: név: cím: aláírás név: cím: aláírás 8